Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: галузь; виробничий процес; облікове і не облікове майно; ревізія; інвентаризація; реалізація оперативних матеріалів; взаємодія; тактична операція.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах: вивчаючи зазначену тему необхідно усвідомити, що існує різноманітність розкрадань як за способом вчинення, так і за об’єктами та географією.

Розкраданню підлягає як облікове, так і не облікове майно. Способи залежать від багатьох обставин і в першу чергу – предмета посягання, галузі, виду продукції, характеру виробничого процесу, умов виготовлення виробів, стану обліку, організаційних і технологічних умов які в свою чергу зумовлюють особливості методики розслідування.

Необхідно також усвідомити, що вирішення завдань початкового етапу розслідування у більшості залежить від організації взаємодії слідчого з оперативними підрозділами і системи спільних дій, які здійснюються тактичними операціями.

Напрямок подальшого етапу розслідування визначається типовими ситуаціями і завданнями, які здебільшого вирішуються проведенням відповідних тактичних операцій. Слідчі дії цього етапу направлені на дослідження і закріплення встановлених обставин розкрадання, а тому мають свої особливості з тактики їхнього проведення.

Практичне заняття 25

Тема 22. Розслідування шахрайства і вимагання

Питання для усного опитування та дискусії

1. Криміналістична характеристика шахрайства і обставини, що підлягають встановленню при розслідуванні цього виду злочину.

2. Типові ситуації, початковий етап розслідування шахрайства.

3. Подальший етап розслідування шахрайства.

4. Криміналістична характеристика вимагання.

5. Виявлення і аналіз ознак вимагання.

6. Початковий етап розслідування, типові ситуації, версії, слідчі дії.

7. Подальший етап розслідування вимагання, типові ситуації, слідчі дії.

8. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій в методиці розслідування вимагання.

Задачі до практичного заняття

№ 1.В обласну прокуратуру зі скаргами звернулось 12 мешканців нашої області стосовно того, що в лютому місяці поточного року по об’яві, надрукованій в місцевій пресі (щодо надання послуг з працевлаштування в державах Західної Європи), вони заключили угоди з фірмою “Лайф” та внесли кожний по 1200 доларів США. Фірмою вони були відправлені на Кіпр, де, прибувши в аеропорт Ларнаки, вони були затримані митною службою на 4 доби, а потім службою еміграції відправлені до Київа. Щодо повернення грошей фірма їм не відповіла.

Перевіркою встановлено, що фірма “Лайф” дозвіл мала на оформлення тільки туристичних, а не робочих віз. Керівники фірми - місцеві мешканці.

Яке рішення повинен прийняти прокурор? На виявлення яких обставин повинна бути спрямована перевірка і що підлягатиме вилученню? Вкажіть перелік першочергових слідчих дій.

№ 2.У міський відділ міліції надійшла заява однієї приватної торгової фірми про те, що ними складено договір на поставку для них за передоплатою окремих видів товарів широкого вжитку з такою ж фірмою нашої держави. Оплачені товари не надійшли, а прибувши на адресу постачальника, встановлено, що фірми взагалі не існує, а гроші відправлено за підробленими документами на рахунок приватної особи, яка нічого про це не знає, а про паспорт і особистий рахунок заявила, що документи загубила у нетверезому стані.

Охарактеризуйте слідчу ситуацію, яка склалася на початковому етапі розслідування .Складіть план розслідування і вкажіть оперативно-розшукові заходи. Які експертизи слід призначити, сформулюйте питання експертам.

№ 3.У вересні – жовтні минулого року гр. Безверхому І. В., мешканцю м. Шепетівка, стали надходити телефонні дзвінки з вимогами передачі невідомим особам 2000 доларів США, при цьому погрожували насильством, вбивством. В зв’язку з тим, що він не реагував на телефонні дзвінки, то двоє невідомих його зустріли і побили, заподіявши легкі тілесні ушкодження, про що він написав заяву в міліцію. Були прийняті відповідні заходи щодо прослуховування телефонних розмов, особистої безпеки потерпілого та інші. Особи були встановлені – брати Гирак В.Р. і Р.Р., які підтримували гарні стосунки з гр. Хоменко М.В. 20 листопада, при передачі потерпілим 500 доларів США Гираку В.

Які першочергові слідчі дії найбільш доцільні в цій ситуації? Що необхідно з’ясувати при допиті затриманого? Які заходи оперативного характеру необхідно прийняти?

№ 4.В підрозділ по боротьбі з організованою злочинністю звернувся керівник приватного підприємства Савченко Ю.П. і заявив про те, що декілька днів тому назад до нього прийшли двоє невідомих з вимогою передачі їм 10000 доларів США за послуги, які вони надали його підприємству при реалізації договору, пов’язаного з постачанням м’ясних продуктів. При цьому погрожували застосуванням насильства щодо нього, членів його сім’ї та знищенням підприємства. Савченко ніяких посередницьких послуг при реалізації ні від кого не отримував, а тому відмовив у їхніх вимогах. Незважаючи на це вони дали директору дві доби на роздуми. Через два дні вони знову прийшли до нього в офіс і свої вимоги супроводжували погрозами вбити його та підпалити приміщення, але і на цей раз до згоди не дійшли. Вимагачі знову на роздуми далі термін 3 доби. Свою розмову з вимагачами директор в офісі записав на магнітофонну стрічку. Того ж дня по телефону погрози стали надходити і членам його сім’ї, а тому він вимушений був звернутись до міліції.

Вкажіть, яких невідкладних заходів необхідно вжити в цій ситуації? Яким чином можна використати фонограму? В разі затримання з поличним вкажіть перелік першочергових слідчих дій.