§ 3. Направления, виды, сферы, модель

организованной преступной деятельности

Как представляется, невозможно эффективно бороться со злом, если досконально не знать, что оно из себя представляет. Тем более если обществу противостоят не отдельные криминальные лица, а законспирированная и опасная для экономических и социальных устоев общества организованная преступность. В связи с этим важное значение отводится изучению всех составляющих организованной преступности и организованной преступной деятельности.

В то же время при характеристике организованной преступности употребляются различные понятия и термины: "направления", "сферы", "виды", "уровни" и др., которые в ряде случаев используются как синонимы. В других случаях одно и то же явление обозначается разными понятиями.

Так, Б.М. Нургалиев, рассматривая характеристику организованной преступности, считает, что термин "сфера" может употребляться наравне с термином "направления ОПД" <58>.

--------------------------------

<58> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С. 93.

В.И. Ярочкин, раскрывая сферы преступных действий, совершаемых организованной преступностью, отмечает, что все эти преступления можно дифференцировать на несколько направлений:

проникновение в законную экономику;

контроль преступных сообществ над банками и финансовой системой;

наркобизнес;

незаконная продажа оружия;

преступный автомобильный бизнес;

нападения на транспортные перевозки грузов;

антикварный бизнес;

организованная проституция;

организованная преступная агрессия;

незаконная торговля человеческими органами для пересадки;

незаконная торговля дикими животными <59>.

--------------------------------

<59> См.: Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.: Ось-89, 1995. С. 21 - 28.

Таким образом, указанный автор считает сферу преступных действий, совершаемых организованной преступностью, более широким понятием, в рамках которого выбираются направления преступных действий.

Другие специалисты говорят о сферах активности, сферах влияния, сферах деятельности и т.д.

Также неоднозначное толкование термина "уровень" при характеристике организованной преступности. Например, Г.М. Миньковский этот термин применяет при характеристике масштаба действия организованной преступности: региональный уровень или охват всей страны, отрасли (подотрасли) народного хозяйства страны, региона <60>.

--------------------------------

<60> См.: Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.

Несколько иное значение придает этому термину Т.В. Аверьянова. Она предлагают признать "существование двух уровней ОП - первый (низший) уровень - преступная организация с ограниченной сферой преступной деятельности. Второй уровень - система преступных организаций, занимающихся одним каким-то родом преступной деятельности, либо несколькими в масштабах региона (государства)..." <61>. У Г.А. Аванесова значение слова "уровень" тождественно значению слов "система" и "целое" <62>.

--------------------------------

<61> См.: Аверьянова Т.В. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными сообществами // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в Республике Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям: Матер. науч.-практ. конф. 9 - 10 дек. 1996 г. Караганда, 1996. С. 116.

<62> См.: Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 402.

Ряд ученых употребляет термин "уровень", обозначая внутреннее иерархическое строение преступных структур по функциональному признаку (стратегическое руководство - надстроечный уровень - стержень, ядро; обеспечение; исполнение) <63>.

--------------------------------

<63> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993. С. 116.

Другие специалисты понятие "уровень" употребляют, разделяя преступные структуры по степени внутреннего структурного устройства (например, первый уровень - ОПГ, второй - преступные организации, третий - преступные сообщества, четвертый - особо опасные преступные организации) <64> либо на: а) устойчивые управляемые сообщества; б) группировки, использующие возможности госаппарата; в) криминальные организации с сетевой структурой <65>. Как представляется, в данном случае речь, очевидно, идет о формах преступной деятельности, о чем было сказано выше.

--------------------------------

<64> См.: Махоткин В.П. Формы соучастия в организованных преступлениях // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Матер. науч.-практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 3. С. 56.

<65> Там же. С. 186.

Использование различных терминов и понятий, обозначающих одно и то же явление, имеет определенные недостатки, поскольку каждый термин имеет свое собственное значение, что создает значительные сложности как в уяснении содержания обозначаемого ими понятия, так и в практической работе.

