3. Приложение

   1. Список документов

• Дается первоначально

  • 4-СПД

• Дается по запросам

  • Выписка из брокерского счета 1692;

  • Выписка из брокерского счета 1691;

  • OTC GoldTrading

  • OTC Tehnostroy

  • Response to the request from FIU for the subject brokerage account;

  • Response to the request from FIU for the subject Bank account;

  • Response to the request from FIU for the subject Lorenz Fischer;

  • Account statement VTB;

  • Загс (Сахорова Е.М.);

  • ЕГРИП (Сахорова Е.М.);

  • Авиаперелеты (Сахорова Е.М.);

  • DB EGRUL

  • DB OPERATIONS

  • Загс (Сорокин Д.А.);

  • ЕГРИП (Сорокин Д.А.);

  • Авиаперелеты (Сорокин Д.А.);

  • Загс (Корчагина Е.В.);

  • ЕГРИП (Корчагина Е.В.);

  • Авиаперелеты (Корчагина Е.В.);

  • Загс (Гончаров. С.И.);

  • ЕГРИП (Гончаров. С.И.);

  • Авиаперелеты (Гончаров. С.И.);

  • Загс (Прохоров);

  • ЕГРИП (Прохоров);

  • Авиаперелеты (Прохоров);

  • Карточка госконтракта;

  • Статья в газете.

1. Разработчики

1. Шафро Михаил – генерироание идеи части схемы ОД (часть с биржей), создание шаблона документов внебиржевых сделок, 4-СПД, Выписка из брокерского счета 1692, Выписка из брокерского счета 169, Account statement CityBank. Fischer, Загс (Сахорова Е.М.), ЕГРИП (Сахорова Е.М.), Авиаперелеты (Сахорова Е.М.);

2. Соловов Дмитрий – создание документов: DB EGRUL, DB OPERATIONS, Загс (Сорокин Д.А.), ЕГРИП (Сорокин Д.А.), Авиаперелеты (Сорокин Д.А), Загс (Гончаров. С.И), ЕГРИП (Гончаров. С.И.), Авиаперелеты (Гончаров. С.И.)

3. Парфенов Денис – перевод фабулы дела на английский язык, создание документов: Загс (Прохоров), ЕГРИП (Прохоров), Авиаперелеты (Прохоров), Карточка госконтракта, Статья в газете, Загс (Корчагина Е.В.), ЕГРИП (Корчагина Е.В.), Авиаперелеты (Корчагина Е.В.);

4. Михайлов Михаил – создание части схемы ОД (часть с гос заказом и с сахоровой Е.М.), объединение всех частей ОД в одну, установление итоговых связей между участниками схемы. Написание фабудлы дела, экзаменационной работы, создание графического изображения схемы ОД на русском и английском языках, написание хода расследования, перевод аннотации на английский язык, координация работы группы, создание структуры кейса, создание документов: OTC GoldTrading, OTC Tehnostroy, Response to the request from FIU for the subject brokerage account, Response to the request from FIU for the subject Bank account, Response to the request from FIU for the subject Lorenz,

Москва, 2012