Семинарское занятие №2 Тема № 3 «Криминальные операции на финансовых рынках и финансово-кредитной сфере»

1. Общая характеристика криминальных операций в финансово-кредитной сфере и на финансовых рынках.

2. Криминальная деятельность в банковской сфере.

3. Мошенничества на рынке инвестиций.

4. Криминальные операции на рынке ценных бумаг.

5. Криминальные операции на рынке страхования.

Литература:

Нормативные правовые акты:

1. Государственная стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения) (одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 года №608): Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ; принят Гос. Думой 13.08.2001 г., одобрен Советом Федерации 20.07.2007 г.:Электронный ресурс // КонсультантПлюс: справочные правовые системы: Законодательство.

основная:

1. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm. (дата обращения: 24.09.2012). Глава 8-9.

2. Экономическая безопасность: учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления; под ред. В.А. Богомолова. – 2-е изд.. перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2009. – 295 с. Глава 3. С.175-196

дополнительная:

1. Экономика и право. Теневая экономика [Текст]: Учеб пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.-256 с.

2. Экономическая безопасность России: денежный фактор [Текст] / И.Н. Петренко. - М.: Маркет ДС, 2003. - 240 с.

3. Экономическая безопасность России. Общий курс [Текст] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова .— 2-е изд. — М. : Дело, 2005 .— 896 с.

4. Экономическая и национальная безопасность [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. Е.А. Олейникова ; Рос. эконом. акад. им. Г.В. Плеханова .— М. : Экзамен, 2005 .— 768 с.

Семинарское занятие №3

Тема №4 «Криминальные операции в бюджетно-налоговой сфере»

1.Хищения бюджетных средств, основные способы.

2. Основные схемы уклонения от налогообложения.

3. Фирмы - «однодневки» и их роль в криминальной экономике.

Литература:

основная:

1. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность [Электронный учебник]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/index.htm. (дата обращения: 24.09.2012). Глава 9-10.

дополнительная:

1. Алгазин А.И. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: научно-практическое пособие [Текст] / А.И. Алгазин, Н.Ф. Галагуза, В.Д. Ларичев. – М.: Дело, 2003. – 511 с. – (Банковское и финансовое право).

2.Бизнес и безопасность в России: Практическое пособие для малого, среднего и крупного бизнеса [Текст] / Х.В. Залялов. - М.: Залялов Х.В., 2001. - 398 с.

2. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России [Текст]: Учеб. пособие / А.П. Коротков. - М.: Приор, 2002. - 96 с.

3. Основы налоговой безопасности [Текст] / Д.Н. Тихонов. - М.: Аналитика-Пресс, 2002. - 224 с.

4. Ситникова А.И. Преступления в сфере экономической деятельности [Текст]: Учебное пособие. – М.: Ось – 89, 2005. – 80с.

5. Экономика и право. Теневая экономика [Текст]: Учеб пособие для вузов / Н.Д. Эриашвили, Е.Л. Логинов, Г.М. Казиахмедов и др.; Под ред. Н.Д. Эриашвили, Г.М. Казиахмедова. – 2- изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2005.-256 с.

6. Экономическая безопасность России: денежный фактор [Текст] / И.Н. Петренко. - М.: Маркет ДС, 2003. - 240 с.

7. Экономическая безопасность России. Общий курс [Текст] : учебник / под ред. В.К. Сенчагова .— 2-е изд. — М. : Дело, 2005 .— 896 с.