Оглавление

Предисловие …………………………………………………………… ……………………………. Г л а в а 1. Теоретические вопросы понятия и содержания различных характеристик преступности в сфере экономики …………………………………………….. § 1. Понятие и содержание криминологической характеристики преступности ………………………………………………………………… § 2. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений ………………………………………………………...……….. § 3. Понятие и содержание оперативно-розыскной (оперативно-тактической) характеристики преступлений …………………………… Г л а в а 2. Понятие и содержание характеристики отрасли (сферы, объекта) хозяйственной деятельности и совершаемых в ней преступлений ……………….. § 1. Понятие и содержание характеристики отрасли (сферы, вида) хозяйственной деятельности ………………………………………………... § 2. Содержание элементов характеристики отрасли (сферы, объекта) хозяйственной деятельности …………………………………………..…. § 3. Содержание элементов криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной характеристик преступлений, совершаемых в отрасли (сфере) хозяйственной деятельности ………………………… Г л а в а 3. Характеристика организованной преступной деятельности в сфере экономики ………………………………………………………………………………… § 1. Специфика российской организованной преступности и причины криминализации экономики ……………………………………………… § 2. Общая характеристика организованной преступности в сфере экономики ……………………………………………………………………... § 3. Виды и формы контроля, осуществляемого организованными преступными формированиями за территориями, предприятиями, отраслями и сферами экономики ………………………………………………. § 4. Характеристика организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах экономики …. З а к л ю ч е н и е …………………………………………………………………………...

3 5 6 25 36 55 - 65 72 83 - 90 95 105 120

________________

План ВНИИ, 2003

Василий Дмитриевич Ларичев преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности)

Монография

Редактор Н.И. Попова

Технический редактор Е.Г. Александрова

Корректор А.А. Буравская

Компьютерная верстка Г.В. Корнеевой

________________________________________________________________________________

Подписано в печать 12.11.2003 Тираж 250 экз.

Формат 60х84 ¹/₁₆ Печ. л. 8,0 Уч.-изд. л. 9,2 Заказ №

Цена договорная

________________________________________________________________________________

Издатель: ВНИИ МВД России

123995, Москва, г-69 гсп-5, ул. Поварская, 25

________________________________________________________________________________

УОП РИО ВНИИ МВД России

1 По этому вопросу имеются и иные точки зрения. Так, А. М. Абрамов считает, что эти науки исследуют один объект – преступление (см.: Абрамов А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 55).

2 Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 7; Он же. Теория и практика познания криминологической обстановки: Дис… д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1991. С. 20.

3 См.: Горяинов К. К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). С. 19.

4 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1993. С. 128.

5 См.: Горяинов К. К. Криминологическая обстановка. С. 13.

6 Там же. С. 15.

7 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 449.

8 Там же. С. 744.

9 Там же. С. 572.

10 Там же. С. 777.

11 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1981. С. 765.

12 См.: Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 50.

13 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 75, 150 – 157.

14 Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 211.

15 Криминология: Учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Е. Эминова. С. 211.

16 Там же. С. 213.

17 Там же. С. 211.

18 См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 237 – 483.

19 См.: Зуйков Г.Г. Поиск преступника по признакам способов совершения преступления. М., 1970. С. 80.

20 См.: Зуйков Г.Г. Использование данных о способе совершения преступления в деятельности органов охраны общественного порядка по предотвращению преступлений // Труды ВШ МВД СССР. М., 1968. № 2. С. 63.

21 См., напр.: Криминология / Под ред. Н.В. Кузнецовой, В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 26; Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, А.Б. Сахарова. М., 1975. С. 16.

22 Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций. М.: ЩИТ. 1998. С. 84.

23См.: Курганов С. И. Основы криминологии: Учебное пособие. М.: Изд. дом «NOTA BENE», 1998. С. 54.

24 См.: Криминология / Под общ. ред. проф. А. И. Долговой. М.: ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 274.

25 Курс советской криминологии: Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Юрид. лит., 1985. С. 248.

26 См.: Курганов С. И. Указ. раб. С. 54 – 55.

27 См.: Там же. С. 55.

28 См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: БЕК, 1998. С. 124 – 132.

29 См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. С. 45.

