7. Органи управління компанії

7.1. Органами управління Компанії є:

7.1.1. загальні збори акціонерів;

7.1.2. наглядова рада;

7.1.3. правління;

7.1.4. ревізор.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Компанії.

7.2.1. У загальних зборах Компанії можуть брати участь акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

7.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Компанії та посадові особи Компанії незалежно від володіння ними акціями цього Компанії, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.2.4. На вимогу акціонера Компанія або особа, яка веде облік, права власності на акції Компанії, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Компанії, після його складення можуть вноситися особою або органом Компанії, передбаченими статутом чи положенням про загальні збори Компанії.

7.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.2.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Компанії. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Компанії, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Компанії, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Компанії.

7.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

7.4.1. визначення основних напрямів діяльності Компанії;

7.4.2. внесення змін до статуту Компанії;

7.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.4.4. прийняття рішення про зміну типу Компанії;

7.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

7.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Компанії;

7.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Компанії;

7.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.4.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Компанії, а також внесення змін до них;

7.4.10. затвердження інших внутрішніх документів Компанії, якщо інше не передбачено статутом Компанії;

7.4.11. затвердження річного звіту Компанії;

7.4.12. розподіл прибутку і збитків Компанії;

7.4.13. прийняття рішення про викуп Компаніям розміщених ним акцій;

7.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

7.4.15. затвердження розміру річних дивідендів;

7.4.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

7.4.17. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

7.4.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

7.4.19. обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.4.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.4.21. прийняття рішення про виділ та припинення Компанії, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 «Закону про акціонері Компанії», про ліквідацію Компанії, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.4.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

7.4.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

7.4.24. обрання комісії з припинення Компанії;

7.4.25. прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Компанії, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Компанії, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.4.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори Компанії.

7.5. За результатами діяльності Компанії за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 п.7.4 статуту.

7.6. Позачергові загальні збори Компанії скликаються наглядовою радою:

7.6.1 з власної ініціативи;

7.6.2 на вимогу директора - в разі порушення провадження про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.6.3 на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

7.6.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Компанії;

7.6.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом Компанії.

7.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Компанії із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

7.7.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Компанії або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.9. Позачергові загальні збори Компанії мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

7.10. Якщо цього вимагають інтереси Компанії, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Компанії та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

7.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, встановлений наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

7.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.11.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

7.11.4. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Компанія має містити такі дані:

А) повне найменування та місцезнаходження Компанії;

Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;

Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

7.11.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Компанії, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Компанії володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.11.6. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Компанії, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.12. Порядок денний загальних зборів Компанії попередньо затверджується наглядовою радою Компанії, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Компанії, а також щодо нових кандидатів до складу органів Компанії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

7.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Компанії подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Компанії.

7.12.3. Наглядова рада Компанії, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Компанії на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

7.12.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

7.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Компанія не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

7.12.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Компанії надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.12.7. Оскарження акціонером рішення Компанії про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Компанії провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.13. Представником акціонера на загальних зборах Компанії може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.13.1. Посадові особи органів Компанії та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Компанії на загальних зборах.

7.13.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Компанії може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Компанії.

7.13.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Компанії може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.13.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. В такому разі акціонер в довіреностях має розподілити свої голоси між представниками зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

7.13.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Компанії.

7.13.7. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника (представників). В такому випадку в голосуванні по порядку денному приймає участь сам акціонер.

7.13.8. Голова та секретар загальних зборів обирається рішенням загальних зборів.

7.13.9. Реєстраційна комісія призначається наглядовою радо Компанії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах додається до протоколу загальних зборів.

7.13.10. Загальні збори акціонерного Компанії мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.13.11. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 7.4. 2)÷ 7.4. 7) та 7.4. 21) Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. Статутом приватного Компанії можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті. Рішення загальних зборів акціонерного Компанії з питання, з решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Законом не встановлено інше.

7.13.12. У випадках необхідності прийняття термінових рішень загальних зборів з питань діяльності Компанії допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі питання для голосування та проект рішення надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 5 днів. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій. Рішення оформлюється протоколом загальних зборів.

7.14. НАГЛЯДОВА РАДА Компанії є органом, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.15. Члени наглядової ради Компанії обираються з числа юридичних та фізичних осіб.

7.15.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Компанії можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

7.15.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Компанії.

7.15.3. Обрання членів наглядової ради Компанії здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій (або шляхом кумулятивного голосування).

