
- •Глава 1
- •§ 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
- •§ 2. Система криміналістики
- •1. Методологічні основи криміналістики
- •3. Криміналістична тактика
- •§ 3. Закони розвитку науки криміналістики
- •Глава 2 криміналістика в системі наук
- •§ 1. Криміналістика в системі юридичних наук
- •§ 2. Зв'язок криміналістики з іншими науками
- •§ 1. Поняття методологічних засад криміналістики
- •§ 2. Класифікація методів науки криміналістики
- •Глава 4
- •§ 1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації
- •§ 2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації
- •§ 3. Наукові основи встановлення групової належності
- •§ 4. Методика групофікації та ідентифікації
- •Глава 5
- •§ 1. Поняття діяльності та її види
- •§ 2. Злочин як суспільне небезпечне діяння
- •§ 3. Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів
- •Глава 6 /
- •§ 1. Механізм відображення слідів учинення злочину
- •§ 2. Криміналістична характеристика видів взаємодії у структурі механізму вчинення злочину
- •Глава 7
- •§ 1. Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки та технологи
- •§ 2. Система розділу криміналістики (криміналістична техніка)
- •§ 3. Засоби криміналістичної техніки
- •§ 4. Методи криміналістичної техніки
- •Глава 8
- •§ 1. Поняття і значення судової фотографії, кінематографії, звукозапису і відеозапису
- •§ 2. Поняття судово-дослідницької фотографії
- •§ 3. Застосування фотографії
- •§ 4. Криміналістична голографія
- •Глава 9 вчення про сліди (трасологія)
- •§ 1. Загальні положення криміналістичної трасології
- •§ 2. Криміналістична характеристика слідів рук
- •§ 3. Криміналістична характеристика слідів ніг
- •§ 4. Криміналістична характеристика слідів засобів учинення злочину
- •§ 5. Криміналістична характеристика слідів зубів, нігтів та інших частин тіла людини
- •Глава 10
- •§ 1. Поняття і предмет дослідження судової балістики
- •§ 2. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація
- •§ 3. Основні відомості про ручну вогнепальну зброю і боєприпаси до неї
- •§ 4. Криміналістична характеристика слідів вогнепальної зброї та механізм їх утворення
- •§ 5. Криміналістична характеристика гладкоствольної зброї спеціального призначення1
- •§ 6. Поняття предмета судово-балістичної експертизи
- •§ 7. Ідентифікаційні судово-балістичні експертизи
- •§ 8. Неідентифікаційні судово-балістичні експертизи
- •2. До цивільної
- •§ 9. Вирішення ситуаційних завдань у судово-балістичній експертизі
- •Глава 11 техніко-криміналістичне дослідження документів
- •§ 1. Поняття, завдання і види техніко-криміналістичного дослідження документів
- •§ 2. Криміналістичне дослідження машинописних документів
- •Глава 12 криміналістичне дослідження паперових грошей
- •§ 1. Поняття і криміналістична характеристика паперових грошей
- •§ 2. Криміналістичне дослідження способів підробки паперових грошей
- •§ 3. Наукові засади техніко-криміналістичного дослідження паперових грошей
- •Глава 13 криміналістичне дослідження пластикових карток
- •§ 1. Поняття та криміналістична характеристика пластикових карток
- •§ 2. Правові основи механізму отримання та використання пластикових карток
- •§ 3. Основні способи шахрайства з використанням пластикових карток
- •§ 4. Наукові основи криміналістичного дослідження пластикових карток
- •§ 5. Профілактика шахрайства з використанням пластикових платіжних засобів
- •Глава 14
- •§ 1. Поняття і наукові основи судового почеркознавства
- •§ 2. Характеристика основних методів дослідження почерку
- •Глава 15
- •§ 1. Поняття і класифікація ознак зовнішності людини
- •§ 2. Криміналістичне документування ознак зовнішності людини методом словесного портрета
- •§ 3. Криміналістична характеристика і методика діагностики татуювання
- •§ 4. Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в криміналістиці
