29. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами

Расследование преступлений, совершенных преступ­ными группами, представляет собой процесс, состоя­щий из трех этапов: 1) установление факта совершения преступления группой; 2) выявление признаков совер­шения преступления организованной преступной груп­пой; 3) установление признаков принадлежности орга­низованной преступной группы к категории организо­ванной преступности.

О совершении преступных действий группой лиц можно судить уже в ходе осмотра места происшествия. Указанием на то, что преступление совершено группой лиц, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов. Информация о признаках, сви­детельствующих о совершении преступления организо­ванной преступной группой, может быть получена пу­тем применения оперативно-розыскных мероприятий.

Разнообразие форм организованной преступной дея­тельности не позволяет создать общую методику рассле­дования преступлений, совершаемых организованными группами. Возможен лишь достаточно высокий уровень теоретического обобщения наиболее типичных свойств, присущих различным структурам и направлениям орга­низованной преступности. Исследование этой теорети­ческой базы позволяет сформулировать следующие вы­воды и практические рекомендации:

1. Необходима глубокая оперативная разработка, со­бирание достоверной исходной информации, прежде все­го в отношении лидеров. Это позволит нанести внезап­ный удар по «мозговому центру» группировки, дезорга­низовать всю преступную деятельность. Возможен и иной вариант оперативных разработок, направленных на пер­воочередное выявление наименее замаскированных звень­ев преступной структуры.

2. Расследование преступлений, совершенных органи­зованными преступными группами, необходимо пору­чать хорошо укомплектованным специализированным следственно-оперативным группам, состоящим из спе­циалистов высокого уровня.

3. Расследование преступлений должно преимущест­венно состоять из тактических операций, направленных на решение важных задач, ведущих к достижению глав­ных целей по конкретным уголовным делам. Типовыми тактическими операциями могут быть: «задержание пре­ступников с поличным», «установление места содержа­ния заложников, их освобождение» и др.

4. В процессе расследования необходимо выявлять и использовать внутригрупповые конфликты.

5. В процессе расследования необходимо учитывать отно­сительную стабильность зоны (территория и т.д.), стандарт­ность условий и способов преступной деятельности, что су­щественно облегчает создание конспиративной сети устой­чиво действующих источников оперативной информации.

6. Основная часть полезной информации поступает от негласных источников. В связи с этим необходимо принять меры, позволяющие реализовать оперативные материалы в качестве источника доказательств [3, 5, 16, 25, 34].

31. Расследование преступлений в банковской сфере

В банковской сфере зачастую совершаются хищения путем мошенничества. Расследование предполагает пред­варительное ознакомление с нормативными документа­ми, регламентирующими межбанковские расчеты. Хище­ния совершаются с применением авизо, т.е. оформленного на специальном бланке сообщения одного контрагента другому о выполнении расчетной операции. Действия преступников сводятся к тому, что они, минуя банк и расчетно-кассовый центр (РКЦ) плательщика (напри­мер, филиал «А»), самостоятельно изготавливают и на­правляют подложные авизо (интеллектуальная поддел­ка) в РКЦ или банк получателя (например, филиал «Б»), Источниками исходной информации при решении вопроса о проведении проверки являются: 1) сообще­ния от банков или РКЦ (филиалы «А» или «Б»); 2) мате­риалы УБЭП; 3) задержание с поличным или сообще­ния граждан.

Уголовное дело возбуждается при наличии призна­ков, свидетельствующих, что предъявленное авизо явля­ется подложным.

Первоначальный этап расследования характеризуется наличием одной их следующих следственных ситуаций: 1) неизвестно, откуда поступило подложное авизо и кто его направил; 2) известны лица, причастные к соверше­нию операций в банке «Б», но отсутствуют доказательст­ва их вины; 3) преступник задержан с поличным.

Первоначальные следственные действия и оператив­но-розыскные мероприятия осуществляются по следую­щим направлениям:

а) мероприятия в филиале банка «А»: 1) установле­ние организации плательщика, от имени которой направлено авизо; 2) допрос руководителя банка; 3) опе­ративно-розыскные мероприятия, направленные на ус­тановление источника чистых бланков авизо; 4) провер­ка сотрудников банка и т.д.

б) мероприятия в филиале банка «Б»: 1) выемка под­ложного авизо; 2) осмотр авизо; 3) изъятие запросов и ответов, связанных с проверкой авизо; 3) установление лиц, проверявших авизо; 4) допросы лиц, проверявших авизо; 5) назначение ревизий и т.д. [14, 75, 87].