_{Тема: Общие положения методики расследования транснационал}ьных преступлений.

1.понятие транснац преступлений

2.транснац преступность как объект криминалистического исследования

3.структура методики расследования транснац. преступлений

4.источники криминалистический значимой информации о совершении преступления

5.основные тактические операции, реализуемые на первоначальном этапе расследования

1

Всемирная конференция по транснац организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г)

9 Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995)

Причины, способствовавшие развитию транснац преступлений:

-увеличение взаимозависимости гос-в

-формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции

-формирование м/н финансовых сетей, систем м/н расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные фин операции, с задействованием банковских учреждений нескольких гос-в

-развитие мировых систем коммуникаций

-широкое развитие технологии контейнерных перевозок

-увеличение масштабов миграции, образование многонац мегаполисов

-«прозрачность границ» между гос-ми, входящих в Евросоюз и СНГ

Под транснац организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением протоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через гос границы ч целью использования благоприятной рыночной конъюктуры в одном или нескольких иностранных гос-вах для полчуения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от соц контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран

Организованная преступная деятельность становится транснац, если она:

1)связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через гос границы, которые приносят существенную эконочмиескую выгоду

2)при ее осуществлении используются благоприятная рыночная конъюнкутура других гос-в, значительные различая в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия

Согласно классификации ООН все ТП подразделяются:

Отмывание денег терроризм кражи произведений искусства и предметов культуры кража интеллектуальной собственности незаконная торговля оружием угон самолетов морское пиратство захват наземного тренспорта мошенничество со страховкой компьютерная преступность экологическая преступность торговля людьми торговля человеческими органами ложное банкротство проникновение в легальный бизнес коррупция и подкуп общественных и партийных деятельность

ТП – это негативное соц явление, характеризующееся сложными видами преступной деятельности, осуществляемой в широких масштабах и посягающей на общественные отношения, интересы и блага, охраняемые уголовными зак-ми 2 или более гос-в, имеющей целью, как правило, получение фин прибыли или приобретение власти (И.В.Годунов)

ТП можно разделить:

-международные преступления

-преступления м/н характера

-преступления с «иностранным элементом»

МП – это такие деяния, которые посягают на мир и безопасность человечества, то есть основы межднуродного правопорядка, установившиеся м/н отношения, важнейшие общепризнанные интересы мирового сообщества, установленные м/н договорами и нац зак-вом (геноцид, применение ялдерного оружия, расизм, насильственное установление и сохранение колониального господства, терроризм)

Преступления межународного хар-ка – преступления, которые посягают на общественные отноешния, интересы и блага, представляющие, согласно м/н договорам, наибольшую ценность ля общества, за иско преступлений против мира и безопасности человечества (контрабанда, незаконное распространение/торговля наркотиками, иллегальная миграция, неоказание помощи на море, пиратство, торговля людьми, угон воздушного судна)

2

ТП группы характеризуются след признаками:

1)синтетический состав членов групп: специальные должностные субъекты, члены организованных транснац организаций, члены узкоспециализированных трансграничных преступных групп

2)геополитические особенности группы: численность, масштабы деятельности, степень проникновения во властные структуры, организационная гибкость, преступная мощь и оперативность реагирования, система защиты

3)оперативное просачивание по обе стороны границы, что обеспечивается глубоким знанием дефектов охраны пограничных структур, людей, обеспечивающих жизнедеятельность зон контроля (работников тех служб)

4)отработанность нелегального перемещения, что в комплексе снимает проблему границы как таковой для грузов, денег, людей

Криминалистически значимая инфа об участниках ТП сообществ:

Примерная численность преступного сообщества или преступной организации

Ее структура

Лидеры

Роли каждого члена в преступной иерархии

Данные, характеризующие их личность и поведение

Образ жизни и возможные связи

Базовая направленность преступной деятельности формирования

Сферы криминальной деятельности

Склонности отдельных членов к побочной преступной деятельности и возможности совершения ими конкретных преступлений

Коррумпированность связей преступного формирования

Криминалистически значимая инфа о способах совершения и сокрытия престпулений:

Разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций, подыскивание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения

Планирование криминальной деятельности организации

Реализация планов совершения конкретных преступлений

Хранение, сокрытие, реализация им-ва, приобретенного в результате преступной деятельности

«отмывание» и легалирзация преступныъ доходов

Снабжение сообщетсва или организации транспортом и средствами связи, оружием и боеприпасами

