1. Кри­ми­на­ли­сти­че­ская ха­рак­те­ри­сти­ка взя­точ­ни­че­ст­ва и коррупции. Вы­яв­ле­ние при­зна­ков пре­сту­п­ле­ния и так­ти­ка про­ве­роч­ных действий.

На сегодняшний день тема коррупции и взяточничества в России в условиях современных рыночных отношений и построения правового государства несомненно является актуальной. И это не удивительно, ведь масштабы этого явления достаточно велики, чтобы, наконец, с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме.

Коррупция – явление отнюдь не новое в жизни общества, оно имеет многовековую историю и присуще буквально всем государствам. В России первое упоминание о борьбе с коррупцией встречается в судебнике 1497 г., где речь идет о мздоимстве, т. е. о получении взятки. В более позднем судебнике 1550 г. наряду с мздоимством уже фигурировало и лихоимство. Под ним понималось получение должностным лицом судебных органов завышенных пошлин.

Затем круг проявлений коррупции, зафиксированный юридической практикой в России, стал еще шире. К мздоимству и лихоимству прибавились хищение государственного имущества и лиходейство. На протяжении всей многовековой истории России происходила борьба с различными формами коррупции, которая в отдельные периоды, например, при Петре I, наказывалась чрезвычайно жестоко, вплоть до смертной казни.

Термин "коррупция" происходит от латинского слова "corrumpere" – подкупать. Современное значение он приобрел в Европе в XV-XVI веках. На международном уровне свое нормативное закрепление термин получил в резолюции "Практические меры борьбы с коррупцией", подготовленной секретариатом 8-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушениями, проходившего в Гаване в августе-сентябре 1990 г. В резолюции речь идет о "нарушениях этического (нравственного), дисциплинарного, административного и уголовного характера, выражающихся в противозаконном использовании своего служебного положения субъектом коррупционной деятельности".

В широком смысле коррупция - это прямое использование должностным лицом прав, связанных с его должностью в целях личного обогащения; продажность, подкуп должностных лиц, политических деятелей. В более узком смысле, под коррупцией обычно понимают ситуацию, когда должностное лицо принимает противоправное решение, из которого извлекает выгоду какая-либо другая сторона (например, фирма, получающая государственный заказ вопреки установленной процедуре), а само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны.

Типична ситуация, когда чиновник, обязанный по закону принять определенное решение по отношению к некоторому лицу (к примеру, выдать лицензию на какой-либо вид бизнеса), создает для этого искусственные незаконные преграды, чем понуждает своего клиента к даче взятки, что, как правило, и происходит. Эта ситуация соответствует традиционному понятию коррупции, потому что она сопряжена с дачей и принятием взятки.

Взя­точ­ни­че­ст­во со­вер­ша­ет­ся пред­ста­ви­те­ля­ми го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти и долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми, бла­го­да­ря за­ни­мае­мо­му ими слу­жеб­но­му по­ло­же­нию и во­пре­ки ин­те­ре­сам служ­бы, и при­чи­ня­ет су­ще­ст­вен­ный вред нор­маль­ной деятель­но­сти ор­га­нов го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти, ин­те­ре­сам го­су­дар­ст­вен­ной служ­бы или служ­бы в ор­га­нах ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния ли­бо со­дер­жат уг­ро­зу при­чи­не­ния та­ко­го вре­да.

Взя­точ­ни­че­ст­во - со­би­ра­тель­ный тер­мин, ко­то­рый ох­ва­ты­ва­ет два самостоя­тель­ных со­ста­ва долж­но­ст­ных пре­сту­п­ле­ний про­тив го­су­дар­ст­вен­ной вла­сти, ин­те­ре­сов го­су­дар­ст­вен­ной служ­бы и служ­бы в ор­га­нах ме­ст­но­го самоуправ­ле­ния - по­лу­че­ние взят­ки (ст. 290 УК) и да­чу взят­ки (ст. 291 УК). Ка­ж­дое из на­зван­ных по­ся­га­тельств на ука­зан­ные ин­те­ре­сы в ка­че­ст­ве окончен­ных дея­ний не мо­жет быть со­вер­ше­но са­мо по се­бе, вне свя­зи с другим пре­сту­п­ле­ни­ем. Они на­хо­дят­ся от­но­си­тель­но друг дру­га в по­ло­же­нии так на­зы­вае­мо­го от­но­си­тель­но­го со­уча­стия, при ко­то­ром от­сут­ст­вие фак­та дачи взят­ки оз­на­ча­ет и от­сут­ст­вие ее по­лу­че­ния.

