Лекция 7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

Вопросы.

1. Неформальные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

2. Официальные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

3. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках СНГ.

7.1. Неформальные механизмы международного сотрудничества в борьбе с преступностью

К числу наиболее эффективных способов укрепления возможностей противодействия преступности на международном уровне можно отнести ряд относительно нео­фициальных мер, призванных укреплять на основе общности функций и задач связи между сотрудниками правоохранительных органов в рамках так называемой «транснациональной субкультуры». Именно эта транснациональная самобытность, в основу ко­торой заложено понятие «полицейский всегда остается полицейским, а преступник преступником, независимо от их национальности», является движущей и цементирую­щей силой современной международной правоохранительной системы. Среди таких неформальных механизмов сотрудничества можно выделить обмен персоналом и информацией.

Лучше всего та­кое сотрудничество налаживать через программы обмена персоналом. Хотя атташе по вопросам уголовного правосудия в посольствах и консульствах играют важную роль в углублении понимания законов и судебных процедур своих стран, их работа должна быть дополнена программами обмена персоналом на уровне сбора оперативной информации о преступниках и проведения операций правоохранительных органов против трансна­циональных преступных организаций. Такие программы могут быть весьма полезным механизмом содействия эффективному сотрудничеству в целях противодействия тран­снациональным преступлениям. Однако, чтобы международные обмены стали действи­тельно эффективными, они должны быть заложены в систему критериев, применяемых для оценки сотрудников при продвижении по службе, что позволит тем самым заин­тересовать наиболее способных сотрудников правоохранительных органов. Такие программы будут иметь ряд преимуществ. Например:

а) программа систематического обмена персоналом окажет значительную помощь в укреплении доверия и установлении необходимых контактов, что позволит сформировать группы сотрудников правоохранительных органов, способных и желающих работать в контакте со своими коллегами из других стран. Чрезвычайно важно создать из таких сотрудников широкую транснациональную сеть, которая могла бы работать как по нео­фициальным, так и по официальным каналам. Для того чтобы эффективно бороться с преступными организациями, для которых характерны гибкие организационные структуры, должны быть созданы соответствующие структуры правоохранительных орга­нов, важно также установить между сотрудниками подразделений национальных поли­цейских сил отношения взаимного доверия. Это означает также, что такие сотрудники будут охотнее работать рука об руку, даже несмотря на существующие политические и бюрократические барьеры;

б) в ходе обмена персоналом можно будет привлекать экспертов, которые будут под­сказывать новые пути решения той или иной проблемы исходя из национальных или культурных особенностей и накопленного правоохранительными органами опыта. Например, правоохранительные органы Западной Европы и Соединенных Штатов Америки могут с большей пользой для себя привлекать к работе на временной или по­стоянной основе сотрудников правоохранительных органов из Гонконга, имеющих опыт борьбы с деятельностью китайских «триад». В целом такие обмены упростят действия по проникновению в созданные на этнической основе преступные организации и будут содействовать устранению языковых и межнациональных барьеров;

в) обмен персоналом будет не только способствовать готовности сторон положительно рассматривать просьбы об оказании помощи, но и поможет пониманию проблем коллег, с которыми они сталкиваются по другую сторону границы. Это, в свою очередь, позволит установить, что невозможность сотрудничества объясняется скорее действием внешних факторов, а не результатом какого-то нежелания или отсутствия воли со стороны наци­ональной полиции;

г) участие в таких обменах было бы чрезвычайно полезным не только для сотрудни­ков правоохранительных органов и системы уголовного правосудия, но и для сотрудни­ков соответствующих административных органов, например органов финансового над­зора, занимающихся анализом финансовых операций.

При этом, разумеется, следует учитывать определенную степень риска, в первую очередь возможность того, что некоторые сотрудники иностранных правоохранитель­ных органов могут быть коррумпированы преступными организациями. Поэтому в це­лях безопасности участники таких обменов должны проходить весьма тщательную проверку. Вместе с тем принятие таких мер предосторожности — это всего лишь скромное начало, за которым должно последовать систематическое наращивание данных по результатам проделанной работы.

Одним из наиболее важных моментов в борьбе с международной преступностью является информационное обеспечение. Однако даже на национальном уровне информация слишком часто ревниво оберегается, оседает в различных ведом­ствах и считается не одним из основных средств эффективной борьбы с преступностью, а источником межучрежденческой борьбы за власть. В последние годы предпринимаются определенные усилия с целью изменить сложившееся положение путем создания национальных центров, отвечающих за сбор оперативной информации о подпольных группировках, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, и других транснациональных преступных организациях. Нагляд­ными примерами централизованного сбора оперативной информации служат Нацио­нальный центр сбора оперативной информации о наркотиках в Соединенных Штатах Америки и Национальная служба сбора оперативной информации о преступной дея­тельности в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, которые, как представляется, будут играть все более важную роль в борьбе с преступностью (прежде всего, с ее организованными формами). Кроме того, в ряде стран специальные следственные органы, занимаю­щиеся вопросами организованной преступности, как, например, Управление по рассле­дованию деятельности мафии в Италии, осуществля­ют сбор оперативной информации, необходимой для ведения расследований и возбуж­дения уголовных дел, выполняя тем самым функции информационной службы.