Финансирование ,сбор и распределение денежных средств на оказание помощи семьям участников, арестованных и пгострадавших в результате преступной деятельности, столкновений с конкурирующими группами

Поддержание общей кассы

Снабжение подлинными или поддельными документами. Атрибутикой ПО

Организация собственной службы безопасности

Организация и поддержание каналов для переходв на нелегальное положение участников сообщества или организации, обеспечение для них условий продолжения преступной деятельности

Представительво интересов претспуного объединения во властных структурах, разрешение споров с другими криминальными организациями

Защита от конкурирующих группировок и их вытеснение

Обеспечение систематического влияния на принятие решений ОМСУ, гос власти и управления

4

Получение инфы от лиц:

• Заявление потерпевших, их родственников и знакомых

• Заявления должностых лиц (таможенного контроля, органов, контролирующих деятельность таможенной служюы)

• Командования воинской части

• Пограничной службы

• Руководителей предпритяий, организаций, учреждений

• Руководителей органов, осущ ОРД

• Лиц, осуществляющих контрольные ведомственные ф-ции, надзирающие за соблюдением законности

• Выявление информации сотрудниками ПО РФ и иностранных гос-в в ходе орд

• Явка с повинной причастных к совершению преступления лиц

• Заявление иных гр-н

Получение инфы от представителей негос общественных организаций

Инфа, полученная из традиционных СМИ РФ и иностр гос-в: телевидения, радио, печатные издания

Информация, содержащаяся в инофрмационных и телекоммуникационных системах: в глобальной сеитм Интернет, с средствах сотовой связи, с помощью информации, полученной с использованием навигационных спутниковых система

5.

1)задержание м/н преступников

2)операции, охватывающие территории нескольких стран

3)тактические операции, связанные с контролируемыми поставками наркотиками, оружия, фальшивых денег, контрабанды

Тема № 2: Международное сотрудничество при расследовании транснациональных преступлений

1. Понятие, субъекты, направления и формы международного сотрудничества при расследовании транснациональных преступлений

2. Интерпол и Европол в международном сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью

3. Сотрудничество в области расследования преступлений между государствами – участниками СНГ.

1

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью – урегулированное нормами международного и внутригосударственного права совместная деятельность субъектов МП и внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от международных и имеющих международный характер преступлений, а также транснациональных преступлений, посягающих внутригосударственный правопорядок.

Формы:

- Универсальное. На универсальном уровне международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью выражается в том, что все нормативные акты и программы, разрабатываемые и принимаемые специализированными организациями, направлены на наиболее общие причины и условия развития и существования этой разновидности преступности во всех странах.

На этом уровне следует отметить сотрудничество в рамках ООН.

Межправительственные организации: Международная ассоциация уголовного права, Международный общественный фонд социальной защиты, Международный комитет по координации.

- Региональное. На региональном уровне международное сотрудничество в борьбе с транснациональными преступлениями выражается в разработке и принятии такой правовой базы, которая позволила бы осуществлять программы совместной борьбы ПО, учитывая особенности и основные характеристики сопредельных государств и регионов, в которых установлено взаимодействие транснациональных преступных организаций.

Примерами такого сотрудничества является ЕС, СНГ.

- Двустороннее. Договоры между РФ и КНР о правовой помощи по уголовным и гражданским делам от 19 июня 1991 г. и о выдаче преступников от 26.06.95 г.; между СССР и КНДР об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1957 г.; между СССР и Монгольской НР о взаимном оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1988 г.; соглашение между правительством РФ и правительством США о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам 1995 г.

Направления международного сотрудничества:

• Оказание правовой помощи по уголовным делам;

• Заключение и реализация международных договоров и соглашений о борьбе с преступностью, прежде всего транснациональной;

• Регламентация вопросов уголовной юрисдикции;

• Обмен информацией, представляющей интерес для ПО;

• Проведение совместных научных исследований и разработок в борьбе с преступностью;

• Обмен опытом правоохранительной работы;

• Оказание содействия в подготовке и переподготовке кадров;

• Взаимное представление материально-технической и консультативной помощи.

2

Международная организация криминальной полиции (Интерпол) создана в 1921 г., в современном виде действует с 1956 г., когда был принят новый Устав.

Членами являются 169 государств, РФ участвует в работе с 1991 г.

Для обеспечения сотрудничества с Интерполом каждое государство определяет орган (Национальное центральное бюро), осуществляющий непосредственное взаимодействие с Организацией. НЦБ является органом внутренней полиции и органом Интерпола.

