Методика расследования как раздел криминалистики

В данном качестве методика расследования отражает теоретический и прикладной аспекты, является элементом системы криминалистики, обладает относительной самостоятельностью, имеет свой объект, предмет, цели и задачи. Возникшая из потребностей практики борьбы с преступностью специфическими криминалистическими средствами и методами, методика расследования своими корнями уходит в первые инструкции следователям, в которых содержались начальные теоретические разработки о методах и приемах расследования отдельных видов преступлений.

Методика расследования преступлений как раздел науки криминалистики разрабатывает теоретическую базу, на основе которой формируются криминалистические теории расследования отдельных видов и групп преступлений. Такого рода положения имеют правовую основу и опираются на результаты исследования судебно-следственной практики, новейшие данные в области криминалистической техники, тактики, методики, естественных и иных специальных наук. В результате методика расследования постоянно обогащается важными общетеоретическими и методическими положениями о криминалистических классификациях и характеристиках преступлений, следственных ситуациях, методах определения направлений расследования на первоначальном и последующих этапах, комплексах следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, очередности их производства в зависимости от складывающихся следственных ситуаций и т.д.

Частные криминалистической методики, их системы и содержание.

Система криминалистической методики состоит из следующих составных компонентов:

• Уяснение криминалистической характеристики данного вида преступлений;

• Определений обстоятельств, подлежащих установлению по делу (предмет доказывания);

• Действия органов расследования при возбуждении уголовного дела;

• Построение версий и планирование расследования;

• Производство первоначальных следственных действий;

• Взаимодействие военного следователя с командованием, дознавателями, армейской и флотской общественностью и органами МВД при расследовании преступлений данного вида;

• Производство основных следственных и розыскных действий в период дальнейшего расследования.

• Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер к их устранению.  

69. ????

70.Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производит следователь в присутствии понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при его отсутствии – иного врача. Участие врача не освобождает следователя от обязанности лично вести осмотр. Вся ответственность за ход и результаты осмотра трупа лежит на следователе, так как факты, исследуемые и фиксируемые при осмотре, не могут быть восполнены при судебно-медицинской экспертизе трупа. Цель осмотра: установить личность потерпевшего; время и способ причинения смерти; получить данные о лицах, причастных к расследуемому событию.

Осмотр состоит из двух стадий – общего и детального осмотра. Можно также говорить о статической и динамической стадиях осмотра трупа.

При общем осмотре трупа в статичном состоянии фиксируются: пол, возраст погибшего (ориентировочно), его телосложение, поза трупа, его положение на месте происшествия относительно каких-то постоянных ориентиров, внешние признаки, длина трупа, состояние кожных покровов, состояние одежды (соотносительно с позой трупа), возможные орудия причинения смерти, другие предметы, находящиеся рядом с трупом.

После общего осмотра тело приподнимается, переносится на другое место и осматривается ложе трупа (место, где лежал труп). Предварительно ложе трупа очерчивается мелом или обозначается иными способами.

Детальный осмотр сопровождается раздеванием, которое проводится в определенной последовательности. Эта стадия осмотра преследует цель выявить все особенности на теле трупа, повреждения и трупные явления. Если личность погибшего неизвестна, особенности фиксируются с предельной тщательностью, включая родинки, строение зубного аппарата и т.д. Труп подробно описывается по методу «словесного портрета».

Относительно повреждений указываются: их расположение, в бесспорных случаях – характер повреждений (например, «рубленая рана»), их размеры, внешний вид. Выявляются и описываются также все трупные явления (температура трупа, окоченение, высыхание, трупные пятна, гнилостные процессы).

До начала и в процессе осмотра труп фотографируется. При этом желательно применять цветную съемку.

Осмотр производится по такой выработанной практикой программе:

1) Фиксируется время начала осмотра, температура окружающей среды и трупа. Труп осматривается в том положении, в каком его увидели участники осмотра.

2) Вначале отмечается пол, возраст, рост, телосложение, упитанность, цвет волос. Далее описание идет сверху вниз по методике словесного портрета. Особенно детально внешние данные фиксируются при осмотре трупа неизвестного лица.

3) Фиксируется местоположение и поза трупа. Положение трупа «привязывают» к ближайшим ориентирам. Осматриваются трупные пятна, несоответствие направления потеков крови на трупе с его положением, наличие признаков волочения и т.п.

4) При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела исследуется и фиксируется: а) состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз; б) наличие телесных повреждений, брызг и потеков крови, их расположение и направление; в) состояние естественных отверстий; наличие загрязнений (частицы грунта, волосы, кровь и микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между пальцами, под ногтями и в волосах; г) степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела; д) наличие, расположение и цвет трупных пятен, изменение цвета трупных пятен при дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной окраски (в секундах); е) выраженность трупного окоченения в различных группах мышц; ж) наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, места их наибольшего скопления; з) вид живота (впалый, вздутый); и) ощущается ли изо рта какой-либо запах (при надавливании на грудную клетку).

С помощью судебно-медицинского эксперта при осмотре трупа изымаются микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли соприкасаться с преступником, местами убийства или хранения трупа; внутреннее содержимое носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой кишки.

5) Затем подвергаются осмотру предметы, находящиеся на трупе и рядом с ним. Рекомендуется сохранить в неизменном положении узлы веревки, на которой висел труп.

6) После осмотра всех предметов, находящихся на трупе и вблизи него, осмотру подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно приподнимают и относят на подготовленное (застеленное пленкой или тканью) место. Исследованию подвергается также грунт для сопоставления его с частицами грунта на одежде и теле трупа.

7) Осмотр одежды и обуви. Вначале описывается внешнее состояние одежды и обуви, потом содержимое карманов, фабричные марки и клейма, номера, надписи, характер изношенности и загрязнения. Загрязнения на одежде и обуви сопоставляются с особенностями почвы, с окраской стен и другими данными окружающей обстановки. Описывается нижнее белье и имеющиеся на нем повреждения. Если обстоятельства не позволяют осмотреть труп в обнаженном виде, то его заворачивают в целлофановую пленку и отправляют в морг, где и производится детальный осмотр.

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и фиксируются места их расположения и количество, цвет и форма, характер краев ран.

Если личность погибшего не установлена, то труп обязательно дактилоскопируют, затем после туалета фотографируют по правилам сигналитической (опознавательной) фотосъемки.

В отношении женских трупов: рожала ли погибшая, сколько раз, давность родов; каков срок беременности; жила ли потерпевшая половой жизнью, не находилась ли она в менструальном периоде?

Труп, его голова, каждый предмет одежды и иные предметы, имевшиеся при нем, должны быть сфотографированы на цветную пленку по правилам опознавательной фотографии. Крупным планом с масштабом следует сфотографировать индивидуальные приметы трупа: физические недостатки, татуировки, рубцы, родимые пятна и т.д.

71. Действия, направленные на установление личности потерпевшего. Необходимость установить личность потерпевшего возникает во всех случаях, когда в результате осмотра места происшествия не установлена личность потерпевшего либо имеющиеся данные о его личности вызывают сомнение, а также во всех случаях обнаружения частей трупа.

Практика показывает, что установление личности потерпевшего— одно из необходимых условий обнаружения убийцы. При отсутствии данных о том, кто лишен жизни, не могут быть выяснены и существенные признаки состава преступления, имеющие важное значение для квалификации убийства. Личность потерпевшего может быть установлена путем проведения как оперативно-розыскных мер, так и следственных действий. Целям установления личности потерпевшего служат особые приметы, обнаруженные на трупе, фотографирование трупа крупным планом, дактилоскопирование и т. п. Полученные сведения используются для установления личности по учетным данным. Для установления личности потерпевшего важное значение имеет предъявление трупа для опознания. Опознание производится и на месте происшествия, но чаще всего в морге. Перед опознанием в случае необходимости производят «туалет» лица погибшего с тем, чтобы оно имело прижизненный вид. Труп для опознания предъявляется следователем в присутствии понятых. Опознание может быть произведено не только по лицу, но и по особым приметам на теле трупа, по одежде. В каждом случае необходимо тщательно выяснить индивидуальные признаки, по которым опознающий устанавливает . личность потерпевшего. Это очень важно, так как на практике встречаются ошибки при опознании трупов. В качестве опознающих приглашаются лица, могущие знать погибшего по месту жительства или работы, а также иные лица, которые в силу своей профессии сталкиваются с большим количеством людей: дворники, продавцы, официанты, кондуктора городского транспорта и др. В тех же случаях, когда личность потерпевшего путем опознания установить не представляется возможным, после составления карты неопознанного трупа его хоронят. Опознание в дальнейшем производят по фотографиям. В деле сохраняется план захоронения трупа с тем, чтобы при необходимости можно было произвести эксгумацию. Допрос очевидцев убийства и других свидетелей. Для выявления обстоятельств убийства, личности убийцы и потерпевшего важное значение имеет допрос очевидцев преступления, а также других свидетелей, обнаруживших труп или орудия убийства либо знающих лично потерпевшего, его образ жизни, круг знакомых и т. д. Вполне понятно, что особое значение для успешного расследования дела имеют показания очевидцев убийства, при допросе которых необходимо выяснить все детали совершенного преступления. Наличие показаний такого свидетеля существенно облегчает производство расследования. В то же время оно не должно оказывать влияния на полноту следственных действий по данному делу. Однако в ряде случаев следователи, получив показания свидетеля-очевидца, успокаиваются на этом, не проверяют его показания, не собирают других доказательств. Иногда это приводит к тому, что некоторым клеветникам — «очевидцам» убийства удается оговорить невиновных лиц.

72.Объектами данной экспертизы являются трупы, трупные материалы, следообразующие выделения человеческого организма, живые лица (подозреваемый, обвиняемый). С помощью этой экспертизы решаются в основном три серии вопросов - касающиеся потерпевшего, обстоятельств убийства и преступника. Одним из приоритетных вопросов первой серии является установление причины смерти -была она естественной или насильственной, а в последнем случае - чем была вызвана: последовала ли в результате нанесения ударов тупым предметом или поражения режущим, колющим, колюще-режущим орудием либо вследствие удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных отверстий мягким предметом, сдавливанием груди, живота); не вызвана ли она отравлением, утоплением, сбрасыванием человека с высоты, воздействием технического электричества, слишком высокой или чрезмерно низкой температуры, радиоизлучения.

С решением этого вопроса тесно связано установление механизма причинения смерти. Составив суждение о примененном преступником способе лишения потерпевшего жизни, эксперт обычно пытается выяснить, какое было использовано орудие (оружие), как минимум определить его групповые свойства, например вид оружия и его калибр. Наряду с этим составляется характеристика действий преступника: с какой силой, сколько ударов нанесено; в какой последовательности причинены различные повреждения; причинена смерть одиночным выстрелом или очередью из автоматического оружия, в каком направлении и с какого расстояния велась стрельба и т.д.

Во многих случаях важно установить позу потерпевшего в момент убийства, взаимное расположение преступника, жертвы и оружия, направление раневого канала. Прояснить картину преступления могут суждения эксперта о том, с какого расстояния, с какой силой и под каким углом кровь попала па предмет.

Существенную помощь следователю эксперт оказывает, решая вопросы о времени наступления смерти, расчленения или захоронения трупа. Нельзя недооценивать роль эксперта и в установлении места наступления смерти, решении вопроса о том, совпадает ли место обнаружения трупа с местом, где наступила смерть. Полнота и точность расследования обеспечиваются выяснением не только обстоятельств убийства, но и некоторых факторов, которые ему предшествовали. И в этом эксперт может оказать помощь следователю, например, давая заключение о том, что перед наступлением смерти потерпевший принимал алкоголь или наркотики либо оказавшаяся убитой женщина незадолго до смерти вступала в половое сношение.

Ключевую роль в расследовании играет участие судебно-медицинского эксперта в установлении личности потерпевшего: определение возраста скончавшегося, рода занятий по специфическим профессиональным признакам (металлург, шахтер, сапожник, портной, специалист по обработке металлов, медицинский работник, художник и т.д.), свойственные ему вредные привычки: употребление наркотиков, алкоголя, курение.

По останкам трупа, особенно костным, в частности конечностям, эксперт может определить возраст и половую принадлежность покойного. Обнаруженные судебно-медицинским экспертом при вскрытии трупа признаки заболеваний, перенесенных операций, полученных когда-то травм подскажут следователю, какую категорию граждан необходимо подвергнуть проверке. Никогда не надо упускать из вида возможность отождествления человека посредством сравнения рентгенограмм аномальных участков тела трупа с рентгенограммами предполагаемого погибшего, имеющимися в лечебном учреждении.

Исследование трупа младенца позволяет не только ответить на вопросы о его появлении на свет жизнеспособным, зрелым, доношенным, на определенном месяце утробной жизни, но главное - сравнение его крови с кровью предполагаемого родителя даст возможность исключить или установить происхождение от последнего ребенка, чей труп обнаружен.

В опубликованной следственной практике можно найти массу примеров того, как ключом к установлению личности потерпевшего послужил его череп. Судебные медики пользуются методом М. М. Герасимова - пластического восстановления лица по черепу. Тождество либо его отсутствие в таком случае устанавливается на основе визуально определяемого сходства или несходства изготовленного сведущим лицом муляжа с прижизненными фотоснимками проверяемого лица или с показаниями граждан, которые это лицо хорошо знали и отчетливо запомнили. Наряду с пластической реконструкцией практикуется графическая реконструкция лица по черепу, производимая специально подготовленным художником.

Применяется еще один метод идентификации лица по черепу -метод фотографической аппликации. Он заключается в попытке совместить путем оптического наложения прижизненную фотокарточку проверяемого лица и снимок черепа, исполненные в одном масштабе, или, говоря иначе, "вписать" первое фотоизображение во второе. Подчеркнем, что категорическое заключение при этом дается только в случае отрицательного результата. Положительное (утвердительное) заключение о принадлежности черепа проверяемому лицу в случае применения метода фотоаппликации может быть облечено в форму лишь вероятного суждения.

Невозможно переоценить роль судебно-медицинского эксперта в решении вопросов но непосредственному установлению личности преступника. Индивидуальному или групповому отождествлению подвергаются лица, заподозренные или обвиняемые в убийстве, а также предметы, к которым они имеют то или иное отношение. В качестве идентифицирующих объектов используются следы, оставленные убийцей или принадлежащим ему предметом на месте преступления или жертве.