Понятия как результат осмысления социальной действительности находят краткое выражение в соответствующих определениях, терминах. Слово "термин" буквально означает "слово или словосочетание - название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки" <66>. Можно сказать так: термины - это словесное обозначение понятий, используемых при изучении дисциплин.

--------------------------------

<66> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 784.

О важности значения определений и терминов в праве писал еще Н.Н. Полянский. По его мнению, "дать надлежащую форму, определяющую термин, - это иногда может иметь значение не меньшее, чем иное даже серьезное техническое открытие" <67>. В.М. Савицкий, определяя конкретную роль понятия права, подчеркивал особенность терминов, которые "выполняют роль стержня, вокруг которого концентрируются все другие языковые единицы, служат скелетом, который обрастает, обволакивается словесной тканью" <68>.

--------------------------------

<67> Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического права. 1938. N 5. С. 132.

<68> Савицкий В.М. Язык процессуального закона. М., 1997. С. 9.

В этой связи четкое разграничение рассматриваемых понятий и терминов имеет не только теоретическое, но и важное прикладное значение для совершенствования организации работы по предупреждению преступлений. В связи с этим попробуем определиться с указанными терминами, с помощью которых можно дать более детальную характеристику организованной преступности.

Как уже было отмечено, многие специалисты термины "направления" и "сферы" ОПД употребляют как синонимы. Одним из значений слова "направление" является "путь развития", другим - "общественное, научное течение" <69>. Термин "сфера" означает "область, пределы рассмотрения чего-нибудь" <70>.

--------------------------------

<69> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С. 399.

<70> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С. 809.

Исходя из приведенных значений указанных терминов представляется, что с точки зрения семантики термин "направление" можно рассматривать, с одной стороны, как более широкое, с другой - как равнозначное.

В то же время диссертант будет применять термин "сфера" применительно к сфере хозяйственной деятельности, рассматривая организованную преступную деятельность в сфере экономики. В связи с этим наиболее широким понятием организованной преступной деятельности является категория "направление".

Большинство специалистов однозначно выделяют два больших направления (сферных блока):

1) общеуголовную организованную преступность (общеуголовная направленность) <71>;

--------------------------------

<71> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993. С. 111.

2) общеэкономическую (некоторые ее называют корыстно-хозяйственной) <72>, а также ОПД в сфере экономики <73>.

--------------------------------

<72> См.: Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой: Лекция. М., 1992. С. 12.

<73> См.: Драпкин Л.А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами // Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.А. Драпкина. М., 1994. С. 338.

Г.М. Миньковский выделяет отдельные виды организованной преступной деятельности в сфере "бизнеса на пороках" <74>.

--------------------------------

<74> См.: Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.

С данной классификацией в целом можно согласиться. В то же время новые виды преступлений, появившиеся в период становления рыночных отношений, в отличие от прежних, имевших, как правило, четкий и единственный объект посягательства (жизнь и здоровье граждан, отношение собственности и т.п.), отличаются сложностью и многообразием направленности умысла на различные правоотношения. Они нередко совершаются на грани различных правоотношений, защита которых уголовно-правовыми мерами возложена на различные органы и подразделения, т.е. происходит стирание граней между видами преступлений.

Наряду с этим организованная преступная деятельность тем и опаснее, что чаще всего она осваивает какое-либо направление, сферу деятельности, где и специализируется с учетом накопленного опыта. ОПГ или сообщество стремится освоить тот участок своей будущей деятельности, где можно легко установить коррумпированные связи в органах власти и управления, недостаточно четко работают правоохранительные органы, а также много белых пятен в законодательстве.

Специализация необходима и при совершении общеуголовных преступлений. Например, при совершении разбоев, бандитизме, похищении людей необходимо устрашение, применение силы, оружия и т.п. В то же время специфика совершения таких общеуголовных преступлений, как торговля оружием, торговля людьми и т.п., совсем иная.

Исходя из приведенных аргументов автор классифицировал направления деятельности организованной преступности следующим образом:

общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство);

другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.);

преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);

преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;

симбиоз общеуголовной и экономической преступности;

иное направление.

