dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa

31

криминалистической характеристики34. А.В. Шмонин, делая анализ определений понятия «криминалистическая характеристика», также замечает, что авторы расходятся во мнениях по поводу научного характера, целей, элементов временной и функциональной структуры этой категории, а также существования криминалистической характеристики единичного преступления35.

Итак, принимая для рассмотрения в настоящей работе определение, которое не должно существенно противоречить изученным мнениям большинства авторов можно прийти к выводу о том, что криминалистическая характеристика мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта это система взаимосвязанных и взаимозависимых общих абстрактных сведений о преступных деяниях с признаками хищения путем обмана или злоупотребления доверием, связанных с инвестиционными процессами, существующими внутри российских предприятий и организаций, чья деятельность непосредственно связана с осуществлением или обеспечением железнодорожных перевозок. Это система сведений, имеющая значение прежде всего для эффективной борьбы с такого рода преступлениями,

назначение которой состоит в информационном обеспечении организации расследования и разработке научно обоснованной криминалистической методики36.

Что касается составных структурных элементов общей криминалистической характеристики, то Л.А. Сергееев, стоявший у истоков теории данного понятия,

предлагал включать в него особенности способов и следов преступлений,

обстановку их совершения, сведения об участниках и объект преступного посягательства37. Подробный и достаточно широкий анализ мнений разных

34Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2011. - № 1. - С. 51,

35См. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. М., 2010.

36Куемжиева С.А. О понятии криминалистической характеристики преступления // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: материалы Междунар. науч. –практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2105. - С. 202.

37См. Руководство для следователей. Раздел «Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений» - автор Л.А. Сергеев. - М., 1971.

33

зрения41, вполне возможно рассмотреть следующие элементы криминалистической характеристики мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: характеристика исходной информации; система данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последствиях его применения;

личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;

личность вероятной жертвы преступления; некоторые обстоятельства совершения преступления (место, время, обстановка).

В целом, для криминалистического охарактеризования рассматриваемого нами вида преступлений в рамках объема работы предложенная схема вполне приемлема. Однако, по ряду моментов она нуждается в уточнении с учетом некоторых существенных характерных особенностей изучаемой категории преступления, таких, например, как априорное определение вероятных мотивов и целей преступления как корыстные побуждения в целях получения материальной выгоды или очевидность жертвы преступления – предприятия железнодорожного транспорта.

Прежде чем рассматривать отдельные структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, следует обратиться к такой теоретической конструкции, как криминалистическая классификация преступлений, чему также посвящено значительное количество исследований ученых42. Как и криминалистическая характеристика или ситуалогия, данная теория имеет своей основной задачей способствование правильной организации, планированию и проведению расследования определенного преступления, как на первоначальном, так и на

41 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. - М., 2001. - С.222.

42 См. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. - М.: ЛексЭст, 2002; Подольный Н.А. Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации расследования // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 2 (13). - С. 201-214; Кантеева Е.В. Криминалистическая классификация преступлений, препятствующих осуществлению служебных полномочий судебного пристава-исполнителя // Российский следователь. - 2013. - № 8. - С. 33-37, и др.

34

последующих этапах этой деятельности следователя и представителя органа дознания, снизив при этом их затраты времени и усилий. Суть этого подхода заключается в отнесении определённого преступления к той или иной классификационной группе. Для преступлений одной группы в свою очередь соответствуют те или иные характерные особенности и, следовательно, методы и рекомендации43.

Следуя положениям теории о криминалистической классификации преступлений, следует отметить, что данного рода преступления теоретически имеют ярко выраженный характер организованной преступной деятельности.

Профессор Н.П. Яблоков, приложивший немало усилий к изучению криминалистических аспектов организованной преступности, выделил ряд признаков, позволяющих уже при анализе исходной информации по расследуемому делу диагностировать в каждом конкретном случае наличие деятельности организованной преступной группы или сообщества44. При изучении уголовных дел по фактам мошенничества, связанного и осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта можно без труда усмотреть многие из предложенных Н.П. Яблоковом признаков. В том числе к ним относятся такие как: направленность деяния на получение больших денежных или иных материальных ценностей; проявление аналогичных деяний в определенном регионе, отрасли; неслучайный выбор объекта преступного посягательства (коммерческие финансово-хозяйственные структуры, обладающие большими денежными и иными материальными ценностями); быстрое подключение к делу нескольких адвокатов, зачастую опережающих действия преступников и т.д. Справедливости ради стоит отметить, что из всех предложенных профессором Н.П. Яблоковым признаков организованной преступной группы или сообщества, к изучаемой категории преступлений не подходит только такой признак, как наличие следов, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность исполнителей преступной акции,

43Подольный Н.А. Указ. соч. - С. 202.

44Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. – М. : Норма : ИНФА-М, 2014. - С. 67.

35

доступную лишь организованным преступным группам или сообществам,

обладающим большими финансовыми средствами. Для совершения преступлений изучаемой категории, как правило, не требуются особые сложные технические средства и тем более, оружие.

Наличие такого количества признаков, предложенных профессором Н.П.

Яблоковым, дает основания утверждать о том, что мошенничества, связанные с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, с высокой степенью вероятности, совершаются участниками организованных преступных групп или сообществ. При этом схема формирования таких преступных групп будет являться хозяйственно-функциональной «под крышей» легальной коммерческой структуры и в некоторых случаях – договорно-

функциональной с предшествующим ее формированию процессом подбора состава и формирования структуры группы45.