Сотрудничество в рамках Интерпола основывается на национальном законодательстве стран-участников, а также на международных обязательствах, принятыми этими странами вне организации.

Интерполом разработана система классификации транснациональных преступников и их классификационных признаков:

- общая регистрация (учет сведений о транснациональных преступниках и преступлениях).

Объекты общей регистрации:

- алфавитная картотека всех известных лиц, совершивших транснациональные преступления и подозреваемых в преступной деятельности (на учете стоят более 4,5 млн чел.);

- картотека словесных портретов правонарушителей;

- картотека лиц, пропавших без вести и неопознанных трупов;

- картотека документов, которые когда-либо использовались транснациональными преступников, а также названий фирм, проходивших по материалам Интерпола в связи с совершением преступлений;

- картотека преступлений и способов их совершений (контрабанда автотранспорта, стратегического сырья, похищение культурных ценностей, оружия, золота, драгоценных камней)

- специальная регистрация (учет дактилоскопических отпечатков и фотоснимков).

Объекты специальной регистрации:

- дактилоскопическая картотека (свыше 350 тыс. дактокарт);

- картотека учета лиц по фотографиям или рисункам (около 20 тыс. изображений).

Розыскные действия, проводимые Интерполом:

А) розыск преступников для их ареста и экстрадиции. Основание – ордер на арест, постановление суда. Инициатор розыска (может быть прокуратура, суд, полицейский орган) направляет в НЦБ просьбу о начале розыска скрывшего за границей правонарушителя, страна пребывания которого неизвестна. К просьбе прилагаются сведения о разыскиваемом лице: внешность, приметы, навыки, привычки, личные документы, дактилокарты, фотоснимки. Далее сообщаются данные об аресте или ордере на арест, а также о преступлении которое было совершено. К просьбе должно быть приложено заявление о том, что после задержания преступника будет непременно направлено требование о его выдаче.

Б) розыск подозреваемых и преступников с целью наблюдения за их проведением. Практика Интерпола устанавливает наблюдение за международными преступниками вопрос об аресте которых не стоит.

В) розыск без вести пропавших. Объявляется когда есть достаточные основания считать, что разыскиваемое лицо является преступником и покинуло пределы страны постоянного проживания.

Г) розыск похищенного имущества.

В статистических отчетах Интерпола транснациональные преступления подразделяются на 9 групп:

- против личности

- международный терроризм

- незаконный оборот наркотиков

- организованная преступность

- преступления в сфере экономики

- фальшивомонетничество, подделка ценных бумаг и документов

- кражи автотранспорта

- кражи культурных ценностей и оружия

- прочие преступления.

Оказание технической помощи Интерпола НЦБ заинтересованным странам путем организации учебных сборов, семинаров, стажировок, в целях повышения квалификации сотрудников, а также направление экспертов консультантов и национальные полицейские аппараты.

Проводится работа по обобщению, изучению и распространению передового опыта полицейской деятельности.

В сентябре 1992 года в Брюсселе на встрече министров внутренних дел и юстиции 12 стран – членов ЕС было принято решение о создании нового полицейского объединения «Европол».

Основная цель:

- борьба с криминальными объединениями на территории Европы

- борьба с распространением наркотиков

- терроризма

- отмывания денег

- контроль за внешними границами сообщества.

В его распоряжение передается Шенгенская информационная система. Она содержит в себе:

• Сведения о лицах, разыскиваемых западноевропейскими полициями для установления негласного наблюдения или проверки, ареста с перспективой экстрадиции.

• Данные свидетельских показаний об уклоняющихся от отбывания наказания.

• Сведения о пропавших без вести и сведения о лицах, которым закрыт доступ в страны ЕС.

• Данные о похищенных произведениях искусства, документах, автотранспорте.

3

12 марта 1993 г. в Москве Совет глав правительств СНГ утвердил программу совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.

В 1996 году Совет глав государств СНГ утвердил Межгосударственную программу совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ на период до 2000 г.

Решением Совета от 2.04.1999 г. была принята Концепция взаимодействия государств участников СНГ в борьбе с преступностью.

Важнейшим направлением согласованной деятельности ПО стран СНГ является борьба:

• Терроризм, бандитизм, захват заложников

• «заказные» и серийные убийства

• Похищения и торговлей людьми, органами или тканями человека для трансплантации

• Наемничеством, незаконным производством или распространением оружия массового поражения, нападениями на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, и другими преступлениями против мира и безопасности человечества.

• Проникновением через границы стран СНГ нарушителей границы, террористических групп и других преступных элементов.