Проведенный опрос работников Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России показал, что, по их мнению, эти направления соотносятся следующим образом:

общеуголовные преступления насильственной направленности - на это указало 57% опрошенных респондентов;

другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления - 53%;

преступления, связанные с пороками общества - 55%;

преступления в экономической (хозяйственной) деятельности - 51%;

симбиоз общеуголовной и экономической преступности - 84%;

иное направление - 10% <75>. В основном ответы на данную позицию сводились к тому, что в деятельности организованной преступности могут присутствовать все указанные направления, что и подтверждает анализ приведенных результатов подсчета ответов респондентов, из которых следует, что первые четыре направления занимают примерно одинаковую долю в общем объеме организованной преступной деятельности. Значительно больший процент приходится на такое направление, как симбиоз общеуголовной и экономической преступности.

--------------------------------

<75> Превышение 100% объясняется тем, что ряд сотрудников указали не одно, а несколько направлений.

Сейчас уже можно утверждать, что криминальная направленность преступных структур бывает разноплановой. Одни группировки специализируются и действуют в сфере общеуголовной преступности, совершая только те преступления, которые им удавалось безнаказанно совершать на протяжении длительного времени. Некоторые преступные структуры, работая в сфере общеуголовной преступности, совершают и другие преступления. Совершая, например, преступления в сфере наркобизнеса, группировка занимается контрабандой не только наркотиков, но и других предметов, осваивает способы организованного мошенничества и т.д.

В то же время в определенной мере приведенные данные говорят о том, что, занимаясь экономической (хозяйственной) деятельностью, организованная преступность привносит в этот процесс свои методы устрашения конкурентов, применяя методы жестокости и насилия.

Среди рассматриваемых направлений деятельности организованной преступности в целом велика доля и экономических преступлений. Необходимо отметить, что организованная преступность становится значимым социальным фактором лишь при условии обретения собственной экономической и финансовой основы, устойчиво формируемой за счет извлечения доходов как в сфере криминальной экономики (за счет запрещенной экономической деятельности), так и в легальном хозяйстве в результате использования разрешенных форм предпринимательской деятельности. Последнее характерно именно для России, где проникновение организованной преступности в законную экономику и финансовую систему уже состоялось.

Данное обстоятельство является одним из отличительных признаков развития организованной преступности в России от зарубежной организованной преступности, где она развивалась на основе запрещенных видов услуг: незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов незаконной деятельности.

Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности может быть вид ОПД. Следует отметить, что одним из значений слова "вид" является "разновидность, тип" <76>, а слово "тип" означает форму, вид чего-нибудь, обладающего определенными признаками <77>. Таким образом, понятие "вид" означает совокупность явлений, предметов, которые в главных чертах обладают общими признаками (например, виды деревьев, рыб и т.п.), но имеют определенные отличия в частностях.

--------------------------------

<76> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С. 80.

<77> Там же. С. 826.

Исходя из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью.

Направления и виды деятельности организованной преступной деятельности довольно разнообразны. Как отмечает И.А. Воробьев, рабочая группа юстиции и полиции Германии выделяет следующие виды и сферы ОПД:

незаконный оборот наркотиков (производство и/или торговля);

незаконный оборот оружия;

преступления, связанные с "ночным" бизнесом (главным образом, сутенерство, проституция, торговля людьми, незаконные азартные игры);

торговля людьми, включая незаконное перемещение лиц через границу;

похищение людей с целью получения выкупа;

вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения защиты);

незаконное посредничество в получении работы и незаконное предоставление работы;

незаконное производство и/или контрабанда товаров (например, алкогольных напитков, табачных изделий);

мошенничество, связанное с инвестицией капитала;

подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;

изготовление и распространение фальшивых денег;

угон дорогих автомобилей;

хищение контейнеров, грузов на судах;

страховое мошенничество;

отмывание преступных доходов;

нелегальный трансфер технологий и др. <78>.

--------------------------------

<78> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996.