Кроме того, что мошенничество, связанное с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта,

относится к преступлениям, совершаемым организованными преступными группами или группами с признаками организованности, оно относится также к преступлениям экономической направленности, что также требует при его расследовании учитывать характерные особенности, присущие к данной классификационной группе преступлений46.

Например, при совершении экономических преступлений, по справедливому мнению профессора Н.П. Яблокова, преступники используют все возможные организационно-производственные и технологические недочеты в хозяйственной и финансовой деятельности, противоречия и иные недостатки в правовой регламентации отдельных хозяйственно-финансовых операций.

Способы легализации доходов и сокрытия также тщательно заранее продумываются и, как правило, маскируются под законные операции, связанные

45Там же. - С. 93.

46См. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России., 1995.

36

с переброской похищенных денег на счета разных подставных, фиктивных структур – «однодневок», мошеннических хозяйственных обществ и проч.47

О широком распространении порочной практики отмывания «грязных» денег свидетельствуют многочисленные факты отзыва Центральным банком лицензий на право заниматься банковской деятельностью особенно участившиеся с осени 2013 года (у Нефтебанка, банков «Пушкино», «Московский капитал», «Холдинг-кредит», даже такого крупного, как Мастер-банк и т.д.)48. Не смотря на такие предпринимаемые меры, это негативное явление, как показывает практика,

все еще занимает значительное место в теневой экономике49.

В дальнейших разделах настоящей работы характерные особенности элементов криминалистической характеристики будут достаточно подробно раскрыты, в связи с чем в настоящем параграфе избегая повторений, думается,

будет вполне достаточным в большем ограничиться перечислением этих особенностей. Итак, с учетом этих обстоятельств на основании изученных уголовных дел, возбужденных по признакам мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, рассмотрим особенности структурных элементов криминалистической характеристики такого рода преступлений.

К характерным особенностям исходной информации думается, следует относить следующие обстоятельства:

-Официальная информация в форме повода для возбуждения уголовного дела о такого рода преступлениях, как показывает практика, не поступает в органы внутренних дел извне, как это обычно бывает при совершении мошенничества в отношении физических лиц;

-Исходная информация поступает в правоохранительные органы спустя значительное время после совершения оконченного преступления;

47 Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. – М. : Норма : ИНФА-М, 2014. – С. 82.

48Там же. - С. 26.

49Еремин С.Г. Стешенко Ю.С. Противодействие легализации преступных доходов путем документального контроля банковских операций // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2015. - № 1 (32). - С. 98-102.

37

-На начальном этапе проверки потенциальные подозреваемые не осведомлены о том, что их незаконная деятельность попала в поле зрения правоохранительных органов;

-На первоначальном этапе сбора информации в правоохранительные органы поступают сведения об организации, выступавшей контрагентом по договору, а не о конкретном физическом лице, получившем материальную выгоду, что является следствием маскировки преступлений под легальную предпринимательскую деятельность.

Особенностями системы данных о способе совершения и сокрытия

преступления и типичных последствиях его применения являются

следующие обстоятельства:

-Для совершения подобного рода хищений всегда требуется использование коммерческой организации, что обусловливает безналичный характер похищаемых денежных средств;

-Для совершения данного вида хищения необходимо нарушение существующих правил работниками предприятия железнодорожного транспорта;

-Существует смежность обстоятельств совершения данного вида мошенничества с гражданско-правовыми отношениями.

Особенности личности вероятного преступника:

-Что касается мотивов и целей рассматриваемых преступлений, то вероятный характер тут неуместен, так как безусловный корыстный мотив хищения, подразумевающий цель получения материальной выгоды, определен законодателем;

-Для совершения подобных преступлений необходимо прямое или косвенное участие нескольких лиц, зачастую с четким разделением ролей и единым ядром руководства или координации;

38 - Экономический характер такого рода преступлений, как и сама сфера

экономических отношений, подразумевает присутствие в криминалистическом портрете личностных качеств характерных для данного рода преступников50.

Особенности вероятной жертвы преступления:

-Потерпевшим по данного рода преступлениям выступает коммерческая организация, являющаяся самостоятельным юридическим лицом с государственным участием в капитале;

-Существуют некоторые обстоятельства деятельности предприятий железнодорожного транспорта, унаследованные еще из социалистической эпохи и периода государственного статуса предприятий железнодорожного транспорта,

знание которых может положительно повлиять на процесс доказывания.

Например, существует правило, согласно которому все приобретаемое имущество прежде чем будет передано в распоряжение балансодержателя должно поступить на главный материальный склад. Получение управляющим проектом разрешения получать товар прямо, минуя главный материальный склад уже должно вызывать интерес у оперативных подразделений, так как в таком случае количество работников предприятия железнодорожного транспорта, участвующих в механизме потенциально возможного хищения, сужается до одного лица, которое будет подписывать приемочные первичные документы бухгалтерского учета.

В 2008 году на участке пути Черемховской дистанции пути Восточно-

Сибирской железной дороги в рамках осуществления одного из инвестиционных проектов осуществлялись строительные путевые работы. Работы были выполнены работниками ОАО «РЖД». На выполнение этих работ между ОАО

«РЖД» и частной коммерческой организацией ООО «Х» перед этим был заключен договор подряда. Когда работники ОАО «РЖД» выполнили работы в рамках выполнения ими своих трудовых обязанностей, руководство ООО «Х» представило эти работы приемочной комиссии, как выполненные работниками

50Клочков П.В. Значение информации о личности преступника при расследовании хищений на железнодорожном транспорте, совершенных путем использования служебного положения и злоупотребления полномочиями // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2012. - № 4(18). – Ч. 2.

– С. 97.