Тема 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності

1. Співвідношення понять ”господарська діяльність” та ”підприємницька діяльність”.

2. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності, змін характеру та змісту їх родового та безпосередніх об’єктів.

3. Характерні тенденції змін кримінального законодавства України дев’яностих років, що передбачало відповідальність за господарські злочини (злочини у сфері підприємницької діяльності).

4. Вдосконалення механізму кримінально-правової охорони господарської (підприємницької) діяльності за КК 2001 р.

5. Проблеми систематизації юридичних складів злочинів у сфері господарської діяльності за чинним кримінальним законодавством. Загальні та спеціальні склади злочинів у сфері господарської діяльності.

6. Особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності при наявності конкуренції їх юридичних складів.

7. Співвідношення злочинів у сфері господарської діяльності з іншими злочинами, що посягають на економічні відносини, та з окремими злочинами проти власності.

Тема 2. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення господарської діяльності взагалі та окремих її видів

1. Порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК).

2. Зайняття забороненими видами господарської діяльності (ст. 203 кк).

3. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 2031 кк).

4. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 кк).

5. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом (ст. 213 КК).

6. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 214 КК).

7. Фіктивне підприємництво (ст.205 КК).

Тема 3. Злочини, що посягають на фінансову діяльність

1. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст. 212 КК).

2. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (ст.212¹ КК України).

3. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК).

4. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК).

5. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).

6. Контрабанда (ст. 201 КК).

7. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 КК).

8. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209¹ КК України)

Тема 4. Злочини, що посягають на встановлений порядок формування та витрачання бюджетних коштів

1. Порушення законодавства про бюджетну систему України (ст. 210 КК).

2. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку (ст. 211 КК).

Тема 5. Злочини, що посягають на встановлений порядок виготовлення і використання документів в господарській діяльності

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК).

2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК).

3. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів (ст. 224 КК).

4. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (ст. 200 КК).