Глава 4

Як стосовно злочинності загалом, так і щодо організованої зло­чинної діяльності відомі різні підстави класифікації їх різновидів. У попередньому параграфі останні були диференційовані за спосо­бом і сферою вчинення на такі, що вчиняються у загальнокриміна-льний спосіб та у сфері підприємницької діяльності, у тому числі мають економічну спрямованість. Ті різновиди організованої зло­чинної діяльності, що диференційовані за загальнокримінальним способом вчинення, традиційно поділяються насамперед на підставі поєднання ознак способу і мотиву на: насильницькі, ко­рисливі та корисливо-насильницькі. Залежно від повноти, міри ви­яву ознак організованої злочинної діяльності та її суспільної не­безпечності, різновиди останньої, так само, як і угруповання, що її здійснюють (про що йшлося у попередньому параграфі), можуть бу­ти поділені на звичайні, кваліфіковані та особливо небезпечні. Поширена також видова класифікація різновидів організованої зло­чинної діяльності за об'єктом злочинного посягання. Саме здебільшого за цією підставою виокремлені різновиди останньої у Рамковій Конвенції ООН проти організованої злочинності (1997 р.).

Протягом останнього десятиріччя у зв'язку з розвитком транс­національної злочинності стали виокремлювати її організовану складову, через яку перша переважно й проявляється. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.) визначає та певним чином класифікує злочини, до за­побігання, розслідування, карного переслідування яких вона за­стосовується, визнаючи тим самим їх транснаціональними. До ос­танніх вона відносить злочин, якщо він вчинений:

а) у більш ніж одній державі;

б) в одній державі, але:

• істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю мала місце в іншій державі;

• за участю організованої злочинної групи, яка здійснює зло­ чинну діяльність у більш ніж одній державі, або якщо її істотні наслідки мають місце в іншій державі.

Конвенція визначає також види злочинів, які, маючи трансна­ціональний характер, належать до організованої злочинності, а саме:

— вчинені навмисно у складі організованої злочинної групи про­ яви злочинної діяльності у формі серйозного злочину (останній

336

Організована злочинність та запобігання їй

визначається передбаченням покарання у вигляді позбавлення волі на максимальний строк не менше чотирьох років або більш су­ворою мірою покарання), що переслідує мету, прямо чи опосеред­ковано пов'язану з одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди;

— вчинене навмисно як кримінальне каране діяння відмивання доходів від злочинів;

• вчинені навмисно як кримінальне каране діяння прояви корупції;

• вчинені навмисно як кримінальне каране діяння перешко­ джання здійсненню правосуддя.

Додатковими протоколами до Конвенції визначені як прояви транснаціональної організованої злочинності факти торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, а також незаконне ввезення мігрантів.

До «серйозних злочинів» у розумінні Конвенції ООН 2000 р., прямо у ній не названих як організовані транснаціональні, можуть бути віднесені також деякі інші злочини організованої злочин­ності з видів, передбачених Рамковою Конвенцією ООН 1997 р., за умови, якщо їх підготовка, вчинення, реалізація злочинного при­бутку або інші, пов'язані з ними операції так чи інакше не обмежу­валися територією однієї країни. Це, зокрема, незаконна торгівля предметами культури, зброєю, вибуховими речовинами чи вибу­ховими пристроями, автотранспортними засобами; викрадення названих предметів, а також ядерного матеріалу; терористичні акти. Практика засвідчує, що серед організованих транснаціональ­них «серйозних злочинів» виявляються й інші різновиди, що прямо.не названі у зазначених Конвенціях ООН 1997 р. та 2000 р.

Дослідження показують, що злочини, належні до організованої злочинності, за своєю кримінологічною характеристикою найбіль­ше розрізняються при диференціації за такими ознаками (підста­вами), як мотив і спосіб вчинення, об'єкт злочинного посягання, а також територіальні межі останнього: національні або транс­національні. При диференціації за названими ознаками утворю­ються відповідні класифікаційні групи видів злочинів, що нале­жать до організованої злочинності. Слід ще раз підкреслити, що загальним критерієм віднесення виду злочину до організованої

337