§ 3. Криміналістична характеристика організованих

злочинних утворень і основних напрямків

їхньої діяльності

Для міжнародної злочинності характерні певні властивості, функції, що відрізняють її від інших форм міжнародної злочинності. Ці функції можуть полягати в спеціалізації діяльності злочинних співтовариств за такими на­прямками:

1) розвідка і підготовка вчинення конкретних злочинних акцій, підшукуван­ня потенційних потерпілих, з'ясування їхнього матеріального становища;

2) планування кримінальної діяльності організації;

3) реалізація планів вчинення конкретних злочинів;

4) збереження, приховання, реалізація майна, набутого в результаті зло­чинної діяльності, «відмивання» і легалізація злочинних доходів;

5) забезпечення співтовариства чи організації транспортом і засобами зв'язку, зброєю і боєприпасами;

6) фінансування, збір і розподіл коштів на надання допомоги родинам учасників, арештованих і потерпілих у результаті злочинної діяльності, зі­ткнень з конкуруючими групами;

7) підтримка загальної каси;

8) забезпечення справжніми чи підробленими документами, атрибутикою правоохоронних і контролюючих органів;

9) організація власної служби безпеки (розвідки, контррозвідки);

10) організація і підтримка каналів для переходу на нелегальне станови­ще учасників співтовариства чи організації, забезпечення для них умов про­довження злочинної діяльності;

11) представництво інтересів злочинного об'єднання у владних структу­рах, розв'язання суперечок з іншими кримінальними організаціями;

12) захист від конкуруючих угруповань і боротьба за перерозподіл сфер впливу;

13) забезпечення систематичного впливу на прийняття рішень органами місцевого самоврядування, державної влади і управління.¹

¹ Руководстводля следователей-М., 1997-С. 576-577.

492

Умовно в діяльності організованої злочинної групи можна виділити такі рольові функції:

1) Наявність постійного «професійного ядра» у злочинному угрупованні;

2) Основна маса її учасників не зв'язана рамками формалізованих органі­заційних структур;

3) Між учасниками злочинного угруповання підтримуються зв'язки на зра­зок начальник - підлеглий;

4) Для деяких з них участь у злочинному угрупованні (особливо харак­терні корумповані зв'язки) може здійснюватися на основі взаємовигідних умов.

Деякі злочинні угруповання відрізняються не тільки великою чисельністю, але і широким спектром злочинної діяльності, великою географією вчинення злочинів.

Відповідно до криміналістичної характеристики злочинів, учинених міжна­родними злочинними утвореннями, взаємодія між правоохоронними органами різних держав світу повинна бути спрямована на встановлення всіх елементів криміналістичної характеристики вчиненого злочину:

- приблизної чисельності злочинного співтовариства чи злочинної орга­нізації;

- структури злочинного угруповання;

- лідерів злочинного утворення;

- ролі кожного члена в злочинній ієрархії;

- даних, що характеризують особистість лідерів і їхнього поводження;

- способу життя і можливих зв'язків всіх членів групи;

- базової спрямованості злочинної діяльності утворення;

- сфери кримінальної діяльності і розподілу регіонів та напрямків впливу;

- схильності окремих членів до побічної злочинної діяльності і можливості вчинення ними конкретних злочинів;

- корумпованість зв'язків злочинного формування¹.

Розглянемо закордонні аналоги - злочинних співтовариств, що існують протягом десятків і сотні років. Серед транснаціональних злочинних організа­цій експерти 00Н насамперед виділяють сицилійську й італійську мафії, які мають одну із самих складних таємних структур. Міграція сицилійців у Сполу­чені Штати Америки сприяла утворенню відповідної сфери впливу на амери­канському ринку збуту героїну. Те ж саме відбувається в Німеччині, де недав­но було встановлено, що «групи сицилійських емігрантів, що підтримують тісний зв'язок зі своїми родинами, займаються інвестиційною діяльністю і го­тують групи виконавців злочинних операцій у Сицилії.

Для Казахстану і багатьох російських регіонів у даний час характерне проникнення китайських злочинних угруповань. Хоча деякі китайські «тріади» здійснюють свої операції на материковій частині Китаю, вони базуються пере­важно на території Гонконгу, що є місцем базування організацій «Сунь Е Он», «14К» і «Група Во». У той час як організація «Юнайтед бамбу» базується в

¹ Руководство для следователей.- М., 1997,- С. 580.

493

китайській провінції Тайвань. Відповідно до деяких оцінок, у Гонконзі налі­чується 160 000 членів «тріад», що відносяться до 50 різних організацій. Юри­сти - практики й вчені-аналітики дотепер не можуть чітко визначити ступінь організованості «тріад».

