Семинарское занятие №4 Тема №5 «Легализация криминальных доходов. Оффшорные зоны и их роль в легализации»

1. Понятие легализации криминальных доходов. Проникновение криминальных и теневых доходов в легальную экономику.

2. Способы и методы легализации.

3. Оффшорные зоны: понятие и признаки. Использование оффшорных зон с целью легализации криминальных доходов.

4. Создание и принципы деятельности оффшорных фирм.

5. Оффшорные банки, их виды. Криминальные операции.

6. Противодействие легализации: мировой и отечественный опыт.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1.Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года №608): Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

2.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; принят Гос. Думой 13.08.2001 г., одобрен Советом Федерации 20.07.2007 г.:Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

основная:

1. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm. (дата обращения: 24.09.2012). Глава 4,10.

дополнительная:

1. Бизнес и безопасность в России: Практическое пособие для малого, среднего и крупного бизнеса [Текст] / Х.В. Залялов. - М.: Залялов Х.В., 2001. - 398 с.

2.Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России [Текст]: Учеб. пособие / А.П. Коротков. - М.: Приор, 2002. - 96 с.

3.Ситникова А.И. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст]: Учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2005. – 80с.

2. Экономика и право. Теневая экономика [Текст]: Учеб пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.-256 с.

3. Экономическая безопасность России: денежный фактор [Текст] / И.Н. Петренко. - М.: Маркет ДС, 2003. - 240 с.

7. Экономическая безопасность России. Общий курс [Текст] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова .— 2-е изд. — М. : Дело, 2005 .— 896 с.

Семинарское занятие №5 Тема №6 «Экономическая безопасность организации в условиях криминализации экономики»

1. Понятие организации, ее внутренняя и внешняя среда. Основные угрозы.

2. Недобросовестная и криминальная конкуренция.

3. Способы противодействия рейдерским захватам.

4. Финансовая и налоговая безопасность организации.

5. Информационная безопасность организации.

6. Система внутреннего контроля и служба безопасности в организации.

7. Государство и его роль в обеспечении безопасности организаций и бизнеса в целом.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. (Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537):Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

4. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года №608): Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

5. О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ; принят Гос. Думой 7.12.2010 г., одобрен Советом Федерации 15.12.2010 г.: Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

6. О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ; принят Гос. Думой 8.07.2006 г., одобрен Советом Федерации 14.07.2006 г.: Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

7. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ; принят Гос. Думой 27 сентября 2002 г; одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 г. :Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

8. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ; принят Гос. Думой 19.12. 2008 г., одобрен Советом Федерации 22.12.2008 г. :Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

9. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; принят Гос. Думой 13.08.2001 г., одобрен Советом Федерации 20.07.2007 г.:Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

основная:

1. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm. (дата обращения: 24.09.2012). Глава 11.

2. Экономическая безопасность [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / под ред. В.А. Богомолова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити, 2009 — 295 с. Глава 13, с. 264-287.

дополнительная:

1. Баяндин Н.И. Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку [Текст]: Учебно-практич. пособие. – М.: Юрист, 2002. – 320 с.

2. Бизнес и безопасность в России: Практическое пособие для малого, среднего и крупного бизнеса [Текст] / Х.В. Залялов. - М.: Залялов Х.В., 2001. - 398 с.

3. Защита предпринимательства (экономическая и информационная безопасность) [Текст]: Учебное пособие / А.А. Одинцов. - М.: Международные отношения, 2003. - 328 с.

4. Система безопасности фирмы [Текст] / Ярочкин В.И. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Ось-89, 2003.- 352 с.

5. Основы налоговой безопасности [Текст] / Д.Н. Тихонов. - М.: Аналитика-Пресс, 2002. - 224 с.

6. Филин С.А. Информационная безопасность [Текст]: учебное пособие / С.А. Филин. – М.: Альфа-Пресс, 2006. – 412 с.

7. Экономика и право. Теневая экономика [Текст]: Учеб пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.-256 с.

8. Экономическая безопасность России. Общий курс [Текст] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова .— 2-е изд. — М. : Дело, 2005 .— 896 с.

9. Экономическая и национальная безопасность [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. Е.А. Олейникова ; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова .— М. : Экзамен, 2005 .— 768 с.