30 См.: Четвериков В. С. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА–М, 1996. С. 66.

31 См.: Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1957. С. 308.

32 См.: Беляев Н.А., Орехов В.В. и др. Криминология. СПб., 1992. С. 91-92.

33 См.: Алекссев А. И. Указ. раб. С. 84 – 91.

34 См., напр.: Кудрявцев В.Н., Кондрашков Н.Н и др. Личность преступника. М., 1975.

35 См.: Курганов С. И. Указ. раб. С. 56.

36 См.: Абрамов А. М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002.

37 См., напр.: Кучеров И. И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 20 – 23; Пинкевич Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 233 – 250; Гильмутдинова Н. С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 67 – 70; и др.

38 См.: Баранов А. А. Криминологический анализ и предупреждение экономических преступлений в сфере малого предпринимательства: Дис.. канд. юрид. наук. С. 83.

39 См.: Алексеев А. И. Указ. раб. С. 86.

40См.: Клейменов М.П. Криминологическая характеристика и профилактика мошеннических посягательств на личную собственность: Учебное пособие. Омск: Омская ВШ МВД СССР, 1980. С. 40.

41 См.: Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 53.

42 См.: Кучеров И. Налоги и криминал. М., 2000. С. 47.

43 См.: Криминальная ситуация в России и ее изменения / Под ред. А. И. Долговой. М., 1996. С. 42.

44 См., напр.: Налоговая полиция. Досье. 1999. № 1.

45 См.: Гильмутдинова Н. С. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей: Дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 68.

46 См.: Кучеров И. И. Налоги и криминал. С. 48.

47 См, напр.: Философская энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 370; Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального преступного поведения). М.: Юрид. лит., 1968. С. 5; Курс советской криминологии. М., 1985. Т. 1. С. 197.

48 См., напр.: Четвериков В.С. Указ. раб. С. 45.

49 См.: Яковлев А.М. Причинность и социальная психология (социально-психологические закономерности противоправного поведения). М.: Юрид. лит., 1971.

50 Ратинов А.Р. Психологическое изучение личности преступника. М., 1981. С. 9.

51 Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе // Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. С. 30.

52 См.: Криминология: Учебник / По ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 76; Четвериков В.С. Указ. раб. С. 47.

53 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-та., 1984. С. 14.

54 См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М.: Наука, 1976. С. 18.

55 См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. С. 14, 50.

56 Стручков Н. А. Изучение обстоятельств, обусловливающих преступность в СССР // Сов. гос. и право. 1971. № 12. С. 98 – 99.

57 См.: Криминология. М., 1979. С. 99.

58 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. С. 126.

59 См.: Криминология. М., 1995. С. 76.

60 Большая советская энциклопедия. М., 1975. Т. 27. С. 601.

61 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 878.

62 См.: Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 42.

63 См.: Вопросы изучения преступности и борьбы с ней. М., 1975. С. 60.

64 См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. раб. С. 7, 44, 47; Криминология / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 1988. С. 5; Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1994. С. 7.

65 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 10.

66 Криминология / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. С. 182, 184.

67 См.: Клочков В.В. Криминалистическая характеристика преступлений: состояние и перспективы исследований // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПи ПП, 1984. С. 24.

68 См.: Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Там же. С. 26 – 27.

69 См.: Густов Г.А. Понятие и виды криминалистических характеристик преступлений // Там же. С. 44.

70 См.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: МГУ, 1984. С. 132; Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений // Соц. законность. 1977. № 2. С. 56 – 57; Он же. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 112; Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. С. 23 – 24.

71 См.: Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М.: Юрид. лит., 1978. С. 182.

72 Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристики преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. Томск, 1980. С. 122.

73 См.: Абрамов А.М. Указ. раб.

74 См.: Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, со­вершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4 - 5.

75 См.: Сергеев Л.А. Указ. раб. С. 5.

76 См.: Клочков В.В. Указ. раб. С. 24.

77 См.: Лузгин И.М. Указ. раб. С. 28.

78 См.: Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск: Амалфея, 2001. С. 15 – 17.

79 См.: Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика. М.: Высшая школа, 1994. С. 333.

80 См.: Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения. М., 1976. С. 96.

