Особенности расследодвания преступлений / Metody_rassledovania_ekonomicheskikh_prestupleniy

цветам О_О черный. Белый, серый). Черный — обложение данью, мелкорозничный вариант, в составе есть сотрудники полиции, которые крышуют своих соучастников. Белый (беловоротничковый) — соучредители организаций, фирм, латентна до ужаса. Организован, охватывает ряд сфер незаконной деятельности: азартные игры, незаконный оборот наркотиков, оружие, оказание интимных услуг под видом массаж салонов.

4)Рекит должностного типа — взяточничество.

5)промышленное и коммерческое вымогательство — сопряжено с деятельностью финансово-промышленных групп (более крупные поглощают более мелких). Данный тип латентен максимально и приносит очень крупный доход. Тут требование имущественных прав, угроза монополией, предлагают передать долю доходов, в частности. ФПГ с коррумпированными связями.

Особенности и структура организованных групп и личность потерпевшего. 4 группы потерпевших от вымогательства:

1)лица, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью и их деятельность не прозрачна (теневая экономика).

2)занимают руководящие положения при осуществлении финансовых операций, например при лицензировании, кредитовании

3)имеют отношение к хранению товарно-материальных ценностей, к их перевозке (могут ими распоряжаться). Представители ОПГ входят в доверие, …. ставят на счетчик

4)члены семей, родственники, близкие категорий 1-3.

Состав 1-3 человека, ОПГ до 10 человек с распределением ролей. Вымогательство единично и систематично всего в 1/3. 2/3 организованно деструктурированный вариант.

Структура ОПГ.

Организатор+крыша. Их личности могут быть залегендированы.

Советники — связаны с организатором, они разрабатывают схемы, имеют эконом или юр образование, нельзя доказать их участие почти. Они разрабатывают документы.

Наводчики-разработчики — из числа сотрудников контролирующих органов, они посылают информацию.

Сборщики — могу быть подставными, могут быть «быками», их может вообще не существовать Группа силового прикрытия, в том числе подставной вариант.

«Технические» сотрудники Может быть нотариус.

«Казначей» - распределение денежных потоков с возможной легализацией. Лицо законсперировано и неприкосновенно.

Наиболее расширенный по соучастию состав, для которого характерны два признака: отдельные лица могут проникать в службы безопасности, в прошлом году появились этнические группы.

Задачи: 1) захват бизнеса

2) ускорение выплат, увеличение процентов выплат, может быть связано с арендой, мнимые неустойки и прочее

Вопрос 3.

Способы вымогательства.

Организованный вариант действий подразумевает большой подготовительный этап.

Способы подготовки имеют несколько позиций

1)Разработка потерпевшего (сведения о его доходе, проблем в финансовой деятельности, незаконные направления деятельности, «крыше». Найти информацию, которую можно продать, возможно внедрение с прослушкой. Возможно моделирование противоправной ситуации, готовится проект договора)

2)Вхождение в контакт, т.е совершение вымогательства. Контакт происходит непосредственный (вымогатель/его представитель 89% - непосредственный контакт, 11% - по телефону или интернету. Непосредственный контакт дублируется по телефону.

3)Способ маскировки вымогательства — непосредственное отсутствие угрозы (т.е неопределенный намек). Если угроза непосредственно не выдвигается — необходимо на нее вывести.

4)Выдвигается требование передачи имущества — требование может быть завуалированно.

По требованию вымогателей денежные средства либо в натуре, либо переводится на определенны счет.

Если потерпевший не выполняет требование С, то угроза может быть полностью, либо частично реализована.

Способы сокрытия вымогательства:

1)Вывоз денежных средств и имущества в офшоры на подставных лиц

2)подставление посредника по вымогательству

3)Предоставление алиби

Вопрос 4.

Первоначальные следственные ситуации и проверка информации по вымогательству.

1.Лицо самостоятельно обращается. Мотив обращения (ошибка в гражданскоправовой сделке; не боится угрозы (в силу нереальности сведений); требования вымогателей завышены; потерпевший выполнил требования вымогателей, но обращения с требованиями стали систематическими; начал реализовывать грозы вымогателей).