Распространенными объектами судебно-медицинского (биологического) исследования являются следы крови. Главный вопрос здесь - это установление принадлежности крови на теле, одежде, иных пещах подозреваемого потерпевшему или же принадлежности следов на месте происшествия либо на жертве убийства заподозренному лицу.

Используя судебно-медицинскую экспертизу, следует учитывать ее новые возможности. В настоящее время практически освоено исследование крови и спермы посредством так называемой генотипоскопии. Это анализ по набору ДПК (дезоксири-бонуклеиновых кислот), осуществляется методом электрофореза на специальном геле с получением фореграммы. В процессе исследования различные ДНК электротоком пространственно разобщаются на фореграмме и распознаются с проведением цветных реакций. Оказалось, что их комплексы дают возможность осуществить индивидуальную идентификацию лиц, являющихся источниками указанных биологических выделений. Данный метод известен также под названием метода "отпечатков ДНК", или генной "дактилоскопии".

Попадание крови потерпевшего на тело, одежду, обувь, орудие преступления, иные вещи преступника - явление весьма типичное. Но и преступник иногда оставляет кровь на потерпевшем или предметах обстановки места происшествия, неосторожно поранившись или встретив сопротивление со стороны жертвы. Отсюда неизбежные вопросы: принадлежит ли кровь, следы которой имеются на теле или вещах подозреваемого, потерпевшему; оставлены ли следы крови на трупе или иных материальных объектах, месте преступления лицом, заподозренным в убийстве. Для выяснения обстоятельств убийства может возникнуть надобность в установлении того, одним ли лицом оставлены следы крови на разных предметах или различных участках помещения, открытой местности. Если же в разных местах обнаруживаются части расчлененного трупа, бывает важно определить их принадлежность одному или нескольким потерпевшим.

В случаях расследования детоубийств порой необходимо выяснить, является ли данный человек генетическим родителем умерщвленного ребенка. В процессе расследования убийств женщин, сопровождающихся их изнасилованием, весьма актуален вопрос о том, принадлежит ли сперма, следы которой остались на месте происшествия, определенному лицу или конкретным лицам, если изнасилование носило групповой характер.

При определенных условиях все эти вопросы могут быть успешно решены благодаря упомянутой выше генотипоскопии. Непременное условие благополучного исхода данного исследования состоит в том, чтобы следы крови были не слишком старыми либо незначительными (имели возраст не более одного года; для анализа пригоден след размером на менее 0,5 х 0,5 см). Важно также правильно изъять эти следы. Лучший способ - изъятие следа вместе с предметом - носителем или его частью. При невозможности или крайней затруднительности вещество следа аккуратно соскабливается ножом, скальпелем или лезвием безопасной бритвы. Категорически противопоказано стирать след посредством увлаженной текстильной ткани или ваты, но можно изъять влажный след, в том числе содержимое полости тела трупа (рта, влагалища, ануса), на стерильную марлю. Влажные следы обязательно просушиваются при комнатной температуре.

Возраст человека (по живому лицу или трупу) определяют методом рентгеноскопии шейного отдела позвоночника с учетом целого ряда характерных признаков, включая наличие остеохондроза, артроза, спондилоартроза, спондилеза, хрящевидных узлов. При установлении половой принадлежности некоторых частей трупа успешно применяется метод остеометрии, посредством которого определяются параметры ключицы: наибольшая длина, окружность, изгиб так называемого акроминального конца.

Современные методики позволяют экспертам определять пол человека, являющегося выделителем исследуемой крови, принадлежит ли она взрослому или младенцу. Половую принадлежность выделителя слюны, а также человека по его выпавшим или вырванным волосам тоже можно установить при помощи судебно-медицинской экспертизы. Эксперт помогает следователю косвенно определить причастность обвиняемого к месту преступления путем установления групповой принадлежности пота, слюны, выделений из носа, мочи и кала.

Заключение по результатам комплексной медико-криминалистической экспертизы о типе и характерных особенностях примененного преступником орудия (инструмента) - например

73.Выявление и разоблачение инсценировки. Под инсценировкой понимается внесение в обстановку места происшествия заинтересованными лицами изменений, противоречащих сути совершенного преступления либо его механизму, а равно искусственное создание доказательств для сокрытия истинного характера происшествия.

Цель инсценировки в подавляющем большинстве случаев составляет: 1) стремление заинтересованного лица представить совершенное преступление в виде некриминального события, например убийства в виде самоубийства или несчастного случая, 2) представить одно преступление в виде другого, как правило менее тяжкого, например умышленного убийства как убийства при превышении пределов необходимой обороны, должностного хищения как кражи, 3) маскировка истинных мотивов и целей совершенного преступления, например умышленного убийства как убийства, совершенного по неосторожности, 4) создание видимости совершения преступления не действительным исполнителем, а иным лицом, нередко конкретным, например, оставление на месте совершения преступления чужих документов, подбрасывание орудий преступления, вещественных доказательств, похищенных предметов и т.п., принадлежащих непричастным к преступлению лицам.

Элементы инсценировки преступления могут быть обнаружены как на самом месте происшествия в виде изменений материальной обстановки, в которой происходило расследуемое событие, так и за его пределами. В этих ситуациях помимо материальных следов, как правило, фигурируют и другие источники информации.

Особенность инсценировок в том, что они могут осуществляться на различных стадиях преступной деятельности – в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления. Так, на стадии подготовки к совершению преступления можно подыскивать орудия и средства, позволяющие в дальнейшем обеспечить алиби виновного и скрыть следы преступления (приискание взрывчатых веществ либо взрывных устройств с дистанционным управлением или часовым механизмом, медленно действующих ядов и т.п.).

При планировании убийства с последующим сокрытием трупа заинтересованными лицами возможно распространение среди соседей, знакомых и родственников слухов о предстоящем отъезде потерпевшего. В ходе совершения преступления, в зависимости от избранного преступником способа, уничтожаются или маскируются следы, вносятся изменения в окружающую обстановку. Так, труп с колото-резаными ранами подкладывают на полотно железной дороги перед идущим поездом, потерпевшего, задушенного подушкой, помещают в петлю.

В дальнейшем преступником могут быть предприняты и иные средства инсценировки. Так, при убийстве, сопряженном с сокрытием трупа, виновным лицом организуется отправление из другой местности писем в адрес родственников и знакомых якобы от имени потерпевшего. При наличии на теле виновного различных травм – обращение с заявлением в органы милиции о совершенном на него нападении.

Выявлению и разоблачению инсценировок способствует выяснение причинно-следственной связи между установленными по делу обстоятельствами. Тщательный анализ собранной по делу информации позволяет обнаружить противоречия между установленными фактами, дает следователю основания для выдвижения версии об инсценировке.

К таким основаниям относятся прежде всего так называемые негативные обстоятельства, т.е. факты, наличие или отсутствие которых противоречит логике расследуемого события. Так, обнаружение в жилище без вести пропавшего человека его личных вещей и документов (паспорта, военного билета, трудовой книжки, прав на управление автомобилем и т.п.), без которых он не мог покинуть место жительства, ставит под сомнение объяснения проживающих совместно с ним лиц о переезде его на жительство в другую местность. Нарочитый беспорядок на месте совершения кражи, чрезмерное количество следов в сочетании с наличием нетронутых ценных предметов могут явиться основанием для версии об инсценировке. Отсутствие на лежащем на проезжей части улицы трупе следов, характерных для дорожно-транспортного происшествия, опровергает версию о возможном ДТП.

В отыскании негативных обстоятельств существенное значение имеет осмотр места происшествия, своевременно и тщательно проведенный с участием соответствующих специалистов. При необходимости розыска скрытых предметов и следов в жилище или на рабочем месте подозреваемого проводится обыск.

Для установления взаимоотношений причастных к делу лиц, выяснения образа жизни заподозренных, их связей и поведения до и после совершения преступления целесообразно использовать возможности оперативно-розыскных органов, а при необходимости провести допросы соседей, знакомых, сослуживцев и иных лиц. Когда требуется установить конкретные обстоятельства произошедшего, например, причины смерти потерпевшего, механизм взлома преграды, определить дистанции выстрела и т.п., назначаются криминалистические и другие виды судебных экспертиз.

74. Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавшихся для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории.

Типы преступных групп

а) случайные (или ситуативные) преступные группы;

б) преступные группы типа компании;

в) организованные группы;

г) преступные организации (сообщества).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию:

• весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;

• характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;

• организатора (лидера) конкретного группового преступления;

• роль и степень вины каждого соучастника группового преступления; причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

• Требования, обеспечивающие эффективность РП, совершаемых ОПГ

• · первоочередное установление стержневой направленности организованной преступной группы;

• · выявление других преступлений, совершаемых членами группы;

• · наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников;

• · творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых организованной преступной группой;

• · учет при планировании расследования уже совершенных организованной преступной группой преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной организованной преступной группы;

• · четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб;

• · применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) организованной преступной группы, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»;

• · широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования;

• · использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок;

• · как можно более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники;

• · принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества.

75. Дело об убийстве возбуждается на основании факта исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить его убийство. Если данных, позволяющих предположить убийство пропавшего без вести человека недостаточно, то следователем с помощью работника милиции проводится проверка сообщения о безвестном отсутствии лица. Его местонахождение выясняется:

1) По месту работы - не явился ли он жертвой производственного травматизма.

2) В отделениях полиции - не был ли он задержан, не подвергнут ли аресту за какое-либо правонарушение.

3) В изоляторах временного задержания и арестованных.

4) В больницах - не помещен ли он на лечение.

5) В учреждении по организованному набору рабочей силы - не получил ли он направление на работу в другой город.

6) В военном комиссариате - не призван ли исчезнувший в армию в отсутствие родственников, не уведомив их об этом.

7) У родственников, в частности по месту рождения или друзей - не проживает ли он временно у них, не поставив об этом в известность своих близких.

8) В морге - нет ли там его трупа.

9) В органе, ведущим криминалистический учет, - не состоит ли пропавший без вести на учете по разделу неопознанных трупов.

10) В случаях исчезновения лица с автомашиной - в управление государственной инспекции по безопасности дорожного движения, - не задерживалась ли службами управления автомашина, вместе с которой пропал потерпевший.

11) Если исчезнувший имел при себе сотовый телефон – по данным телефонных компаний.

Проверки в отношении исчезнувшего ребенка проводятся в детских домах, приемниках-распределителях, а в отношении физически неполноценных и старых людей - соответственно в домах для инвалидов и престарелых. Проверка должна быть достаточно тщательной и дать достоверное знание о наличии или отсутствии основания для возбуждения дела.

Так, факт смерти человека вследствие болезни необходимо точно установить опросами его близких, справкой врача или сообщением лечебного учреждения. При сообщении о факте обнаружения лица, значившегося пропавшим без вести, в этом лучше всего убедится воочию.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно вынести лишь в случае полной уверенности в том, что убийство определенного человека не имело место. В этом постановлении надлежит привести достаточно убедительные мотивы отказа. Копию указанного постановления целесообразно направить тому, кто обратился в правоохранительный орган с заявлением об исчезновении лица или его убийстве.

Достаточным основанием для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам проверки о безвестном исчезновении исчезновении могут быть следующие признаки, которые прямо указывают на то, что без вести пропавший человек стал жертвой преступления:

• отсутствие данных о намерении уехать, причины для сокрытия от близких своего отъезда либо ухода из дома на длительное время, наличие личных документов и вещей, без которых человек не может обойтись в случае длительного отсутствия;

• малолетний возраст потерпевшего, отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во времени или пространстве;

• исчезновение с автотранспортом или крупной суммой наличных денег, ценностей;

• постоянные конфликты в семье, угрозы в адрес исчезнувшего лица, преступные связи;

• противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто контактировал с пропавшим перед исчезновением;

• обнаружение в ходе розыска следов, получение иных сведений, свидетельствующих о возможном совершении преступления.

• Поскольку в стадии возбуждения уголовного дела неизвестно, жив потерпевший или нет, важное значение приобретает проверка типичных версий, которые помогают следователю с самого начала расследования спланировать и целенаправленно организовать розыскную деятельность, направленную на обнаружение трупа и задержание подозреваемого в убийстве. Это версии о происшедшем событии, месте нахождения трупа и причинах смерти пропавшего без вести, а также о лицах, причастных к убийству.

• Исходя из предположения, что потерпевший мертв, проверяются версии о том, что произошло одно из следующих событий: убийство, самоубийство, гибель в результате несчастного случая.

• Для проверки этих версий исключительно важное значение имеет обнаружение трупа. Поэтому одновременно с названными выше версиями проверяются версии о местах вероятного нахождения трупа применительно к конкретным условиям.

• Во время поиска трупа обращается внимание на различного рода хозяйственные постройки, чердаки, подвалы, выгребные ямы, свалки, заброшенные строения, пустыри. В тех случаях, когда есть основания предполагать, что труп был сожжен, особое внимание обращается на кочегарки, котельные и другие объекты, имеющие топки, печи коммунального или технического назначения, в которых могут сохраниться не сгоревшие полностью останки трупа, а также некоторые металлические предметы от одежды потерпевшего.

• Если труп или его части могли быть захоронены, внимательно осматривают с помощью трупоискателя почвенный покров, полы в различных хозяйственных, складских, иных помещениях. Однако надо иметь в виду, что трупоискатель не всегда дает положительные результаты, так как в различной почвенной среде процессы гниения происходят по-разному.

• При необходимости осмотра водоема обращается внимание на прибрежную часть, заросли кустарника, тростника. Поверхность водоема разбивается на квадраты и с помощью поисковых (тралы) и других подручных средств (“кошки”, багры) проверяется его дно.

• В ходе поисковых мероприятий выявляются места, где ранее бывал разыскиваемый. Учитывая возможность того, что он мог быть там убит, следователь должен их осмотреть с целью выявления следов совершенного преступления. Если таким местом является жилое помещение, обращается внимание на следы свежей покраски, на участки стен, заклеенные новыми обоями, на следы, похожие на кровь; тщательно исследуется содержимое щелей междудосками пола.

• В тех случаях, когда предпринимаемые усилия по розыску трупа не приводят к положительному результату, следователь прибегает через органы внутренних дел к помощи централизованной системы учета без вести пропавших лиц, неопознанных трупов.

• Помимо названных розыскных мероприятий осматриваются личные вещи исчезнувшего потерпевшего, его рабочее место, а также его прежнее местожительство. Целью такого осмотра является сбор дополнительных сведений о личности пропавшего без вести, его связях, знакомствах. Во время осмотра обращается внимание на его переписку, адреса, фотографии знакомых.