Со­глас­но тек­ста ст. 290 (по­лу­че­ние взят­ки) УК РФ, взят­ка - это получе­ние долж­но­ст­ным ли­цом лич­но или че­рез по­сред­ни­ка взят­ки в ви­де де­нег, цен­ных бу­маг, ино­го иму­ще­ст­ва или вы­год иму­ще­ст­вен­но­го характе­ра за дей­ст­вия (без­дей­ст­вие) в поль­зу взят­ко­да­те­ля или представляе­мых им лиц, ес­ли та­кие дей­ст­вия (без­дей­ст­вие) вхо­дят в служеб­ные пол­но­мо­чия долж­но­ст­но­го ли­ца ли­бо оно в си­лу долж­но­ст­но­го по­ло­же­ния мо­жет спо­соб­ст­во­вать та­ким дей­ст­ви­ям (без­дей­ст­вию), а равно за об­щее по­кро­ви­тель­ст­во или по­пус­ти­тель­ст­во по служ­бе.

Вы­со­кая сте­пень об­ще­ст­вен­ной опас­но­сти по­лу­че­ния взят­ки определяется тем, что оно рез­ко де­фор­ми­ру­ет нор­ма­тив­но ус­та­нов­лен­ный поря­док осу­ще­ст­в­ле­ния не­ко­то­рой ча­стью не­че­ст­ных долж­но­ст­ных лиц сво­их слу­жеб­ных пол­но­мо­чий и та­ким об­ра­зом гру­бо на­ру­ша­ет ин­те­ре­сы государствен­ной служ­бы. Взят­ка яв­ля­ет­ся наи­бо­лее ти­пич­ным и ха­рак­тер­ным про­яв­ле­ни­ем кор­руп­ции - опас­ней­ше­го кри­ми­наль­но­го яв­ле­ния, ко­то­рое подта­чи­ва­ет ос­но­вы вла­сти и управ­ле­ния, дис­кре­ди­ти­ру­ет и под­ры­ва­ет их авто­ри­тет в гла­зах на­се­ле­ния, ост­ро за­тра­ги­ва­ет за­кон­ные пра­ва и ин­те­ре­сы лич­но­сти.

В со­дер­жа­тель­ном пла­не кор­руп­ция, од­на­ко, го­раз­до ши­ре, чем эпизоди­че­ское или сис­те­ма­ти­че­ское взя­точ­ни­че­ст­во. Кор­рум­пи­ро­ва­ние предпо­ла­га­ет под­куп или по­ста­нов­ку в за­ви­си­мость от кор­рум­пи­рую­щей структу­ры пред­ста­ви­те­ля за­ко­но­да­тель­ной или су­деб­ной вла­сти. Коррумпирован­ный в ма­те­ри­аль­ном пла­не мо­жет ни­че­го не иметь за свои услуги, а мо­жет дей­ст­во­вать на ос­но­ва­нии иных ин­те­ре­сов или обя­за­тельств, имею­щих зна­че­ние для кор­рум­пи­ро­вав­шей его струк­ту­ры.

Не­об­хо­ди­мо раз­гра­ни­чить “по­лу­че­ние взят­ки” (ст. 290 УК РФ), от так на­зы­вае­мо­го “ком­мер­че­ско­го под­ку­па” (ст. 204 УК РФ). В от­ли­чие от взят­ки, ком­мер­че­ский под­куп, это не­за­кон­ное по­лу­че­ние ма­те­ри­аль­ных благ ли­цом, вы­пол­няю­щим управ­лен­че­ские функ­ции в ком­мер­че­ской или иной организации, за со­вер­ше­ние дей­ст­вий (без­дей­ст­вия) в ин­те­ре­сах даю­ще­го в свя­зи с за­ни­мае­мым этим ли­цом слу­жеб­ным по­ло­же­ни­ем.

Субъ­ек­ты взя­точ­ни­че­ст­ва. Получателям взятки свойственны корыстолюбие, стяжательство, неразборчивость в выборе связей и средств удовлетворения собственных интересов.

К чис­лу лиц, ко­то­рых сле­ду­ет рассматривать в ка­че­ст­ве воз­мож­ных субъ­ек­тов взя­точ­ни­че­ст­ва, не­об­хо­ди­мо от­не­сти:

Во - пер­вых го­су­дар­ст­вен­ных слу­жа­щих, долж­но­ст­ных лиц, ко­то­рые вре­мен­но или по­сто­ян­но ра­бо­та­ют в го­су­дар­ст­вен­ном ор­га­не, ор­га­ни­за­ции или уч­ре­ж­де­нии, по­лу­ча­ют за­ра­бот­ную пла­ту за счет го­су­дар­ст­вен­ных средств, ли­бо со­сто­ят в шта­тах му­ни­ци­паль­ных ор­га­нов, а так­же осу­ще­ст­в­ля­ют функции пред­ста­ви­те­ля вла­сти или на­де­ле­ны ор­га­ни­за­ци­он­но - распорядитель­ны­ми ли­бо ад­ми­ни­ст­ра­тив­но - хо­зяй­ст­вен­ны­ми пол­но­мо­чия­ми или вы­пол­няю­щие та­кие обя­зан­но­сти по спе­ци­аль­но­му пол­но­мо­чию.