• Нарушениями правил несения пограничной службы, дезертирством и другими преступлениями против военной службы, если они посягают на нормальное функционирование СНГ.

• Борьбы с незаконной миграцией

• Фальшивомонетничеством, контрабандой, легализацией средств и имущества, приобретенных незаконным путем, налоговыми и другими преступлениями в экономике, наносящими ущерб странам СНГ.

• Преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия, радиоактивных материалов, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, взрывных устройств.

• Незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

• Преступлениями в сфере компьютерной информации

• Взяточничества, коммерческим подкупом в области межгосударственных, экономических и других отношений стран СНГ

• Борьба с нарушением законодательства об охране окружающей среды, загрязнения вод, атмосферы, морской среды и другими экологическим преступлениями

• Преступлениями против безопасности движения и безопасности транспорта, который наносит ущерб странам СНГ.

• Преступлениями, против лиц из состава коллективных миротворческих сил

• Нелегальным алкогольным, антикварным, игорным, порнографическим бизнесом и проституцией

• Любыми преступлениями, совершаемыми преступниками – «гастролерами», действующими на территории стран СНГ, либо лицами, имеющими транснациональные преступные связи в пределах СНГ

• Преступные посягательства на автотранспортные средства.

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов стран снг

1. Осуществление совместных следственных действий и ОРМ по предупреждению преступлений на территории СНГ или одного государства-участника;

2. Оказание содействия работникам ПО одной страны работникам ПО другого государства.

3. Оказание содействия в проведении дознания и следственных действий

4. Обмен информацией и опытом работы

5. Выполнение запросов и просьб

6. Выдача лиц для привлечения к уголовной ответственности и передача осужденных для отбывания наказания;

7. Обеспечение привлечения к уголовной ответственности своих граждан за совершение преступлений на территории других стран СНГ

8. Проведение совместных научных и прикладных исследований;

9. Сотрудничество и координация деятельности ПО стран СНГ в международных организациях

10. Сотрудничество при подготовке кадров для ПО

11. Развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и иных правонарушений

Субъекты взаимодействия:

- ОВД

- службы безопасности

- налоговые и таможенные органы

- пограничные службы

- органы прокуратуры

Методы информационно-аналитической работы

• Создание и использование криминалистических баз данных в рамках системы криминалистической регистрации и использование баз данных различного (двойного) назначения: учетной документации пограничных и таможенных служб; учетной документации миграционных служб; баз данных налоговых инспекций; баз данных транспортных организаций (авиакомпаний, организаций на ж/д и авто- транспорте; баз данных медучреждений; о поступлении и назначенных лекарств, содержащих наркотики; баз данных учреждений банковской системы о совершении регистрируемых сделок на крупные суммы, о наличии крупных переводов внутри страны и за рубеж; данные телефонных компаний о имевших место переговорах с зарубежными абонентами; данные заводов-производителей об идентификационных номерах авто, оружия, предметов контрабанды; обмен списками (компьютерными БД).

• Экстрадиция – основанная на договоре, взаимности, международной вежливости или национальном праве передача обвиняемого в совершении преступления либо осужденного за его совершение лица государством, на территории которого это лицо находится, другому государству в целях его уголовного преследования по законам запрашивающего выдачи государства или по нормам международного уголовного права либо для приведения в исполнение приговора, вынесенного судом запрашивающего государства.

• Международные тактические операции

• Следственные действия

• Международные поручения

• Поиск в другом государстве денег, полученных преступным путем

Тема: Методика расследования транснациональной торговли людьми

1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о торговле людьми

2. Специфика выявления признаков преступления и возбуждения уголовных дел о торговле людьми

3. Следственные ситуации первоначального этапа расследования

4. Особенности расследования отдельных форм торговли людьми

1

Формы торговли людьми:

1. Торговля людьми, особенно женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации:

   1. Для организации «гражданской проституции»;

   2. Для организации проституции в местах военных действий и расположениях войск;

   3. Для организации секс-туризма;

   4. Для производства порнографических материалов.

2. Торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда:

   1. В потогонном производстве;

   2. В подпольных цехах и при производстве контрафактной продукции;

   3. В домашнем хозяйстве;

   4. В сфере услуг;

   5. В судоходстве, в грузовых перевозках, в рыбозаготовках;

   6. В строительной и деревообрабатывающей индустриях;

   7. Работа в с/х;

   8. Детский труд (мытье машин)

3. Торговля людьми с целью попрошайничества

4. Браки с целью эксплуатации (для использования человека в домашнем хозяйстве, для принудительного вынашивания и рождения детей, для ухода за больными и престарелыми)

5. Торговля людьми с целью принуждения к суррогатному материнству

6. Торговля людьми для трансплантации органов и тканей

7. Торговля людьми с целью использования в вооруженных формированиях

8. Торговля людьми с целью использования солдат и заключенных для принудительных работ

9. Торговля детьми, в т.ч. новорожденными с целью незаконного усыновления (удочерения).