• Одновременно с проведением розыскных мероприятий, связанных с прочесыванием местности и осмотром мест вероятного нахождения трупа, допрашиваются лица, видевшие последний раз пропавшего потерпевшего, хорошо знавшие его образ жизни, круг знакомых, связи, места его пребывания. Во время допроса свидетелей выявляются те, с кем исчезнувший имел неприязненные отношения, выясняются причины конфликтов, собираются сведения, характеризующие этих людей, проверяются их алиби.

• Если подозреваемый задерживается еще до обнаружения трупа, его немедленно допрашивают о том, где он был во время предполагаемого убийства, что ему известно о совершенном преступлении. В том случае, если подозреваемый намерен показать места совершения убийства и сокрытия трупа, его, прежде чем выводить туда, необходимо как можно более подробно допросить о том, что представляют собой эти места, какие там есть детали, что он предпринял для сокрытия трупа, какие предметы должны быть вместе с трупом. Так же детально до выхода на место происшествия у подозреваемого выясняется, какие телесные повреждения он причинил потерпевшему, их расположение на трупе. Все эти данные позволят, с одной стороны, объективно проверить показания подозреваемого, а с другой – исключить дачу ложных показаний в последующем.

• Воспроизведение подозреваемым обстоятельств совершенного убийства и сокрытия им трупа фиксируется с помощью фото- и видеозаписывающей аппаратуры.

• После того как труп будет найден, дальнейшие следственные действия проводятся соответственно методике расследования уголовных дел об убийствах в ситуации обнаружения трупа.

76. При обнаружении частей расчлененного трупа перед следователем стоит задача — найти все части тела убитого, установить его личность и выявить убийцу.

 

Поиски нередко ведутся длительное время, причем далеко не всегда удается обнаружить все части тела. Розыск часто переносится не только в соседние районы данной области, но и за ее пределы. Иногда части расчлененного трупа отправляются багажом по железной дороге в различные пункты.

 

При обнаружении нескольких или всех частей расчлененного трупа путем судебно-медицинской экспертизы требуется установить:

1) являются ли обнаруженные части трупа частями тела человека;

2) принадлежат ли они одному трупу;

3) пол, возраст, телосложение и рост убитого;

4) когда наступила смерть и ее причины;

5) какие повреждения на трупе относятся к прижизненным и к посмертным;

6) каким орудием причинена смерть;

7) одним или несколькими предметами и какими именно расчленяли труп;

8) не усматривается ли в способе расчленения трупа особых навыков, указывающих на знание преступником анатомического строения тела.

 

Установление способа расчленения трупа может указывать на обстановку, условия и место его расчленения.

 

Существенное значение для следователя имеет определение вида орудия, которым расчленяли труп. Это позволяет не только установить механизм расчленения и высказать при этом некоторые суждения о силе и навыках преступника, но и составить более или менее ясное представление о самом орудии, что, несомненно, может облегчить его поиски.

 

При обнаружении частей расчлененного трупа следователь должен тщательно осмотреть и исследовать все то, что служило упаковочным материалом, обращая внимание на способ изготовления упаковочных материалов, их выделку, окраску, индивидуальные особенности, на различные метки, надписи. Все это может иметь значение для розыска и разоблачения преступника, а также для идентификации упаковочного материала с предметами, которые могут быть найдены и изъяты при обыске в квартире обвиняемого.

 

К расчленению трупа, сокрытию его частей преступник прибегает с целью воспрепятствовать установлению личности убитого, скрыть совершенное им преступление, отдалить момент его обнаружения. Чтобы затруднить установление личности погибшего, лицо жертвы обезображивается, иногда голова убитого сжигается, если на теле потерпевшего имеются особые приметы, они уничтожаются.

 

Как показывает следственная практика, к расчленению трупа обычно прибегают убийцы, находившиеся с убитым в тех или иных отношениях: близкие, родственники, знакомые. Вот почему при обнаружении расчлененного трупа у следователя не без основания может возникнуть версия о том, что убийство могло быть совершено кем-либо из родственников или знакомых погибшего. Такая версия должна быть проверена очень тщательно.

 

При расчленении трупа следы крови, частицы тканей организма могут сохраниться в фильтрах-отстойниках раковин, сочленениях сливных труб ванн и унитазов, куда сливалась кровь потерпевшего. Если труп был уничтожен путем сжигания в печи, то в золе путем ее просеивания могут быть обнаружены остатки не сгоревших костей. Особое внимание в ходе обыска уделяется обследованию объектов, несущих признаки сокрытия (уничтожения) следов, -участков стен с переклеенными обоями, вычищенной мягкой мебели и т. п. По результатам обыска могут быть назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая и криминалистическая экспертизы. В случае необходимости производства поисков трупа на значительной территории (в поле, в лесу) к осуществлению этого мероприятия могут быть привлечены представители общественности. При обнаружении трупа он предъявляется для опознания лицам, хорошо знавшим потерпевшего, Если по каким-то объективным причинам производство такого опознания невозможно, идентификация личности потерпевшего осуществляется с помощью судебно-медицинской, судебно-биологической, фотопортретной, дактилоскопической и других экспертиз. Виновными в совершении убийств, связанных с исчезновением человека, нередко оказываются лица, близкие потерпевшему и проживавшие совместно с ним. Их допросы в качестве подозреваемых (обвиняемых) строятся с учетом того, что эти лица ранее допрашивались об обстоятельствах исчезновения потерпевшего в качестве свидетелей. Эффективным средством проверки фактов, сообщаемых этими лицами в ходе допросов, служит проверка их показаний на месте. При обнаружении частей расчлененного трупа основная задача следователя на начальном этапе расследования состоит в установлении личности потерпевшего, места убийства, способа его совершения и данных о личности виновного. В связи с этим особое значение при осмотре мест обнаружения частей трупа приобретают поиск следов рук, обуви преступника, транспортных средств, тщательная фиксация особых примет, имеющихся на частях трупа, индивидуальных признаков их упаковки, обнаружение на осматриваемых объектах посторонних частиц, волокон, загрязнений. Осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, видевших преступника вблизи мест обнаружения частей трупа. Для разрешения вопроса о принадлежности обнаруженных в различных местах частей тела одному трупу и выяснения других существенных для дела вопросов назначается судебно-медицинская экспертиза. Планируются и осуществляются мероприятия, направленные на установление личности потерпевшего. С целью установления места совершения преступления изучаются близлежащие транспортные коммуникации, маршруты, расписания и графики движения городского и железнодорожного транспорта.

Для исследования имеющихся на трупе посторонних частиц и загрязнений производятся химические, физико-химические, биологические исследования, а также экспертиза материалов, веществ и изделий. С помощью товароведческой экспертизы устанавливается место производства предметов, с помощью которых преступник упаковывал части трупа. При задержании подозреваемого он предъявляется для опознания лицам, видевшим его вблизи от мест обнаружения частей трупа. В его жилище производится обыск, по результатам которого могут быть назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и судебно-биологическая экспертизы. Данные подозреваемым показания о местах оставления (сокрытия) им частей трупа и о маршрутах движения к ним от места совершения преступления исследуются путем проверки показаний на месте.

77. По делам об изнасилованиях можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

1) когда заявительница называет в качестве насильника известное ей лицо или когда установление заподозренного не представляет трудностей;

2) когда преступление совершено неизвестным потерпевшей лицом, розыск которого затруднителен.

Для первой ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшей; ее освидетельствование, осмотр и выемка ее одежды; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; задержание, личный обыск, освидетельствование заподозренного, осмотр его одежды; допросы свидетелей.

Нередко на первоначальном этапе расследования проводится также обыск по месту жительства подозреваемого.

Для второй ситуации характерны те же действия в отношении потерпевшей (допрос, освидетельствование, осмотр и выемка одежды), осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, а также судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей и других объектах удается обнаружить следы крови или какие-либо иные выделения организма насильника) и криминалистических экспертиз (чаще всего трасологических). Цель всех этих следственных действий – получить как можно больше данных для розыска преступника и для его изобличения, после того как насильник будет установлен.

Помимо следственных действий, при второй ситуации проводятся активные розыскные мероприятия: применение розыскной собаки; изучение лиц, ранее судимых за изнасилование или склонных к его совершению; розыск с привлечением потерпевшей; устройство засад в местах наиболее вероятного совершения изнасилований; розыск с помощью женщин – сотрудниц ОВД; обращение за помощью к населению и т.д.

78-80. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела надо произвести доследственную проверку:

-акт ревизии или инвентаризации

-сличительная ведомость выверки ценностей находящихся в подотчете у материально ответственного лица у которого выявлена недостача

-документы не принятые ревизором

-объяснения виновных лиц о причинах образования недостачи

-следователь должен назначить ревизию или инвентаризацию

-истребовать документы отражающие сомнительные операции с материальными ценностями

-объяснения от должностных и материально ответственных лиц, лиц причастных к сомнительным  операциям.

 Начальные этапы расследования присвоения и растраты чужого имущества.

На начальном этапе расследования присвоения и растраты чужого имущества обычно складываются следующие типичные ситуации:

1. О выявлении признаков хищения заинтересованные лица узнали в период произзводства ревизии или доследственной проверке.

2.заинтересованные лица не осведомлены о проведенной проверке.

1 ситуация - главными неотложными задачами расследования являются:

- выявления периода совершения преступления.

-определения функциональных обязанностей должностных и материально ответственных лиц.

-изучения системы товарно материальных ценностей.

Следователь должен:

-провести выемку и осмотр устава и локальных нормативных актов действующих в организации где совершено хищение.

-необходимо допросить руководителя учреждения и его представителя и лиц которые участвовали в сомнительных хозяйственных операциях

-допросить лиц осуществлявших ревизию или документальную проверку и участников инвентаризационных комиссий.

-установления факта вверености имуществу определенному лицу и конкретизация круга лиц ответственных за образование ущерба.(для этого проводится выемка документов подтверждающих факт вверености имущества определенному лицу-договор о полной материальной ответсвенности)

-допросы лиц которые принимали участие в составлении перечисленных документов и лиц которые выдавали имущество или денежные средства.

-допрос материально ответсвенного лица в качестве подозреваемого

Установление способа совершения преступления:

-выемка бухгалтерских документов( счета фактуры, регистры, бухгалтерских доков отражающих поступление имущества)

-допросить в качестве свидетелей сотрудников бухгалтерии

-сотрудников осуществляющих доставку товаров и других лиц причастных к операции

-назначить судебно бухгалтерскую экспертизу

Установление характера и размера вреда причиненного присвоением или растратой и принятие мер к его возмещению:

-обыск или выемка по месту работу или жительства подозреваемых

-наложение ареста на имущество.

2. Ситуация.(лица не осведомлены что в отношении них возбуджнено дело)

-произвести задержание подозреваемого

-допросить

-произвести выемку документов

-осмотреть их

-назначить ревизии с целью выявления других эпизодов преступной деятельности

-провести обыск как по месту жительства лиц причастных к совершению хищения так и в офисах с целью обнаружения денежных средств, документов и имущества приобретенного в результате преступной деятельности.

-назначается судебная экспертиза-товароведческая, технологическая, строительно техническая, почерковедческая и техникокрименалистическая экспертиза документов.

Особенности производства отдельных процессуальных действий.

Допрос свидетелей:

- в качестве свидетелей допрашиваются заявители обратившие в правоохран органы с собшение об известном им факте хищения, исполнители и очевидцы производственных и иных операций связанных с механизмом присвоения.

-бухгалтерские и банк работники подлежат допросу производившие финансовые операции.

-допрос участников подготовки сделок прекрывающие противоправные действия расхитителей.

-работники контролирующих инстанций

-работники аудиторских организаций

-представители ревизионных коммисей предприятия.

-сотрудники фирм контра агентов на котором совершено присвоение.

Путем выемки в учреждениях истребуютсядокументы сопровождающие финансово хоз деятельность интересующего следствия предприятиния. В случаях когда не целесообразно изымать необходимые документы на предприятиня где произошло хидщение это можно следата на других предприятиях. (экземпляожоговра можно изъять у контр агента).

Документы на готовую продукцию можно изъять у получателя данной продукции- учредительные документы изъять.

Бух отчеты- в налоговой

Бух отчетность- из териториального органа статистики по месту регистрации организации.

В банке обслуживающих юр лиц могут быть изъяты договоры о расчетно кассовом обслуживании предприятия

В торговых организациях-счетов и доков регистрирующий факт крупной следлки

В конторах у натариусов- изъять доки связанные с деятельностью  подозреваемых.

Особенности осмотра.

При расследовании данной категории дел обычно возникает необходимость осмотра территории  и помещений складов иных помещений организации, документов тс.

Привлекаются материально ответственные лица и лица отвечающие за тот или иной объект.

Осмотру подвергают оборудованные склады и кладовые.

Материалы находящиеся на складе - какова они сорта, размера, количества, места хранения и содержания ярлыков на данную продукцию.

При хранении продукции в нескольких изолированных помещениях осмотр производится последовательно.

Все доки подлежащие осмотру подразделяются на следующие группы:

-расчетные документы(платежные требования, счита)

-приходно-расходные документы( накладные, товарно транспортные накладные)

-документы фиксирующие производственные процессы.

-доки фиксирующие начисления заработной платы

-документы ревизий инвентаризаций и различных проверок. Документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативных актам.

Методы

Путем сличения одного экземпляра с другим

Использовать технико криминалистические методы.

Назначение судебно бухгалтерской экспертизы.

Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

-правильны ли методы проведения ревизии и если нет, то в чем именно заключается неправильность

-использованы ли ревизии все необходимые приемы  и методы исследования данного бухгалтерского учета при выполнении поставленных перед ней заданий.

-Какое отражение в бухгалтерском учете должна была получить данная операция.

-на сколько обоснована и документально правильно произведено списание материальных ценностей по определенным документам.

-чем могут быть объяснены расхождения документов отражающих одну и туже операцию. Правильно ли определена недостача или излишки товарно материальных ценностей и к какому периоду она отностисится.

-каков круг лиц за которыми по документальным данным в период образования недостачи либо излишек числились товарно материальные ценности или денежные средства

-списывались ли денежные средства на заработную плату фактически наработавшего в период (какой именно) и если да то в каком размере.

-в каком объеме были получены и оприходованы бухгалтером денежные средства организации по договорам от реализации(чего именно) и на какие цели были потрачены с расчетного счета или из кассы предприятия.

-на какую сумму денежных средств отчитался: ФИО, в период... За приобретение товаров...

