- •Печатается в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Ростовского филиала рта на 2009 год
- •Оглавление
- •Глава I. Сущность, правовая
- •§ 1. Истоки оперативно-розыскной деятельности
- •§ 2. Тенденции и перспективы развития теории оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Предмет и система учебного курса основ орд
- •Вопросы для самопроверки
- •1.2. Сущность, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности
- •§ 1. Понятие и цели орд
- •§ 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Задачи оперативно-розыскной деятельности
- •§ 4. Соотношение оперативно-розыскной деятельности со смежными видами деятельности
- •Вопросы для самопроверки
- •Тема 1.3. Правовое регулирование орд таможенных органов
- •§ 1. Понятие, структурирование и общие положения
- •Нормативно-правовой основы орд
- •§ 2. Значение, структура и характеристика оперативно-розыскного закона
- •§ 3. Нормативные положения тк рф, регламентирующие орд оперативных подразделений таможенных органов
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава II. Субъекты оперативно-розыскной
- •§ 2. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Юридическая ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности
- •Вопросы для самопроверки
- •2.2. Оперативно-розыскные органы
- •§ 1. Государственные органы, полномочные осуществлять оперативно-розыскную деятельность
- •§ 2. Оперативное подразделение как субъект, непосредственно осуществляющий оперативно-розыскную деятельность
- •§3. Обязанности оперативно-розыскного органа
- •§4. Права оперативно-розыскного органа
- •Вопросы для самопроверки
- •2.3. Должностные лица, участвующие в осуществлении орд
- •§1. Понятие должностного лица как участника оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц
- •§ 2. Оперативник как основное должностное лицо, непосредственно осуществляющее оперативно-розыскную деятельность
- •§3. Нормативно-правовая защита должностных лиц оперативно-розыскных органов
- •Вопросы для самопроверки
- •2.4. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 1. Понятие и классификация лиц, содействующих оперативно-розыскным органам
- •§ 2. Основание и общие условия для привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 3. Агент как основное лицо, привлекаемое к участию в оперативно-розыскной деятельности
- •§ 4. Нормативно-правовая защита лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным органам
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 2. Субъекты, осуществляющие внешний контроль в области орд
- •§ 3. Судья и орд
- •§ 4. Прокурор и орд
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава III. Оперативно-розыскные
- •§ 2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие судебного решения
- •§ 3. Оперативно-розыскные мероприятия, осуществляемые на основании судебного решения
- •Вопросы для самопроверки
- •3.2. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •§ 1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •§ 2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 2. Понятие « результаты оперативно-розыскной деятельности»
- •§3. Направления использования результатов орд
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава IV. Оперативно-розыскной
- •§ 2. Функции оперативно-розыскного процесса
- •§ 3. Соотношение оперативно-розыскного процесса с оперативно-розыскной деятельностью и смежными видами процессуальной юридической деятельности
- •§ 4. Понятие стадий оперативно-розыскного процесса и их общая характеристика
- •§ 5. Сыскное доказывание и сыскные доказательства
- •Вопросы для самопроверки
- •4.2. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном процессе
- •§ 1. Понятие дела оперативного учета, его юридическое
- •Содержание и этапы производства
- •§ 2. Информационное обеспечение принятия решения о заведении дела оперативного учета
- •§ 3. Применение программ сбора информации по делам оперативного учета
- •§ 4. Классификация информации по делу оперативного учета
- •§ 5. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного учета
- •Вопросы для самопроверки
- •4. 3. Оперативная разработка
- •§ 1. Понятие оперативной разработки
- •§ 2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки
- •§ 3. Получение информации в разработке
- •§ 4. Особенности информационных процессов при производстве
- •§5. Варианты использования информации в разработке
- •§ 6. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава V. Информационные основы орд
- •Тема 5.1. Информационное обеспечение орд таможенных органов
- •§ 1. Понятие оперативно-розыскной информации
- •§ 2. Основные требования, предъявляемые к оперативно-розыскной информации
- •§ 3. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации
- •§ 4. Обогащение оперативно-розыскной информации
- •§ 5. Современные федеральные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения
- •§ 6. Основные направления развития информационно-поисковых систем оперативно-розыскного назначения
- •Вопросы для самопроверки
- •Заключение
- •Библиографический список Нормативные документы
- •Основная литература
- •Дополнительные источники
- •Оперативно-розыскная деятельность
федеральное государственное учреждение
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российская таможенная академия»
Ростовский филиал
кафедра уголовно-правовых дисциплин
Оперативно-розыскная деятельность
в таможенных органах
(учебное пособие)
Ростов-на-Дону
2008
УДК 343.3:339.543(075.8)
ББК 67.408:65.428я7
О 60
Печатается в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Ростовского филиала рта на 2009 год
Оперативно-розыскная деятельность в таможенных органах: учеб. пособие /Составитель В.И. Игнашин. – Ростов н/Д: РИО Ростовского филиала РТА, 2008. - 267 с.