Содержание информации, которую необходимо получить от заявителя:

1.Обстановка вымогательства и его способ: контактный/бесконтактный

2.Предмет вымогательства

3.Законно ли приобретено им-во. Режим собственности

4.Была ли угроза. Если да. То в какой форме

5.Источник доходов

6.Реализовывалась ли угроза или нет

7.Каковы условия исполнения требований

8.Выдан ли предмет вымогательства полностью или частично.

9.Какова связь с преступником, какая о нем информация

10.Какие документы остались

11.Было или нет решения суда

12.Сделки по предмету вымогательства.

Исходя из того. Какие сведения получены от потерпевшего — различные ситуации:

1)Заявитель обратился и требования о вымогательстве он еще не выполнил.

2)заявитель обратился, требования вымогателей он выполнил:

2.1) Но вымогательство систематическое. О субъекте известно что-то частично, либо о субъекте неизвестно ничего 2.2) вымогательство единичное. Инф-ия полная, частичная. Отсутствует вообще.

Алгоритм проверка информации:

1.Получение объяснения от заявителя. Предполагается обширное оперативное сопровождение пострадавших (установление наблюдения, прослушивание переговоров) — с целью выйти на контакт, либо зафиксировать угрозу.

2.Планирование и разработка оперативного эксперимента. Такой расклад в 70% случаев Если возбуждается уголовное дело по факту вымогательства, то проводится ряд

следственных действий:

1) Контроль и запись переговоров. С поручением о прослушивании

2) получение образцов для сравнительного исследования.

3) Проведение фоноскопической экспертизы.

4) Проведение ряда осмотров места происшествия. Преимущественно места угроз. Уничтожения им-ва, места, где передавалось им-во, место содержания похищенного лица..

5) Если вымогательство совершается организованной претсупной группой. То создается специализированная...и разрабатывается операция по внедрению в организованную группу.

Тема. Незаконное предпринимательство. (ст.171, 171.1, УК РФ).

Обстановка - за прошлый год было зарегистрировано 401 случай незаконного предпринимат-ва.

Раскрываемость - 80%. Латентность - 70%.

Большинство случаев незаконного предпринимат-ва выявлялось оперативными сотрудниками ОБЭП.

Сложность выявления преступлений связано с разрывом периодичности

которые выдают лицензию (доп. здесь речь о ст. 171.1 УК) *Осущ-е деят-ти до выдачи лицензии

*Осущ-е деят-ти после истечения срока действия лицензии 3 группа - связана с нарушением условий лицензирования:

*нарушение условий производства товаров и предоставления услуг, выполнения работ. В данном случае возможно завышение объемов работ или продукции оп уст-й квоте; выход за пределы действия лицензии. Особокрупную прибыль можно получить от добычи нефти, газа, драг. камней, металлов.

*передача своей лицензии другим лицам (в т.ч. ЮЛ). Самый лучший способ маскировки - заключение соглашения о совместной деятельности.

*осущ-е деят-ти лицами, которые не имеют соотв-щей квалификации.

Возможно соучастие.

Место совершения пр-я - то место где продукция изготавливается; место где хранится продукция (склады); место реализации продукции. Если этого не будет установлено, то будет иметь значение юр-й адрес лица. Также интерес представляют филиалы, подразделения, контрагентов складских помещений (проводится инвентаризация). Данная инф-я об уст-ии места совершения пр-я, запросы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП позволит уст-ть следователю - за какого хоз-щего С пытается выдать себя преступник; выявить вероятную фальсификацию наличия учредителей (поскольку они могут не существовать, могут быть вымышленными); выявить те документы, которые доказывают оборот продукции (товаров, работ, услуг).

Обстоятельства, которые подлежат установлению. Особенности ВУД. Поводы:

- материалы проверок ФНС, НО, которые они направляют в оперативные подразделения,

-материалы (определения), поступившие из АС, СОЮ Данная инф-я подлежит проверке, максимально конспирированными

действиями. В рез-те проверки инф-ии, могут выдвигаться неск-ко типичных, общих версий:

1)незаконное предпринимательство имело место, 2)незаконного предпринимательства не было, а имело место другое

преступление (//159, 160 и др.)