-обосновано ли списаны денежные средства по авансовым счетам за период ... С подотчетного лица...

Эксперту необходимо представить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую отчетность и иные материалы уголовного дела. Протоколы допросов. Все объекты предоставляются в упакованном, опечатанном, пронумерованном виде с подробным перечнем с указанием места изъятия дока.

При назначение товароведческой экспертизы перед экспертами может быть поставлены:

-каково наименование представленного на экспертизу товара, из какого сырья изготовлен товар, является ли сырье и материалы доброкачественными, в чем состоит его недоброкачественность

-соответствуют ли фактические характеристики изделий маркировочным даннымуказанном на ярлыки, если нет то в чем эти различия.

-соответствуют ли обозначенные на ярлыке либо этикетках символы характеристик товара нормативным данным установленным для исследуемого вида товара, еслинет то какие имеются различия.

-соответствуют ли качества изделий аналогичным показателем других изделий представленных в качестве образца и если нет то в чем различие

-сответсвует ли артикул, размер сорт указанные в сопроводительных доках, фактическому размеру либо сорту

-сответсвует ли фактическое качесто данных изделий требованием стандартов установленым для этого вида товара. А если нет то в чем выражены откланения.

В распоряжение эксперта напрвляются товары. Упаковка и тара, сырье и полуфабрикаты, документы в которых указываетя наименования сорт артикул, комплектность товара изделя, предприятия изготовритель, условиня транспортировки.

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании присвоения и растраты

 

-имело ли место противоправное, безвозмездное обращение имущества вверенное лицу в свою пользу ил пользу других лиц причинившие ущерб собственнику или иному законного владельцу этого имущества.

-похищенное имущество находилось в правомерном владении или ведении виновного лица которое в силу должностного положения договора либо спец поручения осуществляло полномочия по распоряжения, управлению, доставки пользованию или хранению в отношении чужого имущества.

-какое имущество похищено, кому оно принадлежало

-на каких условиях было вверено виновному лицу

-какими правами виновный был наделен в отношении данного имущества

-каковы были обязанности виновного

-на основании каких документов виновный обладал теми провами в отношении вереного ему имущества

-какова фактическая стоимость на момент соверешения преступления имущестапохищеного в результате присвоения или растраты.

-с какой целью либо для выполнения какой деятельности присвоенное или растраченное имущество было передано юридическим или физическим лицом виновному.

-где и у кого находится похищенное имущество или приобритенные на похищенные средства вещи

-должны выястить не сопряжено ли присвоение с причинением имущественного ущерба гражданину

-не совершено ли присвоение в крупном или особо крупном размере

-каково имущественное положение потерпевшего

-какой доход членов семьи

-как и когда осуществлялась подготовка к хищению

-каковы способы и сокрытия хищения

- какими средствами пользовались виновные при подготовки и совершении хищения

-период в течении которого виновное лицо совершало растрату или присвоение

-когда было противоправно издержено вверенное имущество

-кто конкретно совершил растрату

-как характеризуется виновное лицо

-не являлось ли лицо должностным

-не совершено ли преступление группой лиц, если да то каков состав группы и кактие действия направлены на выполнение выпонял каждый из соочастников

-каковы мотивы и цели преступлений

-имеются ли обстоятельства подтверждаюшие что умыслом лица являются противоправный характер действий совершаемый с целью обратить ввереное ему имущество в пользу ему или других лиц

-имеются ли обстоятельства исключающие наказуемость деяния

-имеются ли обстоятельства которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответсвенности.

 

81. Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств. Наряду с наиболее часто встречающимися криминалистическими и экономическими экспертными исследованиями проводятся также товароведческие, технологические, физико-химические, инженерно-технические и некоторые другие.

Традиционной для расследования дел о присвоении является судебно-бухгалтерская экспертиза. К ее предмету относятся данные о материальных средствах предприятия, учреждения или организации и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском учете. В число разрешаемых экспертом-бухгалтером вопросов, в частности, входят такие: как характеризуется в количественном и суммовом выражении образовавшаяся в данном периоде на складе недостача по определенным видам имущественных ценностей; какие записи в счетных регистрах не подтверждены первичными документами; на какую сумму и по каким операциям осуществлено документально не оправданное оприходование или списание в расход определенного вида ценностей; какова сумма документально неоправданной выдачи денежных средств из кассы или из подотчетных сумм; соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета по исследуемому кругу хозяйственных операций; какие отступления от правил ведения бухгалтерского учета затрудняли выявление данных о недостаче (излишках) товарно-материальных ценностей.

В ходе расследования возникает необходимость производства финансово-экономической экспертизы, предмет которой составляют фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов и денежных фондов предприятий и организаций, негативные отклонения в этих процессах и финансовом планировании, повлиявшие на финансовые показатели и связанные с ними результаты хозяйственной деятельности, а также обстоятельства, способствующие совершению преступлений из-за несоблюдения финансовой дисциплины.

При исследовании обстоятельств производственного процесса назначается технологическая экспертиза, решающая вопросы: о соответствии использованных материалов при изготовлении промышленных изделий и товаров народного потребления тем, которые предусмотрены действующими государственными стандартами и техническими условиями; об имевших место нарушениях технологии производства и их последствиях; о фактических затратах и отходах при изготовлении продукции; о состоянии и характеристиках производственного оборудования на предприятии.

Товароведческая экспертиза предназначена для установления рода, вида, качества промышленных и продовольственных товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовления, способов упаковки, транспортировки, хранения, реализации и пользования ими, определения причин изменения качества и внешнего вида товаров, проявления дефектов.

Поскольку большинство присвоений, как уже отмечалось, осуществляется с использованием поддельных документов, они становятся предметом исследования криминалистических экспертиз.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат: подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, ведомостями на получение заработной платы; дописки в расходных и приходных документах; рукописный текст в товарно-транспортных накладных, сметах, закупочных актах, карточках складского учета, черновых записях расхитителей.

Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, пластиковых карточек, мемориальных ордеров и другой финансово-бухгалтерской документации, а также паспортов и удостоверений личности. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факсы, сканеры, телетайпы, принтеры, программные средства, типографское оборудование, красители и химикаты.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получают распространение присвоения, совершаемые с использованием компьютерной техники. К способам совершения таких преступлений относятся несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных и осуществление незаконных финансовых операций, а также умышленное изменение программного и технического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества.

Известен ряд случаев подобного рода, в том числе попытка хищения 68 млрд руб. путем вторжения преступников в сферу программного обеспечения системы расчетов ряда коммерческих банков и использования модемной связи. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-технической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

82.

83.

84. Ревизия представляет собой документальную и фактическую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций за определенный период, проводимую в установленном порядке. Проверка определяется как единичное контрольное действие или исследование дел на определенном участке деятельности проверяемой организации. Основное отличие проверки от ревизии связано с объемом проверочных действий.

Проведение ревизии (документальной проверки) имеет целью проверку соблюдения хозяйствующим субъектом законодательства РФ при осуществлении хозяйственных и финансовых операций и их обоснованности, проверку наличия и движения имущества и выполнения субъектом обязательств, использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

В зависимости от объема проверяемой деятельности ревизии могут быть полными или частичными, в зависимости от объема документов, подвергающихся исследованию, сплошными и выборочными. При комбинированных ревизиях исследование одной части документов осуществляется сплошным способом, а другой - выборочным. Кроме того, могут быть выделены: полные ревизии, проводимые сплошным методом; полные ревизии, проводимые выборочным методом, и т.д.

В зависимости от того, кому следователь поручает производство ревизии, проверки, она может быть проведена специалистом, состоящим в отделе (штате) какой-либо организации, занимающейся их проведением, либо лицом, сведущим в области бухгалтере кого учета, но не работающим в контролирующей организации.

При наличии в материалах предварительной проверки акта ревизии (документальной проверки) необходимо его проанализировать. Этот анализ включает проверку соблюдения установленной формы документа, изучение его реквизитов, выявление логических ошибок и противоречий, а также оценку содержащихся в нем фактических данных.

К этой же форме использования специальных знаний при расследовании преступлений относятся специальные проверочные обследования должностными лицами; ведомственные проверки и исследования.

Результаты ревизий и иных проверок отражаются в актах, составляемых в установленной соответствующими ведомствами форме.

Результаты такого использования непроцессуальных форм специальных знаний не имеют доказательственного значения, поскольку содержатся в источниках, не предусмотренных процессуальным законодательством, но широко применяются как ориентирующая информация при розыске скрывшегося преступника, установлении способа совершения и сокрытия преступления, выявлении признаков готовящегося или совершенного преступного акта.

Традиционной для расследования дел о присвоении является судебно-бухгалтерская экспертиза. К ее предмету относятся данные о материальных средствах предприятия, учреждения или организации и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском учете. В число разрешаемых экспертом-бухгалтером вопросов, в частности, входят такие: как характеризуется в количественном и суммовом выражении образовавшаяся в данном периоде на складе недостача по определенным видам имущественных ценностей; какие записи в счетных регистрах не подтверждены первичными документами; на какую сумму и по каким операциям осуществлено документально не оправданное оприходование или списание в расход определенного вида ценностей; какова сумма документально неоправданной выдачи денежных средств из кассы или из подотчетных сумм; соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета по исследуемому кругу хозяйственных операций; какие отступления от правил ведения бухгалтерского учета затрудняли выявление данных о недостаче (излишках) товарно-материальных ценностей.

85. Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;

2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

• вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;

• вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

• доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;

• предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;

• проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;

• составление композиционного портрета разыскиваемого;

• изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

86. Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичные следственные ситуации:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;

3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Каждой из этих ситуаций свойственна специфическая программа действий следователя или лица, производящего дознание.

При первой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение местонахождения похищенного и т.д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допросы потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие ОРМ.

Действиям следователя при третьей следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны ОРМ, направленные на установление лица, совершившего преступление, и розыск похищенного; для этого осуществляется проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и др.

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

Одним из важнейших первоначальных следственных действий является осмотр места происшествия. К основным его задачам относятся:

а) воспроизведение следователем картины кражи с целью выдвижения версий;

б) обнаружение и изъятие следов преступника, орудий преступления и других предметов и следов, которые могут иметь значение как вещественные доказательства;

в) изучение и полное отражение в протоколе осмотра места происшествия всей обстановки;

г) выявление непосредственных причин и условий, способствовавших совершению кражи.

Получив сообщение о совершении кражи, следователь еще до выезда на место происшествия должен: позаботиться об охране места происшествия; решить вопрос о лицах, которые должны выехать вместе с ним для участия в осмотре (оперативные работники, эксперт, кинолог со служебно-разыскной собакой, понятые и т.д.).

По прибытии на место происшествия следователь:

1) проводит опрос лиц, находящихся на месте происшествия (потерпевшего, очевидцев), с целью получения сведений, необходимых для определения характера преступных действий, а также для проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, преследование по горячим следам преступника и поиск похищенного, решает вопрос об использовании служебно-разыскной собаки;

2) выясняет, не были ли внесены изменения в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи и до прибытия следователя, и если внесены, то какие, с какой целью это сделано и кем.

Затем следователь приступает непосредственно к осмотру места происшествия, который начинается с общего обзора. В ходе обзорной стадии он получает представление о месте происшествия, определяет границы осмотра. На этой стадии производится также ориентирующая и обзорная фотосъемка места происшествия.

После этого следователь приступает к детальному исследованию обстановки, которая может включать несколько узлов: жилище, помещение либо иное хранилище, откуда были похищены те или иные предметы и вещи; место проникновения преступника, а также место его ухода; прилегающая местность и иные помещения, где могут находиться имеющие значение для дела следы и предметы.

Осматривая помещение, следует установить место и способ непосредственного проникновения преступника внутрь (взлом двери, окна; проникновение через открытое окно, форточку, дверь и т.д.). Изучение входа и выхода, которыми воспользовался преступник, и маршрута его следования позволяет получить сведения о знании (незнании) им расположения квартиры, мест, где хранились ценности, и путей, которыми легче всего проникнуть в помещение. Это дает возможность выдвинуть более обоснованные версии о круге лиц, среди которых следует искать преступника.

В ходе осмотра места происшествия нужно выяснить:

1) каким путем преступник проник в помещение и как вышел из него;

2) какие орудия взлома и инструменты он применил;

3) сколько времени он был на месте кражи;

4) один ли он был или кража совершена группой лиц;

5) нет ли данных, указывающих на то, что преступник знал о наличии и месте хранения похищенных им вещей;

6) какие данные, характеризующие личность неизвестного преступника, обнаружены в ходе осмотра;

7) нет ли так называемых негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются путем составления подробного протокола осмотра; фотографирования; вычерчивания планов, схем; киносъемки, видеозаписей.

Другим первоначальным следственным действием является допрос потерпевших. Если поступило сообщение о только что совершенной краже, целесообразно, ограничившись кратким устным опросом заявителя, начать расследование с осмотра места происшествия, а допросы потерпевшего и других лиц произвести позже. Если же с момента совершения преступления прошло значительное время и нет оснований опасаться изменения обстановки места происшествия, следует начать с подробного допроса потерпевшего, а осмотр места происшествия осуществить потом.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие вопросы:

а) когда, откуда и что похищено (вещи, в том числе мелкие, малоценные, деньги и т.н.), родовые и индивидуальные признаки этих предметов, стоимость похищенного;

б) как преступник проник на место совершения кражи, какие произошли повреждения дверей, окон и других преград, изменения в обстановке места происшествия;

в) где находился потерпевший во время кражи, как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;

г) кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража, кому первому потерпевший сообщил о случившемся;

д) посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения, каковы их приметы;

е) кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу, на каких данных основывается это предположение;

ж) каков режим работы объекта, где была совершена кража государственного или общественного имущества.

Если кража совершена с использованием доверия, то следователь должен выяснить взаимоотношения потерпевшего с подозреваемым, обстоятельства их знакомства и кражи. Кроме того, в ходе допроса потерпевшего можно получить информацию о самом преступнике, его внешности, особенностях одежды, манере поведения и т.д.

Следователь в ходе допроса потерпевшего особое внимание должен уделить предположениям и догадкам допрашиваемого о лице, совершившем преступление, времени совершения кражи, других обстоятельствах дела.

При расследовании краж важно найти свидетелей преступных действий. В качестве свидетелей допрашивается довольно широкий круг лиц, который можно классифицировать следующим образом: 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже; 2) лица, характеризующие потерпевшего; 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни.