Рецензенты
А.В. Сюсюкин,доцент Международного института
предпринимательства и права РГУПС, кандидат юридических наук
В.В. Денисенко, профессор Международного института
предпринимательства и права РГУПС, доктор юридических наук
В учебном пособии, составленном доцентом, кандидатом юридических наук Ростовского филиала РТА В.И. Игнашиным, имеющим большой опыт как практической, так и преподавательской работы, изложены базовые положения оперативно-розыскной деятельности, знание которых поможет студентам юридического факультета при освоении данной дисциплины.
Рекомендовано на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин (протокол №1 от 26.08.2008 г.)
© Российская таможенная академия, 2008
Ростовский филиал
Оглавление
Введение…………………………………………………………………......4
Глава I. Сущность, правовая основа и принципы оперативно-розыскной
деятельности...................................................................................................................5
История и перспективы развития теории
оперативно-розыскной деятельности…………………........5
1.2. Сущность, задачи и принципы
оперативно-розыскной деятельности……………………….12
1.3. Правовое регулирование ОРД
таможенных органов………………………………………..25
Глава II. Субъекты оперативно-розыскной деятельности……………...35
2.1 Понятие субъектов оперативно-розыскной
деятельности, их классификация, основные
положения юридического статуса и
нормативно-правовой защиты………………………………...35
2.2 Оперативно-розыскные органы................................................ 42
2.3 Должностные лица, участвующие в
осуществлении ОРД……..………………………………….....53
2.4 Лица, привлекаемые к участию в
оперативно-розыскной деятельности…………………………62
2.5 Субъекты, контролирующие ОРД
и надзирающие за ней..……………………………………….71
Глава III. Оперативно-розыскные мероприятия…………………….....94
3.1 Понятие и содержание
оперативно-розыскных мероприятий……………………….94
3.2 Основания и условия проведения
оперативно-розыскных мероприятий………………………...122
3.3 Использование результатов
оперативно-розыскной деятельности……………………....134
Глава IV. Оперативно-розыскной процесс……………………………...157
4.1 Понятие оперативно-розыскного
процесса и его характеристика………………………………...157
4.2 Дело оперативного учета в
оперативно-розыскном процессе…………………………....167
4.3 Оперативная разработка……………………………………....187
Глава V. Информационные основы ОРД………………………..……...217
5.1 Информационное обеспечение ОРД
таможенных органов……………………………………….....217
Заключение……………………………………………………………....263
Библиографический список………………………………….............264
ВВЕДЕНИЕ
Современная отечественная теория оперативно-розыскной деятельности (ОРД) стала формироваться с начала 60-х гг. прошлого века, после принятия уголовно-процессуальных кодексов союзных республик, где впервые на законодательном уровне произошло закрепление термина «оперативно-розыскные меры», осуществление которых было возложено на органы дознания.
До этого в закрытых изданиях употреблялись термины «оперативная работа», «агентурно-оперативная работа». В трудах по криминалистике использовался термин «розыскная работа».
Основы современной теории ОРД заложили ученые и практики МВД СССР: А. И. Алексеев, В. Г. Бобров, Б. Е. Богданов, А. С. Вандышев, A. Ф. Возный, Д. В. Гребельский, А. Г. Лекарь, B. А. Лукашов, Б. Г. Морохин, С. С. Овчинский, П. А. Олейник, В. Г. Самойлов, В. В. Сергеев, Г. К. Синилов, А. Б. Утевский и др.
Одновременно проблемы ОРД активно исследовались в отечественной криминалистике (Р. С. Белкин, А. И. Винберг, И. Ф. Пантелеев, Н. П. Яблоков и др.). В этот же период разрабатывались проблемы теории контрразведывательной деятельности в КГБ СССР (В. Я. Дорохов, В. П. Ерошин, М. П. Карпушин, Б. П. Курашвили и др.), которые можно рассматривать как составную часть теории ОРД.
С принятием Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» от 13 марта 1992 г., а затем Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. начался новый этап развития теории ОРД.
Поэтому при изучении курса «ОРД в таможенных органах» необходимо обращаться не только к специальным литературным источникам, но и к нормативно-правовым документам, так как на практике незнание элементарных основ оперативно-розыскного законодательства оборачивается некомпетентностью следователей, работников дознания, адвокатов. Нередко отсутствие знаний по вопросам оперативной работы приводит к неумению целенаправленно использовать результаты оперативно-розыскной деятельности, правильно организовывать взаимодействие с оперативными работниками, что в конечном итоге, приводит к существенному снижению эффективности мер по борьбе с преступностью.
Данное учебное пособие не только раскрывает основы дисциплины, но и показывает социальную значимость и легитимность оперативно-розыскной деятельности как одной из разновидностей юридической практики.