81 См.: Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследований преступлений // Советское государство и право. 1976. № 6. С. 92.

82 См.: Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М., 1975. С.10.

83 См.: Мухин Г.Н. Общественно опасные деяния лиц с психическими аномалиями. Криминалистическая характеристика и раскрытие: Учебное пособие. Минск: Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1994. С. 9-10.

84 См.: Шурухнов Н.Е., Зуев Е.И. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика: Актуальные проблемы. М.: Академия МВД СССР, 1988. С. 121.

85 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ, 1997. С. 176 - 178.

86 См.: Герасимов И.Ф., Цыпленкова Е.В. Общие положения методики расследования преступлений. С. 334.

87 См.: Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Вышэйшая школа, 1997. С. 179.

88 См.: Образцов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против населения, связанных с пищевыми отравлениями: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1976. С. 8.

89 См.: Образцов В.А. Криминалистическая характеристика раскрытия преступлений // Борьба с преступностью на современном этапе. Барнаул, 1982. С. 120.

90 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 17.

91 См.: Танасевич В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос. и право. 1976. № 6. С. 92; Танасевич В.Г., Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. № 25. С. 99 – 100.

92 См.: Ермолович В. Ф. Указ. раб. С. 28.

93 См.: Ермолович В. Ф. Указ. раб. С. 27 – 28.

94 Подробнее об этом см.: Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности при подборе участников следственного действия // Российский следователь. 1999. № 3. С. 8 – 9.

95 См.: Белозерова И.И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. № 4. С. 50 – 51.

96 См.: Клочков В.В., Образцов В.А. Преступление как объект криминалистического познания // Вопросы борьбы с преступ­ностью. Вып. 42. М., 1985.

97 Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 194.

98 См.: Мухин Г.Н. Указ. раб. С. 10-15.

99 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 194 - 200.

100 См., напр.: Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: Дис… канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 57 – 63.

101 Об этом см.: Алгазин А.И. Указ. раб. С. 59.

102 Сизов Н.Н. Правовые и организационно-тактические вопросы проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета (по материалам аппаратов БЭП: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 115.

103 Быков Д. Х. Правовые, организационные и тактические проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере переработки сельскохозяйственной продукции: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 38.

104 См.: Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций: Дис… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 26 – 46.

105 См., напр.: Субачев С.Ю. Организация и тактика предупреждения и раскрытия преступлений в сфере банковского кредитования: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 14; Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 40.

106 См.: Самойлов В.Г., Синилов Г.К. Изучение и оценка оперативной обстановки на территории, обслуживаемой горрайорганами внутренних дел. М.: ВНИИ МВД СССР, 1973; Калинкович Л.Н. Изучение и оценка оперативной обстановки на территории горрайоргана внутренних дел в целях организации оперативно-розыскной деятельности. М.: Академия МВД СССР, 1981; Бараненко Б.И. Теоретические предпосылки видового анализа оперативной обстановки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений // Криминологические проблемы борьбы с преступностью. Киев, 1985. С. 17; Дубовец Т.К. Изучение и оценка оперативной обстановки аппаратами БХСС горрайорганов внутренних дел. Караганда, 1992; и др.

107 Перевозник П.Ф., Бурыкин В.М., Горяинов К.К. Изучение оперативной обстановки в конкретной отрасли народного хозяйства (на примере потребкооперации). М.: ВНИИ МВД СССР, 1975. С. 7.

108 Там же. С. 8.

109 Там же. С. 8 – 9.

110 Перевозник П.Ф., Бурыкин В.М., Горяинов К.К. Указ. раб. С. 8.

111 См.: Основы оперативно-розыскной деятельности. М.: ВШ МООП РСФСР, 1966. С. 440.

112 См.: Горяинов К.К. Криминологическая обстановка (методологические аспекты). М., 1991. С. 10.

113 Назаров П.А., Бараненков Б.И. К вопросу о сущности понятия оперативной обстановки: Материалы итоговой научно-практической конференции за 1967 г. Киев: ВШ МООП СССР, 1968. С. 216.