Во - вто­рых, это мо­гут быть долж­но­ст­ные ли­ца ком­мер­че­ских и некоммер­че­ских об­ще­ст­вен­ных уч­ре­ж­де­ний, ор­га­ни­за­ций и пред­при­ятий (пред­се­да­те­ли со­ве­та и ге­не­раль­ные ди­рек­то­ра то­ва­ри­ществ, пре­зи­ден­ты и вице - пре­зи­ден­ты фон­дов), а так­же ру­ко­во­ди­те­ли раз­лич­но­го ро­да ас­со­циа­ций и объ­е­ди­не­ний, об­ла­даю­щих ста­ту­сом юри­ди­че­ско­го ли­ца.

В - треть­их, та­ко­вы­ми мо­гут вы­сту­пать фи­зи­че­ские и юри­ди­че­ские лица, пре­дос­тав­ляю­щие двум вы­ше­ука­зан­ным ка­те­го­ри­ям долж­но­ст­ных лиц раз­лич­но­го ро­да ус­лу­ги, бла­га и пре­иму­ще­ст­ва.

Ес­ли в уго­лов­ном ко­дек­се РСФСР, дей­ст­во­вав­шем до 1997 г. пе­ре­да­ча взят­ки ква­ли­фи­ци­ро­ва­лась дву­мя со­ста­ва­ми: ст. 174 (да­ча взят­ки) и ст. 174 (посред­ни­че­ст­во во взя­точ­ни­че­ст­ве) то, но­вый УК пре­ду­смат­ри­ва­ет ответственность лишь за да­чу взят­ки (ст. 291), по­ня­тие по­сред­ни­че­ст­ва ста­ло не­дос­та­точ­но чет­ким.

Дис­по­зи­ция ст. 291 УК РФ зву­чит как да­ча взят­ки долж­но­ст­но­му ли­цу лич­но или че­рез по­сред­ни­ка, а дей­ст­вия взят­ко­по­лу­ча­те­ля те­перь рассматривают­ся как по­лу­че­ние долж­но­ст­ным ли­цом лич­но или че­рез посредни­ка взят­ки... за дей­ст­вия (без­дей­ст­вия) в поль­зу взят­ко­да­те­ля или пред­став­ляе­мых им лиц.

Та­ким об­ра­зом, по смыс­лу за­ко­на при не­ко­то­рых об­стоя­тель­ст­вах посред­ник во взя­точ­ни­че­ст­ве мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как ис­пол­ни­тель да­чи взят­ки, так как дей­ст­ву­ет в ин­те­ре­сах и по сго­во­ру с «пред­став­ляе­мы­ми им лица­ми», та­кие субъ­ек­ты не­сут от­вет­ст­вен­ность как со­ис­пол­ни­те­ли ли­бо соуча­ст­ни­ки в со­от­вет­ст­вии со ст. 33 УК РФ.

Одним из основных путей коррупционного обогащения для бюрократии, в особенности для верховной политической элиты, являются государственные расходы.

Инвестиционные проекты во многом определяются решениями, которые высшие чиновники принимают по своему усмотрению. Крупные инвестиционные проекты (в особенности, с участием иностранных корпораций) часто предполагают передачу монопольных прав победителю конкурса, что сулит чиновникам особенно большие взятки. Некоторые проекты создаются специально для того, чтобы определённые группы получали ренту («государственную ренту») от тех, кто назначен в качестве исполнителя проекта.

Государственные закупки, как правило, предполагают выбор объективно лучшего предложения из нескольких на основе конкурса, однако иногда чиновник может обеспечить победу продавца, пообещавшего наибольшие «комиссионные» («откат») со сделки. Для этого ограничивается участие в конкурсе, его правила полностью не объявляются и т. п. В результате закупки осуществляются по завышенной цене.

Внебюджетные счета часто создаются с легитимной целью (пенсионные, дорожные фонды и др.) Однако в некоторых фондах, например, для помощи инвалидам, доходы могут значительно превышать реальные расходы, что стимулирует желание у некоторых чиновников присвоить «излишки». Наоборот, в случае дефицита чиновники часто решают по своему усмотрению, кому в итоге достанутся деньги. В некоторых странах, средства, полученные через иностранную помощь или от продажи природных ресурсов, направляются в специальные фонды, которые менее прозрачны и хуже контролируются, чем бюджетные деньги. В силу ежеминутных колебаний цен на товары, определить истинную сумму транзакции и величину отчислений в такие фонды непросто, что позволяет часть денег перенаправлять в карманы чиновников.