При допросе очевидцев следователь направляет усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и других важных для дела обстоятельств. Допрос иных свидетелей в основном проводится с целью установления личности преступника, его примет, иных обстоятельств подготовки и совершения кражи. В качестве таких свидетелей обычно допрашивают руководителей предприятий, учреждений и организаций, где была совершена кража; материально ответственных лиц; лиц, первыми обнаруживших кражу; работников охраны; продавцов и других работников магазина, в котором совершена кража и т.д.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, способствующие установлению преступника.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни. При допросе таких лиц важно получить сведения о личности преступника, совершившего кражу, его образе жизни, личных связях, привычках, наклонностях, наличии антиобщественных взглядов и установок (особенно важно допрашивать таких свидетелей при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними).

Необходимым следственным действием при расследовании краж является допрос подозреваемого. Тактика допроса определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения кражи.

Если подозреваемый признается в совершении кражи, то в ходе допроса следует выяснить все подробности преступления: где, когда, при каких обстоятельствах и у кого была совершена кража, что украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления и т.д.

При непризнании подозреваемым факта совершения кражи целесообразно детально зафиксировать любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него. Это важно для последующей проверки. В данной ситуации могут применяться такие тактические приемы допроса, как детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, психологические методы, косвенный вопрос, предъявление доказательств и т.д.

Для изобличения подозреваемого в совершенной краже и выявления других эпизодов его преступной деятельности большое значение имеет своевременное и качественное проведениеобыска по месту его нахождения или по месту жительства. Типичными объектами поиска и изъятия при обыске по делам о кражах являются: похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их; орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды, другие предметы, сохранившие следы преступления; одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи; разные документы, похищенные преступником.

Поиск нужно осуществлять с учетом особенностей личности подозреваемого, в частности возраста, наличия или отсутствия преступного опыта, продолжительности его преступной деятельности и т.д.

Иногда с целью проверки показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых, выявления некоторых элементов способа совершения кражи и других обстоятельств возникает необходимость в проведении следственного эксперимента. Наиболее часто при расследовании краж проводятся следственные эксперименты для проверки механизма образования следов, возможности совершения каких-либо действий (пролезть в форточку, вытащить через отверстие какой-либо предмет и т.д.) или с целью установления возможности наблюдения какого-либо факта (мог ли, например, свидетель видеть в определенных условиях что-либо) и т.д. Однако следственный эксперимент обычно проводится на последующем этапе расследования. При этом необходимо четко различать задачи и возможности следственного эксперимента и другого процессуального действия - проверки и уточнения показаний на месте.

87. В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений нужно стремиться выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к местонахождению материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах характерные признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т.д.

Чтобы выяснить эти обстоятельства, нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно также изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи, – «воровскую разведку». В таких местах могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба; нередко там удается обнаружить следы обуви, окурки и т.д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т.е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить комбинированным способом: вначале осмотреть сейф или шкаф, затем – входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома; не исключено проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к центру комнаты.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, помимо традиционных следов, могут быть изъяты запаховые следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту телевизоров и т.д.).

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, на предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при незапертом положении механизма; взлом преграды произведен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые многочисленные повреждения преграды и находящихся в помещении вещей; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т.д.

88. На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения;

2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание;

3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

При первой из этих ситуаций наиболее целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

При второй следственной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; ОРМ.

Для третьей ситуации, помимо следственных действий, названных выше, характерны также ОРМ, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

В зависимости от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется розыск «по горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие территориальные и транспортные органы милиции. В сложных случаях усиливаются патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными средствами, если имеются основания полагать, что преступники могут скрыться на автомашине. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества и появления преступников.

89. Кроме того, он производит допросы (опросы) потерпевших, очевидцев и других свидетелей. Одновременно с осмотром проводятся следующие оперативные мероприятия: прорабатываются меры преследования преступников подвижной группой с помощью собаки (по ходу преследования обращается внимание на предметы и вещи, которые могли быть спрятаны, оставлены или утеряны преступниками. С обнаруженных следов и предметов обязательно отбираются следы запаха и следы рук для последующего их использования в оперативных мероприятиях и следственных действиях); блокируются места возможного появления разыскиваемых (квартиры, притоны, железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, рестораны и т.п.); патрулируются дороги по маршрутам возможного движения преступников; о розыске преступников информируются органы транспортной и территориальной милиции соседних регионов; проверяются лица по оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места возможной реализации похищенного (на вещевых рынках, в коммерческих магазинах, около скупочных и комиссионных магазинов); проверяются ломбарды, комиссионные, скупочные и коммерческие магазины; ставятся на учет похищенные вещи и проверяются по антикварным, художественным учетам ценных номерных вещей; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы (если они обнаружены на месте происшествия); выявляются подозреваемые из числа лиц: находящихся в розыске, совершавших преступления аналогичным способом ранее; ведущих паразитический образ жизни и находящихся под административным надзором

Первоначальные следственные действия

Осмотр места происшествия

Допрос потерпевшего

Допрос свидетелей

Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего

Назначение экспертиз

Допрос подозреваемого

Предъявление для опознания

Обыск по месту жительства, работы или учебы подозреваемого

Последующие следственные действия

Проверка показаний на месте

90. На первоначальном этапе расследования взяточничества могут возникнуть следующие наиболее типичные ситуации.

1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовой или систематических). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях вначале проводятся: допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости – прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие ОРМ. Затем по результатам этих следственных действий и мероприятий осуществляются задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей, которыми могут быть также лица, принимавшие участие в задержании взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы задержанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов. Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом неизвестно.

В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований – обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки – их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся ОРМ, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т.д.

3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем – допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс ОРМ.

В содержательном смысле коррупция более масштабное понятие системообразующего характера, нежели взяточничество, являющееся лишь одним, но наиболее ярким проявлением коррупции. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуществление в пользу коррумпирующей структуры, постановку их в зависимость от указанной структуры.

В силу масштабности коррупции как социального явления правоохранительные органы справиться с этой проблемой в одиночку не могут. Ее должны решать сообща государство и общество. В уголовно-правовом же смысле борьба с коррупцией прежде всего связана с раскрытием, расследованием и предупреждением взяточничества.

В связи с этим особое значение приобретает умелое выявление и использование криминалистически значимых данных об особенностях преступного поведения субъектов взяточничества и коррупции. В частности, выявление признаков, свидетельствующих о неделовых, особых связях между, например, руководителями выше- и нижестоящих органов одной системы или между конкретными должностными лицами и гражданами, добивающимися желательных для них решений, а также сведений о конкретных способах преступных действий или бездействия должностного лица. Именно эта информация часто помогает установить, где и каким образом следует искать и изымать недостающую информацию о взяточничестве и коррумпированных связях.

91. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Наркотики – вещества, вызывающие при их употреблении наркотическое опьянение, к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их употреблении, что приводит к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе человека.

К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, относятся незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; хищение либо вымогательство; склонение к потреблению; незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли факт незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта, хищения, посева и выращивания наркотиков, содержания притонов и т.д., попадаемых под действие статей УК РФ; кем совершено преступление, характеристика личности; какое количество наркотиков изъято и к какому виду они относятся; каков источник приобретения; каков способ изготовления; что послужило сырьем; цели и мотивы совершения преступления; размер наживы; причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Поводами для возбуждения уголовных дел, связанных с наркотиками, служат письма и заявления граждан, представителей организаций и учреждений, лечебных заведений, сообщения в печати, обнаружение фактов преступления сотрудниками ОВД. Вся поступившая информация подлежит тщательной проверке. При задержании наркомана работник милиции составляет рапорт, протокол личного досмотра и досмотра вещей. Необходимы также объяснения свидетелей и задержанного, акт медицинского освидетельствования, справка из медучреждения о нахождении данного лица на учете, экспресс-анализ изъятого вещества, характеристики, справки о прошлых судимостях. Могут быть затребованы и другие документы.

Типичные следственные ситуации:

1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу после совершения преступления, связанного с наркотиками;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, осмотр предметов, задержание с поличным, личный обыск и осмотр одежды подозреваемого, освидетельствование подозреваемого, обыск по месту жительства. К последующим следственным действиям можно отнести: допрос свидетелей, допрос подозреваемых (обвиняемых), назначение экспертиз (судебно-химическая, ботаническая, биологическая, психиатрическая, судебно-медицинская, наркологическая, ряд криминалистических экспертиз).

Вопросы, разрешаемые физико-химической экспертизой по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков:  1) является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим, если «да» – к какому виду относится;  2) какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте;  3) имеют ли представленные образцы общий источник происхождения;  4) можно ли изготовить наркотическое средство из представленного на исследование материала (т.е. является ли оно прекурсором);  5) содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, в смывах с лица или рук подозреваемого. 

92. По делам о ДТП на первоначальном этапе расследования выделяют три типичные ситуации:

1) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;

2) водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия;

3) транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся.

Самой распространенной является первая ситуация, когда и водитель, и транспортное средство находятся на месте ДТП. Следует учесть, что в данной ситуации не имеет значения, находится водитель непосредственно на месте происшествия или направлен в лечебное учреждение либо в ОВД: главное – его личность установлена и место его нахождения достоверно известно. Основной задачей в данной ситуации является установление всех обстоятельств ДТП и виновности конкретных участников.

Наиболее характерными для этой ситуации являются следующие следственные действия: осмотр места происшествия (включая осмотр транспортного средства и, если есть жертвы, трупа); допросы свидетелей ДТП; освидетельствование водителя и потерпевшего с целью установления алкогольного и наркотического опьянения; допрос водителя; допрос потерпевшего; назначение судебных экспертиз.

Вторая ситуация – когда ни водителя, ни транспортного средства на месте происшествия нет (есть лишь информация о самом событии и его последствиях). Основная задача в таком случае – установление и обнаружение как транспортного средства, так и его водителя. Для этого проводятся: осмотр места происшествия; допросы свидетелей, потерпевшего; медицинское освидетельствование потерпевшего на предмет установления алкогольного или наркотического опьянения; назначение судебных экспертиз, а также дается поручение органам дознания производства соответствующих ОРМ.

Для третьей ситуации, когда транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся, характерны те же следственные действия (в ходе осмотра места происшествия проводится также осмотр транспортного средства). Поскольку водители, совершившие ДТП, нередко делают ложные заявления об угоне транспортного средства, таким образом создавая себе ложное алиби на это время, основная задача расследования в данной ситуации – разоблачение виновного путем проведения как следственных действий, так и ОРМ, которые поручаются органам дознания.

93.В ходе проведения судебно-автотехнической (дорожно-транспортной) экспертизы выясняются следующие обстоятельства: какие повреждения имеются на транспортном средстве; когда и в результате чего они образовались – до ДТП, после или в момент ДТП; с какой скоростью двигалось транспортное средство до наезда (столкновения); с какой скоростью двигался пешеход; на каком расстоянии находилось транспортное средство по отношению к пешеходу (другому транспортному средству, препятствию) на различных этапах события (в момент нахождения пешехода на обочине, проезжей части, в пределах зоны видимости и т.п.); каков тормозной и остановочный путь транспортного средства; была ли техническая возможность предотвратить происшествие; какова непосредственная техническая причина происшествия; какие обстоятельства способствовали ДТП.

94.Поводом к возбуждению уголовного дела этой категории могут послужить заявления и сообщения граждан, должностных лиц, представителей общественных и иных организаций, сообщения в печати, если в них имеются данные о готовящемся или уже совершенном поджоге, нарушениях правил пожарной безопасности, а также сам факт пожара.

Следователь или работник органа дознания, получив сообщение пожаре, обязан немедленно выехать на место происшествия для производства осмотра. Если в ходе осмотра признаки преступления обнаруживаются достаточно явно, уголовное дело должно возбуждаться немедленно. Такими признаками являются: данные, свидетельствующие о том, что пожар произошел в результате умышленного поджога; пожар сопровождался человеческими жертвами; пожаром причинен крупный материальный ущерб; пожар принял характер стихийного бедствия.

В тех же случаях, когда данных, указывающих на преступление, недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительно проверки - получении объяснений, истребовании документов и т.д.

Первичными материалами при возбуждении уголовного дела о пожарах могут быть акты о пожаре, которые содержат сведения о времени его обнаружения и ликвидации, установленной или предполагаемой причине и т.д., протоколы о нарушении правил пожарной безопасности.

При обнаружении в ходе проверки признаков преступления необходимо сразу же возбудить уголовное дело и приступить к расследованию, успех которого во многом зависит от того, насколько своевременно и тактически правильно производятся следственные действия.

В ходе расследования уголовного дела о пожаре независимо от причины его возникновения должны быть установлены и доказаны следующие обстоятельства: что сгорело, кому принадлежит сгоревший объект, когда, где, при каких обстоятельствах и по какой причине возник пожар, каковы его последствия, есть ли человеческие жертвы, каков материальный ущерб, нанесенный пожаром, кто виновен в его возникновении и в чем выражается его вина, каким способом совершен поджог, мотивы и цель его совершения, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, и т.д.

Если причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности, дополнительно нужно выяснить, какие конкретно правила были нарушены и можно ли считать это нарушение причиной пожара, почему допущено нарушение правил пожарной безопасности, кто является ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности и кто их нарушил, можно ли было предотвратить пожар и т.д.

В тех случаях, когда пожар возник вследствие поджога, дополнительно необходимо установить, каковы средства и способ поджога, не совершен ли он с целью сокрытия другого преступления (хищения, убийства, кражи), были ли у поджигателя соучастники и какова их роль в совершении поджога.

При расследовании дела об умышленном поджоге, совершенном с целью сокрытия другого преступления, наряду с перечисленными доказыванию подлежат обстоятельства совершения замаскированного пожаром преступления.

В начале расследования дел о пожаре обычно складывается одна из двух следственных ситуаций. Охарактеризуем их подробнее.

Первая ситуация: причина возгорания - поджог очевидна. О ней свидетельствуют результаты осмотра места происшествия, показания очевидцев и другие данные.

В подобном случае есть возможность и необходимость построить версии, более узкие по содержанию: о мотивах и целях поджога, способах преступных действий и о личности поджигателя. Они являются основными в названной следственной ситуации, причем наибольшее значение имеет проверка версии о виновном лице. Установление поджигателя существенно облегчает проверку всех остальных версий.

