Курс по криминалистике

Характерными чертами присвоения в современных условиях являются:

1)активнаяадаптациярасхитителейкновымформам и методам предпринимательской деятельности;

2)совершение присвоений под видом заключения и осуществления от имени юридическихлиц законных гражданско-правовыхдоговоров;

3)прямое или косвенное вовлечение в преступную деятельностьбанковских структур;

4)кооперациярасхитителейсобщеуголовнойпреступностью, включая организованные преступные группы.

Формы совершения присвоения различаются в зависимости отсферыдеятельности преступника, предмета посягательства и других факторов, но можно выделить несколько общих способов, применяемых независимо от специфики профиля предприятия, на котором работаетпреступник:

1)растратаденежныхсредств, полученныхпод отчет на нужды данного предприятия;

2)оплата фактически не выполненных работ;

3)включение в ведомости на оплату труда «мертвыхдуш»;

4)получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивныхдокументов;

5)присвоениепринадлежащихпредприятиюсырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:

1)событие присвоения (время, место, способ и другие его обстоятельства);

2)виновностьобвиняемого и мотивы присвоения;

3)обстоятельства, способствовавшие присвоению;

4)характер и размер причиненного ущерба;

5)обстоятельства, влияющиенастепеньихарактер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личностьрасхитителя.

Инвентаризацияможетназначатьсяпотребованию органов следствия. Создается инвентаризационная комиссия, в которую входит представитель администрации предприятия (или руководитель), представители ревизионной комиссии, счетные работники, материально ответственные лица и сотрудники органов дознания (участие последних необязательно, но рекомендуется).

Для более глубокого изучения положения в производственной и хозяйственной деятельности на предприятии может быть назначена документаль-

ная ревизия.

В качестве свидетелей поделам о присвоениидопрашиваются:

1)заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения;

2)исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательныхопераций, связанныхсмеханизмом присвоения;

3)бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;

4)участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей;

5)работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии;

6)сотрудники фирм — деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства:

1)имело ли место мошенничество;

2)место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3)наличие преступного умысла;

4)предметмошенничества, какаясуммаденегбыла незаконно получена мошенником;

5)объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6)данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7)данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8)данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9)обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:

1)правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;

2)соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного и т.д.

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

1)мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2)имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

3)имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1)мошенник известен и задержан при мошенни-

ческихдействиях или сразу после их совершения:

– личный обыск подозреваемого и его допрос;

– осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

– допрос потерпевшего и свидетелей;

2)мошенник известен, но он скрывается.

Помимодопроса потерпевшего, свидетелей, осмо-

тра вещественныхдоказательств, проводятся:

–ориентировка подразделений органов внутреннихдел на поиск подозреваемого;

–организация оперативно-розыскных мероприятий;

–принятиемерпоизучениюличностиподозреваемого, мест его возможного пребывания;

3)мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки;

4)мошенник неизвестен:

–составление субъективного портрета;

–проверка по криминалистическим учетам;

–проведение оперативно-розыскных мероприя-

тий.

Методика расследования 78 вымогательства

Вымогательство— этотребование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилиялибо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

При вымогательствах подлежат установлению следующие обстоятельства:

1)имел ли место факт вымогательства;

2)совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;

3)время, место и способ совершения вымогательства;

4)что явилось предметом вымогательства; если вымогательзавладел им— какова сумма материального ущерба;

5)кто совершил вымогательство;

6)сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалосьли вымогательстводругими преступлениями, если да— какими;

7)кто является потерпевшим;

8)каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Типичнымиследственнымиситуациямиявляются:

1)в правоохранительные органы с заявлением обращаетсялицо, подвергшееся вымогательству, но

еще не передавшее преступнику предмет вымогательства.

Рекомендуется провести следующие следственные действия:

–подробный допрос заявителя;

–осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику;

–прослушивание и запись телефонных переговоров;

–задержание вымогателя с поличным.

Если преступник известен заявителю, проводятся также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление связей данного лица, его намерений и подготовку задержания с поличным;

2) с заявлением об имевшем место вымогательствеобращаетсялицо, ужепередавшеепреступнику предмет вымогательства.

Варианты данной ситуации:

–когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен.

В таком случае необходимо действовать, как в первой ситуации, имея в виду, что преступника можно будет задержатьс поличным при следующем эпизоде передачи ему предмета вымогательства;

–когда нет данных, что вымогательство повторится, но преступник хотя бы ориентировочно известен заявителю;

–когда нет данных о возможном повторении вымогательства и преступник заявителю не известен.

В начале расследования имеются две типичные версии:

1) вымогательство произошло согласно описанным в заявлении обстоятельствам; 2) имеет место ложный донос.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанныхснезаконным

79оборотом наркотическихсредств, психотропныхвеществ и ихпрекурсоров

Кпреступлениям рассматриваемой группы относятся:

1)незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; их хищение или вымогательство;

2)склонение к их потреблению;

3)незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, психотропные вещества и их прекурсоры;

4)организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

5)незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и незаконный оборотсильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Следы незаконного оборота наркотических ве-

ществ, психотропных веществ и их прекурсоров

подразделяют на несколько групп:

1)изготовления (выращивания) сырья и наркотиков:

– остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса;

– любые технологические материалы и отходы;

–готовые наркотики;

–компоненты процесса синтеза наркотиков;

–устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений;

–рецептура, специальная литература, черновые записи, адресаителефоныперевозчиков, сбытчиков;

2)транспортировки, храненияисбытанаркотиков:

–бумажная и иная упаковка;

–специальные контейнеры;

–тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков;

–следысамихнаркотическихсредстввшвах, насгибах, карманахзадержанныхидругие микрообъекты;

3)потребления наркотиков:

–следы инъекций;

–изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Типичными версиями являются:

1)незаконный оборот названных объектов осуществляется организованной группой;

2)они сбываются самим изготовителем;

3)хищениеиливымогательствоосуществленыорганизованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей;

4)налицо инсценировка кражи с целью сокрытия их присвоения или растраты;

5)притон организован или содержится только для наркоманов или еще и в целях разврата.

На первоначальном этапе расследования: прове-

дение задержаний с поличным, детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбытаипотребленияназванныхсредств

ивеществ, обыски у преступников и выявление их связей, допросы свидетелей-очевидцев, соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Криминалистическая характеристика

80взяточничества. Соотношение взяточничества и коррупции

Взяточничество— получениедолжностнымлицом, иностранным должностным лицом либо должностнымлицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коррупция — социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения для личного обогащения.

Взяточничество и коррупция — тесно взаимосвя-

занные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересахдающего взятку.

Понятие «коррупция» шире понятия «взятки», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество же может носить разовый, эпизодический или систематический характер.

Взяточничество имеетследующие особенности:

1)взятка передается при отсутствии очевидцев;

2)оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятсяответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления;

3)так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдаютдругдруга;

4)иногда взятка дается за совершение законного действия, и при этом не остается документального подтверждения незаконныхдействий должностного лица.

Возможныематериальныеследыдачи-получения взятки:

1)сведениябухгалтерскойдокументации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение ихувзяткополучателя;

2)почтовые переводы;

3)управленческие решения различных должностныхлиц;

4)документы, подтверждающие пребывание лица

вопределенном месте, и др.

При взяточничестве подлежат доказыванию сле-

дующие обстоятельства:

1)имел ли место фактдачи-получения взятки;

2)каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;

3)ктоявляетсявзяткодателем, взяткополучателем;

4)каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);

5)с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка;

6)были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующиедействия, носилили они законный характер и др.