Среди других областей, наиболее прибыльных в плане коррупции, следует выделить:

• Налоговые льготы;

• Продажа сырьевых товаров по ценам ниже рыночных;

• Районирование, поскольку оно влияет на стоимость земли;

• Добыча природных ресурсов;

• Продажа государственных активов, в особенности приватизация государственных предприятий;

• Предоставление монопольной власти к определённому виду коммерческой (в особенности экспортно-импортной) деятельности;

• Контроль над теневой экономикой и нелегальным бизнесом (вымогательство, защита от преследования, уничтожение конкурентов и т. д.);

• Назначение на ответственные посты в органах властиуровне высших государственных чиновников.

Также к сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России, относятся:

• таможенные службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке товаров; возврат конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; просто отсутствие необоснованных задержек груза; необоснованные отсрочки таможенных платежей;

• медицина: закупка оборудования и лекарств по завышенным ценам; выдача несоответствующих действительности медицинских заключений; приоритетное обслуживание одних граждан за счёт других; нелегальное оказание более качественных услуг относительно общего уровня; использование врачами медоборудования в целях личного обогащения; «разводка» врачом больных на деньги или на покупку медицинского товара у приближенной фирмы;

• автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий (водительских прав, справок о прохождении техосмотра); отсутствие законного наказания для нарушителей правил пользования дорогами; фальсификация сведений и выводов о дорожно-транспортных происшествиях в пользу заинтересованных лиц;

• судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; принятие неправосудных решений; нарушение процессуальных норм; противоположные решения различных судов по одному и тому же делу; использование судов в качестве инструмента рейдерства; предвзятое отношение к уголовным делам.

• налоговые органы: невзимание налогов в полном объёме; возвращение НДС; «закрытие глаз» на налоговые правонарушения; непроведение контрольных мероприятий; вызванная конкурентами проверка и остановка производства;

• правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных дел, а также направление их на дополнительное расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения различной тяжести;

• бюрократия: взятки за оформление справок, разрешений, прочих документов; создание аффилированных коммерческих фирм, ускоряющих за дополнительную плату оформление документов;

• борьба с коррупцией: иногда является прикрытием для воровства средств, выделенных на её реализацию;

• ВУЗы: покупка и продажа дипломов; завышение результатов экзаменации; поступление в ВУЗ людей с недостаточным уровнем знаний;

• лицензирование и регистрация предпринимательской деятельности;

• выдача разрешений на размещение и проведение банковских операций с бюджетными средствами;

• получение кредитов;

• получение экспортных квот;

• конкурсы на закупку товаров/услуг за счет бюджетных средств;

• приватизация государственного имущества;

• строительство и ремонт за счет бюджетных средств;

• нотариальное удостоверение сделок;

• контроль за соблюдением условий лицензирования;

• надзор за соблюдением правил охоты и рыболовства;

• освобождение от призыва на военную службу в вооружённые силы;

• поступление в государственные высшие учебные заведения (в основном юридической и экономической специализаций);

• государственная регистрация, аттестация и аккредитация негосударственных высших учебных заведений;

• поступление в специализированные общеобразовательные школы и дошкольные воспитательные учреждения;

• прием на службу на позволяющие иметь значительный незаконный доход должности в государственных и муниципальных учреждениях;

• прием на работу в коммерческие частные или полугосударственные структуры с высоким уровнем доходов родственников высокопоставленных государственных чиновников;

• формирование партийных избирательных списков.

Пред­мет взят­ки. Пред­ме­том взятки, как пра­ви­ло, яв­ля­ют­ся день­ги, ценные бумаги, ре­же - ка­кие ли­бо до­ро­го­стоя­щие ве­щи. Кро­ме то­го, появились но­вые, весь­ма раз­но­об­раз­ные и изо­щрен­ные фор­мы оп­ла­ты ус­луг, на­при­мер: пре­дос­тав­ле­ние долж­но­ст­но­му ли­цу раз­лич­ных льгот и при­ви­ле­гий при его уча­стии в ком­мер­че­ских струк­ту­рах; вклю­че­ние в чис­ло пай­щи­ков прива­ти­зи­ро­ван­но­го пред­при­ятия взят­ко­по­лу­ча­те­ля, его род­ст­вен­ни­ков или дру­зей; от­кры­тие сче­тов в бан­ках; оп­ла­та за­гра­нич­ных по­ез­док и др.

Следователь должен иметь в виду, что имущественные выгоды, деньги, иные материальные ценности могут быть предоставлены, материальные услуги оказаны не только самому должностному лицу, но и его родным и близким. В этом случае обязательным условием наступления уголовной ответственности является наличие осведомленности и согласия на такие действия должностного лица. В ходе расследования уголовного дела должны быть добыты доказательства того, что должностное лицо знало об этом, не возражало против этого и использовало свои служебные полномочия в интересах взяткодателя.

