Портфель № 9

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

а) заявление установленного образца;

б) нотариально³ заверенная копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности (решения о создании учреждения, организации);

в) нотариально³ заверенная копия справки органа статистики о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины и присвоении идентификационного кода.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, которые используют труд наемных работников (обязательное страхование).

а) заявление установленного образца;

б) нотариально³ заверенная копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности или справки о присвоении идентификационного номера из ГРФЛ;

в) нотариально³ заверенная копия соглашения о найме на работу физического лица.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, которые не используют наемного труда (добровольное страхование):

а) заявление установленного образца;

б) нотариально³ заверенная копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предприниматель­ской деятельности или справки о присвоении идентифи­кационного номера из ГРФЛ.

3.10. Открытие счета в банке портфель №10

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

а) заявление на открытие счета установленного образца. Заявление подписывает руководитель и главный бухгалтер предприятия. Если в штате нет должности главного бухгалтера или другого должностного лица, на которое возложены функции ведения бухгалтерского учета и отчетности, то заявление подписывает только руководитель;

б) копия свидетельства о государственной регистрации в органе государственной исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию (заверенная нотариально или органом, который выдал свидетельство о государственной регистрации);

в) копия надлежащим образом зарегистрированного устава, заверенная нотариально или регистрирующим органом;

г) копия документа, подтверждающего взятие предприятия на налоговый учет (заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка (форма №4-ОПП));

д) карточка с образцами подписей лиц, которым в соответствии с действующим законодательством или учредительными документами предприятия предоставлено право распоряжения счетом и подписания расчетных документов (заверенная нотариально или вышестоящей организацией в установленном порядке). В карточку включается также образец оттиска печати предприятия;

е) справка о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины;

ж) копия справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (заверенная нотариально или органом, выдавшим справку);

з) копия страхового свидетельства, которое подтверждает регистрацию предприятия в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (заверенная нотариально или выдавшим его органом, или уполномоченным работником банка).

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

а) заявление об открытии текущего счета установленного образца, подписанное субъектом предприниматель­ской деятельности;

б) копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности, заверенная нотариально или выдавшим его органом;

в) копия документа, подтверждающего взятие предпринимателя на налоговый учет, заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным работником банка;

г) справка о регистрации в органах Пенсионного фонда Украины (приложение 3 к постановлению Правления Пенсионного фонда от 19.10.2001 г. № 16-6);

д) карточка с образцами подписей, которые проставляются в присутствии работника банка, открывающего счет, и заверяются этим работником или нотариально;

е) копия страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию субъекта предпринимательской деятельности в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (заверенная нотариально или выдавшим его органом или уполномоченным работником банка) (предоставляется, если физическое лицо — субъект предпринимательской деятельности использует наемный труд.

Счета частным предпринимателям открываются при условии предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Основание — постановление Правления Национального банка Украины от 18.12.98 г. № 527.