Курс по криминалистике

Особенности расследования 81 взяточничества

Типичныеследственныеситуациинапервоначальном этапе расследования:

1)имеется заявление взяткодателя и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно.

Примерными действиями следователя в этом случае являются:

– допрос взяткодателя;

– задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания— личный обыск взяткополучателя, иногда— его освидетельствование);

– допрос взяткополучателя;

– обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество;

– выемка и осмотр документов;

– допросы свидетелей;

– проведение очных ставок;

2)взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно.

В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют:

– задержание обоих взяточников с поличным в моментдачи-получения взятки, ихличные обыски;

– обыски по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых;

– выемку и осмотр служебныхдокументов;

– допросы свидетелей;

3)информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников.

На допросе задают следующие вопросы:

1)кто получил или вымогал взятку;

2)были ли при этом посредники;

3)каков был предмет взятки;

4)за что дана или вымогалась взятка;

5)каковывремя, местоимеханизмпередачивзятки;

6)выполнилливзяткополучательсоответствующее служебное действие в интересах взяткодателя;

7)в чем это выразилось, в каких документах отражено;

8)кто знает о факте дачи или вымогательстве взят-

ки;

9)кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем.

В ходе обыска ищут:

1)предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения конкретной вещи в определенный период;

2)документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества и роли каждого из них;

3)черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

По делам о взяточничестве часто проводятся судебные экспертизы:

1)дактилоскопическая — для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;

2)судебно-почерковедческая— для установления исполнителядокумента, письма, записки, анонимного заявления;

3)технико-криминалистическое исследование до-

кументов — для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати ит.д.

Криминалистическая характеристика преступлений,

82совершенныхорганизованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

Организованная группа — группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев

ит.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своихдействий.

Преступное сообщество (преступная организация)

может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различиймеждупонятиями«преступноесообщество»

и«преступная организация».

Структурированной организованной группе, кроме

единого руководства, присущи взаимодействие различныхееподразделенийвцеляхреализацииобщих преступных намерений, распределение междуними функций, наличие возможной специализации в выполненииконкретныхдействийприсовершениипреступленияидругиеформыобеспечениядеятельности преступного сообщества (преступной организации).

Элементами криминалистической характеристики организованной группы являются:

1)личный состав, социально-демографическая характеристика группы;

2)имеющийся преступный опыт ее членов;

3)особенности формирования и функционирова-

ния;

4)криминалистический тип;

5)психологическая и функциональная структуры;

6)наличие и тип лидера;

7)особенности межличностных отношений между

еечленами.

Виды участников организованной группы: 1) лидеры.

Осуществляютруководство группой, планирование деятельности;

2) активные участники.

Являются исполнителями распоряжений лидера группы, но в отличие от второстепенных участников обладаютинициативой, занимаютболее высокое положение по сравнению с второстепенными участниками. Ихдеятельностьносит постоянный характер;

3) второстепенныеучастники— безынициативные участники группы.

Организованные группы обычно совершают преступления на определенной территории, которую контролируют.

Преступления обычно относятся к одномутипу, совершаются сходными способами, на местах преступлений остаются сходные следы (например, следы выстрела из одного оружия, одинаковые отпечатки пальцев и т.д.).

Ущерб имуществу в результате поджога причиняется в целях:

1)сокрытия ранее совершенного преступления или иного события;

2)создания обстановки, облегчающей совершение другого преступления;

3)мести собственнику имущества, иным лицам, деятельность которых связана с данным объектом;

4)оказания нажима, запугивания потерпевших при вымогательстве «отступного»;

5)получения страховой премии, новой квартиры

итому подобных благ, преимуществ;

6)из хулиганских и иных побуждений.

Поджоги совершаются:

1)с помощью специально приготовленных горючих материалов;

2)с помощью специально изготовленных технических приспособлений или специально созданных условий, рассчитанных на немедленное или в заданное время воспламенение от внешнего источника огня;

3)путем создания благоприятных условий для самовозгорания каких-либо веществ и материалов.

По делам о поджоге устанавливаются следующие обстоятельства:

1)признаки объекта, подвергшегося поджогу;

2)время начала и окончания пожара, его масштабы, интенсивность горения, направление распространения огня;

3)обстановка, в которой проходил пожар;

4)что горело внутри помещения, какие материалы, вещества, находившиеся здесь, способствовали распространению пожара;

5)сколько людей и кто именно находился в помещении к моменту начала и в ходе пожара, кого и каким образом удалось спасти;

6)характер, вид и размер материального ущерба, иного вреда, причиненного пожаром, другими, сопровождавшими его или обусловленными им процессами, явлениями;

7)в каком месте объекта, с помощью каких средств и каким способом совершен поджог и др.

Задачами осмотра места происшествия являются:

1)определение зоны горения;

2)установление признаков очага пожара;

3)выявление признаков, указывающих на непосредственную причину пожара;

4)поиск и обнаружение следов и средств поджога при наличии признаков такого деяния;

5)определение, какое имущество находилось на объекте до пожара, какие предметы уничтожены огнем, сгорели, сохранились без изменений;

6)если пожар сопряжен с гибелью людей, уничтожением животных, — обнаружение и исследование их останков, собирание данных о количестве погибших, причине их смерти.

