Протокол очной ставки

г. Орел 20 марта 2008 г.

Очная ставка начата в 10 час. 20 мин.

Очная ставка окончена в 11 час. 50 мин.

Следователь СО при ОВД по Заводскому району г. Орла капитан юстиции Соколов В.В. в своем рабочем кабинете в соответствии со ст. 192 УПК РФ провел очную ставку между подозреваемой Петровой Ириной Федоровной и свидетелем Казаковым Денисом Николаевичем

с участием защитника ООКА№2 г.Орла Грибоедова А.А

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств не применялись

Перед началом очной ставки подозреваемой Петровой И.Ф. и свидетелю Казакову Д.Н. разъяснен порядок проведения очной ставки.

Допрашиваемые лица:

Подозреваемая: И.Ф.Петрова Свидетель: Д.Н.Казаков

Подозреваемой Петровой И.Ф. и свидетелю Казакову Д.Н. также разъяснено, что в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации они не обязаны свидетельствовать против самих себя, своих супругов и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний.

Допрашиваемые лица :

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

Свидетель: Д.Н.Казаков

Свидетель Казаков Д.Н. предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

Допрашиваемые лица :

Свидетель: Д.Н.Казаков

На вопрос, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, допрашиваемые лица заявили:

Свидетель Казаков Д.Н.: Сидящую напротив меня женщину вижу второй раз. Впервые я видел ее 11 февраля 2008 г. в ОАО «Росстрах», отношения нейтральные.

Свидетель: Д.Н.Казаков

Подозреваемая Петрова И.Ф.: Сидящего напротив меня мужчину я не помню.

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

Об обстоятельствах, для выяснения которых проводится очная ставка, допрашиваемые лица показали следующее:

Подозреваемая Петрова И.Ф.: с 12.05.2007 г. по 11.03.2008 г. она работала специалистом по страхованию в ОАО «Росстрах» в дополнительном офисе, расположенном в ТЦ «Космос» по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская.д.22, где находилось ее рабочее место. В кабинете она была одна, там же был служебный металлический сейф. Ключ от сейфа был один у нее. В сейфе хранились входящие документы компании и бланки строгой отчетности: страховые полиса, квитанции, а также денежные средства, полученные от клиентов при оформлении страховых договоров в качестве страховых взносов. 12.05.2007 г. Петрова И.Ф. была принята на работу по заключении трудового договора №10/2007 г., от 12.05.2007 г. Также она подписала договор об индивидуальной материальной ответственности и была ознакомлена с должностной инструкцией.

В ее служебные обязанности входило оформление страховых договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Бланки строгой отчетности выдавались бухгалтером Савковой Н.А. по актам. Так, 23.01.2008 г. по акту №20 Петровой И.Ф. было выдано двадцать двухслойных квитанций на получение страхового взноса под номерами №№ 56000953-56000972. Данные акты были подписаны Петровой И.Ф. После получения бланков строгой отчетности она положила их в сейф вместе с квитанциями. Впоследствии все полиса были ею собственноручно заполнены при заключении договоров страхования с владельцами транспортных средств, также как и квитанции, в которых Петровой И.Ф. записывалась сумма страхового взноса. И полиса и квитанции были подписаны Петровой И.Ф. и страхователями. При заключении страхового договора оригинал полиса выдавался владельцу транспортного средства, также как и квитанция об оплате, а копии полисов и квитанций оставались на руках у страхового агента. Копии полисов и квитанций должны были отдаваться не позднее трех суток со дня их заключения, так как данные о владельцах транспортных средств, с которыми заключались договора, а также серийные номера полисов и квитанций вносились в головной компьютер.

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

ВОПРОС подозреваемой Петровой И.Ф.: Вы совершали хищения денежных средств в ОАО «Росстрах»?

ОТВЕТ подозреваемой Петровой И.Ф.: Ни какие деньги я не присваивала и хищения не совершала.

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

ВОПРОС свидетелю Казакову Д.Н.: Вы слышали показания подозреваемой Петровой И.Ф.? Подтверждаете их?

ОТВЕТ свидетеля Казакова Д.Н.: Да слышал. Показания подтверждаю частично. В ОАО «Росстрах» он работает начальником отдела выплат. В его обязанности входит урегулирование убытков по страховым случаям, юридическое сопровождение договоров страхования. Бланки строгой отчетности поступают в Орловский филиал ОАО «Росстрах» из главного отделения компании г.Новосибирск. Поступившие бланки строгой отчетности регистрируются в специальном журнале и в последующем передаются под подпись ответственным работникам – страховым агентам.