Зачастую при этом называются основные виды организованной преступной деятельности. В частности, Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступной деятельности к таким основным видам относит:

оборот наркотиков (производство и/или торговля);

мошенничество;

фальшивомонетничество/подделку документов;

вооруженные ограбления;

похищение людей с целью получения выкупа;

внезапные налеты с проникновением в помещение и быстрым отходом;

кражи древних памятников материальной культуры и антиквариата/ювелирных изделий;

другие виды краж/укрывательства краденого;

незаконный оборот огнестрельного оружия;

проституцию;

детскую порнографию;

махинации в сфере игорного бизнеса;

преступления в сфере компьютерной информации и с использованием кибернетических систем и т.п.

Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций, сообществ). И.В. Годунов классифицировал их по такому основанию, как их специализация. По этому основанию он выделил специализированные и универсальные группы. Специализированные группы сосредоточивают свою деятельность на какой-то одной области, например, проституции или наркотиках. Универсальные преступные группы диверсифицируют свою деятельность, которая может, например, включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые преступления <79>.

--------------------------------

<79> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2001. С. 26 - 28.

Существуют и другие подходы к классификации преступных организаций. Так, в материалах международного семинара по организованной преступности в г. Суздале (1989 г.) предлагается выделять следующие виды преступных организаций.

Традиционная или мафиозная семья, для которой характерны иерархические структуры, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность <80>.

--------------------------------

<80> См.: Овчинский В.С. Борьба с мафией в России. М., 1993. С. 124.

Профессиональные преступные группы. Подобные группы отличаются маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся подделкой денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной преступной организации может сильно меняться, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений.

Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей. Эти группы, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящую за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.

Как уже отмечалось, одним из основных направлений деятельности организованной преступности является совершение экономических преступлений. Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней своего существования эта преступная организация всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир, в бизнес. Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения своей активности и стремительно растущих денежных средств. Так, начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко проникать в такие не традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых банкротств, контрабанда сигарет, незаконное захоронение токсически вредных отходов химического и других видов производств.

Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы "контролируют большую часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник, угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50000 фирм Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься отмыванием грязных денег" <81>.

--------------------------------

<81> См.: Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО "Новина", 1996. С. 291 - 297.

Необходимо отметить, что организованная преступность диверсифицирует свои преступные акции. На IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями отмечалось, что организованная преступность начинает заниматься самыми разнообразными видами деятельности, которые, помимо незаконного оборота наркотиков, включают контрабанду незаконных мигрантов, незаконную торговлю оружием, кражу автомобилей и их незаконную транспортировку, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов.

В зависимости от характера функций среди преступных организаций экономической направленности выделяют следующие виды организованной преступности.

Организованная преступность корыстного типа. Ее цель - получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "гангстерская преступность" <82>.

--------------------------------

<82> См.: Организованная преступность - 3. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С. 112.

Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат). Основная цель - перманентное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином "организованная экономическая преступность" <83>.

--------------------------------

<83> См.: Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный учебник. Омск, 2001.

Организованная преступность активно действует в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса работников подразделений по борьбе с организованной преступностью перед ними был поставлен вопрос: в каких, по Вашему мнению, отраслях и сферах экономики действует организованная преступность, на что были получены следующие ответы:

сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75% опрошенных респондентов;

топливно-энергетический комплекс - 88%;

сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней - 86%;

производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции - 90%;

интеллектуальная собственность - 59%;

бюджетные и внебюджетные средства - 80%;

потребительский рынок - 86%;

банковская сфера - 76%;

банкротства предприятий - 65%;

иное - 35%. В основном эти ответы сводились к тому, что организованная преступность действует во всех сферах.

Таким образом, на первое место опрошенные респонденты поставили сферу производства и оборота этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции, затем следует топливно-энергетический комплекс. На третьем месте, по их мнению, находятся сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и потребительский рынок.