114 См.: Лашин М.П. Проблемы научной организации деятельности органов охраны общественного порядка в борьбе с преступностью. М.: ВНИИ МООП СССР, 1968. С. 55; Ким Л. К вопросу о характере необходимой информации и источниках ее получения при анализе оперативной обстановки по линии БХСС // Бюллетень по обмену опытом работы органов внутренних дел. Вильнюс: МВД Литовской ССР, 1974. № 36. С. 65.

115 См.: Мурашов П.И. Оперативная обстановка: содержание и понятие // Информационный бюллетень управления внутренних дел Ленгорисполкома. 1971. № 19 – 20. С. 145.

116 См.: Безруких Р.К. Основы организации оперативно-розыскной деятельности горрайорганов внутренних дел: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1972. С. 5 – 6.

117 См.: Абрамов А.М. Указ. раб. С. 167.

118 См.: Пащенко А.П. К вопросу об источниках и методах получения информации при изучении и оценке оперативной обстановки по линии БХСС // Правовые и общественно-экономические науки и борьба с хищениями государственного и общественного имущества: Тр. горьковской высшей школы МВД ССР. Вып. 8. Горький, 1977. Ч. II. С. 50.

119 См.: Пащенко А.П. Указ. раб. С. 48 – 49.

120 См.: Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характеристики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. М., 1979. С. 44-48; Блинов Б.Н., Горшков А.Л., Гуров А.И., Маматов В.Г. Оперативно-тактическая характеристика рецидивной преступности и личности рецидивиста. М., 1984. С. 3; Девяткин Е.Г. Мотивационный аспект оперативно-тактической характеристики несовершеннолетних-рецидивистов // Актуальные проблемы организации оперативно-розыскной деятельности. М., 1986. С. 49; Потехин В.П. Оперативно-тактическая характеристика краж грузов и ее практическое значение в дея­тельности органов внутренних дел на железнодорожном транспорте // Совершенствование оперативно-розыскной работы аппаратов уголовного розыска и БХСС. М., 1988. С. 80-81.

121 См.: Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984, С. 73; Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. М., 1984. С. 25-33; Смагоринский Б.П. Теоретические и организационно-тактические основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по охране собственности граждан от преступных посягательств. Волгоград, 1994. С.26-27; Снегирев А.П. Организация и тактика борьбы с кражами личного имущества у пассажиров железнодорожного транспорта: Дис… канд. юрид. наук. М., 1990. С. 82; Утевский А.Б. организация и тактика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел на транспорте и научно-практические меры повышения ее эффективности: Дис… д-ра юрид. наук. М., 1986. С. 87.

122 См., напр.: Гордиенко В.В. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия разбоев и грабежей личного имущества, совершенных преступными группами: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1983. С. 14.

123 См., напр.: Кузьмин А.Н. Предупреждение оперативно-розыскными мерами корыстных преступлений, совершаемых в системе торговли промышленными товарами: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1984. С. 9 – 10.

124 См.: Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1986. С. 54-63; Степанов О.П. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий раскрытия имущественных преступлений, совершенных группой несовершеннолетних: Дис… канд. юрид. наук. М., 1991.

125 См.: Степанов О.П. Совершенствование оперативно-розыскных мероприятий раскрытия имущественных преступлений, совершенных группой несовершеннолетних. Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1991. С. 12.

126 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 816.

127 См.: Абрамов А.М., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы их преподавания: Сборник. М., 1996. С. 84.

128 Гребельский Д.В. Указ. раб. С. 73.

129 Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Указ. раб. С. 58. Позже данную точку зрения раздели­ли другие ученые. См.: Абрамов A.M., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений // Актуальные вопросы борьбы с преступ­ностью и проблемы преподавания: Сб. науч. тр. М., 1996. С. 80-81.

130 См.: Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 25. С. 97; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 114.

131 Цит. по: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Дис… д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 64.

132 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 114.

133 Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Указ. раб.

134 Танасевич В.Г., Образцов В.А. Указ. раб. С. 99 - 100.

135 Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.

136 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 18 – 19.

137 См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 23.

138 Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 16.

139 Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Указ. раб. Киев, 1986. С. 58.

140 См.: Худяков Ю.М. Значение и содержание оперативно-тактической характери­стики для раскрытия преступлений отдельных видов // Проблемы совершенствования деятельности аппаратов милиции и криминалистических подразделений. Вып. 2. М., 1979. С. 46.