Пожарно-техническая экспертиза по делам данной категории проводится в целях выяснения следующих вопросов:

1)где и когда возник пожар, каков путь распространения огня;

2)что начало гореть раньше;

3)чтоявилосьнепосредственнойпричинойпожара;

4)не мог ли пожар возникнуть от самовозгорания таких материалов, веществ;

5)какие и кем были нарушены правила пожарной безопасности, в чем это выразилось;

6)в каком состоянии находилась противопожарная техника, ее эффективность.

Существуетдовольно большое множество различ-

ных следственныхситуаций, но можно выделитьне-

сколько наиболее распространенных:

1)первичная информация о факте загрязнения, порче, поврежденииземли, воднойивоздушнойсреды и иныхобъектов экологической защиты поступает оторганов, осуществляющихгосударственныйэкологический контроль.

Основным контрольным органом является Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Частично контрольные функции осуществляет Гостехнадзор.

Впоступившихматериалахпроверокобычносодержатсясведенияобобстоятельствахпроисшествия; его источниках; наиболеевероятныхпричинах; фактенарушениянормативовпредельнодопустимыхвредных воздействий, влекущих за собой загрязнение окружающей природной среды.

Такая ситуация чаще всего возникаетпри загрязнении рек, озер, морей, земли, реже воздушныхбассейнов. С момента загрязнения обычно проходит незначительное время;

2)первичная информация та же, что и в первой ситуации, носмоментазагрязнениядовозбуждения уголовного дела прошло много времени.

Следы загрязнения сохранилисьчастично или почти исчезли. Источники загрязнения в прежнем виде не сохранились. Естьдокументы и свидетели;

3)первичныематериалысоставляютсообщенияотдельныхграждан, общественныхэкологическихорганизаций о факте загрязнения.

Дело возбуждается по материалам проведенного осмотра места происшествия. Следы загрязнения почти полностью сохранены.

Осмотр места происшествия и других объектов в ситуации, когда сохраняются следы содеянного, целесообразно проводить как можно быстрее.

В качестве свидетелей допрашиваются:

1)очевидцы загрязнения;

2)лица, первыми обнаружившие этот факт;

3)работники контрольных органов;

4)должностные лица, рядовые работники предприятия и другие лица.

Основной задачей допроса свидетелей является собирание информации:

1)об обстоятельствах и признаках загрязнения воды, воздуха, почвы и т.д.;

2)об ухудшении состояния природных объектов (снижение качества воздуха, воды, непригодность к использованию);

3)о механизме и причинах загрязнения;

4)о лицах, ответственных за случившееся; об организационных, технических и иных недостатках производственной деятельности, способствовавших содеянному.

При расследовании могут назначаться экологиче-

скиеэкспертизы, в ходе которыхрешаются вопросы, связанные с ветеринарией, ихтиологией, биологией, химией, техникой, медициной, гидрометеорологией

идругими науками.

В качестве экспертов желательно приглашать спе-

циалистов соответствующих научно-исследователь- ских и высших учебных заведений, родственных промышленных предприятий и органов контроля за соблюдением законов об экологической охране природы.

Компьютерные преступления очень сложно раскрыть вследствие ряда причин:

1)требуются специальные познания;

2)малое количество следственной практики;

3)широкий выбор программного обеспечения, используемого преступником, в том числе средства шифрованияданных, вредоносные программы и т.д.

Преступников в области компьютерных преступлений можно разделить на несколько групп:

1)лица, в которых сочетаются профессионализм в программировании с элементами фанатизма и изобретательности.

Причина совершения преступлений данной группой преступников— спортивный азарт;

2)лица, страдающие новым видом психических заболеваний, — информационными болезнями или компьютерными фобиями.

Эти заболевания вызываются систематическим нарушением информационного режима: информационным голодом, информационными перегрузками и т.д. Обычно преступление совершается без наличия преступного умысла;

3)профессиональные «компьютерные» преступники.

Преступления данной группой преступников совершаются в корыстных целях. Преступников этой

группы можно разделить на два вида:

– внутренниепользователи (лица, имеющие непо-

средственныйдоступккомпьютернойинформации);

– внешние пользователи (для получения необхо-

димой информации пользуются сетевыми технологиями или услугами посредника).

Потерпевшими в большинстве случаев являются

юридическиелица, при этом за состоянием компьютеров следят специально нанятые работники, показания этих работников имеют большое значение, так как они обладают специальными познаниями в области компьютерной техники и в их обязанности входит обеспечение слежения за нормальной работой компьютеров в организации.

По методу использования преступником тех или иных действий для доступа к информации компью-

терные преступления можно разделить на следующие группы:

1)изъятие техники;

2)перехват информации:

–непосредственный перехват;

–электронный перехват;

–аудиоперехват;

–видеоперехват;

–«уборка мусора» — неправомерное завладение преступником отходамитехнологического процесса. Формы «уборки мусора» — физическая и электронная; 3) действия преступника, направленные на полу-

чение несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники; 4) методы манипуляции данными и управляющи-

ми командами средств компьютерной техники.

Расследование компьютерных преступлений тре-

бует специальных познаний, поэтому обычно ими занимается Управление «К» — подразделение Министерства внутреннихдел России. Управление является одним из самых засекреченных подразделений МВД России. Входит в состав Бюро специальных техническихмероприятий Министерства внутренних дел РФ.