1. Місце та обстановка вчинення злочину, де вчинено злочин.

2. Використання спеціальних знань при розслідування банкрутства.

Слідчі ситуації можуть бути класифіковані за різними підставами:

1. прості і складні слідчі ситуації;

2. проблемні, конфліктні, тактичного ризику, комбіновані (змішані);

3. характерні для переважної більшості злочинів певного виду на тих або інших етапах розслідування (початковому, наступному, завершальному), і специфічні, тобто такі, що зустрічаються в практиці досить рідко.

За обсягом і характером дефіциту інформації слідчі ситуації поділяються на такі види:

1. відсутні або неповні відомості про подію злочину і злочинця;

2. недостатньо повні відомості про розслідуваний злочин;

3. подія злочину є очевидною, злочинця встановлено.

На початковому етапі розслідування можуть скластися три види залежно від інформації про вчинений злочин,що надійшла.

1. слідчі ситуації, в яких початкову інформацію (дані) про вчинений злочин одержано і офіційних джерел в результаті: документальної перевірки співробітниками територіальної податкової адміністрації суб'єкта господарської діяльності; перевірок, проведених органами прокуратури або іншими контролюючими органами; заяв чи повідомлень посадових осіб підприємств, представників влади, окремих громадян або повідомлень) опублікованих у засобах масової інформації.

• Вивчення первинних матеріалів, що надійшли.

• Виїмка та огляд письмових документів, магнітних носіїв інформації (ЕОМ).

• Опит слідчим вилучених документів.

• Виявлення та огляд місць зберігання сировини, напівфабрикати, матеріалів, готової продукції, товарів, виготовлення у результаті здійснення незаконної господарської діяльності.

• вжиття заходів щодо запобігання їх приховування.

• Припинення операцій по виготовленню і реалізації ліцензованої продукції, а також операцій з грошовими коштами, то знаходяться на рахунку підприємства.

• допит свідків — осіб, які проводили перевірку господарської діяльності підприємства, громадян, представників посадових осіб підприємств, представників влади, окремих громадян.

• Організація та проведення обшуків, вилучення об'єктів, що мають значення для справи.

• Опис та накладення арешту на майно і цінності, що підлягають можливій конфіскації.

• Допит підозрюваних про обставини здійснення ними незаконної господарської діяльності.

• Призначення та проведення судових експертиз (криміналістичних, судово-бухгалтерських, судово-економічних тощо)

2. слідчі ситуації,при яких первинну інформацію одержано в результаті: вжиття оперативно-розшукових заходів підрозділами Державної служби боротьби з економічними злочинами, боротьби з організованою злочинністю, податкової міліції; затримання на «гарячому» співробітниками органів, які не проводили цільові оперативно розшукові дії, осіб за порушення ними певних правил, що викликало підозру в причетності до правопорушень (перевезення вантажів без належного оформлених документів, продаж товарів у не встановлених місцях або реалізації продукції замовникам).

Затримання та обшук осіб,

• Виявлення та огляд продукції з наступним її вилученням.

• Збирання даних про особу затриманого, місце його проживання, праці, відпочинку;

• Проведення обшуків у місцях проживання затриманих, на роботі, відпочинку, дачах, гаражах та інших об'єктах;

• Збирання даних яро зв'яжи затриманого й об'єкти, шо мають до них відношення (квартири, гаражі тощо).

• Затримання та допит співу часників підозрюваного, до.пит інших осіб.

• Призначення судових експертиз для дослідження виявлених матеріальних слідів, предметів, речей, речовин, документів визначення якості продукції.