3. Развитие института наследования по законую. Необходимое наследование, расширение круга законных наследников в классический период.

Развитие института наследования в римском праве прошло следующие этапы:

1) цивильное наследование, т. е. наследование по древнему цивильному праву. По Законам XII таблиц уже различалось наследование по закону и наследование по завещанию. Законами XII таблиц также была установлена очередность наследников;

2) наследование по преторскому праву получило свое распространение после появления частной собственности. Цивильное наследование не отменялось, но была, например, упрощена процедура составления завещания, когнатическим родственникам стало предоставляться право владения имуществом (только право владения собственностью, и только при отсутствии претензий у цивильного наследника). Позже преторы стали признавать «более подходящими» наследниками кровную родню, на это повлияло развитие бонитарной (преторской) собственности;

3) наследование по императорскому законодательству до Юстиниана обобщило преторское законодательство по наследованию. В императорском периоде мать умершего становилась в очередь для получения наследства перед агнатами;

4) наследование по новеллам Юстиниана вновь изменило порядок наследования по закону и окончательно утвердило принципы наследования по крови.

В древнюю эпоху завещатель пользовался неограниченной свободой распоряжаться наследственным имуществом. Со временем отмечается ограничение завещательной свободы. Завещатель не должен был обходить молчанием своих непосредственно подвластных лиц. Он должен был или назначить их наследниками или лишить их наследства. В последнем случае не требовалось указания причин. Сыновья лишались наследства поименно. Дочери и внуки могли быть исключены общей фразой. Уклонение от этой формальности по квиритскому праву в отношении сыновей делало завещание недействительным и открывало наследование по закону. При умолчании в отношении других лиц они призывались к наследованию вместе с теми, кто был указан в завещательном распоряжении. Последующее развитие наследственного права было связано с дальнейшим ограничением свободы завещательных распоряжений. Уже позднее в республиканский период завещатель был обязан завещать наиболее близким родственникам обязательную долю (portio debita). Завещания, в которых устранялись от наследования ближайшие наследники, стали признаваться судами недействительными.

Право на обязательную долю получили родственники по нисходящей и восходящей линии завещателя, а также его братья и сестры. Размер обязательной доли вначале определялся 1 /[4] части того, что данное лицо получило бы при наследовании по закону. В законодательстве Юстиниана размер обязательной доли стал равен 1 /2 доли, причитающейся каждому наследнику по закону, если эта доля была меньше 1 /4 всего наследства, и 1 /[3] законной доли, если она была больше 1 /4 всего наследства.

Лишение кого-либо из наследников обязательной доли допускалось лишь в случаях, указанных в законе. К ним относились действия наследников, угрожавшие жизни отца, вступление наследников в брак вопреки воле родителей и др.

В древнее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки все его имущество, права и обязательства поровну делились между его агнатическими родственниками. Впоследствии, уже с возникновением Законов XII таблиц, наследование было расширено, и наследовать могли не только агнатические, но и когнатические родственники (даже уже отделившиеся семьи).

4. Понятие и форма завещания. Содержание завещания и условия его действительности. Ограничение свободы завещания.

Завещание – это распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение наследника. Завещание – это односторонняя сделка, то есть для его совершения необходимо и достаточно выражения воли завещателя. В архаический период существовали две формы завещания: 1) Завещания, составленные в куриатных комициях (круг лиц ограничен – только совершеннолетние римляне); 2) Завещание перед вооруженным и готовым к походу войском (воинское завещание). Оно имело силу только в период похода, если воин возвращается, то завещание теряет свою силу. Воинские завещания были свободны от формальностей: 1. Можно было распорядиться только частью имущества (не дей-ствует принцип запрета одновременного наследования по закону и по завещанию); 2. На легаты не распространяются ограничения, установленные законом Фальцидия. В частном порядке можно было составить завещание посредством меди и весов в форме манципации. При данной форме все имущество завещателя фиктивно продавалось постороннему лицу. После этого совершалась nuncupatio (завещатель назначал наследников и распределял имущество). После выхода манципации из употребления широкое распространение получили письменные завещания на восковых табличках, которые скреплялись печатями свидетеля и завещателя. При составлении такого завещания необходимо было присутствие 7 свидетелей. Если завещатель был слепым, в обязательном порядке призывался нотариус. При этом в сельской местности можно было ограничиться 5 свидетелями, а в период эпидемий допускалось переговорить с каждым свидетелем по отдельности, а не собирать их вместе. Для отмены такого завещания достаточно было сорвать печати. Содержание завещания Части завещания: 1) Назначение наследника. Назначение наследника должно быть сделано в определенных выражениях («Тиций пусть будет хозяином моего наследства»). Сыновей требовалось перечислить поименно, а о дочерях можно было упомянуть в общей форме. Назначение наследников может быть связано с условием или сроком; 2) Лишение наследства других наследников; 3) Подназначение наследника – делалось на случай, если главный наследник умрет или откажется от наследства. Одному наследнику можно подназначить несколько лиц. Особый случай – подназначение наследника несовершеннолетнему наследнику – эта субституция делается на случай, если несовершеннолетний Составить завещание могут только совершеннолетние, и вступить в брак, и иметь наследников могут только совершеннолетние лица. У несовершеннолетнего нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 4) Распределение долей между сонаследниками – в противном случае доли будет равные; 5) Установление опеки в завещании; 6) Распоряжение об отпущении рабов на волю. По законам XII таблиц существовала абсолютная свобода завещательных распоряжений. Со временем свобода завещательных распоряжений ограничивается (по закону Фуфия Кониния ограничивалось число рабов, которых можно отпускать на волю); 7) Легаты (завещательные отказы). Легат – это распоряжение на случай смерти, в силу которого на наследника возлагается обязанность сделать имущественное предоставление за счет наследства третьему лицу (легатарию; отказополучателю). Условия действительности завещания 1) Наличие завещательной правоспособности, которая делится на 2 вида: 1. Активная завещательная правоспособность – это право составить завещание. Ей обладали лица своего права, а лица чужого права (подвластные) могли распорядиться лишь военным или квазивоенным пекулием. Недееспособные лица не могли составить завещание. Женщины составляли завещание с согласия опекуна.