141 См.: Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 61.

142 См.: Иванов С.Н. Указ. раб. С. 62 – 105.

143 См.: Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: Учебник / Под ред. доцента В.М. Атмажитова. М., 1991. С. 47 – 48.

144 См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. С. 23.

145 См.: Иванов П.И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: Дис… д-ра юрид. наук. С. 65 – 66.

146 См.: Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2002.

147 См.: Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 62 – 86.

148 См.: Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис… канд. юрид. наук. М., 1999. С. 40 – 65.

149 См.: Медушевский В.И. Правовые, организационные и тактические проблемы совершенствования деятельности аппаратов БХСС по документированию преступных действий расхитителей социалистического имущества: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1983.

150 См.: Абрамов А.М. Указ. раб.

151 Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений. М.: ВИИПиПП, 1984. С. 7.

152 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 33 – 35.

153 См.: Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. С. 213.

154 См.: Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, со­вершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4 - 5.

155 См.: Клочков В.В. Указ. раб. С. 24.

156 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 30 – 31.

157 См.: Ермолович В.Ф. Там же. С. 32.

158 См.: Сифоров В.И. Информология и научно-технический прогресс // Кибернетика и диалектика. М., 1978. С. 84.

159 См.: Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1998. С. 12.

160 См.: Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Дис… д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 41 – 75.

161 Там же. С. 41.

162 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: Экзамен, 2002. С. 16 – 24.

163 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 14 – 15.

164 Сизов Н.Н. Правовые и организационно-тактические вопросы проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по делам оперативного учета (по материалам аппаратов БЭП): Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 52 – 53.

165 См.: Синилов Г.К., Горяинов К.К. Нужны оперативно-наблюдательные дела // Бюллетень по обмену опытом оперативной работы. М.: ВНИИ охраны общественного порядка при МООП РСФСР, 1965. С. 65 – 69.

166 См.: Приказ МВД СССР от 8 июня 1973 г. № 260 «Об утверждении Инструкции о ведении оперативно-справочных дел и аналитических карточек аппаратами БХСС органов внутренних дел.

167 См.: Кущ В.С. Оперативно-справочное дело – одно из основных средств изучения отраслей, объектов народного хозяйства и линий работы // Из практики раскрытия и предупреждения преступлений аппаратами БХСС Украинской ССР. Киев: РИО МВД УССР, 1971. С. 5 – 10; Омелин В.Н. Методические вопросы использования литерных дел на объект (группу объектов) народного хозяйства в практике аппаратов БХСС // Бюллетень по обмену опытом работы органов внутренних дел МВД Литовской ССР. 1987. № 2 (79). С. 45 – 48; Он же. Литерное дело на объект (группу объектов) народного хозяйства: практика ведения, пути совершенствования // Проблемы взаимодействия оперативных аппаратов с иными службами органов внутренних дел, с государственными и общественными организациями: Межвузовский сб. науч. тр. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР, 1989. С. 124 – 130; Карев Г.М., Малашенков М.А. Литерное дело и организация оперативного обслуживания объектов мелиорации и водного хозяйства // Организационно-правовые и специальные меры борьбы аппаратов БХСС с преступлениями в сфере экономики: Сб. науч. тр. Горький, 1987. С. 41 – 47; и др.

168 См.: Кнайкин В.Н. Оперативно-розыскные меры борьбы с незаконным предпринимательством: Дис… канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России, 1999. С. 94.

169 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 18 - 19; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 24.

170 См., напр.: Алексеев А.И. Указ. раб. С. 61 – 77; Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством: Дис… канд. юрид. наук. С. 98 – 109.

171 См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С. 163; Ястребов В.Б. К вопросу о понятиях криминологической характеристики преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982. № 37. С. 19; Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России, 1996. С. 19.

172 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 19 - 26; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 25 – 45.

173 Об этом см.: Алгазин А.И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты: Дис… канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 59; Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М.: ЮрИнфоР, 1997. С. 44; и др.

174 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 26 - 67; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 45 – 151.

175 См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г. , Спирин Г.М. и др. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции: Учебное пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 14 – 39.