Такие учреждения могут подготавливать современные аналитические материалы о транснациональных преступных организациях и их деятельности. Способствуя лучше­му пониманию «сложного переплетения видов деятельности, людей и средств» как составной части транснациональной преступности, они помогают осуще­ствлять обмен информацией, которая имеет важное значение для повседневной работы по выработке политики и стратегическому планированию. В этих целях необходимы даль­нейшие разработки, анализ и обмен в отношении важнейших категорий в области ин­формации. Речь идет о подготовке досье о преступных организациях и их силовых структурах, о сборе улик на авторитетов преступного мира, сведений о масштабах проник­новения организации в законную коммерческую деятельность, о характере взаимоотно­шений между низовым и средним уровнями, с одной стороны, и основной структурой, с другой стороны, и о стратегических союзах между преступными организациями. Повы­шение качества подготовки аналитических материалов о деятельности организации на национальном уровне позволяет создать более эффективную основу для обмена информа­цией на международном уровне.

Хотя любая программа обмена оперативной информацией должна сочетать передачу секретной информации с необходимостью обеспечения мер безопасности как при переда­че, так и при ее получении, предоставление информации в реальном временном измерении может очень помочь задержанию лиц, причастных к транснациональной преступности. Эта концепция нашла свое отражение в марте 1993 года, когда Германия и Российская Федерация подписали протокол об установлении принципов сотрудниче­ства. Другим примером является совместное внедрение Федеральным бюро расследова­ний (ФБР) Соединенных Штатов Америки и Управлением по расследованию деятель­ности мафии Италии системы шифрования сообщений, которая позволяет осуществлять регулярный обмен следующими данными:

а) информацией о лицах, которые совершили преступления в одной стране и могут направляться в другую. Как правило, такая информация передается на специальных блан­ках МОУП/Интерпол;

б) информацией о похищенных предметах искусства и старины, которая передается в целях предупреждения незаконной продажи движимой культурной собственности;

в) информацией, которая может использоваться при проверке паспорта и проездных документов и которая позволяет выявлять транспортные средства и суда, используемые в транснациональной преступной деятельности;

г) информацией о новых способах незаконного оборота наркотиков и новых тенден­циях злоупотребления наркотиками (например, использование меткатинона);

д) информацией об «отмывании» денег и финансовых операциях;

е) информацией о методах сокрытия, предоставляемой в настоящее время Советом таможенного сотрудничества.

Такие двусторонние контакты осуществляются для обмена информацией о лично­сти преступников и их местонахождении, о характере и способах их деятельности. При этом осуществляется постоянное совершенствование методов работы как на оператив­ном, так и на стратегическом уровнях в целях выявления основных действующих лиц транснациональных организаций и готовящихся операций. Вместе с тем при рас­смотрении путей дальнейшего совершенствования обмена информацией важно позабо­титься о рациональном использовании имеющихся сетей данных, в частности тех, ко­торыми располагает МОУП/Интерпол, в том числе созданной ею базы данных о преступ­ных предприятиях и группировках, занимающихся незаконной деятельностью в целях извлечения доходов. Кроме того, следует расширить круг стран, которым предоставля­ется такая информация. Вместе с тем неизбежно приходится выбирать между необходи­мостью сохранения конфиденциальности и необходимостью обмена информацией. Си­туация осложняется еще и тем, что с окончанием холодной войны ряд национальных секретных служб активно включился в борьбу с транснациональной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. В результате возникают трудности с обменом информацией даже с правоохранительными учреждениями на национальном уровне, не говоря уже об обмене информацией с другими странами. Дополнительным осложнением является то, что ряд стран приняли законодательство, требующее охраны конфиденциальности информации в целях гарантирования права граждан на частную жизнь.

Тем не менее следует стремиться к тому, чтобы развивать более скоординированный и широкий обмен информацией путем совершенствования деятельности на националь­ном уровне, развития связей с соответствующими организациями и предоставления ин­формации, компьютерной технологии и помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Расширение возможностей факсимильной связи означает, что существует возможность подключить многочисленные линии «горячей связи» по отно­сительно умеренной цене. Необходимо также создать национальные контактные отде­ления, которые будут компьютеризированы, с тем чтобы обеспечивать постоянную связь и оперативно отвечать на запросы в отношении предоставления информации и полу­чать информацию.

Что касается исследовательской деятельности на международном уровне и передачи информации о международной преступности и нормативных и организационных по­ложениях, принятых в отдельных странах, важную роль может играть Организация Объ­единенных Наций при условии, что все заинтересованные страны будут на постоянной основе предоставлять информацию и поддерживать обратную связь и что будут обеспе­чены минимальные затраты на обработку и распространение соответствующей информации.