4. Перелік рекомендованої літератури Основна

1. Банківська система: у схемах і таблицях: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, Т.М. Болгар, З.С. Пестовська. - Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. - 320с. (базовий підручник).

2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІУ// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 1999.-№7.-С.3-23.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.№2121-III// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банк України»), 2001.-№1.-С.З- 46.

4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua

5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом» 28.11.2002 №249-IV // ВВР України. – 2003. – №1. – ст. 2

6. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 р. №1124. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

7. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2004р. №22. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

8. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р №492. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada.gov.ua

9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України : затв. Постановою Правління НБУ від 28. 08. 2001 р. № 368. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua

10. Про систему електронної пошти Національного банку України: Положення затв. постановою Правління Національного банку України від 30.06.1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua

11. Про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 № 172. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

12. Про організацію операційної діяльності в банках України: Положення, затв. постановою Правління НБУ 18.06.2003 № 254. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

13. Про порядок видачі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій небанківським установам: Положення, затв. постановою Правління НБУ від 16.08.2001 № 344. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

14. Про єдину інформаційну систему «Реєстр позичальників»: Положення, затв. постановою Правління Національного банку України від 27.06.2001 № 245. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua

15. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22.07.2003 №740. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

16. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент»/ за ред. проф. Бутниця Ф.Ф. та проф. Герасимовича А.М. – Житомир: ПП „Рута”,2001.-384с.

17. Адамик Б. П. Національний банк і грошово–кредитна політика : навч. посіб. / Б. П. Адамик. – Тернопіль : Карт–бланш, 2002. – 278 с.

18. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

19. Банківська справа: Навчальний посібник / за ред.проф. Р.І.Тиркала.–Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-314 с.

20. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / М. І. Зубок. – К.: КНЕУ. – 2003. – 154 с.

21. Інформація АУБ про фінансові результати діяльності комерційних банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. Ufc.com.ua.

22. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерській облік і прийняття рішень в банках: Навчально-методичний посібник для самостійного вівчення лисципліни. – К.:КНЕУ, 2002.-404с.

23. Кочетков В.М. Основы управлення современным коммерческим банком: Учебное пособие. – К.:МАУП, 2002.-84с.

24. Костюченко О. А. Банківське право: підруч. / О. А. Костюченко. – 3–е вид. – К. : А.С.К., 2003. – С. 52–61.

25. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність: Навчальний посібник.- К.: Знання-Прес, 2003.- 470 c.

26. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы: Монография.- М.: Элит-2000, 2001.- 392 c.

27. Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – К.: Бізон, 2008.

28. Міщенко В. І. Центральні банки: організаційно–правові засади / В. І. Міщенко, В. Л. Кротюк. – К. : Знання, 2004. – 372 с.

29. Орлюк О. П. Банківська система України. Правові засади організації / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 376 с.

30. Регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні. Законодавчі та нормативні акти/ за ред.к.е.н.Голодець І.В.- К.: «Екобуд», 2003.-231с.

31. Сало І. В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.

32. Офиційний сайт НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.bank.gov.ua/bank_supervision/Dynamics/2001–last.htm/

33. Фінансова безпека банківської діяльності [Текст]: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни «Безпека банків» / [уклад. С. М. Побережний, О. Л. Пластун, Т. М. Болгар]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 180 с.

34. Чернявський С.С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. / МОН України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.