- •Регламент управления проектами
- •1.Жизненный цикл проекта 56
- •Общие положения
- •Цель документа
- •Назначение документа
- •Область действия и обязательность документа
- •Порядок вступления документа в силу
- •Порядок внесения изменений в документ
- •Структура управления проектом.
- •Структура проекта
- •Проектные роли
- •Классификация проектов
- •Виды проектов
- •3.2. Программы
- •Порядок выполнения проекта
- •Жизненный цикл проекта
- •Фаза инициации проекта
- •Отбор инвестиционных идей
- •Разработка инвестиционной заявки
- •Согласование инвестиционной заявки в кбе
- •Фаза разработки проекта
- •Издание приказа о старте проекта
- •Планирование разработки проекта
- •Выполнение работ по разработке проекта
- •Контроль разработки проекта
- •Завершение разработки проекта
- •Фаза реализации проекта
- •Реализация плана проекта
- •Контроль реализации проекта
- •Завершение реализации проекта
- •Фаза завершения проекта
- •Планирование завершения проекта
- •Закрытие проекта
- •Постинвестиционный контроль
- •Процедуры управления проектом по областям знаний
- •Процедура управления содержанием и сроками проекта
- •Управление содержанием и сроками при инициации проекта
- •Управление содержанием и сроками при разработке проекта
- •Управление содержанием и сроками в ходе реализации проекта
- •Процедура управления стоимостью проекта
- •4.2.2.1. Планирование стоимости проекта
- •4.2.2.2. Уточнение стоимости проекта
- •4.2.2.3. Контроль стоимости проекта
- •4.2.2.4. Завершающая оценка стоимости проекта
- •Процедура управления командой проекта
- •Планирование состава команды разработки проекта
- •Назначение команды проекта
- •Планирование управления командой проекта
- •Учет рабочего времени команды проекта
- •Организация обучения команды проекта
- •Оценка эффективности команды проекта
- •Процедура управления коммуникациями проекта
- •Проведение совещаний
- •Формирование отчётности
- •Процедура управления рисками проекта
- •Формирование и уточнение реестра рисков
- •Отслеживание рисковых событий в ходе выполнения проекта
- •Отслеживание рисковых событий в ходе выполнения проекта
- •Формирование плана мероприятий по реакции на риск
- •Оценка успешности предпринятых мер по реакции на риски
- •Процедура управления закупками проекта
- •Оценка обеспечения проекта
- •Источники поступления мтр
- •Поставки проекта и применение мтр
- •Процедура управления изменениями проекта
- •Сбор, анализ и регистрация запросов на изменения
- •Принятие решения по Запросу на изменение
- •Периодический анализ открытых запросов на изменения
- •Лист инициации проекта
- •Состояние инициативы
- •Реестр листов инициации проекта
- •Реестр заинтересованных сторон проекта
- •Отчет о ходе выполнения задачи
- •Инвестиционная заявка
- •Инвестиционная заявка
- •1. Общее описание
- •Запрос на изменение
- •Журнал регистрации запросов на изменения
- •Распоряжение о назначении менеджера проекта
- •Приказ о начале реализации проекта п р и к а з
- •Состав команды проекта
- •Состав команды проекта
- •Матрица отчетности
- •Матрица отчетности
- •График совещаний
- •График совещаний
- •Лист рассылки приказа
- •Лист рассылки приказа
- •План управления проектом Титульная информация о проекте
- •Жизненный цикл проекта
- •Организационная структура управления командой проекта (распределение ответственности)
- •Состав команды проекта
- •Мотивация членов команды проекта
- •Потребность в обучении в рамках проекта
- •Бюджет управления командой проекта
- •Правила, стандарты и политики
- •План управления закупками Титульная информация о проекте
- •Оценка обеспечения проекта
- •Источники поступления мтр
- •Поставки проекта
- •Применение мтр
- •План управления коммуникациями проекта
- •Титульная информация о проекте
- •Матрица отчетности
- •График совещаний
- •План управления стоимостью проекта
- •План управления рисками
- •Информация о проекте
- •Методы и подходы к управлению рисками
- •Резервирование на случай наступления рисков
- •Мероприятия по мониторингу и реакции на риски
- •Реестр рисков
- •Отчет менеджера о ходе проекта
- •Протокол совещания
- •Лист оценки эффективности работы команды проекта
Периодический анализ открытых запросов на изменения
В ходе выполнения контроля хода проекта (п. 4.1.3.2) Менеджер проекта производит рассмотрение действующих Запросов на изменения – то есть таких, которые не имеют статуса «Отклонён» или «Закрыт».
Запрос на изменение со статусом «Отложен до …» с приближающейся датой повторного рассмотрения выносится на рассмотрение в соответствие с процедурой «Принятие решение по запросу на изменение».
Запрос на изменение со статусом «Утверждён» анализируются в части выполнения принятых по ней решений. Принятое решение должно быть учтено во всех разделах актуальной версии Плана управления проектом. Задачи, поставленные или изменённые данным Запросом на изменение, должны выполняться в соответствии с новой версией плана.
В случае, если все эти условия соблюдаются, то в Запросе на изменение и Журнале регистрации запроса на изменение Менеджер проекта изменяет статус на «З» («Закрыт») и указывает дату решения.