Членство в «тріаді» означає висловлення визначеного ступеня довіри, і її члени формують єдиний робочий колектив, покликаний допомагати іншим членам, нехай навіть незнайомим. Тому, хоча «тріади» і мають визначену формальну структуру, що включає «голову дракона» і штат таких «фахівців», як інфорсери і керуючі, значна частина їхньої злочинної діяльності, як прави­ло, здійснюється тими членами, що залучаються для кожного окремого випа­дку в рамках гнучкої мережної системи, що може мінятися в залежності від тієї чи іншої проведеної злочинної операції.

«Тріади» займаються багатьма видами злочинної діяльності, включаючи вимагання, незаконний обіг наркотиків, проституцію й азартні ігри. Вони ма­ють у своєму розпорядженні також широку закордонну мережу, що дозволяє їм без особливих зусиль займатися транснаціональною організованою зло­чинною діяльністю. З практики відомо, що співтовариства «тріад» підтриму­ють дуже тісні зв'язки як з «тонгами», чи таємними співтовариствами, так і з молодіжними бандформуваннями, що існують у багатьох китайських громадах у Північній Америці. Тому не дивно, що «тріади» є великими постачальниками героїну з Південно-Східної Азії в Сполучені Штати Америки.¹

Японська «Якудза», чи, як її ще називають, «Боріокудан», часто прибігає до насильницьких злочинів, і її діяльність у місці базування є значно більш помітною, чим діяльність більшості інших злочинних організацій. У «Якудзу» входять кілька великих організацій, серед яких лідирує «Ямагучи-гуми», що нараховує понад 26 000 членів у складі 944 менших банд. Для «Якудзи» хара­ктерна широкомасштабна міжусобна боротьба між її різними угрупованнями, однак це не заважає їй впроваджуватися в сферу законного бізнесу і займа­тися корупцією в рамках політичної системи.

Хоча японська «Якудза» і не переслідує цілей у сфері транснаціональної діяльності, проте вона здійснює досить широку злочинну діяльність за ме­жами національних кордонів, у тому числі займається контрабандою на Га­ванських островах і в Каліфорнії, а також контрабандним вивозом зброї зі Сполучених Штатів у Японію². Специфічні особливості відрізняють діяльність цього типу злочинних структур і з погляду методів злочинної діяльності. Для «Якудзи», характерні аналітичні, а не силові методи роботи. Вимагання зв'я­зане не з погрозою грубого насильства, а з використанням ретельно зібраного компрометуючого матеріалу. Треба зазначити, що такі методи стають усе більш характерними і для великих злочинних співтовариств у країнах СНД (Росії, Узбекистані, Казахстані тощо).

Унікальними в багатьох відносинах є колумбійські картелі. На відміну від більшості інших транснаціональних злочинних організацій, що здійснюють, як

¹ Основи борьбьі с организованной преступностью. М.: 1996- С. 34.

² Там само- С. 35.

494

правило, найрізноманітнішу діяльність, картелі займаються винятково наркобіз-несом. На практиці картелі (що особливо характерно для колумбійського карте­лю, який сьогодні займає пануючі позиції в ссрері кокаїнового наркобізнесу) створили більш високоорганізоване корпоративне і злочинне середовище, чим будь-яке інше угруповання. Організований ними бізнес ґрунтується на таких ефективних принципах керування, як спеціалізація і поділ праці. В даний час спостерігається посилене проникнення цих злочинних співтовариств у Росію і Казахстан через діючі в цих країнах транснаціональні злочинні угруповання.

Те ж можна сказати і про нігерійські злочинні організації, що зайнялися широкомасштабним оборотом наркотиків, і, відповідно до наявної інформації, по обсягу ввозу героїну в Сполучені Штати Америки вони поступаються лише китайцям. Цьому сприяв той фактор, що вони могли керувати своїми операці­ями з відносно безпечного місця базування, для якого була характерна відсу­тність відповідного законодавства і слабкість науково-технічного забезпечен­ня правоохоронних органів, а також визначена політична нестабільність, факти корупції і дефіцит ресурсів, необхідних для боротьби з організованою злочин­ністю. Практика показала, що вони дуже добре пристосовуються до нових умов, що виявляється в розробці альтернативних маршрутів для обороту на­ркотиків, способах приховання наркотиків, виборі кур'єрів і відповідного това­ру для збуту; і з простих перевізників, що працювали на інші транснаціональні злочинні організації, вони перетворилися у великих ділків, що діють самостій­но. Хоча і відсутні свідчення про існування нігерійського картелю, все ж була виявлена деяка аморфна мережа великих ділків наркобізнесу, і немає ніяких сумнівів у тому, що навіть діяльність кур'єрів ретельно планується, причому кур'єрів навчають тому, як не бути виявленими. Представники нігерійських злочинних організацій у середині 90-х років з'явилися в Росії і Казахстані де намагалися налагодити мережу збуту наркотиків.

