Преступления против экономической деятельности, осуществляемой в сфере предпринимательства

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ)

Объект

Право на осуществление законной предпринимательской деятельности

Объективная сторона

• уклонение от регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,

• неправомерный в государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя,

• ограничение прав и законных интересов юридического лица или индивидуального предпринимателя в зависимости от организационно-правовой формы,

• незаконное ограничение самостоятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя,

• незаконное вмешательство в деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя,

• неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности,

• уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности

Квалифицированный состав

(ч.2 ст. 169 УК)

• Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 169 УК и совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб

Субъект

Должностное лицо

Субъективная сторона

Прямой умысел

Конструкция состава

Формальный

Примечание

В статьях настоящей главы УК РФ за исключением ст. 174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199, 199.1 крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 500 000 рублей, особо крупным – 6 000 000 рублей

Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с осуществлением сделок с землей

Объективная сторона

• регистрация заведомо незаконных сделок с землей,

• искажение учетных данных Государственного земельного кадастра,

• умышленное занижение размеров платежей за землю

Субъект

Должностное лицо

Субъективная сторона

Вина: прямой умысел.

Цель: корыстная или иная личная заинтересованность

Квалифицированный состав

Формальный

Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с нормальной экономической деятельностью

Объективная сторона

Деяние выражается в форме осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству (материальный состав) либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (формальный состав)

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Характеризуется умышленной формой вины

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 171 УК)

• п. «а»: совершенное организованной группой;

• п. «б»: сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

• п. «в»: утратил силу

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности

Объективная сторона

1. производство,

2. приобретение,

3. хранение, перевозка,

4. сбыт

немаркированных товаров и продукции, которые подлежат обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками и знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенные в крупном размере

Квалифицированный состав

(ч. 2 ст. 171.1 УК)

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 171.1 УК и совершенные:

• п. «а» – организованной группой,

• п. «в» – в особо крупном размере

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Вина: прямой умысел. Цель: сбыт

Конструкция состава

Формальный

Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с осуществлением банковской деятельности

Объективная сторона

Деяние: осуществление банковской деятельности (банковских операций):

• без регистрации,

• без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно,

• с нарушением лицензионных требований и условий.

Последствия: причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо с извлечением дохода в крупном размере

Квалифицированный состав

(ч. 2 ст. 172 УК)

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 172 УК и:

• п. «а»: совершенное организованной группой;

• п. «б»: сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

• п. «в»: утратил силу

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Прямой или косвенный умысел

Конструкция состава

Материальный (если причиняется крупный ущерб). Формальный (в случае извлечения дохода в крупном размере)

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(ст. 174 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с нормальной предпринимательской деятельностью. Предмет преступления – денежные средства и иное имущество

Объективная сторона

Деяние выражается в форме совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ)

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Характеризуется прямым умыслом. Цель – придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом

Конструкция состава

Формальный

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 174 УК)

Совершенное в крупном размере

Особо квалифицированный состав (ч. 3 ст. 174 УК)

• п. «а»: группой лиц по предварительному сговору;

• п. «б»: лицом с использованием своего служебного положения

Особо квалифицированный состав (ч. 4 ст. 174 УК)

Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой

Примечание

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или другим имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в ст. 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 6 000 000 рублей

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами либо иным имуществом

Объективная сторона

ч. 1 ст. 174.1 УК

совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления (кроме преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере

Объективная сторона

ч. 2 ст. 174.1 УК

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и совершенные:

• п. «а»: группой лиц по предварительному сговору,

• п. «б»: лицом с использованием своего служебного положения

Объективная сторона

ч. 3 ст. 174.1 УК

Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 ст. 174 .1 УК РФ и совершенные организованной группой

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Прямой умысел.

Конструкция состава

Формальный

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)

Объект

Общественные отношения, связанные с совершением денежных операций и других сделок с денежными средствами либо иным имуществом

Объективная сторона

ч. 1 ст. 175 УК

Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Объективная сторона

ч. 2 ст. 175 УК

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 175 УК и совершенные:

• п. «а»: группой лиц по предварительному сговору,

• п. «б»: в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере

Объективная сторона

ч. 3 ст. 175 УК

Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 175 УК и совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения

Субъект

Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет

Субъективная сторона

Прямой умысел.

Конструкция состава

Формальный