Противодействие Финансированию Терроризма
Евстифеева Наталья Александровна 2011-09-16
Федеральный закон от 27 июля 2006 №153-Ф3 «О Внесении изменений в отдельш законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О ратификации конвенции cot Европы о предупреждении терроризма» и ФЗ «О противодействия терроризма»
Лекция №1
Финансирование Терроризма (ФТ), понятие было введено Международной Конвенцией о борьбе с финансированием терроризма в 1999 году.
ФТ - преступление признается предоставление любым лицом любыми методами прямо или косвенно, незаконно и умышлено, средств или осуществление их сбора с намерением, чтобы они использовались или при осознании того, что они будут использоваться полностью или частично для совершения:
Какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере одного из договоров, перечисленных в приложении к данной конвенции и содержащемуся в нем определению.
Любого другого деяния направленного на то чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или другого лица, не принимающего активное участие в военных действиях, в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.
Понятие средства означает активы любого рода, осязаемые или не осязаемые, движимые не движимые, не зависимо от способ их приобретения, а также юридические документы или акты в любой форме, в том числе электронный или числовой, удостоверяющий право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, акции, облигации, ценные бумаги, но не ограничиваясь, ими. Чтобы какое-либо деяние не обязательно, чтобы средства обязательно использовались с целью совершения теракта.
Любое лицо, совершая преступление, если оно:
‘. Участвует в качестве соучастника в совершении какого-либо из преступления перечисленного выше.
Организует других лиц или руководит ими с целью совершения какого-либо из преступления перечисленного выше.
Способствует совершению одного или нескольких преступлений указанных выше, группой лиц действующих с общей целью. Такое содействие должно носить умышленный характер и должно оказываться:
В целях поддержки преступной деятельности или преступных целей группы, когда такая деятельность или цель предполагает совершение одного из преступлений.(см. определение)
При осознании умысла группы совершить одно из преступлений.
Основные группы источников поступления средств для финансирования терроризма:
Доходы от организованной преступной деятельности.
Незаконный оборот наркотиков.
Незаконный оборот оружия
Экспроприация
Похищение людей с целью получения выкупа.
Фальшивомонетчество и подделка кредитных карт.
Контрабанда
Отмывание денежных средств
Доходы от контролируемых террористами предприятий
Легальных сектор
Оффшорный бизнес
Теневую экономику
Спонсорская помощь
Частные лица
Спецслужбы заинтересованных государств
Гуманитарных организаций
Разница между террористом и преступником: террорист совершает преступление ради политических целей, а преступник ради наживы.
2011-09-30 Лекция №2
ТЕМА: МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА С ФИНАНСИРВОАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
17.12.1996г. резолюция 51/210 генеральной ассамблея ООН, эта резолюция призвала все государства предпринять шаги с тем, чтобы воспрепятствовать и противодействовать ФТ.
Май 1998г. съезд министров иностранных дел G-8, где было определено, что предотвращение сбора средств для терроризма - наиболее приоритетный набор.
Осень 1998г. Франция предложила первый текст конвенции о борьбе с финансированием терроризма ООН.
08.12.1998 г. поручила разработать проект конвенции Специальному комитету. (Специальный комитет был учрежден резолюцией 52/210, 17.12.1996г.)
Резолюция 1267 Совета безопасности ООН и(Сов.без.ООН) учредила Комитет по Санкциям, который будет заниматься:
установлением средств и других финансовых ресурсов направленных на финансирование терроризма
рассмотрение просьб об исключенных выше мерах.
На территории РФ под ФТ понимается предоставление или сбор средств, либо ока финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансированш организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений предусмотренных статьями: 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360, либо для обеспе организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступнс сообщества созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указан преступлений.
ФТ
Террористические активы Террористические акты
Основные финансовые цели и задачи террористической организации:
Оплата расходов на пропаганду соответствующих радикальных учений , вк финансирование соответствующих учебных заведений, издание и распрост пропагандистских материалов.
Содержание легальных структур представляющих интересы террористичес организаций: благотворительные фонды, информационные агентства и т.д.
Внедрение в государственные структуры - подкуп и вербовка.
Оплата услуг специалистов и чиновников, которые не являются участникал Организаций.
Финансирование подготовки боевиков, включая их вербовку и содержание тренировочных лагерей
Содержание и поддержание в боевой подготовке «спящих ячеек» террорис-
Приобретение и изготовление средств в совершении террористических акт( (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и т.д.)
Расходы на непосредственную подготовку террористических актов. «Рекогносцировка». Расходы на транспорт и т.д.
Выплата вознаграждений непосредственным участникам террористическо? операции.
Выплата компенсаций членам семьи погибших террористов.
Основные источники финансирования Аль-Кайды:
Компании и банки, значительный пакет акций принадлежал Усамы Бен Ла;
Единомышленники Усамы Бен Ладена из числа представителей междунарс финансового сообщества.
Исламские фонды и организации, которые аккумулируют пожертвования физических или юридических лиц, в основном из стран мусульманского mi-