176 См., напр.: Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д., Солдатченков В.С., Щерба С.П. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 95 – 143; Ларичев В.Д., Докучаев В.А. Методические рекомендации по выявлению и документированию нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики: Сб. аналитических и методических материалов. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 31 – 46; Дворянкин О.А. и др. Противодействие появлению и пресечению распространения контрафактной продукции в книгоиздании: Материалы в помощь работникам правоохранительных органов и издателям. М.: Весь мир, 2002.

177 См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г., Спирин Г.М. и др. Указ. раб. С. 17 – 20.

178 См.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 67 - 86; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 152 – 194.

179 См.: Ларичев В.Д., Ситковец Н.Г., Спирин Г.М. Указ. раб. С. 5 – 13, 21 – 24.

180 См.: Угрехелидзе Н.Г. Соотношение административных правонарушений с преступностью // Сов. гос. и право. 1990. № 6. С. 99.

181 См.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М.: НОРМА, 1997. С. 148 – 166.

182 См.: Зубов И.Н. Исследование путей совершенствования анализа оперативной обстановки в органах внутренних дел на основе применения методов агрегирования информации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1985. С. 11-13.

183 См.: Ларичев В.Д., Решетняк Н.С. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выявляет и предупреждает. М.: ЮрИнфоР, 1998. С. 15 – 28.

184 См.: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 27 мая 1998 г. № 77-ФЗ, от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ, от 9 февраля 1999 г. № 24-ФЗ, от 9 февраля 1999 г. № 26-ФЗ, от 15 марта 1999 г. № 48-ФЗ, от 18 марта 1999 г. № 50-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 156-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 157-ФЗ, от 9 июля 1999 г. № 158-ФЗ, от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ, от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ, от 19 июня 2001 г. № 83-ФЗ, от 19 июня 2001 г. № 84-ФЗ, от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, от 17 ноября 2001 г. № 144-ФЗ, от 17 ноября 2001 г. № 145-ФЗ, от 29 декабря 2001 г. № 192-ФЗ, от 4 марта 2002 г. № 23-ФЗ, от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ, от 7 мая 2002 г. № 48-ФЗ, от 7 мая 2002 г. № 50-ФЗ, от 25 июня 2002 г. № 72-ФЗ, от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).

185 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ред. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ).

186 См.: Колл. авт. Государственная налоговая служба. Н. Новгород, 1995. С. 192-193.

187 См.: Жалинский А.Э., Герасун А.А. Криминологические аспекты непредумышленных преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 15. М., 1972. 15. С. 9.

188 Более подробно об этом см.: Лозбяков В.П. Криминология и административная юрисдикция милиции. М.: ИНФА-М, 1996. С. 6-31.

189 Лозбяков В.П. Указ. раб. С. 46.

190 См.: Миньковский Г.М. Об исследовании преступности несовершеннолетних // Проблемы научного коммунизма. Вып. 2. М., 1968. С. 249.

191 Лунеев В.В. Указ. раб. С. 166.

192 См.: Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (в ред. законов РФ от 18 февраля 1993 г. № 4510-1, от 1 июля 1993 г. № 5304-1; федеральных законов от 15 июня 1996 г. № 73-ФЗ, от 31 марта 1999 г. № 68-ФЗ, от 6 декабря 1999 г. № 209-ФЗ, от 25 июля 2000 г. № 105-ФЗ, от 7 ноября 2000 г. № 135-ФЗ, от 29 декабря 2000 г. № 163-ФЗ, от 26 июля 2001 г. № 104-ФЗ, от 4 августа 2001 г. № 108-ФЗ, от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, с изм., внесенными постановлениями ВС РФ от 18 апреля 1991 г. № 1027-1, от 17 февраля 1993 г. № 4496-1, федеральными законами от 30 декабря 2001 г. № 194-ФЗ, от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ).

193 См.: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. федеральных законов от 18 июля 1997 г. № 101-ФЗ, от 21 июля 1998 г. № 117-ФЗ, от 5 января 1999 г. № 6-ФЗ, от 30 декабря 1999 г. № 225-ФЗ, от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ).

194 Подробнее об этом см.: Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. Домодедово: Республиканский институт повышения квалификации работников МВД России, 1997; Он же. Основы предупреждения преступлений подразделениями криминальной милиции: Дис… д-ра юрид. наук. М., 2001; Галахов С.С., Дембицкая Е.Д. Нормативные и методические материалы по осуществлению профилактической функции подразделеними криминальной милиции с использованием сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Сб. извлечений. Домодедово: РИПК работников МВД Росси, 1997.

195 См.: Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2001.

196 Подробнее об этом см.: Галахов С.С. Теоретико-правовые проблемы оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции. С. 16 – 44.

197 Горяинов К.К. Теория и практика познания криминологической обстановки: Дис…д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. С. 49.

198 См.: Исиченко А.П. Оперативно-розыскная криминология: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, 2001.

199 См.: Ермолович В.Ф. Указ. раб. С. 8.

1 См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996.

2 Согласно Кюме / Миядзаве в 1988 г. в Японии было зарегестрировано 57360 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 29777 с оборотом амфетаминов. В том же году в Германии было зарегестрировано 84998 преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе 25774, связанных с оборотом героина, и 48218 – с оборотом каннабиноидов. В 1993 г. в старых федеральных землях, включая объединенный Берлин, зарегестрировано уже 119496 преступлений, в том числе связанных с героином - 50793. (Приводится по: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. М.: Российский юридический издательский дом, 1999. С. 26.)

3 Подробнее см.: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. С. 5 – 8.

4 См.: Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО Новина, 1996. С. 252.

5 См.: Иванов Р.Ф. Указ. раб. С. 291 – 297.

6 См., напр.: Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная преступность. М.: Юристъ, 1997.

7 Подробнее об этом см.: Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью в России: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 9 – 12.

8 См.: Криминальная ситуация в России: прошлое и настоящее //Аналитические обозрения центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Вып. 1 – 2. Преступность в России. 1997. С. 17 - 18.

9 См.: Там же. С. 24.

10 См., напр.: Гриб В.Г. Указ. раб.

11 Здесь и далее превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев указан не один, а несколько ответов.

12 См.: Гриб В.Г. Указ. раб. С. 16 – 17.

13 См.: Ларичев В.Д. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, совершаемые организованными преступными формированиями // Экономическая преступность / Под ред. В.В. Лунеева, В.И. Борисова. М.: Юристъ, 2002. С. 127.

14 См.: Ларичев В.Д. Указ. раб.

15 См.: Гриб В.Г. Указ. раб. С. 17.

16 Здесь и далее общее количество ответов менее 100% объясняется тем, что определенная часть респондентов уклонилась от ответа на вопрос.

17 Подробнее об этом см.: Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной банковской преступности и практики борьбы с нею // Законодательство и экономика. 2000. № 8. С. 45 – 46.

18 См.: Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении // Уголовное право (Общая часть). М., 1998. С. 28.

19 См.: Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступ­ных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: МИ МВД России, 1996. С. 150.

20 См.: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М.: Юриспруденция, 2000. С. 6 – 10.

21 Об этом см.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 6 – 86.

22 Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценных камней, янтаря и изделий из него утверждено постановлением Правительства РФ от 24 января 1994 г. № 35 (в ред. постановлений Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. № 1560, от 22 февраля 2000 г. № 148).

23 Порядок проведения сертификации регламентирован в первую очередь Законом РФ от 10 июня 1993 г. № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (в ред. федеральных законов от 27 декабря 1995 г. № 211-ФЗ, от 2 марта 1998 г. № 30-ФЗ, от 31 июля 1998 г. № 154-ФЗ), другими законами («О защите прав потребителей», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений» и т. п.), а также другими нормативными актами, в том числе нормативными актами министерств и ведомств, в первую очередь Госстандарта, ГТК Госкомсанэпидемнадзора РФ и др.

24 Подробнее об этом см.: Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. 2001. Гл. 2.

25 Об этом см.: Ларичев В.Д., Гильмутдинова Н.С. Таможенные преступления. М.: Экзамен, 2001. С. 236 – 279; Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. С. 99 – 129.

26 О режиме уничтожения см.: Приказ ГТК РФ от 10 января 2000 г. № 3 «Об утверждении положения о таможенном режиме уничтожения товаров» (в ред. Приказа ГТК РФ от 30 марта 2001 г. № 316).

147