- •§ 5. Криміналістичні види ідентифікації людини за ознаками зовнішності в кримінальному процесі
- •Глава 16 криміналістичний облік та реєстрація
- •§ 1. Поняття і зміст криміналістичного обліку та реєстрації
- •§ 2. Загальна характеристика об'єктів криміналістичного обліку та реєстрації
- •§ 3. Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації
- •§ 4. Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи
- •Глава 17 загальні положення криміналістичної тактики
- •§ 1. Предмет, поняття, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики
- •§ 2. Поняття і характеристика слідчих дій
- •§ 3. Поняття і класифікація слідчих ситуацій
- •Глава 18 організація і планування розслідування
- •§ 1. Поняття, завдання і зміст організації розслідування
- •§ 2. Поняття і основні етапи планування розслідування
- •§ 3. Координація і взаємодія - важливе завдання організаційної функції управління в слідчій тактиці
- •§ 4. Наукові засади взаємодії між слідчими
- •Глава 19
- •§ 1. Поняття і класифікація тактичних прийомів
- •§ 2. Поняття і види тактичних комбінацій
- •§ 3. Поняття, елементи і основні засади проведення тактичних операцій
- •Глава 20 тактика огляду місця події
- •§ 1. Поняття, завдання та принципи слідчого огляду місця події
- •§ 2. Основні етапи слідчого огляду місця події
- •§ 3. Слідчий огляд як метод криміналістичного дослідження матеріальних джерел інформації
- •§ 4. Процесуально-криміналістичне документування результатів слідчого огляду місця події
- •Глава 21
- •§ 1. Поняття, види і характеристика
- •§ 2. Підготовка і основні засади тактики проведення відтворення обстановки й обставин події
- •Глава 22 тактика проведення обшуку і виїмки
- •§ 1. Поняття, завдання та види обшуку
- •§ 2. Наукові основи підготовки до проведення обшуку
- •§ 3. Характеристика основних тактичних прийомів проведення обшуку
- •§ 4. Процесуальні основи виїмки та тактики її проведення
- •§ 5. Процесуально-криміналістичне документування результатів обшуку та виїмки
- •Глава 23 тактика проведення допиту
- •§ 1. Поняття, значення, види і завдання допиту
- •§ 2. Тактичні основи підготовки до проведення допиту
- •§ 3. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту
- •§ 4. Спеціальні тактичні особливості проведення окремих видів допиту
- •1 Обвинувачений визнає себе винним
- •2. Обвинувачений визнає себе винним частково
- •§ 5. Тактика проведення очної ставки. Перехресний допит
- •§ 6. Процесуально-криміналістичне документування результатів допиту та очної ставки
- •Глава 24 тактика пред'явлення для впізнання
- •§ 1. Поняття, види і завдання тактики пред'явлення для впізнання
- •§ 2. Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання
- •Глава 25 судова експертологія і судова експертиза
- •§ 1. Поняття судової експертології і судової експертизи
- •§ 2. Сучасний стан і перспективи розвитку судової експертизи в Україні
- •§ 3. Правові основи тактики
- •Глава 26
- •§ 1. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики
- •§ 2. Структура і загальні принципи криміналістичної методики
- •Глава 27
- •§ 1. Історія розвитку і становлення
- •§ 2. Сутність та наукові основи визначення поняття «Криміналістична характеристика злочинів»
- •§ 3. Структура і класифікація криміналістичних характеристик злочинів
- •§ 4. Основні типові елементи криміналістичної характеристики злочинів
- •§ 5. Функції криміналістичної характеристики злочинів
- •§ 6. Джерела інформації та методи,
- •§ 7. Алгоритм розробки і формування
- •Глава 28
- •§ 1. Поняття, умови та загальні положення методики розкриття та розслідування злочинів «по свіжих слідах»
- •§ 2. Правові, організаційні
- •§ 3. Особливості застосування
- •§ 4. Використання сучасних засобів
- •Глава 29
- •§ 1. Поняття завдання, форми і методи криміналістичної профілактики
- •§ 2. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів
- •§ 3. Основні форми участі громадськості в розкритті та розслідуванні злочинів
- •§ 4. Використання засобів масової інформації в розшуковій роботі слідчого
- •§ 1. Криміналістична класифікація злочинів, учинених проти життя, здоров'я, волі, честі і гідності особи
- •§ 2. Криміналістична характеристика злочинів,
- •§ 3. Типові слідчі ситуації і напрями розслідування
- •Глава 31
- •§ 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері економіки
- •§ 2. Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки
- •§ 3. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів у сфері економіки
- •§ 4. Використання економіко-правового аналізу
- •Глава 32
- •§ 1. Класифікація злочинів, учинених проти
- •§ 2. Криміналістична характеристика злочинів,
- •§ 3. Типові слідчі ситуації
- •Глава 33
- •§ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів,
- •§ 2. Криміналістична класифікація злочинів у галузі інформаційних технологій
- •1. Втручання та перехоплення
- •2. Зміна комп'ютерних даних
- •3. Комп'ютерне шахрайство
- •4. Несанкціоноване копіювання
- •5. Комп'ютерний саботаж
- •6. Інші злочини, пов'язані з комп'ютерами
- •§ 3. Кримінально-процесуальна
- •§ 4. Криміналістична характеристика злочинів,
- •§ 5. Загроза інтересам підприємств, відомств і організацій
- •§ 6. Особливості пошуку, вилучення та зберігання
- •§ 7. Організаційні засади і методика розслідування злочинів у галузі інформаційних технологій
- •Глава 34
- •§ 1. Аналіз поняття «злочинність» та «організована злочинність»
- •§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими злочинними утвореннями
- •§ 3. Криміналістична характеристика організованих
- •§ 4. Способи вчинення
- •1. Міжнародний тероризм
- •2. Вчинення серій загальнокримінальних злочинів
- •3. Легалізація злочинних доходів
- •4. Комп'ютерні кримінальні операції з грошима на рахунках вітчизняних і закордонних банків. Проникнення в бази даних конфіденційної інформації
- •5. Підробка грошей і документів
- •6. Міжнародні економічні шахрайства
- •7. Ухилення від сплати податків
- •8. Протидія розслідуванню злочинів
- •9. Вимагання, вчинене транснаціональними злочинними угрупованнями
- •Глава 35
- •§ 1. Поняття і сутність злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми
- •§ 2. Особливості криміналістичної характеристики
- •Глава 36
- •§ 1. Характеристика міжнародного тероризму
- •§ 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
- •§ 3. Особливості методики розслідування терористичних актів1
§ 2. Криміналістична характеристика злочинів,
учинених проти життя, здоров'я, волі,
честі і гідності особи
У кримінальному праві злочини проти життя, здоров'я, волі, честі і гідності особи розміщені в двох розділах (II, III) та охоплюються ст. 115-151 КК України. Всі вони мають загальний об'єкт безпосереднього посягання - життя, здоров'я та гідність особи. В криміналістиці розроблені методики розслідування вбивств, умисних тілесних ушкоджень та зґвалтування. Решта видів рідко зустрічаються в слідчій практиці та не викликають особливих складнощів при розслідуванні.
Оскільки названі методики мають багато загального (спільного), то і криміналістична характеристика може бути загальною та включати такі елементи:
1) предмет безпосереднього посягання;
2) спосіб вчинення злочину;
3) слідову «картину» злочину;
4) особу потерпілого;
5) особу злочинця.
Методика та напрям розслідування залежать від характеру злочину: а) вчиненого за умов очевидності;
6) вчиненого за умов неочевидності (таємно).
Спосіб вчинення злочину цієї групи становить дії, спрямовані на позбавлення життя людини, або спричинення їй тілесних ушкоджень та заподіяння шкоди здоров'ю, або обмеження волі. Залежно від способу позбавлення життя розрізняють методики розслідування вбивств із застосуванням вогнепальної зброї, отруйних речовин, асфіксії, утеплення, застосування електроструму тощо.
