1. Криминалистическая характеристика квалифицированного взяточничества

Коррупция - не предусмотренное законом принятие имущественных и неимущественных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей, а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами этих благ и преимуществ.

Большинство проявлений коррупции связано с дачей-получением взяток. При этом взяточничество, как правило, характеризуется наличием квалифицирующих признаков, в том числе получение взятки: ч. 4 ст. 290 УК - лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или ее субъекта, а также главой органа местного самоуправления;

- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

- с вымогательством взятки;

- в крупном размере.

К квалифицирующим признакам закон также относит дачу взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия).

Изменение социально-экономических условий жизни нашего общества в последние годы предопределили рост преступных проявлений коррупции.

Одна из причин этого - незрелость деловой российской среды, где еще не прижились общепринятые в мировой практике морально-этические принципы бизнеса. По данным социологических опросов Россия входит в число наиболее коррумпированных стран (наряду с Венесуэлой и Индией).

Тем не менее, большинство подобных преступлений остаются латентными, что объясняется:

- ростом «профессионализма» преступных организаций;

- несовершенством законодательства;

- терпимостью населения к взяточничеству;

- тесными деловыми контактами лиц, владеющих крупными денежными суммами, добытыми незаконным путем, и государственных служащих, занимающих руководящие посты с властными полномочиями.

Коррумпированные лица обладают при этом не только организаторскими способностями и профессиональными знаниями, но, зачастую, и криминальным опытом, сами проявляют инициативу, выполняя те или иные действия (бездействие) в интересах коррумпировавшей их организации.

Взяточничество имеет организованный характер, исключающий в большинстве случаев открытые конфликты между их участниками, что способствует сокрытию их преступной деятельности. Более того, такие преступления трудно выявить в связи с тем, что, как правило, уголовной ответственности подлежат как коррумпированные лица, так и те, кто берет последних на содержание и ставит в зависимость. Все они заинтересованы в том, чтобы сохранить свою преступную деятельность в тайне, поэтому оказывают противодействие расследованию в самых различных формах:

- действуют без очевидцев;

- принимают меры к сокрытию и уничтожению следов преступлений, а в случае выявления признаков их противоправной деятельности и возбуждения уголовного дела дают ложные показания, не выдают своих соучастников;

- пытаясь направить расследование в ложном направлении, прибегают к фальсификации доказательств, подкупу и запугиванию соучастников, свидетелей и т.п.

Предмет преступного посягательства.

Уголовный закон предусматривает ответственность за получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя.

Предметом взятки может быть оказание различных услуг, таких, как:

• открытие счетов и получение кредитов в банках;

• приобретение недвижимости в России и за рубежом;

• предоставление различных льгот и привилегий коммерческим организациям;

• содействие в создании лжепредприятий и укрывании прибыли;

• незаконное освобождение от административной, уголовной и иной ответственности;

• организация зарубежных туристических и лечебно-оздоровительных поездок за счет российских и иностранных юридических и физических лиц;

• назначение на должность;

• повышение по службе;

• разработка и внедрение законопроектов, выгодных криминальным структурам;

• фальсификация материалов аудиторской проверки, документальной ревизии и др.

Сведения о личности субъектов взяточничества.

Взяткополучатель, взяткодатель и, в ряде случаев, посредник в даче-получении взятки являются субъектами взяточничества.

Взяткополучателями чаще всего оказываются должностные лица, занимающие ответственное служебное положение с большими властным полномочиями. Зачастую они бывают связаны по роду своей деятельности с представителями коммерческих структур. Как правило, это:

• люди с высшим образованием и высоким уровнем профессионального опыта и знаний, нередко пользующиеся уважением и авторитетом;

• государственные служащие;

• должностные лица государственных, а также коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий, например, президенты фондов, генеральные директора товариществ и т.д. Довольно часто в настоящее время взяткополучателями становятся должностные лица организации - потенциального заказчика. Подобного рода взятка (бизнес-взятка) распространена в сферах с высокой конкуренцией:

• компьютерный и рекламный бизнес;

• торговля оргтехникой, мебелью, канцелярскими товарами;

• ремонт помещений и т.д.

Становясь взяткополучателями, перечисленные категории служащих используют свое должностное положение, знание психологии общения, умение наладить психологический контакт с взяткодателем или иными лицами в его интересах.

Взяткодателями могут выступать различные лица, обладающие средствами для подкупа должностных лиц и использующие их в этих целях.