В случае очевидности поджога направление и цель первоначальных следственных действий зависят от того, установлен ли поджигатель. Если он не установлен, то перед следователем возникает проблемная ситуация: известна причина пожара, но неизвестен виновник. Поэтому при составлении плана расследования внимание должно быть сосредоточено прежде всего на проведении таких следственных действий, как допросы свидетелей, освидетельствование подозреваемых, обыски и др.

Вторая ситуация: причина пожара в начале расследования неизвестна. Здесь возникает необходимость в выдвижении версий о возможных причинах возгорания. При этом, естественно, принимаются во внимание конкретные обстоятельства пожара. План расследования усложняется за счет включения проверок большего количества общих версий, относящихся к событию в целом.

К числу следственных действий, помогающих решить данную задачу, относятся назначение и проведение пожарно-технической экспертизы, допросы свидетелей, обыски и иные действия. Если версия о поджоге подтверждается, то дальнейшее расследование ведется так же, как и при первой следственной ситуации.

95.Эффективность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с применением ВУ, во многом зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся следственной ситуации по уголовному делу. Следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, отличаются многообразием, однако устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет их типизирован".

В связи с этим, исходя из объема исходной информации, можно рассмотреть две основные группы типичных следственных ситуаций: простые, которые определяются как благоприятные для расследования, и сложные - неблагоприятные (проблемные).

Простая следственная ситуация складывается, когда в распоряжении следователя имеются достаточно полные сведения о совершенном криминальном взрыве и лице, его совершившем, которое было задержано либо погибло во время взрыва. Такие ситуации при совершении преступления с применением ВУ, как правило, складываются, когда преступник задерживается на месте преступления с поличным либо непосредственно после его совершения (например, при бегстве с места происшествия), а также в тех случаях, когда преступники сами подрываются на ВУ во время их изготовления либо закладки. Исходные данные о криминальном взрыве свидетельствуют о наличии преступного события и дают возможность принять обоснованное решение. Источниками доказательственной информации являются очевидцы преступления, потерпевшие, оставшиеся в живых после взрыва, которые достаточно полно освещают преступное событие.

Деятельность следователя в этой ситуации направлена на собирание, процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности задержанного (погибшего) лица к совершенному криминальному взрыву, уточнение конкретных обстоятельств события, их исследование, оценку и использование с целью получения новых достоверных данных.

В простой ситуации рекомендуется следующая система следственных действий:

1) задержание подозреваемого и его личный обыск, в ходе которого делаются смывы с рук; принимаются меры к сохранению содержимого карманов одежды задержанного, включая пылевые частицы;

2) при необходимости изымаются одежда задержанного, а также возможные средства переноски ВВ или ВУ (сумка, портфель, чемодан и т.д.), находящиеся при нем, с целью дальнейшего их исследования на предмет обнаружения частиц ВВ;

3) допрос лиц, задержавших преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах взрыва и задержания подозреваемого;

4) осмотр места происшествия по факту взрыва с целью выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;

5) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах взрыва и задержания;

6) обыски по месту жительства и работы подозреваемого;

7) назначение соответствующих экспертиз.

Наряду с этим следует поручить органу дознания сбор данных, характеризующих личность подозреваемого и образ его жизни, проверить по существующим учетам его возможную причастность к совершению других нераскрытых криминальных взрывов.

Сложные следственные ситуации в зависимости от характера исходной информации могут быть трех видов:

1) когда имеется достаточная информация о факте криминального взрыва и лице, его совершившем, однако местонахождение преступника неизвестно;

2) когда имеется информация о криминальном взрыве, но отсутствуют сведения о лице, его совершившем;

3) когда произошел взрыв, но отсутствуют исходные данные о природе взрыва.

В первой ситуации действия следователя и органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения преступника, получение сведений о его дальнейшем поведении, принятие мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

Вторая типичная сложная ситуация является наиболее распространенной и представляет значительную сложность для расследования, поскольку обусловлена тем, что неизвестно лицо, виновное в случившемся. Характер и содержание следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на разрешение этой ситуации, во многом зависят от времени, прошедшего с момента взрыва до поступления сообщения об этом в правоохранительные органы. Как показывает практика, сообщения о взрыве в большинстве случаев поступают сразу же или вскоре после происшествия. В связи с этим следователь должен незамедлительно выехать на место взрыва, где, уяснив характер события, приступить к осмотру места происшествия с целью определения способа инициирования и обстоятельств использования взрывного устройства; вычисления радиуса разлета осколков и деталей ВУ; установления вида ВВ, способа взрыва и мощности взрывного устройства; отнесения предметов к ВУ и составления вероятного их перечня, по которому можно будет вести поиск недостающих частей, и т.д.

Дальнейшая система следственных и иных действий включает в себя:

1) обстоятельный допрос потерпевшего либо лица, заявившего о взрыве;

2) выявление возможных свидетелей взрыва и их допрос с целью выяснения точного времени взрыва, характера взрыва (размеры, цвет пламени и облака дыма, звук и запах, сопровождавшие взрыв);

3) ориентирование сотрудников патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, вневедомственной охраны и других подразделений органов внутренних дел;

4) назначение криминалистических экспертиз по результатам осмотра;

5) составление или дача поручения о составлении субъективного портрета лица, совершившего взрыв (если преступника кто-либо видел), и организация выявления преступника по признакам внешности;

6) дача поручения органам дознания об установлении лица, совершившего преступление, оперативным путем;

7) допрос родственников, друзей и знакомых потерпевшего с целью получения сведений о поведении потерпевшего накануне преступления, характере его связей, режиме работы;

8) предъявление для опознания лиц и предметов (ВУ или его частей);

9) освидетельствование подозреваемого;

10) получение у него образцов для сравнительного исследования;

11) производство обысков и выемок.

Третья ситуация характеризуется информационной неопределенностью - отсутствуют данные о природе взрыва. Поэтому основное направление расследования предполагает вначале выяснение обстоятельств, определивших непосредственную (ближайшую) и основную с правовой точки зрения причину взрыва, т.е. выявление действий конкретных лиц, обусловивших возможность реализации непосредственной причины взрыва и произошедший взрыв. В этих условиях строятся и проверяются версии обо всех возможных причинах взрыва, который может быть как следствием чьей-то преступной неосторожности, беспечности, несчастного случая, так и результатом злого умысла, в том числе деятельности террористов.

После установления основной причины взрыва задачами дальнейшего расследования дел данной категории являются: а) обнаружение лиц, виновных во взрыве; б) установление последствий взрыва и определение размеров ущерба.

Для выдвижения типичных следственных версий и составления плана расследования следователь должен иметь в своем распоряжении перечисленные ниже источники информации:

1) результаты осмотра места происшествия;

2) протоколы допросов потерпевших, свидетелей - очевидцев взрыва;

3) результаты производства судебно-медицинской и по возможности некоторых других видов судебных экспертиз;

4) другие результаты первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Чем полнее сведения, содержащиеся в указанных источниках, тем легче построить версии и наметить пути их проверки. На первоначальном этапе выдвигаются, как правило, следующие типовые версии:

o о характере случившегося. Поскольку последствия, внешне схожие с воздействием ВВ, могут быть вызваны и другими обстоятельствами, то наряду с версией о применении ВВ подлежат построению и проверке версии о взрывах иного рода (например, взрыв газового баллона);

o виде примененного в данном случае ВУ. Определяются конструкция, составные части, источник приобретения ВВ и деталей ВУ, способы их изготовления. Выдвигая в ходе осмотра места происшествия версию о способе совершения взрыва, следователь осуществляет более целенаправленный поиск остатков ВУ на месте происшествия. Так, при совершении взрыва механическим способом на месте происшествия следует искать осколки корпуса ВУ, ударник с бойком, боевую пружину, чеку, части замедлителя. Если взрыв произведен огневым способом, то можно обнаружить остатки огнепроводного шнура, подрывного устройства, а также обгоревшие спички, окурки, которые использовались для воспламенения огнепроводного шнура. При электрическом способе необходимо искать куски электрических проводов, источники электропитания, детали подрывного устройства, замедлителя;

o направленности умысла. С помощью ВУ совершаются убийства, причинение телесных повреждений, хулиганства, уничтожение или повреждение чужого имущества, террористические акты и другие преступления. Данные преступления совершаются, как правило, с заранее обдуманным умыслом, который просматривается довольно четко в ходе анализа исходной информации. Так, например, основанием для выдвижения версии о совершении террористического акта может служить следующая информация:

- ВУ применено против государственного или политического деятеля, представителя власти;

- взрыв совершен в здании, где расположены органы власти или возле него;

- взрыв повлек за собой многочисленные человеческие жертвы.

При выдвижении версий следует учитывать, что жертвами криминальных взрывов могут оказаться и посторонние лица (не те, на кого был направлен умысел), а иногда и сами преступники из-за неосторожного, неумелого обращения с ВУ или несовершенства его конструкции.

Нужно также помнить, что возможна ошибка преступника в объекте посягательства. Объектами подобных преступных посягательств, как правило, становятся .ища. занимающиеся предпринимательской, коммерческой или банковской деятельностью из-за раздела сфер влияния. Кроме того, эти преступные посягательства нередко совершаются с целью уничтожения или запугивания конкурентов.

О направленности умысла может свидетельствовать и степень общественной опасности совершенного взрыва. Например, о террористических мотивах можно сделать вывод, если взрыв совершен способом, опасным для жизни одного человека, или имела место угроза для жизни и здоровья многих людей.

При расследовании умышленных убийств, совершенных с применением ВУ, одна из наиболее вероятных версий - заказное убийство. Основаниями для выдвижения такой версии служат характеристика личности потерпевшего, его социальный статус, связи, род деятельности, поведение в быту, данные о предшествующих взрыву событиях в жизни потерпевшего, а также характеристика личности и социальный статус лиц, с которыми потерпевший находился в конфликте, характер конфликта, способности и возможности этих лиц заказать убийство и др.;

o лице, совершившем преступление. На начальном этапе расследования дел о преступлениях, совершенных с применением ВУ, информация, которой можно было бы оперировать для поиска преступника, чрезвычайно скудна, зачастую отсутствуют следы, которые могли бы хоть как-то способствовать установлению личности преступника, либо есть лишь некоторые сведения о преступнике (например, данные о внешних признаках, об особенностях папиллярного узора одного или нескольких пальцев, о признаках его обуви и т.п.), но сам он не установлен. Поэтому вся деятельность следователя должна быть направлена сначала на определение круга лиц, среди которых следует искать подозреваемых, а затем уже самого виновного.

Выдвигая подобные версии, следователю необходимо ставить вопрос: кому было выгодно произвести данный взрыв? При этом следует помнить, что далеко не всякий преступник имеет возможность приобрести или изготовить ВУ, а также знает, как с ним обращаться. Это позволяет следователю сузить круг поиска. В качестве типовых для данной ситуации могут быть выдвинуты следующие версии о круге лиц, совершивших взрыв: состоят на оперативном учете, в том числе за попытку незаконного приобретения ВВ или огнестрельного оружия; пользовались специальной литературой по изготовлению ВУ и производству взрывов; уволенные из Вооруженных Сил по компрометирующим основаниям (особенно саперы, подрывники, лица, ответственные за сохранность оружия и боеприпасов); занимались подготовкой подрывников; лица, занимающиеся вымогательством; бывшие военнослужащие, проходившие службу в горячих точках; состоящие на учете в психоневрологических диспансерах и высказывавшие агрессивные намерения, имеющие повод мстить по личным мотивам либо заинтересованные в наступлении преступного результата и т.д.;

o причастности к совершенному взрыву определенного лица. При выдвижении версии о виновности конкретного лица следователю необходимо учитывать, что подозреваемый является лишь исполнителем криминального взрыва, а в роли заказчика выступает другое заинтересованное лицо. Таким лицом может быть: руководитель конкурирующего коммерческого предприятия, представитель теневой экономики, лицо, задолжавшее крупные суммы денег, кредитор, политический конкурент и т.п.

96. При расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг доказыванию подлежат: признаки, указывающие на факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; факты, указывающие на совершение преступления в крупном размере, организованной группой или лицом, ранее судимым за аналогичное преступление; предмет преступного посягательства, то есть, какие денежные знаки и ценные бумаги полностью или частично подделывались, в каком количестве, где, когда и при каких обстоятельствах; кто конкретно и каким способом изготавливал поддельные деньги или ценные бумаги; какие технологии, материалы, инструменты и оборудование использовались; у кого, где и в каком количестве хранятся поддельные деньги или ценные бумаги; кто, в каких местах и каким способом, кому, в каких количествах и номиналах осуществлял их сбыт; было ли известно сбытчику, что деньги и ценные бумаги полностью или частично поддельные; кто организовал преступление; роль каждого соучастника фальшивомонетничества, совершенного группой лиц или организованной группой; кому достоверно известно о фактах изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг; как характеризуется личность каждого соучастника; какие обстоятельства способствовали совершению преступления. Данный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, может быть уточнен и дополнен в зависимости от конкретики преступного события.

Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества обычно характеризуется следующими типичными следственными ситуациями:

Поддельные деньги или ценные бумаги обнаружены в банковском учреждении, торговой организации, либо в собственности граждан, сведения об изготовителе и сбытчике отсутствуют.

Поддельные деньги или ценные бумаги обнаружены при попытке их сбыта (непосредственно после него) лицом, которое скрылось с места происшествия, но есть информация о личности сбытчика.

Преступник задержан при попытке сбыта поддельных денег или ценных бумаг, либо непосредственно после него.

Факт изготовления поддельных денег или ценных бумаг установлен оперативным путем.

О фактах изготовления поддельных денег или ценных бумаг известно из сообщений зарубежных правоохранительных органов.

Оценка исходной ситуации обеспечивает следователю возможность выдвижения на первоначальном этапе расследования типичных следственных версий о характере произошедшего события, позволяет смоделировать и провести необходимые следственные и организационно-технические действия для их проверки.

Первая следственная ситуация позволяет выдвинуть версии о вероятных местах сбыта поддельных денег или ценных бумаг, если они обнаружены в банковском учреждении или торговой организации; способе их изготовления; оборудовании и материалах, использованных при подделке денег или ценных бумаг, а также примененных при этом технологий; местах возможного приобретения фальшивых денег или ценных бумаг гражданами; личных качествах и профессиональных навыках изготовителей и сбытчиков; возможном круге лиц, среди которых следует искать подозреваемых, и др.

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что органам предварительного расследования известны места, где осуществлялось покушение на сбыт поддельных денег или ценных бумаг, и некоторые сведения о внешних признаках сбытчика. В таких условиях выдвигаются еще и следственные версии о личности сбытчика, его профессиональной принадлежности, местах его вероятного проживания и работы, о сообщниках.

