1.16. Еквайр та емітент зобов'язані проводити моніторинг з

метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів

таких переказів та вжиття заходів із запобігання або припинення

здійснення зазначених переказів.

Моніторинг має проводитися постійно за параметрами,

установленими правилами відповідної платіжної системи.

За результатами моніторингу еквайр або емітент має право

доручити торговцю здійснити ідентифікацію держателя платіжної

картки. В інших випадках еквайр не має права зобов'язувати

торговця, а торговець не має права вимагати від держателя

платіжної картки, суб'єкта переказу пред'явлення документів, що

посвідчують особу, як засобу ідентифікації держателя, якщо це не

передбачено правилами відповідної платіжної системи та/або умовами

використання картки, установленими емітентом.

1.17. Відповідальність емітентів та еквайрів під час

здійснення переказу коштів за операціями з використанням платіжних

карток визначається Законом України "Про платіжні системи та

переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ).