2. Виды незаконных действий рейдеров при захвате организации и защита от них в современных рыночных условиях

2.1. Действия рейдеров при захвате организации

Для того чтобы противостоять рейдерским действиям, необходимо знать их признаки, что поможет распознать, частью какой логической цепочки криминальных действий они являются. Правомерным достижением контроля над организацией являются законные основания получения заинтересованным лицом контроля, например, покупка контрольного пакета акций или через процедуру банкротства или выдвижение кандидатов в органы управления и т.д.

Рейдер же для получения контроля над организацией и (или) ее активами использует фиктивные основания для получения контроля, например, поддельный исполнительный лист, либо добивается получения формально законных оснований для достижения контроля путем коррупции или на ином неправомерном основании, например, предоставление в суд заведомо подложных документов. Таким образом, основным признаком захватов является нарушение лицами, приобретающими контроль над предприятием законодательства.

Виды незаконных действий при захвате организации связаны с:

а. Неправомерными действиями против организации или ее имущества с использованием поддельных документов без участия суда:

1.Подделка документов, которые представляются для государственной регистрации изменений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц. Как правило, включает подделку подписи лица, уполномоченного подписывать документы, представляемых в налоговые органы применительно к регистрации изменений, вносимых и не вносимых в учредительные документы. Это руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, печати юридического лица, печати и подписи нотариуса на заявлении о государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица, либо коррупционная договоренность с нотариусом, либо хорошо подготовленный обман нотариуса. Цель, преследуемая рейдером, заключается во внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что подставное лицо является единоличным исполнительным органом организации, либо сведений о смене владельцев организации с тем, чтобы «новые» владельцы потом назначили подставное лицо на должность единоличного исполнительного органа. Далее, подставной руководитель, в роли которого с целью избежать уголовной ответственности лиц, рейдером, часто выступает лицо, чье местонахождение невозможно определить, либо вообще используются паспортные данные не имеющего отношения к делу гражданина, заключает от имени организаций, сделки, направленные на отчуждение имущества предприятия по той или иной схеме.

2.Подделка документов для совершения сделок с акциями организации без решения суда. Цель - хищение акций, а в дальнейшем их перепродажа по схеме, которая дает последующему покупателю возможность приобрести статус добросовестного приобретателя. Возможно, нотариус или профессиональный участник рынка ценных бумаг подтверждает подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами. Возможна, поддержка со стороны сотрудника (ов) организации, которая ведет реестр акционеров организации (гарантированное принятие фальшивого передаточного распоряжения).

3.Подделка договоров купли продажи недвижимости. Как правило, включает подделку печати и подписи нотариуса на договоре купли-продажи недвижимости, либо коррупционную договоренность с нотариусом, либо хорошо подготовленный обман нотариуса. Цель, которую преследует рейдер - внести в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о том, что подставное юридическое лицо является собственником того или иного имущества. Дальнейшие действия рейдера - незамедлительная перепродажа имущества добросовестному приобретателю.

б. Захват с использованием неправосудных решений (определений) судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Можно выделить 3 типовых приема, используемых рейдерами:

Во-первых, получение судебного решения (определения), вынесенного на основании принятия судом фальсифицированных документов в качестве действительных.

Во-вторых, получение судебного решения (определения), вынесенного на основании законных (не поддельных) документов, но с заведомо неверным применением судом норм права или иными нарушениями.

Третий прием является вариацией первых двух, но с нарушением правил подсудности.

Как частный случай, подделываются и представляются в суд: протоколы общих собраний акционеров, совета директоров и других органов управления акционерного общества, трудовой контракт и аналогичные соглашения между работодателем и работником, выписки из реестра акционеров, договоры купли-продажи акций или предварительные договоры, гражданско-правовые договоры, якобы заключенные организацией, векселя, якобы выданные организацией или ее акционером и т.п.. В суд обращаются подставные лица, выдающие себя за акционеров, собственников имущества, работников организации, сторон сделок с организацией или ее акционером. Цель, преследуемая рейдером это вынесение формально законного, но неправосудного по существу решения определения, позволяющее создать «законные» основания по существу незаконных действий. Согласно законодательству заявление об обеспечении иска рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня поступления заявления в суд без извещения сторон, причем оно рассматривается судьей единолично. Это означает, что ответчик - организация узнает об определении суда, как правило, в тот момент, когда на предприятие приходят судебные приставы и предпринимают исполнительные действия. Дальнейшие действия на основании судебного акта предъявление через службу судебных приставов-исполнителей, исполнение судебного акта, далее - перепродажа определенного имущества, акций, либо совершение иных выгодных злоумышленнику сделок, либо создание невозможности для определенных лиц осуществлять их законные права по участию в управлении обществом, например, запрет голосовать на собрании определенным пакетом акций.