Особенности расследодвания преступлений / Metody_rassledovania_ekonomicheskikh_prestupleniy

2.несоответствие объема работ фактически выполненных поступившим денежным средствам. (наиболее часто заметно при мошенничестве, присвоении

ирастрате)

3.возобновление «спящего» счета (по которому не проводились давно операции) — крупные суммы, возможно обналичивание, затем опять активность его падает.

4.трансферт с дроблением денежных средств из одной страны в другую, которые перечисляются на несколько счетов с последующим расходованием денежных средств на различные финансовые и хозяйственные дела.

5.Совершение сделок регулярно с одним и тем же контрагентом. Сделка или с высокими прибылями или с постоянными убытками.

Подобные признаки вызывают повод к проверке финансовой деятельности предприятия.

Проверка реализуется негласно, конспиративно, со всеми ОРМ.

Способы легализации:

Способ должен найти отражение в материалах уголовного дела, иначе это полный провал. В сущности в каждом способе есть ряд действий связанных с введением криминального дохода в легальный оборот с сокрытием криминального происхождения.

Есть: 1. Легализация посредством легальной сделки

2.другой сделки с имуществом

3.осуществление какого-то вида экономической деятельности.

Легализация — размещение средств, рассредоточение, интеграция денежных средств и имущества.

Способы:

1)обмен наличных денег на банковские чеки, облигации, дорожные чеки

2)покупка дорогостоящего имущества, недвижимости, транспортных средств, драгметаллов с его последующей перепродажей (промежуточная сделка) и вложением денежных средств в бизнес на законных основаниях.

3)чистая ст. 200.1 ук рф — нелегальная доставка через границу наличных денег с размещением в иностранных банках

4)отправка перевода денежных средств с использованием межбанковских электронных переводов

5)открытие счетов в банках на подставных лиц

6)перечисление денежных средств под фиктивные договоры

7)размещение денежных средств на счетах с использованием пластиковых карт с последующим снятием за рубежом

8)шоубзнес, долевые вклады, строительство, ресторанный бизнес

Особенности возбуждения уголовного дела.

Информация о преступлении обычно поступает от ОД, отделений экономической безопасности, противодействия коррупции, федеральная служба по финансовому мониторингу, от банковского учреждения, в ходе

расследования преступления.

В ходе проверки информации могут возникать 3 следственные ситуации:

1)есть о предикате, нет о легализации

2)есть о преступном следе, нет о предикате

3)есть вся информация.

Нужно доказывать:

1.наличие основного преступлениям

2.сумму денег и имущества добытого преступным путем и период времени в который данное имущество легализовывалось. Если частично законным путем, то надо доказать полученную законным путем, чтобы исключить одно из другого.

При проверке информации особую трудоемкость вызывает проверка законности получения средств.

Проверка информация. Зависит от ситуации. Должно быть оперативное сопровождение.

Назначается ряд поручений: поручение об установлении круга лиц, которые подозреваются в связях с преступниками, если речь идет о 174; установление каналов связи заподозренного лица с лицами, находящимися за рубежом, фактов выезда заграницу; установление каналов связи с другими коммерческими структурами, проведение финансовых операций, с признаками легализации.

Финансовые проверки: встречная проверка от контрагента или налогового органа, аудиторская, ревизия.

Параллельно выясняется имущественное положение заподозренного, круга его родственников и других лиц.

Осмотр документов.

Осмотр места происшествия проводится в случае, если обнаруживается недвижимое имущество, партия товара. Можно истребовать информацию о состоянии ЮЛ.