Криминальная специализация приобретает особое значение при совершении сложных экономических преступлений, требующих согласованных действий высококвалифицированных специалистов. Поэтому для осуществления организованной преступной деятельности в качестве консультантов или соучастников нередко привлекаются специалисты соответствующих отраслей знаний. Проведенное исследование показало, что наиболее часто привлекаются следующие специалисты:

экономисты. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных респондентов;

работники таможенных органов - 61%;

банкиры - 43%;

специалисты конкретных отраслей экономики - 94%;

иные - 22%. Здесь были указаны юристы, адвокаты, специалисты иных отраслей экономики.

Для обеспечения функции безопасности привлекаются и другие лица, которые в основном обеспечивают высокий социальный престиж лидеров, консультируют их по правовым вопросам, обучают членов организации формам и методам борьбы с правоохранительными органами, обеспечивают членов организации поддельными документами для прикрытия. В так называемый защитный блок привлекаются юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства <84>.

--------------------------------

<84> См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989. С. 35.

В эту группу входят также отдельные коррумпированные работники органов государственной власти и управления. Проведенный опрос показал, что коррумпированные связи наиболее часто организованная преступность устанавливает со следующими органами:

представительные органы субъектов Федерации - на это указало 76% опрошенных респондентов;

исполнительные органы субъектов Федерации - 88%;

территориальные органы федеральных ведомств исполнительных органов государственной власти - 82%;

органы местного самоуправления - 78%;

правоохранительные органы - 71%, в том числе: ОВД - 53% от общего количества ответивших на данную позицию (правоохранительные органы); суд - 57%; прокуратура - 59%; таможенные органы - 65%; иное - 8%;

иные - 24%.

В функции этой группы входит:

выполнение действий, в целом обеспечивающих наибольшую эффективность деятельности организованного преступного сообщества;

обеспечение высокого социального статуса лицам из высшего иерархического эшелона криминальной среды;

создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом;

компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих органов властных и управленческих структур, активно противоборствующих организованной преступности;

принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению наказания;

консультация членов сообщества по правовым вопросам;

обучение исполнителей формам и методам деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью, обеспечение их документами прикрытия, например, медицинского характера или о трудовой занятости и т.д.

При рассмотрении вопросов, относящихся к объекту нашего исследования, нельзя не затронуть вопрос о механизме организованной преступной деятельности. Если механизм преступления имеет значение для понимания закономерностей процесса его подготовки, совершения и сокрытия, то большое значение это понятие имеет в отношении к организованной преступной деятельности, поскольку указанный процесс характеризуется не только более значительными пространственными и временными границами, но и более разнообразными и разносторонними связями и отношениями между элементами системы.

Механизм организованной преступной деятельности рассматривался в работах Г.Н. Гребенюка и А.С. Подшебякина <85>, Б.М. Нургалиева <86> и др. В то же время ряд авторов говорят о модели организованной преступной деятельности <87>, основанной на таком признаке ОПД, как совместность деятельности соучастников. По мнению Д.И. Аминова, совместность выражается в том, что: а) соучастники преступления находятся в органической взаимозависимости, действия каждого из них являются необходимым условием для осуществления преступных действий других; б) преступный результат их действий является общим; в) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом <88>.

--------------------------------

<85> См.: Гребенюк Г.Н., Подшебякин А.С. О механизме организованной преступной деятельности // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы научно-практической конференции 17 - 18 мая 1994 года. М., 1994. С. 23.

<86> См.: Нургалиев Б.М. Указ. соч. С. 84 - 91.

<87> См., например: Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики (сокращенный вариант грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность, терроризм коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып. 1. М.: Юристъ, 2003. С. 65 - 70.

<88> См.: Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: МИ МВД России, 1996. С. 150.

Следовательно, усилия виновных при совместной деятельности объединяются. Каждый из них выполняет свою долю единого преступления, чем содействует осуществлению намерений соучастников.

Совместность действий для организованной преступной деятельности обусловлена не только умыслом соучастников преступления, но и рядом других обстоятельств.