Залежно від знарядь, що застосовуються, та способу вчинення злочину у кожному вбивстві спостерігається подібна «слідова картина»: сліди на тілі, одязі та обстановці місця події.
Для методики розслідування цієї групи злочинів специфічним є дослідження особи потерпілого як елемента криміналістичної характеристики. Особа потерпілого так чи інакше пов'язана зі злочинцем, її ознаки та риси характеру (віктимність) нерідко свідчать про особу вбивці.
Особа вбивці, насильника проявляється у способі вчинення злочину, характері «слідової картини». Злочинець, як правило, характеризується наявністю судимостей за аналогічні злочини (нахил до хуліганських, антисуспільних та аморальних дій, психічне захворювання, тип нервової діяльності, жорстокість та садизм тощо).
407
§ 3. Типові слідчі ситуації і напрями розслідування
злочинів, учинених проти життя, здоров'я, волі,
честі і гідності особи
Обставини, які необхідно встановити при розслідуванні цієї групи злочинів, також подібні. До них традиційно належать встановлення: причин смерті, особи потерпілого, способу вчинення злочину, часу, коли наступила смерть, причинені ушкодження, чи е місце виявлення слідів злочину місцем убивства, тобто вчиненням злочину, хто вчинив злочин, скільки було осіб, мотиви злочину.
Визначення напряму розслідування залежить від способу вчинення злочину очевидний (явний) та неочевидний (таємний), від характеру «слідової картини» - чи є труп на місці події чи його немає, в першому випадку розслідування починається від трупа, а в другому - від зібраної інформації стосовно події. В окремих випадках розслідування може початися від потерпілого, який залишився живий (зґвалтування, заподіяння тілесних ушкоджень, наклеп, позбавлення волі, зараження венеричною хворобою).
В основі визначення напряму розслідування лежать загальні версії, які можуть висуватися як за фактом виявлення слідів злочину, так і за інформацією стосовно злочину.
Особливості порушення кримінальних справ про вбивства, тілесні ушкодження, зґвалтування та інші злочини цієї групи полягають у тому, що слідчий може приймати рішення та порушувати кримінальну справу за фактом, що містить ознаки злочину або за заявою потерпілого.
Приводом для порушення кримінальної справи може бути:
а) виявлення трупа з ознаками насильницької смерті;
б) заява очевидців убивства, а також потерпілих, які залишилися живими;
в) зникнення людини чи обставини, які вказують на можливість його убивства;
г) явка з повинною;
д) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.
Однак у всіх випадках насамперед повинні бути встановлені ознаки злочину - смерть насильницька, особа убита, зґвалтування вчинено із застосуванням фізичного або психічного насильства, образа дійсно принижує гідність особи тощо.
Встановлення ознак злочину проводиться в стадії порушення кримінальної справи - органом дізнання, слідчим або судом. Якщо для встановлення ознак злочину необхідний час або застосування наукових знань, то проводиться попередня перевірка відповідно до ст. 97 КПК України.
Визначення першочергових слідчих дій та оперативних заходів залежить від способу порушення кримінальної справи. Якщо кримінальна справа порушена за фактом виявлення ознак злочину - на місці події труп, потерпілий з ознаками тілесних ушкоджень, тобто злочин вчинено за умов як очевидності, так і неочевидності, до числа першочергових слідчих дій належать: огляд місця події, допит свідків-очевидців, потерпілого, судово-медичне дослідження
408
трупа, огляд потерпілого, організація пошуку злочинця «по свіжих слідах», обшук, вилучення, затримання (ст. 104 КПК України).
Якщо кримінальна справа порушена за заявою потерпілого або обвинуваченого, то перелік першочергових дій слідчого залежить від характеру заяви. Припустимо, коли проводиться розслідування зґвалтування або випадку безвісно відсутньої особи, перш за все проводиться допит заявника, перевір-.ка факту заяви (обшук, вилучення, затримання, огляд), організація пошуку злочинця та джерел інформації «по свіжих слідах» (огляди, витребування, запити в автоматизований банк даних (АБД), медичні установи тощо).
