1. Цивільний кодекс України. -К.: Кондор, 2003. - 400 с.

2. Господарський кодекс України. -К.: Кондор, 2003. -208с.

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991р. №959/ХП-ВР

4. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ

5. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ

6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993р. №15-93

7. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. №185/94-ВР

8. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. № 168/97-ВР

9. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 -№ 283/97 - ВР

10. Закон України "Про фінансовий лізинг" від16.12.1997 р. №723/97 - ВР

11. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999р. № 679 - ХІУ

12. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.1999р. № 784 - ХІУ

13. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 06.07.1999 №826-ХІV.

14. Закон України "Про державну таємницю" від 10.09.1999 р. № 079 -ХІУ

15. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III

16. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 15.03.2001р. № 2299-ІІІ

17. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 05.04.2001р. № 2346/Ш

18. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 04.05.2001р. № 2374-ІІІ

19. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійнну оціночну діяльність в Україні" від 12.07. 2001 р. № 2658-ІІІ

20. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001р. № 2664-Ш

21. Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" від 20.09.2001 р. № 2740-11

22. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003р. № 1255-ІУ.

23. 3акон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. №898 –ІУ

24. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. № 979 – IV.

25. 3акон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003р. № 978-ІУ.

26. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV

27. Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТП № 522, 1995 р.)

28. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів(публікація МТП № 500, 1993 р.)

29. Правилами випуску та обігу валютних деривативів. Затв. постановою Правління НБУ від 07.07.1997р. N216

30. Положення про відкриття та функціонування корес­пондентських рахунків банків-резидентів і нерези­дентів в іноземній валюті та кореспондентських ра­хунків банків-нерезидентів у гривнях. Затв. постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118

31. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по експортним, імпортним та лізинговим операціям. Затв. постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р.№136

32. Положення про валютний контроль. Затв. постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. №49

33. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279

34. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2000 р. № 520.

35. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затв. постановою Правління НБУ від 17.07.2001 р. №275.

36. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду. Затв. постановою Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334

37. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень. Затв. постановою Правління НБУ від 31. 08.2001 р. № 375

38. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України. Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

39. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських обєднань. Затв. постановою Правління НБУ від 31. 08.2001р. № 377

40. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на терито­рії України. Затв. постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502

41. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Затв. постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508

42. Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповнова­жених банків і інших фінансових установ та по­рядок їх виконання. Затв. постановою Прав­ління НБУ від 05.03.2003 р. № 82

43. Інструкція про касові операції в банках України. Затв. постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р. № 337

44. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України. Затв. постановою Правління НБУ від 20.08.2003 р. № 355

45. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у аціональній та іноземній валюті. Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492

46. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних операцій з юридичними і фізичними особами. Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. №516

47. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України. Затв.постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. N 520

48. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій.Затв.постановою Правління НБУ від 24.12.2003 р. №584

49. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22

50. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків” Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104

51. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті. Затв. постановою Правління НБУ від 17.03.2004 р. №110.

52. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Постанова Правління нбу від 02.08.2004 № 361

53. Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637

54. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням. Затв. постановою Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137

55. Правила торгівлі іноземною валютою. Затв. постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281

56. Положення про порядок формування обов'язкових резервів. Затв. постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91

57. Аналіз банківської діяльності // За ред.А.М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003.-599с.

58. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.

59. Банківські операції: Підручник //За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. -476с.

60. Банковское дело: Учебн. - 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Колесникова. Л.П. Кроливецкой. - М.; Финансы и статистика, 1998. - 464с.

ДОДАТКИ

7