В процессе доказывания предмета взятки следует исходить из наибольшей детализации описания и установления индивидуальных свойств и признаков предмета взятки. Так, если им являлись деньги, то должно быть установлено, какая именно сумма, в какой валюте, какими купюрами, каковы индивидуальные признаки купюр, по возможности номера переданных купюр, каковы особенности и индивидуальные признаки упаковки. Анализ современной практики показывает, что наиболее распространенным предметом взятки являются деньги в долларах США или в иной иностранной валюте. В таких случаях следователь должен обязательно указывать, какую сумму предмет взятки составляет в российских рублях. При этом к материалам дела приобщается справка о курсе доллара США или иной иностранной валюты на указанную дату (дату требования взятки в определенном размере, дату каждого приема предмета взятки, если она передавалась не единовременно).

Если в качестве предмета взятки передавались товарно-материальные ценности, то следствием устанавливаются: их наименование, количество, качественные признаки, форма, размер, цвет, объем, вес, индивидуальные признаки, номера, дефекты, данные о месте и времени приобретения, данные об источнике средств для их приобретения, материал, из которого они изготовлены, наличие клейм, маркировки, характеристика упаковки и другие индивидуальные признаки, имеющие криминалистическое значение.

При выполнении работ для взяткополучателя и оказания ему услуг (возможно, с оформлением различных договоров: заказа, подряда, перевозки, ремонта квартиры, найма жилья и др.) устанавливаются следующие обстоятельства: каков объект услуги или работы, как документально оформлено, кто исполнитель, время и место исполнения, на какие средства выполнены работы, оказаны услуги, иные обстоятельства, связанные с исполнением. К числу услуг должны быть отнесены предоставление туристических путевок и путевок в санатории и дома отдыха, организация зарубежных поездок под видом прочтения лекций, деловых визитов, участия в симпозиумах не только с оплатой поездки, но и выдачей денег в валюте и др.

Предметом взятки могут служить также ценные бумаги, недвижимость, приобретенная для взяткополучателя и его семьи, в частности за рубежом, и др.

Таким образом, предмет взятки может быть самым различным, но независимо от его материальной сущности должно быть известно его стоимостное выражение.

Стоимость (размер) предмета взятки устанавливается либо по показаниям лиц, имевших отношение к его приобретению или оценке, либо на основании цен, расценок или тарифов на услуги, сложившихся в данной местности и действовавших на момент совершения преступления. При отсутствии такой возможности денежная оценка предмета взятки производится экспертным путем, для чего назначаются различные экспертизы: судебно-товароведческая, судебно-строительная, если предметом взятки явились услуги по строительству или ремонту жилища, и другие в зависимости от вида предмета взятки. Установление размера взятки в стоимостном выражении обязательно и в случае, если взятка заключалась в предоставлении услуг. Следствие в таких ситуациях дает оценку услугам, исходя из приобщенных к делу справок о стоимости услуг либо расценок или тарифов той организации, которая предоставляла услуги.

К материалам уголовного дела должна быть приобщена справка о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на момент передачи предмета взятки, поскольку это важное доказательство передачи взятки в крупном размере, который составляет стоимость, превышающую 300 МРОТ, что закон рассматривает как квалифицирующий признак.

Уместно напомнить, что закон не определяет минимального размера взятки, т. е. принятие вознаграждения любой стоимости образует состав преступления. Тем не менее, и в научной литературе, и в следственной практике иногда встречается ложное, на наш взгляд, суждение о том, что подношение в размере менее пяти минимальных размеров оплаты труда следует рассматривать не как взятку, а как подарок должностному лицу, разрешенный ст. 575 Гражданского кодекса РФ. Критерия отличия подарка от взятки до сих пор не выработано, нет его, в частности, и в постановлении Пленума Верховного суда РФ ''О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" от 10 февраля 2000 г. № 6, поэтому практическим работникам остается руководствоваться рекомендациями юридической науки.

Пе­ре­да­ча взят­ки. Ко­гда пред­мет взят­ки име­ет ове­ще­ст­в­лен­ный характер, то мес­та­ми его пе­ре­да­чи мо­гут быть:

1. слу­жеб­ный ка­би­нет го­су­дар­ст­вен­но­го слу­жа­ще­го, долж­но­ст­но­го лица;

2. бар, да­ча, рес­то­ран, ба­ня, об­ще­ст­вен­ный транс­порт, в ко­то­рых проис­хо­дит за­пла­ни­ро­ван­ная встре­ча взят­ко­по­лу­ча­те­ля с взят­ко­да­те­лем или по­сред­ни­ком;

3. квар­ти­ра или ав­то­ма­ши­на взят­ко­да­те­ля, по­сред­ни­ка или взят­ко­получа­те­ля;

4. ус­лов­ное ме­сто на ули­це, в подъ­ез­де, в пар­ке;

5. но­мер гос­ти­ни­цы и пр.