Наиболее распространенные способы подкупа:

• покупка товаров по заведомо низким ценам;

• содействие устройству родственников на престижные и высокооплачиваемые должности;

• организация рекламной компании должностного лица через средства массовой информации и т.д.

Субъектами взяточничества законодатель также рассматривает и посредников, то есть лиц, которые способствуют преступному сговору, непосредственно предают деньги или имущественные ценности должностным лицам, оказывают им услуги или принимают от взяткополучателя и предают взяткодателю соответствующие документы, информацию и т.д.

Посредничество в приеме-передаче взятки можно условно разделить на два вида:

1. Лица, уполномоченные на выполнение государственных функций:

• простое, предполагающее передачу взятки и предоставление требуемых взяткодателем услуг одним и тем же посредником;

• сложное, выражающееся в разделении функций между двумя и более посредниками.

Субъекты преступления - взяточничество:

• государственные служащие и должностные лица, а также их помощники, получающие вознаграждение из бюджетной системы РФ, целевых внебюджетных или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти;

• лица, занимающие соответствующие должности в вооруженных силах РФ и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке;

• должностные лица государственных хозяйствующих субъектов или хозяйствующих субъектов, в имуществе которых суммарная доля участия РФ или ее субъектов и муниципальных образований составляет не менее половины;

• присяжные заседатели в судах, а также иные граждане, участвующие в отправлении правосудия;

• лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении государственных функций на общественных началах, либо в порядке частной деятельности.

2. Лица, приравненные к должностным, уполномоченным на выполнение государственных функций:

• лица, избранные в состав органов местного самоуправления;

• служащие, постоянно или временно работающие (проходящие службу) в органах местного самоуправления и получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы РФ, целевых внебюджетных или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти или органами местного самоуправления;

• должностные лица муниципальных хозяйствующих субъектов;

• руководящий, преподавательский и командно-начальствующий состав учебных заведений;

• лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении функций местного самоуправления на общественных началах, либо в порядке частной деятельности;

• граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных органов государственной власти, а также выборных органов местного самоуправления.

3. Лица, противоправно представляющие имущественные и неимущественные блага и преимущества вышеперечисленным субъектам.

Особенности места, условий и обстановки совершения преступления.

Выбор места передачи материальных ценностей зависит, прежде всего, от их характера. Если предметом взятки служат деньги, иные ценности или имущество, то местом их передачи может быть:

• служебный кабинет;

• квартира;

• автомобиль;

• подъезд дома;

• условное место на улице или в парке;

• тайник;

• общественный транспорт;

• ресторан и т.д.

Иногда преступники прибегают к передаче ценностей путем оформления премиальных, выплаты «зарплаты», погашения «долга», зачисления в штат предприятия родственников взяткополучателя, открытия счета или предоставление кредита в банке.

Как правило, преступники стараются создать видимость осуществления законной деятельности, заранее продумывают место и способ передачи взятки, систему защиты от информационного и фактического проникновения в определенный круг субъектов с тем, чтобы обеспечить конфиденциальность, отсутствие свидетелей-очевидцев.

Кроме того, они принимают всевозможные меры по сокрытию следов преступления - стараются как можно быстрее разменять полученные в качестве взятки деньги, приобрести на них какое либо имущество, уничтожают управленческую документацию, материалы бухгалтерского учета, командировочные удостоверения, счета гостиниц, личные записи, ярлыки, фотографии, следы рук на вещественных доказательствах и пр.

Способ преступления и типичные последствия (следы) его реализации

По способу преступления квалифицированное взяточничество может быть подразделено на несколько видов:

1. в зависимости от особенностей передачи взятки:

• взяточничество без посредников;

• взяточничество с посредниками.

2. по наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя:

• с вымогательством;

• без вымогательства.

3. по характеру служебных действий (бездействия) взяткополучателя:

• совершение законных действий (бездействия);

• совершение не законных действий (бездействия).

Несмотря на применение преступниками различных способов сокрытия преступления, всегда остаются следы совершенных ими противоправных действий (бездействия). Типичными следами при этом являются:

• материально-фиксированные следы: деньги, ценные предметы, сберегательные книжки, квитанции, управленческие и регистрационные документы, лицевые счета вкладчиков, командировочные удостоверения, счета ресторанов, квитанции, протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, следы рук, ног, автомобиля, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки, следы биологического происхождения (например, слюны и губной помады на окурках) и др.;

• идеальные следы преступления - сведения, полученные от сослуживцев взяткодателя, взяткополучателя, посредников и других участников преступления, членов их семей, случайных свидетелей.