Тема 14. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
Банковская система РФ: понятие, состав. Отношения в области банковского кредита, регулируемые нормами финансового права.
Банк России. Его задачи, функции. Полномочия Банка России по регулированию и надзору за деятельностью кредитных организаций.
Банки, кредитные организации, их виды, функции, роль в осуществлении финансовой деятельности государства.
Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах, март 2003 г., выполненным с разрешения Банка международных расчетов. Оригинальная версия данной публикации на английском языке бесплатно доступна на веб-сайте БМР (www.bis.org).
Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (утв. Банком России 10.02.2003 N 215-П)// Вестник Банка России", N 15, 20.03.2003
Письмо Банка России от 23.10.2002 N 141-Т "О минимальном значении размера уставного капитала, определяемого в целях применения пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"//
"Положение о консолидированной отчетности" (утв. Банком России 30.07.2002 N 191-П)// Российская газета, N 206, 30.10.2002
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Российская газета", N 127, 13.07.2002
Регламент взаимодействия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Центрального банка Российской Федерации по вопросам государственной регистрации кредитных организаций//Вестник Банка России, N 38, 10.07.2002
Письмо Банка России от 13.05.2002 N 59-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"//Вестник Банка России, N 33, 05.06.2002
Письмо Банка России от 10.07.2001 N 87-Т "О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору"//Вестник Банка России, N 44-45, 19.07.2001
Письмо Банка России «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору "Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях» //Вестник Банка России", N 46, 25.07.2001
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма//Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.
Письмо МНС России N ФС-8-10/1199, Сбербанка России N 04-5198 от 10.09.2001 и(ред. от 11.12.2013) "О бланках платежных документов, используемых физическими лицами при перечислении налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации"//Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету, N 11, 2001.
Письмо Банка России от 27.07.2000 N 139-Т "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций"// Вестник Банка России, N 42, 02.08.2000
Информационное письмо Банка России от 27.04.2000 N 26/1461 "О типовых недостатках бизнес - планов кредитных организаций"// Бизнес и банки, N 35, 2000
Указание Банка России от 31.03.2000 N 766-У (ред. от 21.12.2000) "О критериях определения финансового состояния кредитных организаций"// Вестник Банка России, N 19, 12.04.2000
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31.05.1999 N 41 "Обзор практики применения арбитражными судами законодательства, регулирующего особенности налогообложения банков"// Вестник ВАС РФ", N 7, 1999
Указание Банка России от 19.03.1999 N 513-У (ред. от 18.12.2000) "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета"// Вестник Банка России, N 17, 24.03.1999
Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"// Собрание законодательства РФ, 01.03.1999, N 9, ст. 1097
Указание Банка России от 07.10.1998 N 376-У (ред. от 30.11.2000) "О порядке совершения Банком России сделок купли - продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации"// Вестник Банка России, N 72, 14.10.1998
Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) (утв. Банком России 31.08.1998 N 54-П)// Вестник Банка России, N 73, 29.11.2001
Положение о территориальных учреждениях Банка России" от 29.07.1998 N 6-П
Временное Положение о порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями// Вестник Банка России, N 10, 18.02.1998
Постановление ФКЦБ РФ от 20.01.1998 N 3 "Об утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитарному и расчетному обслуживанию"// Вестник ФКЦБ России, N 1, 23.01.1998
Письмо Банка России от 03.07.1997 N 479 "О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"// Банковский бюллетень, N 28, 1997
Приказ Банка России от 23.04.1997 N 02-195 (ред. от 17.05.2012) "О введении в действие Положения об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов"// Вестник Банка России, N 25, 30.04.1997
Приказ Банка России от 31.03.1997 N 02-139 (ред. от 26.01.2010) "О введении в действие Инструкции "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности"// Вестник Банка России", N 4, 17.01.2002
Приказ Банка России от 01.11.1996 N 02-400 (ред. от 11.04.2000) "О введении в действие Положения "О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами"// Вестник Банка России, N 61, 11.11.1996
Письмо Банка России от 28.10.1996 N 350 «О показателе стоимости чистых активов» // Вестник Банка России, 05.12.1996, N 60
Приказ Банка России от 25.07.1996 N 02-259 (ред. от 07.04.2000) "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации"// Банковский бюллетень", N 33, 1996
Письмо Банка России от 15.04.1996 N 15-4-1/1342 «О примерном Уставе коммерческого банка» // Вестник Банка России, 30.04.1996, N 18
Закон РФ от 21.03.1991 N 943-1 (ред. от 28.06.2013) "О налоговых органах Российской Федерации"// Ведомости СНД и ВС РСФСР", 11.04.1991, N 15, ст. 492
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.09.2013) "О банках и банковской деятельности" // Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492
Инструкция Внешторгбанка СССР от 25.12.1985 N 1 (ред. от 05.02.1991) "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам" // М., "Финансы и статистика", 1986.