Литература

Нормативно-правовые источники:

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. в ред. от 30.12.2008 3 7-ФКЗ // РГ от 25.12.1993; СЗ РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445.

2. Бюджетный Кодекс РФ от 31.08.1998 г. в ред. от 19.07.2009 № 192-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 31. Ст. 3823; РГ от 22.07.2009 г.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ в ред. от 17.07.2009 № 145-ФЗ // СЗ РФ 1994. № 32, Ст. 3301; РГ от 20.07.2009

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от от 26.01.1996 № 14-ФЗ в ред. от 17.07.2009 № 145-ФЗ. // СЗ РФ 1996. № 5, ст. 410; РГ от 20.07.2009.

5. Налоговый Кодекс РФ. ч.I. от 31.07.1998 № 146-ФЗ в ред. от 19.07.2009 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1; РГ от22.07.2009г.

6. Налоговый Кодекс РФ. ч.II. от 05.08.2000 № 117-ФЗ в ред. от 28.06.2009 г., №125-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1., РГ от 01.07.2009 г.

7. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ в ред. от 24.07.2009 № 207-ФЗ // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2066, РГ от 16.10.2009 г.

8. Федеральный Закон «О счетной палате РФ» от 11.01.1995г. №4-ФЗ в ред. от 09.02.2009 г.№4-ФЗ // СЗ РФ.1995. №3. Ст. 167. РГ от 12.02.2009 г.

9. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21.02.1996 г. №129-ФЗ в ред. от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ// СЗ РФ. 1996. №48. Ст. 5369; РГ от 08.11.2006.

10. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990. №395-1 в ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ // СЗ РФ 1996, № 6, ст. 492, РГ от 05.05.2009 г.

11. Федеральный Закон «О Центральном банке (Банке России)» от 02.12.1990 г. №394-1 в ред. от 22.09.2009 г. № 192 ФЗ // РГ от 22.07.2009 г.

12. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ в ред. от 22.12.2008 № 270-ФЗ // СЗ РФ, 29.12.2003, № 52 (часть I), ст. 5029, РГ от 26.12.2008 г.

13. Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ в ред. от 01.12.2007 // СЗ РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2063, РГ от 05.12.2007 г.

14. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 в ред. от 22.12.2008 // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст.1097; РГ от 05.05.2009

15. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 г. в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463; РГ от 27.07.2007 г.

16. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г. в ред. от 17.07.2009 № 166-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3400.РГ от 17.07.2009 г.

17. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 г. в ред.от 24.07.2007 № 215-ФЗ, // СЗ РФ.1999. № 9. Ст. 1096, РГ от 31.07.2007.

18. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. в ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ // СЗ РФ 2001, № 49, ст. 4562, РГ от 25.07.2008 г.

19. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ // СЗ РФ 2009, № 1, ст. 15.

20. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ в ред. от 03.06.2009 №121-ФЗ // СЗ РФ 2003. № 21. ст. 1957; РГ 21.07.2009 г.

21. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11.01.1995 № 4-ФЗ в ред. от 09.02.2009 г. // СЗ РФ 1995. № 3. ст. 167; РГ от 13.02.2009 г.

22. Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 29.07.2004 № 96-ФЗ в ред. от 22.12.2008 г. // СЗ РФ. 2004. № 31. ст. 3232; РГ от 26.12.2008 г.

23. Федеральный закон «О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой политики» от 29.12.1998 года № 192-ФЗ в ред. от 3.12. 2008 г. // РГ от 05.01.1999 г.; от 6.12.2008 г.

24. Федеральный закон «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» от 13.10.2008 № 173-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г. // 2008. № 42. ст. 4698; РГ от 22.07.2009 г.

25. Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г. // СЗ РФ 2001, № 33 (часть I), ст. 3418.РГ от 19.07.2009 г.

26. Федеральный закон «О банке развития» от 17.05.2007 № 82-ФЗ //СЗ РФ. 2007. № 22, ст. 2562.

27. Федеральный закон «О специальных экономических мерах» от 30.12.2006 № 281-ФЗ // РГ от 09.01 2007 г.

28. Федеральный закон «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 07.08.2001 № 117-ФЗ в ред. от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ // РГ от 13.08.2001; от 08.11.2006 г.

29. Федеральный закон «О порядке перевода государственных ценных бумаг СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязательства Российской Федерации» от 12.07.1999 № 162-ФЗ // СЗ РФ 2000. № 6. ст. 764.

30. Федеральный закон «О порядке установления долговой стоимости единицы номинала целевого долгового обязательства Российской Федерации» от 06.07.1996 № 87-ФЗ // СЗ РФ 1996. № 28. ст. 3349.

31. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» от 27.10.2008 № 175-ФЗ // СЗ РФ, 03.11.2008, № 44, ст. 4981, РГ от 22.07.2009 г.

32. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ в ред. от 08.11.2007 г. // РГ от 13.01.2002, от 12.11.2007 г.

33. Федеральный закон «О ломбардах» от 19.07.2007 № 196-ФЗ в ред. от 02.11.2007 // РГ от 03.11.2007 г.

34. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218-ФЗ в ред. от 24.07.2007 №214-ФЗ // РГ от 09.01 2005, от 27.07.2007 г.

35. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ в ред. от 26.04.2007 // СЗ РФ 03.08.1998, № 31 ст. 3814.

36. Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ в ред. от 27.07.2006 // РГ от 14.11.2003. от 29.07.2006 г.

37. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998 № 164-ФЗ в ред. от 6.07.2006 // СЗ РФ. 02.11.1998, № 44, ст. 5394.

38. Федеральный закон «О коэффициентах деноминации для месяцев, входящих в период с 1 марта по 31 декабря 1991 года» от 15.07.2000 № 98-ФЗ // СЗ РФ.1999. № 29. ст. 3683.

39. Федеральный закон «О переводном и простом векселе» от 11.03.1997 № 48-ФЗ // СЗ РФ.1997. № 11. ст. 1238.

40. Федеральный закон «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» от 10.05.1995 № 73-ФЗ // СЗ РФ. 15.05.1995. № 20. ст. 1765.

41. Закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления» от 25.09.1997 г. в ред. от 28.12.2004 г. // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4464; РГ от 30.12.2004 г.

42. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ в ред. от 22.07.2008 г. № 150-ФЗ // СЗ РФ 2003, № 50, ст. 4859., РГ от 25.07.2008.

43. Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872-1в ред. от 30.12.2008 №306-ФЗ // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 23.Ст. 1239., РГ от 31.12.2008 г.

44. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г. в ред. от 29.11.2007 № 287-ФЗ// ВВС РФ. 1993. № 2. Ст.56; СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3078.; РГ от04.12.2007 г.

45. Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по ограничению налично-денежного обращения в РФ» от 14.06.1992 г. // ВСНД РФ и ВС РФ. 1992. № 25. Ст. 1418.

46. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в РФ» от 25.07.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3696.

47. Указ Президента РФ «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» от 21.06.2001 № 742 в ред. от 10.03.2009 г. // РГ от 23.06.2001 г.

48. Указ Президента «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве РФ» от 23.05.1994 № 1005 в ред. от 17.05.2007 г. // РГ от 19.05.2007 г.

49. Государственная стратегия экономической безопасности РФ. Утверждена. Указом Президента РФ № 608 от29.04.1996.// РГ от 06.05.1996 г.

50. Постановление Правительства РФ «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля» от 30.05.2007 № 335 в ред. от 06.05.2009 // РГ от 01.06.2007 г.

51. Постановление Правительства РФ «Об урегулировании задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов» (вместе с «Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах, выпускаемых с целью урегулирования задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами, объединенными в Лондонский клуб кредиторов») от 23.06.2000 № 478 // РГ от 26.06.2000 г.

52. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил скупки у граждан ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий» от 07.06.2001. № 444(в ред. от 08.05.2002.) // СЗ РФ. 2001. № 24.Ст. 2456.

53. Положение «О безналичных расчетах в Российской Федерации» утв. ЦБ РФ 03.10.2002 № 2-П в ред. от 02.05.2007// «Вестник Банка России» №74, 28.12.2002.РГ от 06.05.2007

54. Положение № 318-П 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» // РГ от 27.04. 2008 г. 21.

55. «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» (Заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000) // Вопросы экономической безопасности. Сборник нормативных документов. М. 2005.

56. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Порядка расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты» от 09.04.2008 № 40н (ред. от 07.10.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2008 № 11509) // Правовая система Консультант плюс, документ не опубликован.

57. Указание ЦБ РФ «О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России» // Вестник Банка России от 10.07.2009 № 2262-У, № 42, 15.07.2009

58. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2004 № 5529) от 16.01.2004 № 110-И в ред. от 27.03.2009 // Вестник Банка России - 01.04.2009.

59. Указание ЦБ РФ «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» от 16.01.2004 № 1376-У в ред. от 09.02.2009г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2004 № 5488) // Вестник Банка России, № 12-13, 12.02.2004.

60. Инструкция ЦБ РФ «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от 14.01.2004 № 109-И в ред. от 30.12.2008г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2004 № 5551 // Вестник Банка России, № 14-15, 12.03.2004.

61. «Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) в ред. от 12.12.2008 г. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2007 № 9176) // Вестник Банка России, № 20 - 21, 16.04.2007.

62. «Положение о временной администрации по управлению кредитной организацией» (утв. ЦБ РФ 09.11.2005 № 279-П) (ред. от 29.10.2008) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2005 № 7239) // Вестник Банка России. № 67. от 15.12.2005.

63. Указание ЦБ РФ «О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц банком, признанным отказавшимся от участия в системе страхования вкладов или признанным не соответствующим требованиям к участию в системе страхования вкладов» от 30.07.2004 № 1483-У в ред. от 29.10.2008 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.08.2004 № 5983)// Вестник Банка России. № 47. 25.08.2005 г.

64. Указание ЦБ РФ «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»от 08.10.2008 № 2089-У (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.11.2008 № 12753) // Вестник Банка России. № 71. 04.12.2008 г.

65. Приказ ФНС РФ «Об утверждении порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам налоговых органов и соответствующих форм справок и выписки» от 30.03.2007 № ММ-3-06/178@ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.04.2007 № 9318) // Правовая система Консультант плюс, документ не опубликован.