Преступления в сфере финансово-кредитных отношений

Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)

Объект

Общественные отношения в кредитной сфере. Предмет преступления - кредит и льготные условия кредитования

Объективная сторона

Деяние выражается в форме получения индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования. Последствие выражается в виде причинения крупного ущерба. Причинно-следственная связь между деянием и наступившими последствиями. Способ совершения преступления – представление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации

Субъект

Вменяемое физическое лицо, которое обязано платить налоги и сборы

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Материальный

Квалифицированный состав

Незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ)

Объект

Финансово-кредитные отношения

Объективная сторона

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от уплаты ценных бумаг после вступления в силу соответствующего судебного акта

Субъект

Руководитель организации или гражданин

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с конкуренцией на рынке

Объективная сторона

(ч.1 ст. 181 УК)

Несанкционированное изготовление, сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного клейма, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности

Объективная сторона

(ч.2 ст. 181 УК)

Несанкционированное изготовление, сбыт или использование, а равно подделка государственного пробирного клейма, совершенное организованной группой

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста

Субъективная сторона

Вина: прямой умысел. Мотив: корыстная или иная личная заинтересованность

Конструкция состава

Материальный

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с денежным обращением и ценными бумагами

Объективная сторона

(ч.1 ст. 185 УК)

Деяние: - внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации,

- утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или

отчета об итогах выпуска ценных бумаг,

- размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную

регистрацию.

Последствия: причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству

Объективная сторона

(ч.2 ст. 185 УК)

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 185 УК и совершенные:

• группой лиц по предварительному сговору,

• организованной группой

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, как правило, руководитель или рядовой работник эмитента

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Материальный

Примечание

Крупным ущербом доходом в крупном размере в ст. 185.1, 185.2 и 185.4 настоящего Кодекса признается ущерб, доход в сумме, превышающий 1 млн. рублей, особо крупным – 2,5 млн. рублей.

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 185.1 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с денежным обращением и ценными бумагами

Объективная сторона

Деяние:

1) злостное уклонение от предоставления информации о ценных бумагах;

2) представление заведомо неполной или ложной информации.

Последствия: причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству

Субъект

Лицо, обязанное обеспечить указанной информацией инвестора или контролирующий орган

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Материальный

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК)

Объект

Общественные отношения, связанные с нормальным функционированием финансовой системы РФ. Предмет преступления – банковские билеты Центрального банка РФ, металлические монеты, государственные ценные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранной валюте или ценные бумаги в иностранной валюте

Объективная сторона

Деяние выражается в форме изготовления в целях сбыта или сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Квалифицированный состав

Совершение преступления в крупном размере

Особо квалифицированный состав

Совершение преступления организованной группой

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с денежным обращением и ценными бумагами

Объективная сторона

(ч.1 ст. 187 УК)

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами

Объективная сторона

(ч.2 ст. 187 УК)

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 187 УК и совершенные организованной группой

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста

Субъективная сторона

Вина: прямой умысел.

Цель: изготовление в целях сбыта

Конструкция состава

Формальный

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с осуществлением сделок с драгоценными металлами, природными камнями и жемчугом

Объективная сторона

(ч.1 ст. 191 УК)

1) совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ;

2) незаконное хранение, перевозка и пересылка

драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере

Объективная сторона

(ч.2 ст. 191 УК)

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 191 УК и совершенные:

• организованной группой;

• группой лиц по предварительному сговору

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ)

Объект

Экономические отношения в сфере валютных операций

Объективная сторона

Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ)

Объект

Экономические отношения в сфере валютных операций

Объективная сторона

Невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ

Субъект

Руководитель организации, совершающей валютные операции

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Примечание

Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 30 млн. рублей