Са­ма пе­ре­да­ча взят­ки мо­жет но­сить как не­по­сред­ст­вен­ный, так и опосредо­ван­ный ха­рак­тер. Ес­ли в пер­вом слу­чае это про­ис­хо­дит пу­тем об­ме­на порт­фе­ля­ми, сум­ка­ми, сверт­ка­ми ли­бо про­сто пе­ре­да­чей цен­но­стей из рук в ру­ки, то опо­сре­до­ван­ная пе­ре­да­ча осу­ще­ст­в­ля­ет­ся че­рез ус­лов­ное ме­сто, тайник, ли­бо с этой це­лью мо­жет быть ис­поль­зо­ван по­сред­ник.

Мо­мент и про­це­ду­ра пе­ре­да­чи пред­ме­та взят­ки обыч­но мас­ки­ру­ет­ся. Дого­во­рен­ность о встре­че про­во­дит­ся за­шиф­ро­ва­но, пе­ре­пис­ка мас­ки­ру­ет­ся под де­ло­вые со­об­ще­ния. При­ни­ма­ют­ся ме­ры с це­лью обезо­па­сить се­бя от задер­жа­ния с по­лич­ным. С этой це­лью за­кры­ва­ют­ся две­ри, ес­ли взят­ка передает­ся в по­ме­ще­нии, вы­став­ля­ет­ся ох­ран­ник, под­го­тав­ли­ва­ют­ся пу­ти отхо­да в слу­чае воз­ник­но­ве­ния опас­но­сти, за­ра­нее про­ду­мы­ва­ет­ся али­би объяс­няю­щее с вы­год­ной сто­ро­ны для уча­ст­ни­ков пе­ре­да­чи и по­лу­че­ния взятки их дей­ст­вия.

Про­це­ду­ра пе­ре­да­чи и по­лу­че­ния взят­ки мо­жет по­сто­ян­но ме­нять­ся субъек­та­ми, что­бы пре­ду­пре­дить фик­са­цию не­ко­то­ро­го сте­рео­ти­па совершаемых при этом дей­ст­вий.

Вы­яв­ле­ние при­зна­ков взя­точ­ни­че­ст­ва глав­ная за­да­ча, ре­шае­мая в хо­де рас­сле­до­ва­ния.

Кри­ми­на­ли­сти­че­ская си­туа­ция здесь мо­жет сло­жить­ся двоя­ко:

- по­сту­пи­ло за­яв­ле­ние или со­об­ще­ние ли­ца, с ука­за­ни­ем кон­крет­ных фак­тов пе­ре­да­чи де­нег, по­дар­ков, ока­за­ния ус­луг долж­но­ст­но­му ли­цу, а так­же пе­ре­да­чи им взят­ко­да­те­лю до­ку­мен­тов, иму­ще­ст­ва, не­об­хо­ди­мой ин­фор­ма­ции и т. д.;

- со­от­вет­ст­вую­щие дан­ные по­лу­че­ны в ре­зуль­та­те ини­циа­тив­но­го по­ис­ка сле­дов взя­точ­ни­че­ст­ва и кор­рум­пи­ро­ван­ных дея­ний са­мим субъ­ек­том расследо­ва­ния.

При­зна­ки взя­точ­ни­че­ст­ва мож­но раз­де­лить на груп­пы.

В пер­вую груп­пу в за­ви­си­мо­сти от лич­но­ст­ных ха­рак­те­ри­стик субъ­ек­та пре­сту­п­ле­ния вхо­дят сле­дую­щие при­зна­ки:

- уро­вень бла­го­сос­тоя­ния, ха­рак­тер вре­мя про­во­ж­де­ния;

- осо­бен­но­сти свя­зей го­су­дар­ст­вен­но­го слу­жа­ще­го, долж­но­ст­но­го ли­ца с пред­ста­ви­те­ля­ми ком­мер­че­ских струк­тур, под­чи­нен­ны­ми и т. д.;

- за­труд­нен­ный по­ря­док по­па­да­ния на при­ем, мо­ти­ви­ро­ван­ный обыч­но чрез­мер­ной за­ня­то­стью долж­но­ст­но­го ли­ца;

Вто­рая груп­па при­зна­ков ох­ва­ты­ва­ет ха­рак­те­ри­сти­ку си­туа­ции, складываю­щую­ся на объ­ек­те:

- от­крыв­шая­ся ва­кан­сия на долж­ность, для оп­ре­де­лен­но­го ли­ца возможность по­лу­чить по­вы­ше­ние по служ­бе, для дру­го­го быть от­стра­нен­ным или уво­лен­ным в свя­зи с со­кра­ще­ни­ем шта­тов, яв­ные при­зна­ки протекционизма в от­но­ше­нии ка­ко­го ли­бо со­труд­ни­ка.