Злочинна діяльність нігерійців не обмежується незаконним оборотом нар­котиків. Нігерійські організації займаються також широкомасштабним шахрай­ством і вимаганням, у тому числі підробкою кредитних карток і махінаціями, зв'язаними з діяльністю комерційних банків і програмами допомоги по лінії уряду. Вони досягли успіхів у виготовленні фіктивних посвідчень особи, що дозволяють їм здійснювати такі операції, як використання підроблених чеків для одержання неінкасованих сум, одержання субсидій, шахрайство з метою одержання соціальних пільг, одержання обманним шляхом страхових виплат і коштів за допомогою електронного переказу. Були спроби використання в ряді країн світу традиційних способів здійснення шахрайства, зокрема шля­хом розсилання т. зв. «нігерійських листів», що містять пропозиції про здійс­нення вигідних угод з метою подальшого заволодіння коштами.

Набуває реальні форми міжнародний корпус найманих убивць, що харак­теризується високою мобільністю, технічною досконалістю виконання «замов­лення», знищенням доказів на стадії підготовки, включенням у динаміку зло­чину «не суб'єктів», наприклад, підлітків 12-13 років, що не несуть відпові­дальності за вчинені дії. Кілери, виконуючи замовлені убивства в Росії, відра­зу ховаються, користуючись прозорими кордонами, у сусідніх країнах.

495

Транснаціональні злочинні товариства планують і здійснюють не перед­бачені законом кримінальні операції, такі як, продаж права на криміналізацію визначеної контрольованої території та ін. Наприклад, мав місце випадок об­міну правами на криміналізацію території в Європі на злочинну діяльність у Латинській Америці.

Активізуються процеси аналітичної кримінальної діяльності, в яку входить системний аналіз законодавства в плані пошуку неврегульованості і протиріч, що дозволяють спрямовано витлумачувати і кримінальне використовувати де­фекти закону. Кримінальні аналітики уважно стежать за динамікою економічної активності й оперативно використовують вигідні економічні ніші на території різних країн світу, офшорні зони, слабкі місця в податкових відносинах. Офшор-ні компанії використовуються в першу чергу для легалізації злочинних дохо­дів організованих злочинних співтовариств, а також для ухиляння від сплати податків.

Удосконалюється міжнародна корупція чиновників, що здійснюють кримі­нальні дії по різні боки кордону, але на адресу однієї організації чи по відно­шенню до загальної, для різних організацій комерційної справи. Особливо небезпечні корумповані працівники митниці. Так, у Росії була порушена кримі­нальна справа проти працівників Брянської митниці, що незаконно оформляли документи про помилковий транзит імпорту в Україну. У результаті тільки за даними однієї кримінальної справи економіці був нанесений збиток у розмірі декількох мільярдів доларів США. Організують такі злочини, як правило, зло­чинні співтовариства, що використовують для цього мережу підставних фірм-одноденок.

Якщо міжнародна злочинність захопила величезні простори суміжних дер­жав, то транскордонна злочинність концентрується на обмежених площах усе­редині митних територій. Відповщно до Договору про дружбу, співробітни­цтво і взаємну допомогу між Російською Федерацією і Республікою Казахстан від 25 травня 1992 р., був установлений сприятливий режим для взаємовигід­них зв'язків між двома країнами.¹ Між Республікою Казахстан і Російською Фе­дерацією укладена низка угод, що істотно полегшують зв'язки між прикордон­ними областями двох країн. Однак це не могло не вплинути на зловживання таким положенням з боку представників міжнародних злочинних угруповань. Особливо це проявилося в зростанні транскордонної злочинності.

Транскордонна злочинність має певні ознаки:

1. Реалізується в зонах митного і прикордонного контролю, тобто має спеціальний простір, обмежений шлагбаумом, колючим дротом і системою охорони.

2. Обмежує сферу зовнішнього контролю, створюючи латентну форму іс­нування, що сприяє виникненню злочинної ніші для посадових злочинів, гру-

¹ Меморандум об основньїх принципах решения вопросов, связанньїх с граждансгвом й правовим статусом граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, й граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на террито­рии Российской Федерации.

496

пової контрабанди, вимагання (рекету), вимагання хабарів, розкрадань з боку страхових служб і екологічних підрозділів.

3. Здійснюється спеціальними суб'єктами: працівниками митниці, погран-служб, служб екологічного контролю, а також страховими і туристичними агент­ствами, що мають свої представництва в зонах прикордонно-митного конт­ролю.