Третья следственная ситуация характерна тем, что дополнительно выдвигаются следственные версии: об иных возможных местах сбыта поддельных денег или ценных бумаг; их неумышленном сбыте; о личности других сбытчиков, об изготовителе поддельных денег или ценных бумаг.

Четвертая следственная ситуация – факт преступления установлен оперативным путем в ходе проверки заявлений должностных лиц банковских учреждений, торговых организаций или граждан. Построение следственных версий осуществляется по аналогии с ранее рассмотренными ситуациями, но с учетом результатов отработки оперативно-розыскных версий.

Пятая следственная ситуация характеризуется данными, получаемыми из сообщений зарубежных правоохранительных организаций, например, о задержании за рубежом граждан Российской Федерации, подозреваемых в изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. В этих обстоятельствах выдвигаются следственные версии о личности задержанных, их принадлежности к организованной группе преступников, криминальных связях, местах изготовления либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг на территории России, круге лиц, которым известно об этом.

Анализ следственной ситуации обеспечивает планирование первоначального этапа расследования фальшивомонетничества через построение общих и частных следственных версий. Выведенные из них следствия позволяют определить круг обстоятельств, подлежащих установлению, а также перечень необходимых для этого действий и средств.

Для разрешения первой и второй следственных ситуаций наиболее эффективным будет следующий алгоритм действий следователя: незамедлительный осмотр места происшествия (обнаружения поддельного денежного знака или ценной бумаги); осмотр и выемка фальшивок. При этом необходимо принимать меры к выявлению на денежном знаке (ценной бумаге) следов пальцев рук возможного сбытчика, их изъятию с целью проведения дактилоскопической экспертизы. Осмотр отдельных предметов обстановки, окружающей место происшествия, на которых предположительно могли остаться следы преступника; назначение судебной экспертизы выявленных денежных знаков с целью установления способа изготовления, примененного оборудования, приспособлений и материалов. Подробный допрос лиц, обнаруживших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, а также очевидцев события; составление композиционного портрета либо фоторобота сбытчика. На месте сбыта и в непосредственной близости от него осуществляется проверка граждан по приметам, сообщенным очевидцами происшествия, по ним же ориентируется весь оперативный состав ОВД. Из фотоснимков и фотороботов граждан, ранее задерживавшихся на территории района (региона) за совершение аналогичных преступлений, составляются таблицы, которые предъявляются очевидцам преступления для опознания.

Особое значение в данных следственных ситуациях имеют оперативно-розыскные мероприятия. Они проводятся с учетом результатов первоначальных следственных действий для установления: возможных мест сбыта поддельных денег; самих сбытчиков; общего источника происхождения поддельных денег или ценных бумаг; предприятий и организаций, имеющих технику и материалы, необходимые для их изготовления; и др.

Третья следственная ситуация, в зависимости от дальнейшего поведения задержанного, может иметь следующие виды: а) задержанное лицо отрицает свою причастность к совершению фальшивомонетничества; б) задержанный сознается в сбыте поддельных денег или ценных бумаг, но сведения об изготовителе отсутствуют; в) задержанное лицо сознается в их изготовлении и сбыте.

Тогда, кроме уже названных первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, целесообразно осуществить: задержание лица, подозреваемого в сбыте поддельных денежных знаков или ценных бумаг, его личный обыск и допрос; обыск по месту жительства и работы подозреваемого; осмотр мест изготовления и хранения поддельных денег или ценных бумаг (при обнаружении таковых в ходе обыска), осмотр оборудования, получение образцов для сравнительного исследования.

Одновременно с первоначальными следственными действиями осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор информации о личности задержанного преступника, его сообщников, установление их родственных, дружеских творческих, профессиональных связей, а также круга лиц, осведомленных об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг, отыскании мест их фабрикации.

Четвертая следственная ситуация по алгоритму своего разрешения в целом соответствует рекомендациям для предыдущих ситуаций, но с учетом задержания подозреваемого с поличным и проведения неотложных обысков по месту его проживания и работы.

В пятой следственной ситуации, после проверки сообщений зарубежных правоохранительных органов и получения уголовно значимой доказательственной и ориентирующей информации, содержащей достаточные данные, указывающие на признаки фальшивомонетничества, предварительное расследование начинается либо с задержаний, личных обысков и допросов “российских” сообщников задержанного за рубежом преступника, с последующими обысками по месту их проживания и работы; либо с обысков и последующих осмотров установленных мест изготовления и хранения поддельных денег или ценных бумаг (выявленных за рубежом), оборудования, приспособлений и материалов, используемых при изготовлении фальшивок.

Правильное определение характера следственной ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества обеспечивает следователю оптимальное планирование расследования. При эффективном проведении следственных действий это позволяет получить достаточные судебные доказательства.

97. Особенностями расследования преступлений в области компьютерной информации являются:

а) широкое использование при проведении следственных и оперативно-розыскных действий лиц, сведущих в области применения информационных технологий;

б) специфические приемы работы (осмотры, изъятие, хранение и т.п.) с машинными носителями в ходе производства следственных действий;

в) особенности выдвижения и проверки следственных версий.

На данном этапе развития средств компьютерных и информационных технологий вопрос о поиске и привлечении специалистов для оказания помощи следователю является крайне актуальным. Понятно, что при таком интенсивном развитии указанных технологий юрист-следователь не в состоянии отслеживать все технологические изменения в данной области. Специалисты крайне необходимы для участия в большинстве важнейших следственных действий – при обысках, осмотрах и выемках, а также при допросах.

Следует отметить, что информационные технологии достаточно разнообразны и выбор специалиста для решения конкретных задач весьма сложен. При решении в ходе следственных действий задач изъятия технических средств может быть полезен специалист, знающий элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, знакомый с вопросами функционирования автоматизированных систем управления. Для установления фактов проникновения извне в информационные системы специалист должен обладать дополнительно знаниями в области математического обеспечения вычислительных систем и организации вычислительных процессов, а также знать основы методов защиты информации и информационной безопасности. При исследовании систем ЭВМ и их сетей специалист должен иметь специализацию в области математического и программного обеспечения вычислительных комплексов, систем и сетей, а также желательны познания в области сетей, узлов связи и распределения информации.

Поиск таких специалистов следует проводить заблаговременно на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию компьютерной и коммуникационной техники, в учебных и научно-исследовательских организациях. В крайнем случае могут быть привлечены сотрудники организации, компьютеры которой подверглись вторжению.

Общие правила обращения с вычислительной техникой и носителями информации:

• все включения (выключения) компьютеров и других технических средств производятся только специалистом или под его руководством;

• применение средств криминалистической техники – магнитных искателей, ультрафиолетового осветителя, инфракрасного преобразователя, во избежание разрушения носителей информации и микросхем памяти ЭВМ, должно быть согласовано со специалистом;

• необходимо исключить попадание мелких частиц и порошков на рабочие части компьютеров (разъемы, дисковод, вентилятор и др.);

• при работе с магнитными носителями информации запрещается прикасаться руками к рабочей поверхности дисков, подвергать их электромагнитному воздействию, сгибать диски, хранить без специальных конвертов (пакетов, коробок);

• диапазон допустимых температур при хранении и транспортировании должен варьироваться в температурных пределах от 0° до + 50° С;

• со всеми непонятными вопросами, затрагивающими терминологию, устройство и функционирование вычислительной техники необходимо обращаться только к специалисту.

Для следственных действий, сопряженных с изъятием ЭВМ, машинных носителей и информации, характерен ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств.

Так, необходимо предвидеть меры безопасности, предпринимаемые преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств. Ими может, например, использоваться специальное оборудование, в критических случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи.

Следует иметь в виду возможность возрастания в ходе обыска напряжения статического электричества, которое может повредить данные и магнитные носители. Желательно иметь с собой и использовать устройство для определения и измерения магнитных полей (например, компас). Вещественные доказательства в виде ЭВМ, машинных носителей требуют особой аккуратности при транспортировании и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры, влажность, задымленность (в том числе табачный дым) и запыленность. Все эти внешние факторы могут повлечь потерю данных, информации и свойств аппаратуры.

В протоколах следственных действий следует детально фиксировать не только факт обнаружения и (или) изъятия того или иного объекта, но и описывать местонахождение этого объекта во взаимосвязи с другими найденными на месте объектами.

При невозможности изъятия носителей информации, требуется принять меры к исключению доступа к ним заинтересованных лиц. Идеальным средством обеспечения сохранности вычислительной техники является исключение доступа в помещение, в котором она установлена, с одновременным отключением источников электропитания. Если последнее не представляется возможным (компьютер является сервером или рабочей станцией в сети), с помощью специалиста создаются условия только для приема информации. В этом случае опечатываются все необходимые узлы, детали, части и механизмы компьютерной системы. Компьютеры и их комплектующие опечатываются путем наклеивания на разъемы листа бумаги и закрепления его краев на боковых стенках компьютера клеем или клейкой лентой, чтобы исключить возможность работы с ними в отсутствие владельца или эксперта. Магнитные носители упаковываются, хранятся и перевозятся в специальных экранированных контейнерах или стандартных дискетных или иных алюминиевых футлярах, исключающих разрушающее воздействие ударов, различных электромагнитных и магнитных полей и наводок, направленных излучений. Пояснительные надписи могут наноситься только на специальные самоклеящиеся этикетки для дискет, причем сначала делается соответствующая надпись, а потом этикетка наклеивается на предназначенный для этого участок на дискете. Если на дискете уже имеется этикетка с какой-либо надписью, проставляется только порядковый номер, а пояснительные надписи под этим номером делаются на отдельном листе, который вкладывается в коробку.

Недопустимо приклеивать что-либо непосредственно к магнитным носителям, пропускать через них бечеву, пробивать отверстия, наносить подписи, пометки, печати, прикасаться пальцами или любым предметом к рабочей поверхности носителей, разбирать корпуса лент, винчестеров, дискет, сгибать носители, изменять состояние переключателей, подносить близко к источникам электромагнитного излучения, сильным осветительным и нагревательным приборам, подвергать воздействию воды и влаги.

Если на объекте было отключено электроснабжение, например, в связи с пожаром или взрывом, то до его включения следует проверить, находятся ли все компьютеры и периферийные устройства в отключенном состоянии. Участие специалиста при производстве следственных действий в данном случае необходимо и потому, что для сокрытия информации на компьютерах могут быть установлены специальные защитные программы, которые при определенных условиях автоматически производят полное или частичное стирание информации.

Транспортирование и хранение компьютерной техники и информации должны осуществляться в условиях, исключающих ее повреждение, в том числе в результате воздействия металлодетекторов, используемых для проверки багажа в аэропортах. Хранят компьютеры и их комплектующие в сухом, отапливаемом помещении. Следует удостовериться, что в нем нет грызунов, которые часто являются причиной неисправности аппаратуры.

Учитывая нестандартность обстановки, в которой может производиться осмотр места происшествия, вопрос о возможности изъятия компьютерной техники и информации, способе упаковывания, транспортирования и хранения изъятых объектов решается следователем в каждом конкретном случае совместно со специалистом. Процессуальный порядок изъятия объектов определяется общими требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В качестве понятых при производстве следственных действий рекомендуется привлекать лиц, обладающих специальными познаниями в области компьютерной техники и информатики.

Как уже отмечалось, при расследовании компьютерных преступлений важную роль играют особенности выдвижения и проверки следственных версий. Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что можно выделить три типичные следственные ситуации:

1. Собственник информационной системы собственными силами выявил нарушения целостности конфиденциальности информации в системе, обнаружил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник самостоятельно выявил указанные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Данные о нарушении целостности конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

При наличии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств:

а) нарушения целостности конфиденциальности информации в системе;

б) размера ущерба, причиненного нарушением целостности конфиденциальности информации;

в) причинной связи между действиями, образующими способ нарушения, и наступившими последствиями путем детализации способа нарушения целостности конфиденциальности информации в системе и характера совершенных виновным действий;

г) отношения виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.

При отсутствии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации указанных выше доказательств, за исключением указанных в п.г.

Следует принять меры к розыску виновного и поиску его рабочего места, откуда осуществлялось вторжение в информационную систему.

Осуществляется поиск:

• места входа в данную информационную систему и способа входа в систему – вместе и с помощью должностных лиц (собственника информационной системы);

• путей следования, через которые вошел в “атакованную” систему злоумышленник и (или) проникли его программы, до рабочего места злоумышленника – вместе и с помощью должностных лиц (собственника информационной системы), а также иных информационных и коммуникационных систем.

При выдвижении версий совершения преступлений в сфере компьютерной информации необходимо учитывать, что они совершаются обычно группой из двух и более человек, хотя не исключена возможность работы преступника-одиночки. В таком случае он сам или, если действует группа, один из ее членов либо является сотрудником данного учреждения, либо имеет свободный доступ к компьютерам (представитель службы технической или программной поддержки, программист, работающий по контракту и т.д.), умеет работать с вычислительной техникой, хорошо представляет, какая информация и где расположена в компьютере. Интерес обычно представляет информация, содержащая государственную или коммерческую тайну (например, информация базы данных о передвижении оружия, наркотиков и т.д.).

В основном, как правило, информация преступниками копируется на магнитный носитель, хотя не исключена возможность передачи ее по сетям телекоммуникации, распечатки на бумаге, кино-, фото-, видеосъемки изображения экрана и действий оператора или перехват с помощью специальных технических средств. Копирование может осуществляться как на портативный компьютер (Notebook) с подключением его к локальной вычислительной сети, так и непосредственно к последовательному или параллельному порту конкретной ЭВМ с помощью специального кабеля.

Преступление обычно происходит в рабочее время и внешне не отличается от обычной работы в учреждении. Похищенная информация используется в дальнейшем самими преступниками для подготовки хищений или может быть продана заинтересованным лицам.

Учитывая конкретные обстоятельства, следователем могут быть выдвинуты и проверены следующие общие версии:

• преступление совершено сотрудником данного учреждения либо лицом, имеющим свободный доступ к компьютерной технике;

• преступление совершено сторонним лицом, входящим в круг родственников, друзей, знакомых сотрудников учреждений;

• преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой с участием сотрудника данного учреждения либо лица, имеющего свободный доступ к компьютерной технике и в совершенстве владеющего навыками работы с ней;

• преступление совершено лицом или группой лиц, не связанных с деятельностью учреждения и не представляющих ценности компьютерной информации.