Тре­тья груп­па при­зна­ков вклю­ча­ет по­ка­за­ния лиц об из­вест­ных им фактах взя­точ­ни­че­ст­ва, ли­бо пред­по­ло­же­ние ими та­ких фак­тов.

Чет­вер­тую груп­пу об­ра­зу­ют све­де­ния, по­черп­ну­тые из раз­лич­ных докумен­тов, ли­бо по ре­зуль­та­там их ана­ли­за.

С этой точ­ки зре­ния для сле­до­ва­те­ля наи­бо­лее ин­те­рес­ны­ми и информатив­ны­ми яв­ля­ют­ся сле­дую­щие до­ку­мен­ты:

- сбе­ре­га­тель­ные книж­ки, ли­це­вые сче­та вклад­чи­ка, поч­то­вые переводы, кви­тан­ции ма­га­зи­нов, лом­бар­дов (как при­зна­ки по­лу­че­ния ценностей или де­нег);

- ко­ман­ди­ро­воч­ные удо­сто­ве­ре­ния, сче­та рес­то­ра­нов, гос­ти­ниц, протоко­лы за­се­да­ний, пу­тев­ки - как воз­мож­ные при­зна­ки пре­бы­ва­ния в опреде­лен­ном мес­те, сви­де­тель­ст­ва об ока­зан­ной ус­лу­ге, пре­дос­тав­лен­ных льго­тах;

- ре­ги­ст­ра­ци­он­ные до­ку­мен­ты, фик­си­рую­щие оче­ред­ность по­лу­че­ния кре­ди­та, квар­ти­ры, ав­то­ма­ши­ны;

- управ­лен­че­ские до­ку­мен­ты, от­ра­жаю­щие дей­ст­вия взят­ко­по­лу­ча­те­ля в ин­те­ре­сах взят­ко­да­те­ля, и на­обо­рот (све­де­ния о за­держ­ке уп­ла­ты на­ло­гов, о по­лу­чае­мой в ком­мер­че­ской струк­ту­ре за­ра­бот­ной пла­те и пр.);

- лич­ные за­пи­си взят­ко­по­лу­ча­те­ля и взят­ко­да­те­ля, а так­же по­сред­ни­ка.

Пя­тая груп­па при­зна­ков взя­точ­ни­че­ст­ва и свя­за­на с пред­ме­та­ми, вещест­ва­ми и ины­ми сле­да­ми ма­те­ри­аль­но­го свой­ст­ва:

- пе­ре­дан­ные взят­ко­по­лу­ча­те­лю день­ги и цен­ные пред­ме­ты;

- то­вар­ные яр­лы­ки, че­ки, эти­кет­ки от пе­ре­дан­ных пред­ме­тов;

- сле­ды ве­ществ с пред­ме­та взят­ки на те­ле или оде­ж­де взят­ко­по­лу­ча­те­ля;

- сле­ды паль­цев рук взят­ко­да­те­ля или по­сред­ни­ка в квар­ти­ре, автомашине, слу­жеб­ном ка­би­не­те взят­ко­по­лу­ча­те­ля, на пред­ме­те взят­ки (напри­мер, выбро­шен­ном в ок­но при за­дер­жа­нии);

- сле­ды обу­ви, про­тек­то­ра ав­то­мо­би­ля на мес­те встре­чи, губ­ная по­ма­да ос­тав­лен­ная на бро­шен­ных окур­ках.

Шес­тая груп­па сле­дов - это ус­та­нов­лен­ные фак­ты и об­на­ру­жен­ные призна­ки ко­ры­ст­ных пре­сту­п­ле­ний, явив­ших­ся ис­точ­ни­ком про­ис­хо­ж­де­ния средств, ис­поль­зо­ван­ных для взят­ки и под­ку­па.

Ука­зан­ные вы­ше при­зна­ки са­ми по се­бе взя­тые в от­дель­но­сти, не обязатель­но сви­де­тель­ст­ву­ют о взят­ках, по­это­му ли­цу про­из­во­дя­ще­му рас­сле­до­ва­ние не­об­хо­ди­мо ис­хо­дить из ком­плек­са взаи­мо­свя­зан­ных об­стоя­тельств.

