Тема 6. Підстави та порядок проведення оперативно-розшукових дій

З а в д а н н я

13. До відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області надійшла інформація про те, що громадянин К., будучи учасником злочинного угруповання, здійснює незаконний збут наркотиків. У ході оперативної розробки з метою документування злочинних дій гр. К., було прийнято рішення про необхідність проведення оперативної закупівлі наркотиків. Для цього особі, якій було доручено здійснити закупівлю, було вручено необхідну суму помічених грошей, про що складено протокол наступного змісту:

Протокол огляду та помітки грошей

м. Харків 11 січня 2011 р.

Я, старший оперуповноважений відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області капітан міліції Онупрієнко С.О. у приміщенні каб. № 117 ГУМВС України в Харківській області у присутності понятих:

1. Лосева Г.А., який мешкає за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, б. 20, кв. 56;

2. Сизова О.О., який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Каразіна, б. 4, кв. 21;

яким відповідно до ст. 127 КПК України роз’яснені їхні права і обов’язки, провів огляд та помітку наступних грошових купюр.

Купюри: ВБ 5362828 номіналом 200 гривень, ЕЦ 9042778 номіналом 200 гривень.

Зазначені купюри передано громадянину Іваненку С.С. для проведення оперативної закупівлі згідно зі ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» та п.2 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» за адресою:

вул. Воєнна, 3 у громадянина К.

Протокол зачитано вголос. Зауважень та заяв не надходило.

Поняті:

1. (підпис) Лосев Г.А.

2. (підпис) Сизов О.О.

Учасники:

(підпис) Іваненко С.С.

Протокол склав:

старший оперуповноважений

ВБНОН ГУМВС України в

Харківській області

капітан міліції (підпис) Онупрієнко С.О.

Вивчіть зміст протоколу. З урахуванням особливостей правового регулювання ОРД оцініть правильність складання документа з точки зору правильності посилання у ньому на норми відповідних нормативних актів. Дайте обґрунтовану відповідь.

14. Щодо громадянки Естонії Т., яка проживає в Україні і є суб’єктом підприємницької діяльності, було заведено оперативно-розшукову справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а саме ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), яке призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. Т. стало відомо, що відносно неї проводяться оперативно-розшукові заходи, у т.ч. пов’язані з обмеженням таємниці листування та телефонних розмов. Вважаючи, що оперативно-розшукова діяльність щодо неї проводиться безпідставно, вона звернулася до юриста з проханням скласти звернення до відповідних органів з метою отримати пояснення з приводу обмеження її прав і свобод.

Складіть відповідний мотивований документ від імені гр-ки Т.

15. Приватне детективне агентство «Silver Bullet» за завданням клієнтки К. протягом березня-квітня 2010 року здійснювало стеження за її чоловіком М., виконавчим директором АКБ «DAF», якого вона підозрювала у зраді та зв’язках з коханкою. У ході спостереження було встановлено, що чоловік знімає квартиру за адресою вул. Плеханівська, буд. 21-б, кв. 17 та часто її відвідує у супроводі різних жінок, іноді зустрічається там зі своїми друзями. На прохання К. з дому навпроти агентством було організоване візуальне спостереження за вказаною квартирою у т.ч. із застосуванням відео та фотозйомки. Також було встановлене прослуховування помешкання шляхом застосування лазерного детектора резонансу вікон квартири.

В результаті зазначених заходів було з’ясовано, що в одній з розмов із приятелем М. та невстановленою особою у квартирі за вказаною адресою чоловік. висловив намір вбити свою жінку, щоб заволодіти майном, яке вона успадкувала від батька і просив приятелів допомогти «найти людину, яка візьметься за цю справу». Крім того, 14 квітня 2010 року під час чергового відвідування помешкання з дівчиною М. побив її, від чого вона припинила опір (імовірно втратила свідомість), після чого вступив з нею у статевий зв’язок. Зазначені події були зафіксовані за допомогою відео- та аудіозапису. Електронні файли із зазначеною інформацією були записані на оптичний диск та передані К.

Отримавши зазначені матеріали, К. звернулася із заявою до ОВС з вимогою порушити щодо М. кримінальну справу за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152, а також ст. 15 та п.12 ч. 2. ст. 115 КК України, додавши диск з відповідними записами.

1. Дайте правову оцінку діям детективного агентства, отриманим відео та аудіо матеріалам щодо можливості їх використання як приводів і підстав для порушення кримінальної справи, проведення слідчих дій та використання як доказів.

2. Складіть від імені ОВС рішення за результатами вивчення заяви Милославської та доданих матеріалів.

16. У червні 2009 року до відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області з оперативних джерел надійшла інформація про причетність громадян Грузії Б. та А. до діяльності злочинного угруповання, яке займається постачанням в Україну і реалізацією «важких» наркотиків з Близького Сходу. За сигнальною інформацією наркотики доставляються невеликими партіями через пошту у посилках, закамуфльовані під банки з м’ясними консервами. Зв'язок між Б., А. та постачальниками здійснюється за допомогою SMS-повідомлень з умовними фразами. Вказані особи вперше потрапили в поле зору правоохоронних органів, раніше робота стосовно них не велася. З метою перевірки інформації та документування злочинної діяльності необхідно організувати перехоплення кореспонденції та зняття інформації з каналів зв’язку.

Вкажіть які дії (рішення) і в якій послідовності необхідно здійснити, щоб організувати перехоплення кореспонденції та зняття інформації з каналів зв’язку А. та Б., ким і на підставі чого вони мають бути здійснені.

17. До районного відділку внутрішніх справ звернулася громадянка України З. із заявою про те, що чоловік її доньки Г., зловживаючи алкоголем, регулярно б’є доньку і просила притягнути його до кримінальної відповідальності. З метою перевірки заяви про злочин до порушення кримінальної справи було заведено оперативно-розшукову справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 126 КК України (Побої і мордування). У межах зазначеної оперативно-розшукової справи керівник оперативного підрозділу звернувся до судді з поданням про застосування технічних засобів одержання інформації з метою документування протиправної поведінки Г., а саме встановлення негласного відеоспостереження.

Яке рішення має прийняти суддя?