Следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Задержание преступни

2. ка в момент совершения акта купли-продажи человека;

3. В правоохранительные органы поступила информация о преступлении от самой жертвы, которая освободилась сама или была освобождена преступниками;

4. Информация поступила от преступника, освободившего жертву, явившегося с повинной и предложившего оказать содействие в раскрытии преступления;

5. Заявление об исчезновении потерпевшей, выехавшей для трудоустройства на другую территорию, др. страну поступило от родственников, знакомых или коллег по работе жертвы;

6. Поступление информации о безвестном исчезновении лица при неочевидных обстоятельствах;

7. Поступление информации о похищении человека от органа дознания при проведении оперативно-розыскных мероприятий при расследовании или раскрытии других преступлений; поступление оперативной информации при проверке притонов, игорных заведений, массажных кабинетов, саун и т.п.;

8. Поступление информации о фактах торговли людьми от сотрудников прокуратуры, полученной в результате прокурорских проверок различных видов (при проверке миграционного или трудового законодательства, административной практики и пр.).

4

Наибольшую практическую значимость представляют криминалистические характеристики:

- ОПГ, занимающихся торговлей людьми в целях их сексуальной эксплуатации.

Такие ОПГ могут быть:

• Узкоспециализированными на данном виде преступной деятельности – как правило, мелкие и гибкие криминальные группы, организованные скорее по сетевому, чем по иерархическому признаку. Они оперативно реагируют на все изменения ситуации, могут быстро менять маршруты и способы вербовки и перемещения людей;

• ОПГ, базовой деятельностью которых являются иные виды криминальных деяний (торговля оружием, наркотиками и т.п.) – это крупные и строго иерархиезированные ОПГ;

Деятельность преступного сообщества может быть ограничена регионом, страной или носить международный характер.

Маршруты вывоза людей из РФ:

- Балтийский маршрут через Литву (в страны Европы и США)

- Кавказский (Грузинский) транзитный маршрут (в Турцию);

- маршрут через Египет в Израиль и страны Ближнего Востока;

- Китайское направление (делится на китайско-сибирский и китайско-приморский маршруты);

Практически все государства СНГ вовлечены в торговлю людьми и их поставку в Россию в качестве доноров: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Молдавия, Украина.

Вербовка людей происходит в условиях неочевидности для будущих жертв истинных целей преступников; осуществляется путем размещения соответствующих объявлений в СМИ, а также через турфирмы, модельные и брачные агентства и т.п.; путем обмана, шантажа, постановки жертв в зависимое положение.

Перевозка может осуществляться как легально (по приглашению, турпутевке), так и нелегально (подделка документов, подкуп должностных лиц). По прибытию в страну назначения от жертв, как правило, скрывают дальнейший маршрут передвижения, жертва может не знать, где она находится.

Укрывательство – на данной стадии преступники не скрывают своих истинных целей от жертвы, таким образом происходит подготовка лиц к эксплуатации. Для контроля над жертвой могут использоваться наркотики, алкоголь, угрозы, прямое насилие. У жертв отнимаются деньги и документы, удостоверяющие личность.

Структура ОПГ: руководящие, исполнительные, вспомогательные.

Лидеры ОПГ – руководитель соответствующего агентства или фирмы, под прикрытие которых работает ОПГ. Функции: открытие фирмы, подбор перснала, распределение обязанностей между членами ОПГ. Руководителями становятся лица, обладающие организаторскими способностями, имеющие иностранное или Российское гражданство (в том числе бывшие иностранцы), имеющие связи в криминальных кругах страны, куда вывозятся жертвы.

Исполнительное звено – вербовщики, перевозчики, покупатели.

«Уличные» вербовщики, как правило хорошо ориентируются в районе действия, способны пользоваться авторитетом и вызывать доверие у людей. Им может быть свойственна безжалостность, жестокость и грубость. Среди них не мало лиц, имеющих судимости.

За укрывательство и перевозку может быть ответственны разные лица, либо возможно совмещение.

Вспомогательное звено – оформление документов на въезд, беспрепятственное прохождение таможенного и пограничного контроля. В это звено могут входить информаторы, работники ПО и иных органов государственной власти, прекрывающие деятельность преступников, лица, отслеживающие появление на территории деятельности организованное группы потенциальных жертв.

- ОПГ, созданных для торговли детьми с целью международных усыновлений.

Схемы совершения торговли несовершеннолетними:

- подмена ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – его продажа

- продажа ребенка – незаконное усыновление

- подмена ребенка – продажа ребенка – незаконное усыновление.

Способы торговли детьми – под прикрытием агентств, компаний, оказывающих посреднические услуги по подбору детей в России для международного усыновления, вывоз беременной женщины заграницу.

Для подбора детей в России создается разветвленная сеть координаторов, в обязанности которых входит:

• Выявление в регионе детей, подлежащих усыновлению

• Согласование этого списка с местными властями и администрацией детских учреждений

• Получение конфиденциальной информации о детях, состоящих на учете в государственном банке данных

• Передача сведений в компанию, получение оттуда информации о наличии иностранных родителей

• Обеспечение их переезда в регион и встречи с чиновниками, директором и главврачом доме ребенка

• Подготовка пакета документов на усыновление и т.д.

Структура ОПГ:

- малочисленное организационное звено в виде лидера (или организатора)

- исполнители

- многочисленное вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.

Организаторы – чаще всего бывшие граждане РФ, имеющие ПМЖ за границей и иностранное гражданство. Они хорошо ориентируются в России, у них есть связи.

Исполнители – оформление документации, легализация детей заграницей, подыскивание беременных женщин, детей и приемных родителей, руководство деятельностью вспомогательного звена.

Вспомогательное звено – вербовщики и координаторы.