- имело ли место совершения преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ - под торговлей людьми понимается купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение.

Под куплей-продажей человека- передача человека одним лицом (продавцом), другому лицу (покупателю) за определенное вознаграждение.

Под иными сделками - обмен (получение за человека каких либо ценностей); получении иных выгод лицом, продающим человека; дарение; во временное пользование; использование в качестве залога.

Вербовка - деятельность, направленная на заключение соглашения о привлечении людей к эксплуатации. Может выражаться в поиске кандидатов для будущей купли-продажи, агитации.

Тактические приемы - обман, убеждение, шантаж, подкуп, постановка в долговую зависимость, физическое воздействие или угрозы его применения.

Перевозка - перемещение человека из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, любым видом транспорта.

Перемещение - действия посредника при совершении указанных в законе манипуляций по торговле людьми, а равно последующую передачу потерпевшего другим лицам, после его купли продажи самим покупателем, например для временного размещения и проживания, использования либо отчуждения.

Получение - действие, противоположное передаче.

Укрывательство - совершение умышленных действий, преследующих цель утаивания потерпевшего до наступления благоприятного момента для его перевозки, передачи, купли- продажи или во избежание обнаружения предмета сделки.

- кто является продавцом, вербовщиком, покупателем, посрежником и др.

Не совершено ли преступление организованной группой или по предварительному сговору.

- Обстоятельства, характеризующие личность преступника.

Возраст (с 16 лет), национальность, гражданство, социальное происхождение, образование, профессия, место работы и занимаемая должность, семейное положение, наличие собственных детей, степень его родства с проданным ребенком, состояние здоровья обвиняемого, пристрастие к алкоголю и наркотикам; место жительства; наличие судимости (время осуждения, мера примененная, в каких местах содержался, основания и время освобождения); социальная роль в общественно-политической жизни, сфере гражданских отношений, производственной и социально-бытовой сфере; поведение обвиняемого после совершения преступления (явка с повинной, изобличение участников, активное содействие расследованию).

Среди потенциальных продавцов выделяют:

- криминальные элементы, специализирующиеся на торговле завербованными или похищенными людьми

- работники детских, медицинских учреждений, органов социального обеспечения.

- родители, усыновители, опекуны.

Покупателей можно разделить на:

- лица, приобретающие человека с целью его эксплуатации: с целью получения материальной прибыли - лица, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией (сутенеры), лица, занимающиеся преступной деятельностью, занимающиеся производством порнографии.

- лица, покупающие человека для эксплуатации в личных целях: для удовлетворения своих сексуальных потребностей, с целью иметь в доме прислугу или другую рабочую силу, приобретающие людей с целью изъятия у них органов для трансплантации.

- лица, которые приобретают детей с целью создания полноценной семьи. (семейные пары, или одинокие, обычно старше 30 лет, образованные, имеющие достаточные материальные возможности для содержания и воспитания, с нормальными жизненными установками).

Обстоятельства личности потерпевшего.

1. _Пол

2. _{Возраст}

3. _{Национальность}

4. _{Социальное происхождение}

5. _{Гражданство}

6. _{Образование}

7. _{Социальный статус}

8. _{Место жительства}

9. _{Состояние здоровья}

_{Психологические свойства и особенности (уровень умственного развития, инте}ллект, эмоциональность, волевые качества)

_{Данные об образе жизни и связях (личных, родственных, бытовых).}

С целью вовлечения в сферу порно- и секс- индустрии продаются две группы лиц:

- совершеннолетние девушки от 18 до 25 лет

- малолетние дети от 8 до 14 лет; подростки 15-17 лет.

90% похищенных и проданных в притоны за рубежом - это девушки из социально неблагополучных семей, бедные.

Дети для создания семей:

- новорожденные или малолетние дети с хорошими физическим данными, из хорошей семьи, без плохой наследственности

- может иметь значение пол ребенка

- сироты, от которых отказались родители.

Дети для попрошайничества:

- младенцы, малолетние дети и дети-инвалиды любого возраста (чаще всего из социальных сирот)

- взрослые - инвалиды, бомж, вынужденные переселенцы, незаконные мигранты.

