36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Раздел 8 – преступления в сфере экономики. Гл.22 - преступления в сфере экономики

Статья 174. Легализация (отмывание): 1. Совершение финансовых операций и др.сделок с ден. ср-ми или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. 2. совершенное в крупном размере. 3. :а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. 4. Орг.гр. Прим. крупный размер – сделки и др. операции на сумму, превышающую 1млн.р.

Объект—экономические интере­сы государства в сфере законного осуществле­ния сделок с денежны­ми средствами и иным имуществом; предмет — иму­щество, заведомо при­обретенное незакон­ным путем. Объективная сторона — выража­ется в совершении сделок, на­правленных на установление, из­менение или прекращение гражданских прав и обязанностей (размещение на банковских вкладах незаконно полученных денежных средств, их обмен на иностранную валюту, приоб­ретение недвижимости и др.). Субъект престутения — лицо, - достигшее 16 лет; по п. «б» ч. 3 -должностное лицо. Субъективная сторона —прямого умысла.

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления: 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления. 2. в крупном размере. 3.: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения. 4. организованной группой

Объект—установленный поря­док совершения фи­нансовых операций и других сделок с де­нежными средствами или иным имуществом.Объективная сторона —выражается в соверше­нии финансовых опе­раций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате соверше­ния им преступления, либо их планировании для осуществления предпринимательской или иной экономичес­кой деятельности. Субъект преступле­ния — лицо, достигшее 16 лет; по ч. 3 п. «б» -специальный: долж­ностное лицо. Субъективная сторо­на - прямого умысла.

37. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (общая характеристика, виды преступлений).

Под преступлениями против интересов службы в коммерческих и иных организациях следует понимать такие общественно опасные деяния, которые посягают она нормальную деятельность коммерческих и иных организаций и причиняют либо создают угрозу причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Объектом - является нормальная деятельность коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями Для некоторых преступлений против интересов службы в коммерческих и некоммерческих организациях характерен дополнительный непосредственный объект – права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства (ст 201 и 202 УК РФ); здоровье человека (ст. 203 УК РФ). Виды преступлений: – злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); – злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст 202 УК РФ); – превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст 203 УК РФ); – коммерческий подкуп (ст 204 УК РФ). Субъект преступлений – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям м.б. отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом пи ден.средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций, а также совершение иных действий (принятие решений о начислении заработной платы) и т. п