Приведенный перечень следственных версий является общим и в зависимости от конкретной ситуации может быть расширен.

98. В процессе расследования этих преступлений надлежит установить: 1) характер незаконных служебных действий должностного лица и их содержание; 2) характер общественно опасных последствий, вызванных этими действиями. Уголовная ответственность может наступить только тогда, когда незаконные служебные действия (бездействие) должностного лица, совершенные вопреки интересам службы, повлекли причинение существенного вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам граждан.

Понятие существенного вреда определяется в зависимости от конкретных обстоятельств дела: размера ущерба, характера вреда, обстановки, места и времени его причинения. Существенный ущерб может выражаться в материальном ущербе как в форме прямой потери имущества, так и в форме упущенной выгоды или неполученных доходов, которые могли быть получены.

Наиболее характерные формы злоупотребления должностными полномочиями являются: нарушение финансовой дисциплины или штатного расписания (например, неплановое расходование денежных средств, завышение объема выполненной работы с выдачей излишней зарплаты, нарушение порядка ее начисления и выплаты, временное заимствование денежных сумм из государственной кассы для личных нужд и т.д.); нарушение правил торговли (продажа в кредит товаров там, где это не разрешено); запутывание отчетности с целью обмана контролирующих органов; нарушение устава соответствующих организаций, например незаконное предоставление частным лицам или организациям земельных участков; неоднократное умышленное, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности невыполнение заданий по поставкам продукции. Тяжкими последствиями такого злоупотребления могут быть признаны дезорганизация работы учреждения, срыв срока запуска партии продукции в производство и др.

Превышение должностных полномочий может выражаться в таких формах, как осуществление действий, на которые имеют право только вышестоящие должностные лица, совершение действий, которые можно выполнять лишь при наличии определенных условий или обстоятельств, отсутствующих в данном случае (например, применение оружия с нарушением действующих правил и др.), единоличные действия должностного лица, которые должны осуществляться только коллегиально.

Для халатности наиболее типично небрежное отношение к приему, хранению и отпуску материальных ценностей, повлекшее их недостачу, преступно-небрежное отношение к вверенному должностному лицу имуществу, повлекшее его хищение или порчу, плохой контроль и учет расходования материальных ценностей, приведшие к их хищению или недостаче, и т.д.

Служебный подлог состоит в подделке, подчистке или пометке другим числом документа, внесение в него из корыстных или иных личных побуждений заведомо ложных сведений, а также в составлении и выдаче заведомо ложных документов или внесении в книги заведомо ложных сведений.

 

 

 

Собирая данные, характеризующие должностное лицо, следует выяснить характер его служебной деятельности, деловые качества, допущенные нарушения, полученные взыскания и поощрения. Эти сведения можно почерпнуть из материалов личного дела, служебных документов, а также из свидетельских показаний его сослуживцев, в том числе и начальников.

Мотивы совершения рассматриваемых преступлений заключаются в корыстной или иной личной заинтересованности, в стремлении посредством тех или иных незаконных действий получить для себя определенную материальную выгоду или в реализации желания оказать за счет государственной или общественной организации кому-либо неправомерную услугу или содействие, имея в виду при этом свои личные интересы. Иногда мотивом преступления выступает стремление скрыть имеющиеся в работе недостатки или создать видимость хорошего состояния дел, ложно понятые интересы служебной необходимости.

Уголовные дела этой категории чаще всего возбуждаются по материалам ревизий, ведомственных и аудиторских проверок, по заявлениям и письмам граждан, сообщениям СМИ. В ряде случаев признаки рассматриваемых преступлений обнаруживаются непосредственно органом дознания, следователем, прокурором или судом в ходе расследования или судебного разбирательства других преступлений. Нередко из содержания первичных материалов прямо усматриваются признаки преступления и решение вопроса о возбуждении уголовного дела трудностей не вызывает. Если же имеющихся данных недостаточно для установления факта преступления, необходима предварительная проверка, целью которой представляется получение информации, свидетельствующей о наличии или отсутствии признаков преступления.

В любом случае в материалах, дающих основание для возбуждения дела, должны содержаться конкретные сведения: 1) о характере существенного вреда и обстоятельствах его причинения; 2) о служебных действиях или бездействии должностного лица, которые вызвали причинение этого вреда.

По делам рассматриваемой категории обычно уже к моменту возбуждения дела имеются достаточные данные для выдвижения версий. Типичные версии могут быть такие: о характере и размере ущерба, причиненного преступлением, о причинной связи между действиями или бездействием должностного лица и наступившими вредными последствиями, о роли отдельных должностных лиц в совершенном преступлении, о форме их вины и мотивах, которыми они руководствовались, о возможной связи субъектов должностных преступлений с организованными криминальными структурами.

Наиболее характерные первоначальные следственные действия по подобным делам – осмотр и выемка документов; осмотр места происшествия; осмотр и выемка образцов продукции и материалов (о порче, ненадлежащем, хранении и незаконной реализации которых ведется расследование); допросы свидетелей и подозреваемых.

99. При получении первичной информации о совершении преступления любого вида следователь приступает к ее анализу на основе всего комплекса имеющихся у него знаний и опыта расследования подобных преступлений. Типичные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, можно условно разделить на несколько видов в зависимости от характера первичной информации о произошедшем событии и его участниках.

Первую группу составляют наиболее благоприятные ситуации, связанные с задержанием несовершеннолетнего лица, совершившего преступление, или наличием иной информации, прямо указывающей на причастность к событию несовершеннолетнего. Относительно благоприятный характер данной ситуации усложняется необходимостью выяснения всех обстоятельств события; также перед следователем стоит задача установления точного возраста задержанного подростка. Кроме того, в разработку должны попасть иные предположения следователя относительно обстоятельств совершенного события, которые основываются на данных криминалистической характеристики рассматриваемой группы преступлений.

В этой ситуации рекомендуется отрабатывать следующие типичные версии:

o задержанное лицо виновно в совершении преступления;

o задержанное лицо не виновно в совершении преступления;

o у задержанного лица были взрослые соучастники;

o преступление совершено группой несовершеннолетних;

o иные версии (о действительных мотивах преступления, возрасте задержанного (при отсутствии точных данных) и др.).

В ситуациях второго типа в качестве неблагоприятного обстоятельства фигурирует неполнота сведений о лице, совершившем преступление при наличии информации о том, что преступление мог совершить несовершеннолетний (несовершеннолетние). Такие ситуации складываются в случаях, когда, например, потерпевший заявляет, что на него напали подростки. Если эти сведения подтверждаются и иными собранными на первоначальном этапе проверки заявления данными, то версия о причастности к совершению преступления подростков вполне обоснована. В данном случае наличие общей и вполне достоверной версии о совершении преступления несовершеннолетними позволяет выдвинуть целый комплекс предположений уже более частного характера:

o преступление совершили подростки, проживающие в данном микрорайоне;

o преступление совершили подростки, состоящие на учете в подразделениях но делам несовершеннолетних;

o преступление совершено несовершеннолетним, ранее судимым за совершение подобного преступления (ранее привлекавшимся к ответственности за правонарушения подобного типа).

Поскольку полнота сведений о совершении преступления несовершеннолетним является в данной ситуации недостаточной, то наряду с основной версией необходимо проверять и контрверсию о причастности к преступлению взрослого.

Третья разновидность типичных следственных ситуаций является наиболее распространенной. Она характеризуется полным отсутствием сведений о лице, совершившем преступление, и относится к разряду проблемных. В этом случае набор выдвигаемых типичных версий напрямую зависит от характера совершенного преступления. Предположения о возможной причастности к совершению преступления несовершеннолетних первоначально строятся только на сведениях о характере события. Например, получение информации об уличном грабеже, акте вандализма, массовой драке и др. позволяет сразу предположить в том числе и то, что к событию причастны подростки. Практическая ценность этой типичной версии заключается в самом факте ее последующей проверки, в ходе которой появляется новая информация, подтверждающая или опровергающая ее.

В иных случаях, когда совершенное преступление не относится к разряду "типично подростковых", версия о причастности к его совершению несовершеннолетних может появиться в ходе анализа информации, полученной в процессе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (осмотра места происшествия, выявления и допроса свидетелей, потерпевших и др.).

В любом случае, появление в арсенале следователя обоснованных версий о совершении преступления подростками позволяет значительно сузить круг поиска за счет проверки вытекающих из этой типичной версии более частных, конкретных предположений.

Составляя план расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, помимо следственных действий, обусловленных особенностями расследуемого события, следователь должен включить мероприятия, направленные на получение исчерпывающей информации о личности подозреваемых или обвиняемых, характеризующих их данных. С этой целью следователем могут быть запланированы допросы родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, классных руководителей, педагогов, товарищей по работе и иных лиц, хорошо знающих несовершеннолетнего, затребованы характеристики с мест работы, учебы, жительства, получена информация из инспекций по делам несовершеннолетних и т.п.

В целях полного раскрытия преступления и установления причин и условий, способствовавших его совершению, следователь в плане расследования должен предусмотреть возможности использования для этого помощи участковых уполномоченных, хорошо знающих данную территорию и проживающих на ней несовершеннолетних, склонных к совершению антиобщественных действий, населения и др.

При планировании расследования по конкретным делам в план можно включить профилактические мероприятия, направленные на устранение выявленных причин преступления и условий, облегчающих его совершение: информацию населения путем выступления следователя перед жителями конкретного микрорайона или населенного пункта, использование для этих же целей средств массовой информации, обращения в органы образования, здравоохранения, хозяйственные организации и т.п., внесение представлений руководителям предприятий и учреждений, а также управленческих структур. В отдельных случаях намечаемые профилактические мероприятия могут быть согласованы и скоординированы следователем с деятельностью заинтересованных должностных лиц и организаций.

Планируя следственные действия, проводимые с участием несовершеннолетних, следователь должен учитывать ряд обстоятельств организационно-тактического характера, которые могут оказать существенное влияние на результаты проводимого следственного действия. При этом основанием для принятия того или иного решения является знание следователем особенностей психологии конкретного несовершеннолетнего и его подробной характеристики.

Приняв решение о необходимости производства следственного действия с участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь обязан вызвать его в следственный орган, как правило, через родителей или других законных представителей. Иной порядок вызова допускается лишь в случаях, когда это вызывается обстоятельствами расследуемого дела (необходимость экстренного производства следственного действия, воспрепятствование со стороны родителей явке несовершеннолетнего в следственные органы и т.п.).

С учетом личностных особенностей несовершеннолетнего и его характеристики следователем решается вопрос о месте проведения отдельных следственных действий. Так, по общему правилу следователь проводит допросы по месту производства расследования. Однако, если следователь располагает данными о неустойчивости психики несовершеннолетнего, его боязливости, робости, застенчивости, он может принять решение о производстве допроса в привычной для несовершеннолетнего обстановке, например по месту его учебы или жительства, что облегчит задачу установления с ним психологического контакта и получения от допрашиваемого полных и развернутых показаний.

Существенное значение для расследования может иметь и вопрос о времени производства следственного действия. Так, при отсутствии к тому тактической необходимости следует воздержаться от вызова несовершеннолетнего в следственные органы в часы занятий, при нахождении несовершеннолетнего под стражей – во время, отведенное для обеда и прогулки.

При планировании производства следственных действий с несколькими несовершеннолетними время их прихода к следователю нужно избрать таким образом, чтобы они не томились длительным ожиданием вызова перед кабинетом следователя, что в дальнейшем может негативно отразиться на полноте их показаний. Кроме того, следственное действие с участием несовершеннолетнего должно быть спланировано следователем по возможности так, чтобы его продолжительность не превышала 40–45 минут, поскольку после этого у несовершеннолетнего наступает усталость и возможность получать от него полные и развернутые показания значительно снижается.

В силу указаний уголовно-процессуального закона при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, может участвовать педагог. Участие педагога возможно и при допросе несовершеннолетнего старше шестнадцати лет, если он признан умственно отсталым. При допросе несовершеннолетних в возрасте до 14 лет присутствие педагога обязательно. Встречающаяся в практике расследования уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних замена педагога родителями или иными законными представителями либо работниками инспекций по делам несовершеннолетних не может быть признана допустимой, поскольку это противоречит действующему законодательству и не обеспечивает достижения целей следственного действия, в котором эти лица участвуют.

Педагог приглашается для участия в следственном действии прежде всего как специалист в области детской и подростковой психологии, и его основные задачи состоят в оказании помощи следователю в установлении психологического контакта с несовершеннолетним, снятии с несовершеннолетнего излишнего напряжения и создании благоприятной нравственно-психологической атмосферы следственного действия, формулировке вопросов следователя в понятной, доступной для несовершеннолетнего форме.

При вызове педагога следователь не должен ограничиваться лишь формальным требованием к соответствующему должностному лицу или учреждению о выделении педагога для участия в следственных действиях. В частности, надлежит выяснить, какие отношения существуют между несовершеннолетним и приглашенным педагогом. В ряде случаев присутствие при производстве следственного действия знакомого несовершеннолетнему педагога, пользующегося уважением и доверием, будет способствовать получению от него достоверных и полных показаний. В других случаях появление в кабинете следователя знакомого педагога может негативно сказаться на результатах следственного действия из-за боязни несовершеннолетнего, что сообщаемые им факты станут известны педагогическому коллективу учебного заведения и учащимся. Поэтому следователю заранее надлежит выяснить у несовершеннолетнего, в присутствии какого педагога тому было бы желательно участвовать в проведении следственных действий.

При подготовке к производству вербальных следственных действий с участием несовершеннолетних следователь должен решить вопрос о необходимости и целесообразности использования технических средств фиксации. Так, в ряде случаев при проведении допросов и очных ставок с участием несовершеннолетних полученные от них показания целесообразно фиксировать на магнитной ленте, что способствует запечатлению особенностей речи несовершеннолетнего, а нередко (при производстве очных ставок) предотвращает возможность оказания на него давления со стороны взрослых соучастников.

Необходимость производства судебных экспертиз определяется следователем исходя из обстоятельств конкретного дела, обнаруженных следов и вещественных доказательств. Вместе с тем по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, назначение ряда судебных экспертиз обусловливается спецификой субъекта преступления.

Так, при совершении преступления лицом, у которого отсутствуют документы о времени рождения, для определения его возраста назначается судебно-медицинская экспертиза. С целью выяснения мог ли несовершеннолетний в полной мере сознавать значение своих действий, а также для определения соответствия психического развития несовершеннолетнего его возрасту назначаются психолого-психиатрические исследования.