3)незаконного предпринимательства, как преступления не было, а было адм-е правонарушение.

4)хозяйствующий С действовал правомерно.

Расследование незаконного обращения платежных средств. Фальшивомонетничество (ст 186 КУ РФ)

1. Криминалистическая характеристика незаконного обращения платежных

средств.

Общим О преступлений является кредитно-денежная система РФ, а так же других стран.

Россия во взаимодействии с Интерполом осуществляет обмен информации о действующих платежных средствах.

На уровне РФ различают:

1)билеты банка России, ЦБ РФ, в том числе и металлическая монета

2)государственные ценные бумаги

3)другие ценные

4)иностранная валюта

5)ценные бумаги в иностранной валюте

ФЗ № 86 «О ЦБ РФ» от 10.07.2002 с изм от 05.05. 2014. На основании данного закона (ст 27) можно сделать вывод о том, что основная валюта России

— рубль. Введение др денежных единиц и денежных суррогатов запрещено, а эмиссия осуществляется исключительно Банком России

ЦБ:

1)Акции

2)Вексели

3)Облигации

4)Чеки

5)итд Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (185)

Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему

органу информации о ценных бумагах (185.1)

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (185.2)

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (186)

Изготовление или сбыт поддельных кредитных и иных расчетных карт и иных платежных документов (187)

В 2013 году было зарегистрировано 16 тыс, из них почти все были выявлены сотрудниками органов внутренних дел. Раскрываемость сбыта 80%. Изготовление 15-20%

Моменты несвоевременного обнаружения обусловлены тем, что фальшивые денежные средства не сразу обнаруживаются. Если обнаруживаются, граждане не знают, что с ней делать.

Объективная строна состава преступления. Изготовление платежных средств с целью сбыта

Изготовление. Полная или частичная подделка документа — по УК. Способ не влияет на квалификацию.

Способы изготовления:

1.использование капельно-струйного принтера

2.электрография (лазерные принтеры). Подделки могут быть повышенного качества

3.трафаретная печать. Требует дополнительного оборудования, почти типографский вариант.

4.плоская офсетная печать. Использование типографского оборудования. Высокое качество подделки

5. использование оригинального оборудования для изготовления суррогата. Подделки супер класса, которые отличить можно только с помощью инфракрасного оборудования. Подобная валюта поступает из иностранного государства:ливан, афганистан, иран.

С точки зрения признаков защиты на купюр, моожно посмотрет на сайте ЦБ РФ.

Самые распространенные способы защиты.

1.Высококачественная специальная бумага

2.Защитная нить, которая может иметь признак частичной голограммы

3.радужная голограмма (тисненная)

4.вариант киппэффекта (скрытое изображение, которое можно разглядеть под определенным углом зрения)

5.Скрытые признаки идентификации, в том числе микроскопические нити и микротекст

Отсутствие хотя бы одного признака защиты предполагает подделку. Для проверки версии должна быт назначена экспертиза.

Сбыт.

1)продажа

2)дача подделки взаймы

3)расчет за товары и услуги в торговых центрах

4)воззможно осуществление реализации имущественных прав, удостоверив ценной бумагой

5)оплата счетов

Осуществляется в нескольких точках одновременно. Номинал купюр: 1000 и 500

При опасности задержания купюры пытыются уничтожить, скинуть фальшивки, жрут их.

Личность фальшивомонетчика.

Субъект может действовать единолично. Предполагаются заготовки в домашних условиях при использовании копировально-множительной техники.

Организованные преступные группы или гастролеры в россии или зарубежом. Оборудование консперируют.

Искат надо с точки зрения профессиональной подготовки: типографисты, химики и т. д.

Сбытки фальшивого могут быть добросовестно заблуждающимися.

2. Проверка информации по фальшивомонетничеству.

Сообщение от лица кредитной организации и т. д. О том, что такой знак изъят из обращения.

Выезд ОГ с осмотром происшествия.

На месте происшествия имеет значение кто сбыл, когда и кем застигнут. - опрос лица, который принимал фальшивку.