4. Має «супутні» утворення, включені в органічний прикордонний простір. Транскордонні канали збуту універсальні. По тих самих каналах можуть

надходити наркотики, фальшиві гроші, зброя, контрабанда, «живий товар», радіоактивні речовини, підроблені документи. Цьому сприяють дії іноземних громадян на території суміжних країн.

Управлінням по м. Мінську (Білорусь) Комітетом з організованої злочин­ності в ході реалізації оперативної інформації зі справи оперативного обліку викрита міжнародна організована злочинна група, що займалася з січня 1998 р. незаконним виготовленням і збутом підроблених документів на автотранспор­тні засоби, використовуючи комп'ютерну техніку. До складу групи входили: С. 1971 р. народження, жителька Мінська; Н. 1972 р. народження, Ю. 1973 р. народження - жителі Вільнюса; А. 1969 р. народження й М. 1961 р. наро­дження - жителі Грузії. При провадженні обшуку вилучені комп'ютер, підроб­лені бланки техпаспортів, рахунки-довідки, доручення, транзитні номери Ро­сійської Федерації і Республіки Литва, печатки різних організацій. Порушено кримінальну справу по ст. 192 ч.1 КК Білорусі.

На початку березня 1998 р. на автовокзалі м. Чимкента співробітниками МВС Республіки Казахстан у ході проведення спільних заходів затриманий громадянин Узбекистану Ж., у якого виявлено і вилучено 1000 штук патронів калібру 7,62 мм.

Органам внутрішніх справ суміжних територій Росії і Казахстану постійно доводиться вирішувати спільні проблеми, зв'язані з боротьбою з проявами розбоїв і вимагання на транспортних магістралях.

Транскордонні злочинні групи характеризуються:

- синтетичним складом членів груп: спеціальні посадові суб'єкти, члени організованих міжнародних організацій, члени вузькоспеціалізованих транс­кордонних злочинних груп;

- геополітичні особливості групи, чисельність, масштаби діяльності, сту­пінь проникнення у владні структури, організаційна гнучкість, злочинна міць і оперативність реагування, системи захисту;

- оперативне просочування по обидва боки кордону, що можливе завдя­ки глибоким знанням дефектів охорони прикордонних структур, людей, які повинні забезпечувати життєдіяльність зон контролю (працівників технічних служб);

- відпрацьованість нелегального переміщення: вантажів, грошей, людей, що в комплексі знімає проблему кордону як такого.

Розширенню і посиленню діяльності міжнародних організованих злочин­них груп об'єктивно сприяє міграція населення в різні регіони країн СНД. Так, наприклад, з потоком цілком законослухняних мігрантів у Росію проникають і

497

представники злочинного світу, що у силу низки причин (пресингу націона­льних злочинних груп, влучення в сферу уваги правоохоронних органів і т. п.) змушені залишати країну колишнього перебування. Зрозуміло, на від­міну від більшості мігрантів злочинці проробляють це більш безболісно, заздалегідь переказуючи капітали, підготувавши нове місце проживання. Причому, одночасно вони намагаються не переривати злочинні зв'язки з національними злочинними групами. Таким чином, злочинність у країнах СНД починає набувати не тільки міжрегіонального, а й міжнародного ха­рактеру.¹

Переміщення осіб із кримінальним минулим із країни в країну зміцнює зв'язки міжнародних злочинних співтовариств, оскільки між злочинцями, що емігрували, і їхніми родичами, знайомими, співучасниками вчинення злочинів зв'язки зовсім не уриваються.

Транскордонна злочинність ще не стала проблемою поліфункціонального дослідження, але напрямки злочинної практики організованих злочинних груп, що сконцентрувалися навколо кордону, стали ключовими для розвитку транс­національної злочинності.

Міжнародна економічна злочинність формується на «спинах» і в складі вже створених міжнародних економічних корпорацій, що забезпечують пере­ливання транснаціонального капіталу по всьому світі, перетворюючи процеси «відмивання брудних грошей» у безпрограшну лотерею, де всі призи одер­жують самі засновники.

Формується корпорація міжнародних економічних шахраїв, що оперують значними сумами, документами неіснуючих міжнародних економічних органі­зацій, укладають договори, одержують кредити, аванси, здійснюють опера­тивні грошові комбінації в банківській і податковій сферах.

Активізується розвиток міжнародного промислово-економічного шпигун­ства, наслідком якого є продаж комерційних таємниць, спрямований на руй­нування окремих підприємств чи навіть галузей незлочинної економіки, для того щоб звільнити нішу для кримінальної економічної діяльності.