Детей для преступлений - в возрасте в котором еще нет уголовной ответственности; для трудовой эксплуатации - от 6 до 18 лет; в сложных условиях труда - незаконным мигрантам и вынужденным переселенцам.

В целях эксплуатации:

- здоровые люди и соответствующие требования к физическом у состоянию.

Способ и обстоятельства сделки.

_{Место, время, способ и обстоятельства заключения договора купли-продажи}

_{Вербовки, перевозки, передачи, укрывательства и получения человека}

_{Передачи и получения платы за человека}

_{Передачи вознаграждения за вербовку, перевозку, укрывательство и получение ч}еловека

_{Пересечения государственной границы}

Установление механизма совершения преступления.

Выбор жертвы, либо лица, в ведении которого находится несовершеннолетний (потенциальный продавец)

Сбор информации о жертве и лицах, в ведении которых находится несовершеннолетний.

Разработка плана преступления

Определяется круг предполагаемых участников совершения преступления, распределение ролей, выбор технических средств

Сама купля-продажа, вербовка, передача, укрывательство и т. д. ; использование приемов длч подавления болей жертвы.

Средства установления контроля над жертвой - оказание воздействия, лишение свободы действия, постановка в долговую зависимость, шантаж, запрет общения с близкими, обман, не выплата заработной платы.

Получение вознаграждения (средств, имущества, услуг)

Меры к сокрытию преступления.

Что послужило платой, в чем выразилось вознаграждение. В каком размере.

Расплата может осуществляться деньгами, драгоценностями, иными материальными ценностями, оказанием услуг, погашение долга.

Следует обращать внимание на денежные переводы, различные расписки о получении денег, появление большой денежной суммы у продавца или покупателя, появление которых он не может объяснить.

Виновность лица.

Умышленная форма вины. Осознает общественную опасность и желает их осуществления.

Мотивы и цели.

Не оказывалось ли на продавца, вербовщика, укрывателя давления со стороны покупателя (продавца) для осуществления сделки.

_{Корыстный}

_{Из мести}

_{Родители - желание избавиться от ребенка}

_{Покупатели - цель создания полноценной семьи}

Квалифицирующие признаки.

Из УК.

При расследовании торговли несовершеннолетним:

- не предшествовали ли продаже его подмена, похищение из детского учреждения, затем усыновление, подделка документов.

Смягчающие и отягчающие обстоятельства.

Обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от ответственности. Ч. 1 ст. 127.1 УК РФ

- добровольно освободило

- способствовало раскрытию преступления

- если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2

Сложности выявления фактов торговли людьми обусловлены рядом причин:

_{Особенности самого преступления:}

1. _{Полная зависимость потерпевшего от субъектов преступления}

2. _{Выявление факта торговли людьми значительно затрудняют некоторые спос}обы сокрытия преступления

3. _{Интенсивные и недостаточно контролируемые процессы межгосударственной миграции}

4. _{Преступления отличаются высокой рентабельностью, приносит значительные нелегальные доходы при незначительных капиталовложениях}

5. _{Криминально-профессиональный, групповой и организованный характер пр}еступления

6. _{Маскировка под внешне законную деятельность (брачные и туристические фирмы)}

7. _{Коррупционность работников миграционных служб и} ПО

8. _{Специфика работы с потерпевшим.}

В рамках стратегических задач выявления:

• _{Наблюдение за неблагополучными} семьями где воспитываются несовершеннолетние дет

• _{Проверка жилых и офисных помещений в целях обнаружения} барделей, подпольных производств порнографии

• _{Слежение за обстановкой на рынках, вокзалах, переходах, метро с точки зрения выявления фактов}

• _{Рейды по черным биржам труда}

• _{Анализ содержания рекламных объявлений, размещенных в СМИ и других и}сточниках.

Источники информации.

• _{От самого потерпевшего или его родителей}

• _{От сотрудников полиции или пограничников}

• _{От агентов и иных лиц, содействующих оперативно-розыскным органам}

• _{От служащих различных организаций, свидетелей (работники ночных кл}убов)

• _{Сообщения "третьей стороны" о предположениях.}

Оперативно-розыскные мероприятия:

• Наблюдение

• Опрос

• Наведение справок

• Отождествление личности

• Исследование предметов, документов

• Оперативный эксперимент

• Прослушивание телефонных переговоров

• Снятие информации с технических каналов связи

• Контролируемая поставка

• Оперативное внедрение

• Проверочная закупка.

3