Проведенное исследование показало, что к факторам, побуждающим к осуществлению организованной совместной деятельности, относятся:

одновременное выполнение ряда хозяйственных операций, на что указало 18% респондентов;

одновременное выполнение ряда криминальных операций - 20%;

обеспечение защиты членов ОПС в случае привлечения их к уголовной ответственности - 59%;

преодоление сопротивления других ОПС и захват отраслей, сфер хозяйственной деятельности регионов - 63%.

Таким образом, организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований. То есть в данном случае речь идет о силовом и материальном факторах, что побуждает членов преступных групп к объединению.

К факторам объективного характера относится организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, в связи с чем соучастники должны одновременно выполнить ряд хозяйственных, а также криминальных операций.

Раскрытие организационных, технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель организованной преступной деятельности.

Следует отметить, что метод моделирования относится к общенаучным методам исследования. Он возник в сфере естественных и технических наук для проведения необходимых измерений, проверки на моделях совершенства технических сооружений, как метод познания астрономических и других явлений. Затем он стал применяться в общественных и гуманитарных науках. В последние годы моделирование нашло отражение и в криминалистической литературе <89>.

--------------------------------

<89> См., например: Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969; Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981; Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1982.

Моделирование как метод познания и преобразования действительности основано на проникновении в сущность объектов путем создания моделей, отражающих свойства изучаемых систем, необходимых для получения знаний об оригиналах и решения поставленных задач <90>. Другими словами, модель - это "система материальных или идеальных (выраженных в знаках) элементов, находящихся в отношениях подобия к объекту исследования (оригиналу) и воспроизводящая структурно-функциональные, причинно-следственные и генетические связи между его элементами, является заместителем изучаемого объекта и позволяет получать о нем информацию" <91>.

--------------------------------

<90> См.: Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1983. С. 21.

<91> Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 459.

Специфика научного исследования состоит именно в том, чтобы построить гипотетическую модель объекта как совокупность составляющих его элементов и связей. Эта модель становится как бы заместителем исследуемого объекта, что позволяет получать о нем информацию <92>.

--------------------------------

<92> См.: Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 116.

Моделирование базируется на умозаключении по аналогии. Модель - это промежуточное звено между логическим мышлением и объективной действительностью. Она (модель) действует в двух направлениях: от действительности к интерпретации, воспроизводя в сознании возможный механизм, причины и участников исследуемого события; от интерпретации к действительности, как указатель на недостающие знания о фактах, следах, лицах.

На основе материалов уголовных дел, оперативных материалов, нормативных документов, регламентирующих проведение тех или иных хозяйственных операций, и других материалов такую модель можно разработать для любых отраслей и сфер, где действует организованная преступность.

Автором в рамках договора на проведение научно-исследовательских работ с ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" <93> в общих чертах разработана модель организованной преступной деятельности - хищений и незаконного оборота драгоценных металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации, которая состоит из следующих блоков:

--------------------------------

<93> См.: Договор N НН/1031-2003/100 от 31.10.2003 между ВНИИ МВД России и ОАО "ГМК "Норильский никель" на проведение научно-исследовательских работ по теме: "Методика деятельности УЭБиР ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по предупреждению, обнаружению и пресечению хищений драгоценных металлов, по сбору и подготовке материалов, необходимых для направления в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Участие представителей компании в процессе дознания и расследования уголовных дел в качестве свидетелей и представителей потерпевшего" и на тему: "Методические рекомендации по выявлению и раскрытию хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании "Норильский никель").

1) изъятие продукции, содержащей драгоценные металлы, с технологических участков по ее переработке и ее укрытие в тайниках на территории предприятия;

2) изъятие укрытой продукции и ее вынос (вывоз) за пределы предприятия;

3) сбыт похищенной продукции, содержащей драгоценные металлы, членам организованных преступных групп, проживающим в Норильском промышленном районе и осуществляющим ее хранение в гаражах, зданиях и других помещениях;

4) доводка (в ряде случаев) похищенной и складируемой продукции, содержащей драгоценные металлы, до большей концентрации;

5) транспортировка похищенных цветных и драгоценных металлов в различные города России, в первую очередь Москву и Санкт-Петербург, с последующей их переправкой за границу.