Производится изъятие и последующий осмотр суррогата с описанием его внешних признаков, а именно: размера, номинала, серии, номера, наличие деффектов, отсутствие заметных невооруженным глазом деффектов. Следы пота, жира.

Указывается маршрут поступления валюты суррогатной в банк. Как она поступила, в чем, кто инкассатор, откуда.

Если субъект скрылся, то:

Лицо, которое наблюдало, то отправляется на видеотеку лиц, если не выходит

— фоторобот.

Оперативники оповещают о факте обнаружения другие подразделения, нцб интерпола.

В нцб интерпола направляется сообщение о факте обнаружения суррогата, карточка учетно-регистрационной формы на каждую иностранную фальшивую купюру и ценную бумагу. Направляется фотокопия фальшивки. Бюро интерпола информирует секретариат о каждом случае подобных фальшивок.

При задержании сбытчика гражданина иностранного государства, на него делается запрос в интерпол. Учетно-регистрационная карточка в течении 3х суток.

Справочник валют стран мира при интерполе.

По обнаруженной фальшивке назначается комплексная экспертиза.

Вопросы эксперту: является ли данная купюра поддельной или подлинной? Если поддельная, каков способ изготовления, на каком оборудовании была изготовлена? Является ли данный способ новым или использовался? Где использовался?

Когда понятен способ, мы направляем информацию в центресли сливы были, то указжут на место сбта. Кто занимался проверкой данной информации. В результате, на данный момент проверки может складываться несколько следственных ситуаций:

1)Суррогат обнаружен при пересчете денег в банковских коммерческих учреждений.

2)Суррогат обнаружен в момент сбыта

3)суррогат обнаружены при проведении следственных действий, ОРМ, случайно

ЖЕЛАТЕЛЬНО ОБНАРУЖИТЬ СУБЪЕКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ сд И орм Вопрос 3. Особенности расследования на первоначальном этапе Большое значение имеет результат экспертизы. С точки зрения розыска

оборудования, выдвижения версий о профессиональности уровня. Объем, точки сбыта итд.

Отдельные поручения даются об обнаружении других точек сбыта фальшивок. Поручения об установлении субъекта. Виновного в совершении

1.Федеральная служба финансового бюджетного надзора с помощью налоговой инспекции, органов дознания, и банков.

Если сделка сомнительна, он и информируют об этом правоохранительный орган по территориальности.

2.Федеральная служба по финансовому мониторингу: сбор информации о сомнительных операциях, субъектах и информирование об этом правоохранительных органов (ГУ по противодействии коррупции МВД. Они действуют по территориальности, они сопровождают процесс расследования).

Расследованием занимаются следователи УВД и следователи органов, которые выявили это преступление.

Под легализацией денежных средств и других доходов, полученных преступным путем понимаются умышленные действия по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом заведомо приобретенным преступным путем.

Места совершения преступлений — в основном там, где совершено основное преступление (территориальность); если речь идет не о контробанде.

Совершаются везде, где есть хозяйственная деятельность: банковские учреждения, рестораны, казино, строительный бизнес и т. д. Оффшорные зоны - отмывание около 2 триллионов долларов. 40 оффшоров. Это небольшие территории маленьких государств, которые ведут особую мягкую политику, направленную на привлечение капитала. Она выражается: 1) льготное или отсутствие налогообложение 2) упрощенная форма регистрации компании 3) обеспечение анонимности вкладчиков 4) оформление акций на предъявителя 5) снятие или снижение ограничений на ввоз/вывоз капитала.

Субъекты преступлений.

1)лидеры криминальных формирований, в т.ч. в сфере экономики.

2)коррумпированные сотрудники финансовых учреждений

3)посредники в виде ФЛ или ЮЛ (может быть добросовестное заблуждение)

4)представители финансовых учреждений, находящиеся за пределами РФ, м.б. коррумпированные.

Механизм следообразования. Признаки легализации.

Признаки легализации отражаются в финансовых схемах, указывают на способ совершения преступления, на них обращают внимание соответствующие федеральные службы и органы дознания.

Признаки:

1. поступление денежных средств из организации или банковского учреждения, которое в настоящий момент проходит процедуру банкротства или ликвидировано.