Перелік першочергових дій слідчого має ситуаційний характер і визначається типовими слідчими діями.
Під час проведення слідчих дій на першочерговому етапі необхідні:
1) своєчасний огляд місця події;
2) чітка організація взаємодії слідчого з працівниками карного розшуку, з проведенням невідкладних слідчих дій;
3) вміле використання технічних засобів та спеціальних знань;
4) старанний аналіз вихідних даних, визначення напряму розслідування та висунення основних версій;
5) використання допомоги громадськості;
6) раптовість та оперативність як слідчих дій, так і оперативних заходів. При розслідуванні злочинів проти життя, здоров'я, волі і гідності особи вибір
технічних засобів і спеціальних знань обумовлений предметом безпосереднього посягання, характером слідів на тілі людини та матеріальної обстановки на місці події. Зокрема, з метою відшукання трупів використовують пристрій «Пошук-1», «Детектор Бансгаарда», трали, щупи, що знаходяться в слідчому комплекті технічних засобів: металошукачі, аналітичні пристрої тощо.
З метою дослідження тіла людини та інших матеріальних слідів використовуються знання з судової медицини, біології, фізіології, хімії, фізики та криміналістики. Проводяться різні судові експертизи: медичні, біологічні, експертизи матеріалів та речовин, слідів накладання, балістичні, дактилоскопічні, експертиза холодної зброї тощо.
Розробка версій та планування розслідування злочинів, які вчинені проти особи, залежать передусім від виду злочину і ситуацій, що виникають:
- виявлення трупа з очевидними ознаками насильницької смерті;
- виявлення трупа з ознаками насильницької смерті, коли конкретні причини їх походження неясні;
- зникнення людини за наявністю даних, які дозволяють припустити її убивство.
Наведені ситуації дозволяють визначити головні напрями розслідування на першочерговому етапі, висунути версії, скласти план та організувати розкриття «по свіжих слідах».
Основою планування та складання версій є результати огляду, провадження першочергових невідкладних слідчих дій та оперативно-пошукових робіт, проведених заходів (розкриття «по свіжих слідах»). Наприклад, виявлення трупа, похованого на території проживання потерпілого, дозволяє висунути
409
версію, що злочинець «свій», близький потерпілому. Знаходження тіла в петлі не виключає версію умисного убивства, як і заява потерпілої про зґвалтування - версію щодо обмови невинної особи тощо.
Профілактична діяльність слідчого під час розслідування злочинів проти життя, здоров'я, волі і гідності особи має багато спільних рис для всіх видів злочинів, оскільки причини та умови пов'язані:
а) з особою злочинця та потерпілого;
б) з організаційно-правовими та виховними недоліками та упущеннями. Зокрема, залежно від виду вбивства, мотивів повинні бути виявлені, а пізніше занесені до обвинувального висновку та вироку такі дані:
1) наявність у обвинуваченого схильності до насильницьких дій;
2) що сприяло розвитку цих схильностей;
3) чи здійснював обвинувачений раніше злочини, правопорушення та чи притягувався до відповідальності;
4) які причини та умови сприяли злочину.
Спеціальною процедурною формою профілактичної діяльності є внесення слідчим подання до державних та громадських організацій або посадовим особам стосовно прийняття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину (ст. 231 КПК України).
До непроцесуальних форм профілактичної діяльності можна віднести застереження, занесення до профілактичного обліку, повідомлення стосовно конкретних злочинів у колективах, узагальнення відповідей на подання, виступи з публічними лекціями або проведення виїзних сесій судів на підприємствах.
Профілактична діяльність має свої особливості, припустимо, при зґвалтуванні повинна враховуватись інтимність події, комплекс заходів не повинен порушувати честі і гідності потерпілої.