Раскрытие первого блока такой модели показывает: а) с каких цехов, технологических участков осуществляется изъятие продукции, содержащей драгоценные металлы; б) виды похищаемой продукции (платиновый концентрат, анодный сплав и др.); в) с какого технологического оборудования осуществляется изъятие (разливочного желоба печей, при чистке ячеек ванн, выгрузке и чистке фильтр-пресса, перекачке шлама и др.); г) места укрытия изъятых из технологического процесса драгоценных металлов (под технологическим оборудованием, в помещениях, предназначенных для обслуживания основного технологического процесса); д) лиц, осуществляющих изъятие драгоценных металлов из технологических процессов (лица, непосредственно работающие с драгоценными металлами: аппаратчики-гидрометаллурги, электролизники и др.; работники вспомогательного персонала: электромонтеры; слесари-ремонтники и др.); е) условия, создаваемые расхитителями для неправомерного изъятия продукта из технологического процесса и его последующего выноса за пределы производственной зоны, которые могут сводиться к просверливанию отверстия в трубопроводе, по которому поступает пульпа, созданию пролома в стене, проносу на территорию цеха средств и предметов, используемых для упаковки, сокрытия и тайного выноса продукта, в качестве которых чаще всего используются полиэтиленовые пакеты, скотч, пластиковые бутылки и т.п.

Раскрытие второго блока указанной модели показывает: а) категории лиц, осуществляющих вынос продукции (работники цеха, электромонтеры, стрелки охраны и др.); б) предметы одежды и подсобные приспособления, в которых выносилась продукция (сменная обувь, в которой сделаны специальные углубления для ее проноса, полотенца, на которых для этих целей были специально пришиты небольшие карманы); места, через которые осуществляется перемещение продукции (тамбур-шлюз, переброс пакетов с таким продуктом через ограду, автотранспортные средства); места укрытия изъятой продукции за пределами производственной зоны и административно-бытовых корпусов).

Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения о неизвестных каналах перемещения продукции (продукция может выбрасываться с крыши цеха за пределы его территории, вынос драгоценных металлов с территории предприятия работниками охраны, вывоз на автомобилях в полостях и деталях технологического оборудования), о ненадлежащей организации охраны цеха, порядка пропуска работников цеха.

Третий блок, или сбыт похищенной продукции, содержащей драгоценные металлы, членам организованных преступных групп, проживающим в Норильском промышленном районе и осуществляющим ее хранение в гаражах, зданиях и других помещениях, показывает категории лиц, сбывающих и приобретающих похищенные драгоценные металлы, места их хранения.

Четвертый блок модели, то есть доводка похищенной и складируемой продукции, содержащей драгоценные металлы, до большей концентрации, показывает места таких производств по обогащению продукции (заброшенные подсобные помещения промышленной зоны, гаражи, а в ряде случаев и жилые помещения), а также категории лиц, осуществляющих доводку платинового и палладиевого концентрата (чаще всего этим занимаются бывшие или действующие работники "ГМК "Норильский никель", причастные к переработке драгоценных металлов).

Пятый блок модели (транспортировка похищенных цветных и драгоценных металлов в различные города России) показывает каналы транспортировки (морской порт, авиационный транспорт, отправление похищенных драгоценных металлов в посылках); предметы, в которых транспортируются похищенные драгоценные металлы (контейнеры для перевозки домашних вещей, грузов, автомашины (бензобак, место под сиденьем), дорожные сумки и чемоданы); пункт назначения (Красноярск, Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Московская область); обстоятельства, способствующие совершению таких преступлений; виды похищенной продукции; лиц, осуществляющих эту транспортировку (жители Норильского промышленного района, переезжающие на материк, пассажиры авиационного транспорта и др.), а также соучастников преступления (работники охраны, знающие процедуру отправки контейнеров с домашними вещами, контролеры по осмотру грузов, грузчики аэропорта, инспектора досмотра службы авиационной безопасности аэропорта, члены экипажа, осуществляющие грузовые авиационные перевозки).

Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения и о неизвестных каналах транспортировки похищенной продукции (вывоз на вездеходах в тундру, ее складирование в охотничьих избушках с последующим вывозом на морском транспорте либо вертолетами, выполняющими различные работы (доставка работников, грузов из различных городов Сибири и Крайнего Севера для предприятий газовой, нефтяной отраслей) <94>.

--------------------------------

<94> Подробнее об этом см.: Арестов А.И., Ларичев В.Д., Серов П.М. Механизм совершения преступлений в НПР // Выявление и раскрытие хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании "Норильский никель"). М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 13 - 25.

С помощью модели можно объяснить, как действовали преступники, кто мог был очевидцем данного факта, где могли остаться следы и т.д. Модель может объяснить и вероятность события, возможность которого наступит в будущем, т.е. какие действия предпримут преступники, где они могут искать соучастников, оставить следы и т.п.

Такая модель позволит выполнить ряд функций:

эвристическую и познавательную, что даст возможность правильно и своевременно просчитать ходы и намерения участников преступной деятельности, своевременно пресечь начавшееся преступление, провести ряд мероприятий для предупреждения таких преступлений в дальнейшем;

организационно-методическую, которая будет способствовать поиску следов совершенного преступления, поможет правильно выбрать методы выявления, раскрытия и расследования преступления и организовать работу по делу. Учитывая, что при выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными формированиями, практически не удается установить всех участников преступной группы по причине их законспирированности, названная модель дает возможность вычислить возможных участников организованной преступной деятельности;

оценочную, что в известной мере поможет правильно оценить признаки конкретных деяний, сопоставляя их с типичными.

Исходя из этой модели организованной преступной деятельности в сфере производства и незаконного оборота драгоценных металлов становилось ясно, что необходимо сделать для предупреждения преступлений на производстве, то есть в плавильном, электролизном и аффинажном подразделениях, где производилось золото, как перекрыть каналы выброса золота через стены производственного корпуса завода, где имелись незаделанные отверстия, щели между панелями и блоками фундаментов и т.п., как перекрыть доступ в производственные помещения завода вспомогательному персоналу, осуществлять за ними контроль в ночное время и в выходные дни, осуществлять контроль за охраной предприятия и др.

Меры предупреждения преступлений, разработанные на основе модели организованной преступной деятельности применительно к данному предприятию, могут быть вполне применимы и для разработки предложений по предупреждению преступлений на предприятиях с аналогичными производствами.

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.

1. Характеристика организованной преступности может быть раскрыта через различные ее составляющие. Одними из них являются направления деятельности организованной преступности. Проведенное исследование показало, что к таковым относятся:

общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм, похищения людей, вымогательство) - на это указало 57% опрошенных респондентов;

другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми, вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных работ и услуг, угон автомобилей и др.) - 53%;

преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры) - 55%;

преступления в экономической (хозяйственной) деятельности - 51%;

симбиоз общеуголовной и экономической преступности - 84%;

иное направление - 10%.

2. Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности может быть вид ОПД. Понятие "вид" означает совокупность явлений, предметов, которые в главных чертах обладают общими признаками, но имеют определенные отличия в частностях. Исходя из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью. Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп (организаций, сообществ).

3. Организованная преступность активно действует в различных отраслях и сферах хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса установлено, что организованная преступность наиболее активно действует в следующих отраслях и сферах экономики:

сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75% опрошенных респондентов;

топливно-энергетический комплекс - 88%;

сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней - 86%;

производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции - 90%;

интеллектуальная собственность - 59%;

бюджетные и внебюджетные средства - 80%;

потребительский рынок - 86%;

банковская сфера - 76%;

банкротства предприятий - 65%;

иное - 35%.

4. Организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований.

К факторам объективного характера относятся организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций. Раскрытие организационных, технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель организованной преступной деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и познавательную, организационно - методическую, оценочную.