Лист инициации проекта
|
ЛИСТ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТА код
(Ф.И.О.) должность Дата заполнения: Рабочее название проектной инициативы: Суть предложения:
Ожидаемый эффект: увеличение доходов на _______________________ тыс. руб. снижение затрат на __________________________ тыс. руб. без прямого экономического эффекта |
Состояние инициативы
|
Поручить разработку инвестиционной заявки (кому) ______________________________
Инвестиционную заявку представить в срок до «___» ________________________________
Директор по развитию __________________ «____» _______________________________
|
Закрыть лист инициации и уведомить об этом автора проектной инициативы «___» ________________________
Директор по развитию ______________ «____» ___________________________ |
Архив Библиотеки Проектов /_______________/_________________/
дата ФИО
Реестр листов инициации проекта
|
№ п/п |
Код листа инициации проекта |
Рабочее название проектной инициативы |
Автор |
Вид проекта |
Дата принятия решения по инициативе |
Решение по инициативе (закрыто/ отложено/ принято) |
Номер инвестиционной заявки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реестр заинтересованных сторон проекта
Заказчиком проекта на фазах разработки, реализации и завершения проекта автоматически становится ответственный за разработку инвестиционной заявки, если в реестр заинтересованных сторон не были внесены изменения.
Куратором проекта со стороны КБЕ является Директор по развитию, дополнительно для проектов с экономическим эффектом куратором в части достижения планового значения экономического эффекта является Директор по экономике и финансам
Менеджер проекта назначается распоряжением Управляющего директора, менеджер проекта уточняет состав команды и реестр заинтересованных сторон
|
Код вида проекта |
Заказчик проекта |
Команда проекта |
Заинтересованные стороны |
|
ГРР |
Главный геолог |
Отдел геологии Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Начальник отдела инвестиций
Подрядчик
Государственная геологическая экспертиза (Роснедра) |
|
РП.01 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика - Начальник ПТО РУ) |
Производственно-технический отдел Рудоуправления Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел капитального строительства Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по производству Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. главного инженера по экологии и лицензированию Зам главного инженера по БВР Зам. директора ОГОК по строительству Начальник рудоуправления ОГОК Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПТО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник ОКС Начальник УМТС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор Государственная геологическая экспертиза |
|
РП.02 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика - Начальник ПТО УЗИФ) |
Производственно-технический отдел УЗиФ Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел капитального строительства Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Заместитель главного инженера по производству Зам. главного инженера по экологии и лицензированию Зам. директора ОГОК по строительству Начальник УЗИФ Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ИЦ Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор Государственная геологическая экспертиза |
|
РП.03 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика – Заместитель главного инженера по экологии и лицензированию) |
Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор Государственная геологическая экспертиза |
|
ПО.01 |
Начальник УЗИФ |
Производственно-технический отдел УЗИФ Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.02 |
Главный геолог |
Отдел главного геолога ОГОК Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.03 |
Начальник карьера |
Технический отдел Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.04 |
Начальник разреза |
Технический отдел Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.05 |
Начальник ИЦ |
Исследовательский центр Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.06 |
Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии |
Отдел автоматизации технологических процессов Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.07 |
Главный энергетик |
Отдел главного энергетика ОГОК Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного механика Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПО.08 |
Главный механик Главный энергетик (по принадлежности) |
Отдел главного механика Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел главного энергетика ОГОК Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель главного инженера по производству Главный механик ЗАО «Полюс» Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик |
|
ПП.01 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика - Начальник ПТО РУ) |
Производственно-технический отдел Рудоуправления Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел капитального строительства Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по производству Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам главного инженера по БВР Зам. главного инженера по экологии и лицензированию Зам. директора ОГОК по строительству Начальник рудоуправления ОГОК Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПТО ОГОК Начальник ПКО ОГОК3 Начальник отдела инвестиций Начальник ОКС Начальник УМТС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ПП.02 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика - Начальник ПТО УЗИФ) |
Производственно-технический отдел УЗиФ Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел капитального строительства Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Заместитель главного инженера по производству Зам. главного инженера по экологии и лицензированию Зам. директора ОГОК по строительству Начальник УЗИФ Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ИЦ Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ПП.03 |
Главный инженер – Директор ОГОК
(Представитель заказчика – Заместитель главного инженера по экологии и лицензированию) |
Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ЭН |
Главный энергетик ЗАО «Полюс» |
Отдел главного энергетика ОГОК Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. главного инженера по экологии и лицензированию Начальник отдела инвестиций Начальник ПКО ОГОК Начальник ОКС Начальник УМТС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
НИОКР |
Начальник лаборатории ИЦ |
Исследовательский центр Отдел материально-технического снабжения Отдел инвестиций Представитель поставщика Представитель подрядчика |
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик Подрядчик
|
|
СЦ |
Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу |
Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ЭК
|
Зам. главного инженера по экологии и лицензированию |
Отдел экологии Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ПБ |
Зам. главного инженера по ОТ и ПБ |
Служба ОТиПБ Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |
|
ИТ |
Начальник отдела ИТ |
Отдел информационных технологий Отдел инвестиций Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС
Поставщик Подрядчик |
|
СБ |
Зам. директора по экономической безопасности КБЕ |
Дирекция по экономической безопасности Отдел капитального строительства Проектно-конструкторский отдел ОГОК Отдел материально-технического снабжения Служба ОТиПБ Отдел экологии Отдел инвестиций Представитель «Полюс Проект» Представитель «Полюс Строй» Представитель поставщика Представитель подрядчика
|
Главный инженер – Директор ОГОК Директор по развитию Директор по экономике и финансам Главный бухгалтер Заместитель Руководителя аппарата КБЕ по персоналу Заместитель главного инженера по автоматизации и метрологии Зам. директора ОГОК по строительству Главный энергетик ЗАО «Полюс» Начальник ПКО ОГОК Начальник отдела инвестиций Начальник УМТС Начальник ОКС
«Полюс Проект» «Полюс Строй» Поставщик Подрядчик
Ростехнадзор Росприроднадзор |