I. Законодательные и нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" .

3. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "о банках и банковской деятельности" .

4. Федеральный закон от 11.03.1997 № 48-ФЗ " О переводном и простом векселе".

5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-фз "о валютном регулировании и валютном контроле"

6. Инструкция Банка России от 1 июня 2004 г. N 114-и "о порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций"

7. Федеральный закон от 26.11.1996г.№39-ФЗ " О рынке ценных бумаг"

8. Федеральный закон от 11.11.2003г.№152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах".

9.Инструкция Банка России от 15 июня 2004 N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" 10. Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями»

11. Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций".

12. Положение ЦБР от 20 июля 2007 г. N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования"

13. Инструкции ЦБР от 14.09.2006 №28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»

14. Инструкции ЦБР от 30.03.2004 №111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке РФ»

II. Учебная литература

1. Банковское дело: коллектив авторов под редакцией Лаврушина О.И. учебник, М.: Финансы и статистика, 2007.

2. Банковское дело: учебник, Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Белоглазова Г.Н., М: Финансы и статистика , 2008.

3. Банковское дело: учебник, Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцова Н.И., -М.: КНОРУС, 2007.

4. Техника валютных операций: учебное пособие, Бурлак Г.Н., Кузнецова О.И.: М: Вузовский учебник, 3 изд., 2008.

6. Деньги, банки, валюта: учебное пособие, М.К Бункина -М: ОА ДИС, 2004.

7. Организация деятельности коммерческого банка: учебное пособие, И.В. Пещанская -М.: ИНФРА-М, 2006.

6