3.Закони України

1.Конституція України: Закон України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР;

2.Бюджетний кодекс України: Закон України від 21.06.2001, № 2542-III;

3.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV;

4.Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001, № 2341-Ш;

5.Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV; 

6.Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000, № 2121-III;

7.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-XII;

8.Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22.11.1996;

9.Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р.;

10.Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р.;

11.Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України: Закон України від 21.11.96р. № 537/96-ВР;

12.Про державну податкову службу: Закон України від 24.12.1993, № 509/12;

13.Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII;

14.Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV;

15.Про кредитні спілки в Україні: Закон україни від 20.01.2001 (20.12.2001 № 2299-ІІІ);

16.Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999, № 679/14;

17.Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

18.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.92р. № 2132-ХІІ;

19.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997, № 851/12 (28.12.94 № 334/94 ВР);

20.

21.Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 р.;

22.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР;

23.Про систему оподаткування: Закон України 18.02.97. № 1251-ХІІ;

24.Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон україни від 20.09.2001 р.;

25.Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року № 1201-XII.

26. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Закон України № 639-VI

4. Підзаконні нормативні акти

1.Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.;

2.Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Національного банку України від 21.01.2004, № 22 ;

3.Інструкція про касові операції в банках України: затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003  № 337 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 04.12.2004  № 593);

4.Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: затверджена Постановою Правління НБУ від 19.02.2001  № 69 (зі змінами, внесеними ППНБУ від 18.02.2004 № 62);

5.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001, № 368 (із змінами від 10.08.2004, № 377);

6.Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (із змінами від 23.06.2004, № 295);

7.Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: затверджене Постановою Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275;

8.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004  № 485;

9.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004р. № 484;

10.Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу: затверджено Постановою НБУ від 14.10.2004  № 483;

11.Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджено постановою правління Національного банку України від 24 вересня 1999 р. №479. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 1999 р. за №802/4095;

12.Положення про валютний контроль: постанова Правління Національного банку України від 08.02.2000 № 49 (із змінами від 16.02.2005, № 51);

13.Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено Постановою Правління НБУ  від 16.12.2002  № 508;

14.Положення про порядок створення і державної реєстарції банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління Національного банку України від 31.08.2001, № 375 ( із змінами від 17.03.2004, № 111);

15.Про процедуру закриття анонімних валютних рахунків та кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів в іноземній та національній валюті України): постанова Правління Національного банку України від 04.06.2003, № 231.