7.15.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

7.15.5. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Компанії.

7.15.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

7.15.7. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Компаніям.

7.15.8. Такий договір від імені Компанії підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

7.16. Голова наглядової ради Компанії обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Компанії або положенням про наглядову раду.

7.16.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.16.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

7.16.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник, або один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Компанії.

7.17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7.17.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Компанії;

7.17.2. підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

7.17.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

7.17.4. прийняття рішення про розміщення Компаніям інших цінних паперів, крім акцій;

7.17.5. прийняття рішення про викуп розміщених Компаніям інших, крім акцій, цінних паперів;

7.17.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.17.7. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

7.17.8. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

7.17.9. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

7.17.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Компанії;

7.17.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

7.17.12. обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.17.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

7.17.14. вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

7.17.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, приймається наглядовою радою;

7.17.16. визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

7.17.17. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.17.18. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Компанії або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.17.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

7.17.20. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Компанії.

7.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Компанії, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

7.19. Посадові особи органів Компанії забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та статутом Компанії.

7.20.Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

7.20.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Компанії, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.20.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.20.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

7.20.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.20.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.20.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

7.20.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час голосування голова наглядової ради має право вирішального голосу при прийнятті рішення.

7.20.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

7.20.9 У випадках необхідності прийняття термінових рішень наглядової ради з питань діяльності Компанії допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі питання для голосування та проект рішення надсилається членам наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку протягом 5 днів. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради. Рішення оформлюється протоколом наглядової ради.

7.21. Наглядова рада Компанії може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.22. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку призначає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Компанії з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. Права та обов‘язки корпоративного секретаря встановлюються положенням про наглядову раду.

7.23. Загальні збори акціонерів Компанії можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Компанії за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.23.1. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

7.24. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Компанії

7.25. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

7.25.1. Правління Компанії підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

7.25.2. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

7.25.3. Права та обов'язки членів правління Компанії визначаються чинним законодавством, статутом товариства, положенням про правління , а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Компанії трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.25.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Компанії зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

7.26. Кількісний склад правління 4 (чотири) члени правління, в тому числі Президент (Голова Правління) Компанії та члени правління. Призначення правління товариства проводяться наглядовою радою товариства.

7.26.1. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

7.26.2. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.26.3. На засіданні правління ведеться протокол. Рішення правління реалізуються шляхом видання наказів Президента Компанії. Накази реєструються та надаються для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

7.26.4. Президент Компанії обирається наглядовою радою товариства. Президент Компанії має право без доручення здійснювати дії від імені від імені Компанії згідно з Статутом. Інші члени правління теж можуть бути наділені цим правом Спостережною Радою.

7.26.5. Президент Компанії здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань, розподіляє обов’язки між членами правління та визначає ступінь їх відповідальності за стан справ по доручених ділянках роботи, а також відповідальність керівників підрозділів Компанії, філій і представництв.

7.26.6. Президент Компанії видає накази, інструкції та інші акти та документи, які входять до його компетенції.

7.26.7. В межах компетенції передбаченої цим Стьатутом, розпоряджається власністю та засобами Компанії, представляє Компанію у відносинах з будь якими юридичними та фізичними особами, без довіреності представляє омпанію в судах, арбвтражних та третейських судах, видає доручення, встановлює порядок підпису угод, договорів згідно з нормами чинного законодавтсва.

7.26.8. Посадові особи органів Компанії на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Компанії.

7.26.9. Посадові особи органів Компанії повинні діяти в інтересах Компанії, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Компанії.

7.26.10. Посадові особи органів Компанії несуть відповідальність перед Компанією за збитки, завдані Компанії своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Компанією є солідарною.

7.26.11. У разі неможливості виконання Президентом Компанії своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює заступник або один із членів правління.

7.26.12. Повноваження Президента Компанії припиняються за рішенням наглядової ради.

7.26.13. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законодавством, статутом та договором із ним.

7.27. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії загальні збори обирають РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ або РЕВІЗОРА.

7.28. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 1 рік. Ревізор обирається на той же термін.

7.22.1. Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії ( ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію Компанії (ревізора).

7.22.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів.

7.23. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

7.23.1. член наглядової ради;

7.23.2. член виконавчого органу;

7.23.3. корпоративний секретар;

7.23.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

7.23.5. члени інших органів Компанії.

7.24. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

7.24.1. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.24.2. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями Компанії.

7.25. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року.

7.25.1. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

7.25.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.