Перелік питань, які виносяться на іспит:

1. Сутність, роль і значення банку як інституту фінансово-кредитної системи. Теоретичні підходи до визначення поняття «банк».

2. Поняття банківської діяльності. Економічні та юридичні особливості. Виключний характер банківської діяльності.

3. Співвідношення категорій «банківська операція», «банківський правочин» та «банківська послуга».

4. Питання класифікації банківських операцій. Критерії розмежування банківських та інших господарських операцій.

5. Предмет банківського права. Теоретичні проблеми визначення місця банківського права в системе права України.

6. Методи правового регулювання банківських відносин.

7. Особливості банківських правовідносин та їх класифікація. Специфіка правового регулювання різних видів банківських відносин.

8. Система банківського права. Проблеми побудови та визначення меж правового регулювання.

9. Джерела банківського права. Сучасний стан банківського законодавства України. Співвідношення законодавчого та підзаконного регулювання.

10. Поняття та види банківських систем. Особливості розвитку та побудови банківської системи України.

11. Правове положення Національного банку України. Подвійна правова природа Національного банку України як органа державного управління та центрального банку держави.

12. Взаємовідносини Національного банку України з вищими органами держави. Питання автономії Національного банку України.

13. Органи управління і структура Національного банку України. Розмежування повноважень між Радою та Правлінням НБУ, особливості компетенції Голови Національного банку України. Правовий статус філій НБУ.

14. Функції Національного банку України. Співвідношення адмінистративних та економічних засобів реалізації грошово-кредитної політики та здійснення банківського регулювання. Проблема «монополізації» владних повноважень у банківської сфері.

15. Правовий статус та класифікація суб'єктів другого рівня банківської системи України.

16. Особливості створення і реєстрації банків в Україні.

17. Порядок видачі банкам банківських ліцензій. Основні вимоги до внутрішньої організації, фінансового-економічного стану та діяльності банків.

18. Банківські об’єднання в Україні.

19. Поняття про банківський рахунок. Теоретичні підходи до визначення правовової природи банківського рахунку.

20. Кошти на банківському рахунку як особливий об’єкт цивільних прав та публічно-правового регулювання.

21. Основні види банківських рахунків. Підстави та юридичні наслідки класификації.

22. Порядок відкриття банківського рахунку. Основні вимоги та обмеження.

23. Правовий режим поточного рахунку.

24. Правовий режим депозитного рахунку.

25. Правовий режим кореспондентського рахунку.

26. Припинення договору банківського рахунку і закриття рахунку.

27. Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Проблеми визначення та розмежування фінансового кредиту та позики.

28. Правовой режим кредитних операцій. Співвідношення фінансово-правового та цивільно-правового регулювання.

29. Загальна характеристика та основні напрями розвитку законодавства, що регулює кредитні відносини.

30. Види банківських кредитів та особливості їх правового регулювання.

31. Поняття і зміст кредитного договору.

32. Зміст лізингового та факторингового кредитування.

33. Іпотечне кредитування.

34. Види та юридичні наслідки вибору забезпечення зобов’язань за банківським кредитом.

35. Рефінансування як інструмент грошово-кредитного реулювання та банківського регулювання.

36. Визначення терміну розрахунки. Правова природа розрахункових відносин.

37. Переказ коштів, сторони та стадії грошового переказу.

38. Поняття та види платіжних інструментів.

39. Основні види безготівкових розрахунків. Співвідношення понять види та форми розрахунків.

40. Розрахунки платіжними дорученнями.

41. Розрахунки чеками.

42. Акредитивна форма розрахунків.

43. Арешт коштів на банківському рахунку. Підстави і порядок списання коштів із рахунку клієнта.

44. Поняття про грошовий обіг та грошову систему

45. Правове регулювання готівкового грошового обігу. Причини встановлення обмежень та державного контролю.

46. Правила ведення касових операцій.

47. Ліміти касової готівки. Порядок лімітування.

48. Відповідальність за правопорушення у сфері готівкових розрахунків.

49. Платіжні системи: поняття, завдання, види.

50. Порядок організації діяльності платіжних систем в Україні.

51. Правові засади організації міжбанківських розрахунків в України.

52. Особливості використання платіжних карток, їх види.

53. Поняття фінансової послуги. Розмежування фінансових послуг, банковських послуг та інших господарських операцій.

54. Правовий статус фінансової установи. Співвідношення понять фінансова установа, кредитна установа і банківська установа.

55. Види фінансових установ за законодавством України.

56. Поняття фондового ринку. Види цінних паперів.

57. Учасники фондового ринку. Поняття та класифікація.

58. Участь банків у відносинах на ринку цінних паперів.

59. Державне регулювання ринків фінансових послуг.

60. Фінансовий моніторинг. Поняття і види.

61. Первинний фінансовий моніторинг. Система. Суб’єкти.

62. Державний фінансовий моніторинг. Система. Суб’єкти.

63. Правовий статус спеціально уповноваженого органу державної влади з питань фінансового моніторингу.

64. Співвідношення правових інститутів банківської таємниці і протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

65. Поняття і види ризиків в банківської діяльності. Правові проблеми здійснення контролю за банківськими ризиками.

66. Види економічних нормативів, які встановлюються НБУ для комерційних банків. Сутність та юридична природа економічних нормативів.

67. Формування обов’язкових резервів банками. Подвійне призначення обов’язкових резервів.

68. Вимоги щодо створення резервів комерційними банками.

69. Співвідношення понять банківське регулювання та банківський нагляд.

70. Види та методи банківського нагляду в Україні.

71. Відповідальність за порушення банківського законодавства. Специфіка заходів впливу і санкцій, що застовуються до банків. Проблема чіткого визначення підстав застосування заходів впливу.

72. Порядок застосування заходів впливу.

73. Поняття про валюту і валютні цінності.

74. Зміст і суб’єкти валютних відносин.

75. Основні валютні обмеження, що діють в Україні.

76. Валютний контроль в Україні. Органи валютного контролю.

77. Особливий статус банків як агентів валютного контроля та учасників валютних відносин.

78. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

58