Возбуждение уголовного дела.

Типичными являются следующие следственные ситуации,когда имеются основания к производсту рас­следования:

1. сообщение администрации Ж/Д и материалы ведомственного расследования;

2. сообщение должностных лиц о недостачах груза;

3. материалы ревизий станций, пакгаузов, складов, контрольных проверок;

4. сообщения граждан, средств массовой информации;

5. материалы прокуратуры, ОВД, налоговой полиции, ФСБ;

6. задержание с поличным ВОХР МПС юга ППС УВДТ.

Совместное Указание Генеральной прокуратуры, МВД и МПС РФ № 19/23 - 1/609 - 103 от 3 апреля 1995 г. "О порядке реагирования на признаки преступления и рассмотрения заявлений и сообщений о хищениях грузов", обязывает руководителей предприятий ж/д транс­порта в случаях выявления коммерческого брака, отсутствия или неисправности пломб, нестандартных или разным способом наложенных закруток, раскрученных барашек на люках цистерн, наличия открытых люков и дверей и других неисправностей - немедленно устранять дос­туп к грузу, обеспечивать охрану и сообщать в ОВД.

п. 1.3. По каждому случаю выявления недостачи груза в 3-х днев­ный срок проводить служебное расследование и при установлении данных, исключающих возможность ее образования вследствие неумы­шленного недогруза, утраты, порчи, повреждения и естественной убыли, немедленно направлять в правоохранительные органы собранные мате­риалы: заключение служебного расследования с указанием причини образования несохранности, справки о стоимости недостающего груза, схему размещения контейнеров, выписки из графика исполненного дви­жения, списки лиц, принимавших участие в обработке груза, объяснения лиц, обнаруживших признаки хищения и производящих выгрузку (выдачу) ценностей, копии коммерческого акта, акта о техническом состоянии вагона (контейнера), вагонного листа, ж/д накладной, натурного листа, дорожной ведомости, оперативных донесений, попутных актов общей формы и коммерческий актов.

п.1.5. При обнаружения хищения груза на складах, эстакадах, открытых площадках, находящихся на объектах ж/д транспорта -материалы направлять в ОВД на транспорте.

п.1.6. Если хищение обнаружено за пределами объектов ж/д транспорта - материалы направлять в территориальные органы ВД.

п. 2.1. Местом обнаружения хищения груза следует считать место перегруза или выгрузки, где установлена реальная недостача.

п. 2.5. Пересылку уголовных дел о хищениях грузов по подведомственности осуществлять только после выполнения всех неотложных следственных действий по месту обнаружения преступле­ния и обязательного продления срока расследования.

По поступавшему сигналу в порядке ст. 145 УПК РФ орган дозна­ния, следователь проводит предварительную проверку, если первичный материал содержит неясные признаки преступления и не дает основа­ния ни для возбуждения уголовного дела, ни для отказа в нем.

В ходе проверки отбираются объяснения, назначаются дополните­льные ревизии. Если преступление на транспорте сопряжено с повре­ждением пломб, вагона, тары, груза, то в начальной стадии расследо­вания первоочередную роль обычно приобретает осмотр места проис­шествия. В случаях же подлога документов - назначается докумен­тальная проверка. привлекаются специалисты почерковеды, работники КРУ, аудиторы и т.д.