Так­ти­ка про­вер­ки имею­щих­ся пер­вич­ных све­де­ний вклю­ча­ет в се­бя:

- фор­ми­ро­ва­ние рет­ро­спек­тив­ной и про­гно­сти­че­ской мо­де­ли пре­ступ­ной дея­тель­но­сти;

- про­вер­ку дос­то­вер­но­сти по­лу­чен­ных пер­вич­ных све­де­ний;

- по­иск, фик­са­цию и за­кре­п­ле­ние но­вых ис­ход­ных дан­ных, ис­поль­зуя в этих це­лях дан­ные кри­ми­на­ли­сти­че­ско­го и опе­ра­тив­но­го уче­тов, опе­ра­тив­но - ро­зы­ск­ных ме­ро­прия­тий и след­ст­вен­ных дей­ст­вий;

- фор­ми­ро­ва­ние в ис­ход­ную ин­фор­ма­ци­он­ную сис­те­му всей совокупности све­де­ний, по­лу­чен­ных в ре­зуль­та­те про­ве­роч­ных дей­ст­вий.

При про­из­вод­ст­ве про­ве­роч­ных дей­ст­вий, мо­гут ис­поль­зо­вать­ся следующие ме­то­ды:

- изу­че­ние ус­ло­вий и струк­ту­ры дея­тель­но­сти той ор­га­ни­за­ции, в которой ра­бо­та­ет по­доз­ре­вае­мый, оз­на­ком­ле­ние с кру­гом его обя­зан­но­стей;

- ис­тре­бо­ва­ние и изу­че­ние раз­лич­ных до­ку­мен­тов для оз­на­ком­ле­ния с по­ряд­ком их со­став­ле­ния и про­хо­ж­де­ния че­рез раз­лич­ные ин­стан­ции, с состояни­ем уче­та и кон­тро­ля в дан­ной ор­га­ни­за­ции;

- изу­че­ние хра­ня­щих­ся в ор­га­нах внут­рен­них дел от­каз­ных ма­те­риа­лов и пре­кра­щен­ных уго­лов­ных дел, ма­те­риа­лов хра­ня­щих­ся в ар­хи­вах су­да, об­ра­ще­ние к кри­ми­на­ли­сти­че­ским уче­там;

- по­лу­че­ние кон­суль­та­ций у спе­циа­ли­стов (бух­гал­те­ров, ау­ди­то­ров, и т. д.);

- про­ве­де­ние про­ве­рок фи­нан­со­во - хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти органи­за­ции;

- по­лу­че­ние объ­яс­не­ний у долж­но­ст­ных лиц и у гра­ж­дан;

- про­ве­де­ние ос­мот­ров, изъ­я­тий, ис­поль­зо­ва­ние опе­ра­тив­ных возможно­стей.

Ко­гда у сле­до­ва­те­ля есть толь­ко кос­вен­ные дан­ные в от­но­ше­нии подозревае­мо­го и нет пря­мых улик, то сле­ду­ет на­чи­нать про­ве­роч­ные действия с вы­яв­ле­ния да­же не­зна­чи­тель­ных от­кло­не­ний от по­ряд­ка прохождения слу­жеб­ных до­ку­мен­тов и вы­пол­не­ния им сво­их долж­но­ст­ных обя­зан­но­стей.

Вы­вод.

Та­ким об­ра­зом, мож­но сде­лать вы­вод о том, что взя­точ­ни­че­ст­во наиболее труд­ное с точ­ки зре­ния рас­кры­тия и рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ние. В пер­вую оче­редь это объ­яс­ня­ет­ся при­су­щи­ми ему осо­бен­но­стя­ми в ме­ха­низ­ме сле­до­об­ра­зо­ва­ния. Так, прак­ти­че­ски все­гда взят­ку пе­ре­да­ют в от­сут­ст­вие очевид­цев, оба уча­ст­ни­ка пре­сту­п­ле­ния и взят­ко­по­лу­ча­тель и взят­ко­да­тель, а так­же ес­ли есть по­сред­ник то и он, за­ин­те­ре­со­ва­ны в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, и для то­го что бы не быть при­вле­чен­ны­ми к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти - при­ни­ма­ют все ме­ры к со­кры­тия сле­дов сво­ей пре­ступ­ной дея­тель­но­сти. Имен­но по­это­му при рас­смот­ре­нии пер­во­го во­про­са на­стоя­щей лек­ции, особен­ное вни­ма­ние уде­ле­но спо­со­бам вы­яв­ле­ния при­зна­ков пре­сту­п­ле­ния и так­ти­ке про­ве­роч­ных дей­ст­вий.

Так­ти­че­ски гра­мот­ная дея­тель­ность сле­до­ва­те­ля по про­вер­ке состоявшей­ся или го­то­вя­щей­ся взят­ки, по­сле­до­ва­тель­ное и об­стоя­тель­ное доку­мен­ти­ро­ва­ние ее хо­да и ре­зуль­та­тов, по­зво­лит при­нять впо­след­ст­вии закон­ное и объ­ек­тив­ное про­цес­су­аль­ное ре­ше­ние о воз­бу­ж­де­нии уго­лов­но­го де­ла, а за­тем и при­влечь пре­ступ­ни­ков к уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти.