Т а б л и ц а 4 Результаты опроса сотрудников различных служб мвд относительно форм контроля, осуществляемого опф

Формы контроля за объектами экономики и территориями	Ответы сотрудников МВД Приволжского фед. округа, %	Ответы сотрудников ГУБОП МВД России, %	Ответы следователей УВД Воронежской обл., %	Общий % ответов
Использование установленных законом процедур банкротства и иных схем смены собственника и управленческого персонала	38	38	63	40,2
Внедрение «своих людей» на ключевые посты на предприятия, в отрасли хозяйственной деятельности путем насилия или обмана	41	69	55	46,2
Скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы	47	75	45	50,4
Принуждение к совершению сделки через членов организованных преступных формирований либо через подконтрольные им коммерческие структуры	38	63	27	40,2
Обеспечение контроля через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов	28	56	18	30,7
Осуществление контроля посредством использования частных охранных структур, служб безопасности	13	38	-	15,4

При сравнении этих данных с данными таблицы 3 видно, что в последнее время организованные преступные формирования для установления контроля над предприятиями осуществляют следующие действия:

скупают акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы. По оперативным данным МВД России, более четверти установленных преступных сообществ, а в экономически развитых регионах – до половины, «отмывают» преступно нажитые капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций предприятий, вложения средств в различные виды бизнеса (по оценкам специалистов, с учетом латентности эта цифра достигает 70%);

используют установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала;

более активно внедряют «своих людей» на ключевые посты на предприятия, в отрасли хозяйственной деятельности путем насилия или обмана;

более активно принуждают руководителей предприятий к совершению сделки через членов организованных преступных формирований либо через подконтрольные им коммерческие структуры;

осуществляют контроль за предприятиями через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов.

Применяется также и совокупность указанных приемов для установления контроля за предприятиями, в том числе за банками. По оперативным данным МВД России, в настоящее время в сфере криминального влияния находятся 550 банков (более 50% от общего числа).

Если раньше попытки установления такого контроля осуществлялись преимущественно через службы безопасности либо путем шантажа (физического или психического насилия) руководителей банка, то в настоящее время отмеченные методы все больше уступают экономическим способам захвата власти.

Алгоритм установления криминального контроля следующий. Сначала у банка, попавшего в тяжелое финансовое положение (часто искусственно провоцируемого путем организации хищений кредитных средств), скупается контрольный пакет акций. Затем в правление кредитной организации вводятся «свои» люди. После чего за счет криминальных средств, отмытых через ряд коммерческих структур, осуществляется наращивание уставного капитала банка. В последующем при использовании организационных структур этого банка осуществляются массированные финансовые махинации¹⁷.

Таким образом, изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время организованные преступные формирования для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями предпринимают следующее.

1. Стремятся получить в собственность эти предприятия, для чего:

скупают акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы;

используют установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала.

2. Внедряют «своих людей» на ключевые посты на предприятия, в отрасли хозяйственной деятельности путем насилия или обмана, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью.

3. С этой же целью (получение солидной прибыли) в ряде случаев принуждают руководителей предприятий к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами.

Для осуществления этих действий активно используются представители органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности.

Данное направление организованной преступности, по мнению автора, свойственно ее высшим, элитным слоям.

Другим направлением деятельности организованных преступных формирований является осуществление организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений. Оно характерно для более низших слоев организованной преступности.