- •Тема 3. Криміналістична характеристика злочинів у банківській та кредитно-фінансовій сфері ( 4 години)
- •1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених у банківській системі з використанням сучасних інформаційних технологій
- •2. Злочини у кредитно-фінансовій сфері
- •3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности література:
- •1. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених у банківській системі з використанням сучасних інформаційних технологій
- •2. Злочини у кредитно-фінансовій сфері
- •3. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
- •Практичне заняття 3
Практичне заняття 3
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст.200 КК
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст.210 КК
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст.222 КК
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст.231-232 КК
Кримінально-правова характеристика злочинів, передбачених ст.361-363-1 КК
Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст.364 КК
ЗАДАЧІ
Надайте кримінально-правову кваліфікацію діяння:
Приватній підприємець Борисов надав завідомо неправдиві відомості Чигиринському відділенню Промінвест банку з метою одержання кредиту і 18 вересня 2008 р. отримав у цьому банку кредит для заготівлі та переобки лісоматеріалів у сумі 40 тис. грн. строком на 6 місяців зі сплатою 50% річних. Із цих коштів Борисов 15 тис. грн. використав не за цільовим призначенням, а 25 тис. грн. привласнив. На день розгляду справи судом кредиту не повернув.
Надайте кримінально-правову кваліфікацію діяння:
Д. у липні 2010 р. знайшов 11 підроблених 100-доларових купюр США і зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту. 6 жовтня 2011 року він збув продавцю магазину К. одну підроблену 100-доларову купюру за 630 грн та намагався збути ще одну продавцю магазину Г., однак був затриманий працівниками міліції.
Надайте кримінально-правову кваліфікацію діяння:
Керівник філії банку Власов від окремих громадян приймав начебто на депозит великі суми іноземної валюти з виплатою відсотків, удвічі більших, ніж за депозитними договорами виплачував банк. Договори оформлялися від імені банку, на них проставлялась печатка філії банку. Одержання грошей ніякими документами, крім договорів, не підтверджувалося, депозитні рахунки не відкривались. Отримані кошти Власов надавав у кредит тіньовим структурам під більш високі відсотки, ніж виплачував «вкладникам». На кредитних договорах також проставлялася печатка банку. Усього від своєї діяльності Власов протягом двох років одержав дохід у сумі 400 тис. доларів США. Громадяни, які «вкладали» кошти на депозитні рахунки, і громадяни, які брали кошти в кредит, усвідомлювали, що кошти через касу філії банку не оприбутковувалися.