Заключение

Легализация (отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из основных направлений деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, которое имеет транснациональный характер и влечет наступление тяжких последствий для экономики большинства государств мирового сообщества.

Не подлежит сомнению тот факт, что легализация преступных доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопасности, в связи, с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов большинства государств мирового сообщества. Последние, в свою очередь, нуждаются в принятии согласованных мер по противодействию данному явлению, как на национальном, так и на международном уровне.

Современная ситуация в сфере борьбы с легализацией преступных доходов позволяет прогнозировать последующее совершенствование механизмов отмывания преступных доходов в России, дальнейшее развитие процесса вторжения преступных структур, имеющих в своем распоряжении огромные криминальные капиталы, в политическую, экономическую и социальную сферы жизни российского общества.

Список литературы

1. Курс криминалистики: В 3 т. Т.ІІІ. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. — СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004.

2. Викторов И. О мерах по возвращению незаконно вывезенных капиталов из-за границы // Законность. — 2000. — № 1.

3. Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. — М., 2000.

4. Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: автореф. дис…канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2001.

5. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. — СПб., 2002.

6. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. — М.: Юрлитинформ, 2001.

7. Осин В. Преступные доходы и меры борьбы с ними // Законность. — 1997. — № 1.

8. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: опыт, проблемы, перспективы. — М., 2001.

9. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». — М., 2002.

Электронная версия прилагается

27