В Орловском филиале ОАО «Росстрах» в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г.Орел, ул.Комсомольская,д.22, работала страховым агентом Петрова И.Ф., в обязанности которой входило: реализация бланков строгой отчетности, т.е. заключение договоров страхования транспортных средств, своевременное их продление, еженедельный отчет о проделанной работе с предоставлением копий страховых полисов, квитанций, наличных денежных средств – страховых взносов, полученных от страхователей транспортных средств. При этом данные владельцев транспортных средств, реквизиты бланков строгой отчетности по заключенным договорам должны передаваться страховыми агентами в течении трех суток со дня заключения страхового договора в центральный офис компании в кассу и отдел страхования дирекции, согласно документооборота компании. Бланки строгой отчетности выдаются страховым агентам по соответствующим актам под подпись при их получении.

Так, по акту №20 23.01.2008 г. специалисту Петровой И.Ф., которая работала в дополнительном офисе ОАО «Росстрах» было выдано 20 (двадцать) квитанций на получение страхового взноса под номерами №№ 56000953-56000972. Петрова И.Ф. расписалась в акте при получении указанных бланков строгой отчетности.

За время работы Петровой И.Ф. было замечено, что она передавала в центральный офис компании копии бланков строгой отчетности и денежные средства «задними» числами. В результате этого директором компании Злобиным А.А. было поручено проведение инвентаризации бланков строгой отчетности, находящихся в подотчете у Петровой И.Ф.

После проведенной 25.02.2008 г. инвентаризации у Петровой И.Ф. была выявлена недостача бланков строгой отчетности: двухслойных полисов в количестве 5 (пяти) бланков с номерами №№0203759590, 0203759594, 0203759596, 0203759597, 0203759598; квитанций в количестве 6 (шести) бланков с номерами №№ 56000664, 56000960, 56000964, 56000966, 56000967, 56000968. По данным инвентаризации был составлен акт инвентаризации бланков строгой отчетности, находящихся по состоянию на 25.02.2008 г. в подотчете у специалиста по страхованию Петровой И.Ф. Последняя объяснила это тем, что данные бланки могли похитить из металлического ящика, находящегося на ее рабочем месте. По данному факту Петровой И.Ф. были написаны несколько объяснительных.

Свидетель: Д.Н.Казаков

ВОПРОС свидетелю Казакову Д.Н.: Поясните о чем свидетельствует недостача у Петровой И.Ф. бланков строгой отчетности?

ОТВЕТ свидетеля Казакова Д.Н.: Это свидетельствует о том, что Петрова И.Ф. совершала хищение вверенных ей денежных средств.

Свидетель: Д.Н.Казаков

ВОПРОС подозреваемой Петровой И.Ф.: Вы слышали показания свидетеля Казакова Д.Н.? Подтверждаете их или настаиваете на своих?

ОТВЕТ подозреваемой Петровой И.Ф.: Да я слышала показания свидетеля Казакова Д.Н. Я подтверждаю их. Действительно с конца октября 2007 г. у меня возникли материальные трудности и мне были нужны наличные денежные средства, в связи с чем я неоднократно брала наличные денежные средства - страховые взносы, полученные от клиентов, на собственные нужды. Я неоднократно задерживала выдачу руководству компании квитанций, полисов и наличных денежных средств, отдавая их позднее установленного срока. Обнаруженная инвентаризацией недостача образовалась в связи с тем, что я не успела вернуть компании деньги и сдать квитанции и полисы.

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

На вопросы, заданные друг другу, допрашиваемые лица ответили:

Свидетель Казаков Д.Н: Вопросов к подозреваемой Петровой не имею.

Свидетель: Д.Н.Казаков

Подозреваемая Петрова И.Ф.: Вопросов к свидетелю Казакову Д.Н. не имею.

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

Перед началом, в ходе либо по окончании очной ставки от участвующих лиц подозреваемой Петровой И.Ф., свидетеля Казакова Д.Н. и защитника Грибоедова А.А заявления не поступали.

Допрашиваемые лица:

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

Свидетель: Д.Н.Казаков

Иные участвующие лица:

Защитник: А.А.Грибоедов

Протокол прочитан следователем вслух

Замечания к протоколу не поступали.

Допрашиваемые лица:

Подозреваемая: И.Ф.Петрова

Свидетель: Д.Н.Казаков

Иные участвующие лица:

Защитник: А.А.Грибоедов

Следователь В.В. Соколов