2. Пассивная завещательная правоспособность – это право принимать наследство по завещанию. Ей обладали и рабы. Подвластные могли получать наследство с согласия домовладыки. Также этой правоспособностью обладали латины (кроме юниановских). Не имели данной завещательной правоспособности перегрины и юридические лица. Также ограничены были холостые лица (не получали ничего) и бездетные (получали половину); 2) Соблюдение требуемой формы; 3) Действительное назначение наследника. Нельзя назначить наследником неопределенное лицо («пусть получит наследство тот, кто первым придет на мои похороны»). Можно было назначить наследником зачатого, но еще не родившегося ребенка; 4) Перечисление всех подвластных по нисходящей. Завещание будет ничтожным, если не соблюдены вышеперечисленные условия. Допускалось оспаривание завещания по преторианскому эдикту: 1. Если без уважительной причины наследством были обделены ближайшие родственники (считалось, что такое завещание нарушает нравственный долг и как будто наследодатель был не в своем уме); 2. Завещание было составлено под влиянием обмана, угрозы или насилия. При недействительности завещания открывается наследование по закону. Ограничение свободы завещания. Право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, нетрудоспособные родители, нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные иждивенцы – на следуют независимо от содержания замещения не менее ½ доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании о закону.

Суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении, если:

- осуществление права на обязательную долю повлечёт невозможность передать Наследник по завещанию имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни не пользовался

- а наследник по завещанию пользовался для проживания или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию

- с учётом имущественного положения наследника

5. Открытое наследства и его последствия. Призыв к наследованию. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. «Лежащее» и выморочное наследство.

Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. Если римский граждан умирал в плену, то применялась фикция: моментом его смерти считался момент пленения. Это связанно с тем, что гражданин, захваченный в рабство, становился рабом, а после смерти раба наследование не происходило. Во избежание этого и применяли указанную фикцию. (фикция - это юридический прием, заключающийся в том, что действительность подводится под формулу, ей не отвечающую, чтобы в дальнейшем из нее сделать какие-либо юридические выводы).

Наследование открывалось после смерти не всякого свободного лица; для этого требовалось, чтобы умерший оставил имущество. По этой причине в архаический период после смерти подвластного наследство не открывалось, поскольку он не мог иметь собственного имущества. При прекращении юр. лица наследование также не наступало.

Призыв к наследованию.

После открытия наследства осуществляется призыв к наследству. С этого момента у призванных наследников появляется субъективное право на принятия наследства. Однако в цивильном праве существовали так называемые свои, или необходимые, наследники. К ним относились нисходящие подвластные наследодателя, а также рабы, назначенные наследниками по завещанию. Для этих лиц момент открытия наследства совпадал с моментом его принятия, поскольку они не могли отказаться от него, даже если наследство было обременено большими долгами.

Это положение было изменено претором. В результате подвластные стали пользоваться правом воздержания, в силу которого они сохраняли титул цивильного наследника, но при обнаружении убыточного наследства рассматривались как посторонние. Положение раба-наследника было иным. Он мог получить от претора пособие, позволявшее сохранить те приобретения, которые были сделаны с момента обретения свободы.

«Лежащее» и выморочное наследство.

Если отсутствовали необходимые наследники, то наследство с момента открытия до момента принятия называлось лежачим наследством. В древнейшей период оно рассматривалось как бесхозная вещь. По этой причине любой желающий, захватив хотя бы отдельную вещь их наследственной массы и провладев ею в течении года, приобретал все наследство.

Выморочное.

Если наследство не принято ни одним наследником как по завещанию, так и по закону (потому ли, что на­следников не осталось или они не пожелали принять на­следство), наследство становилось выморочным. В древнейшем праве такое имущество считалось ничьим и могло быть захвачено каждым желающим. На­чиная со времени принципата, выморочное имущество передавалось государству; в период абсолютной монар­хии из этого порядка было установлено то исключение, что за муниципальным сенатом, церковью, монастырем и т.д. было признано преимущественное право на полу­чение выморочного наследства после лиц, принадлежав­ших к этим организациям.

Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.

В ряде случаев применялись особые правила призыва к наследству – по праву представления или в силу наследственной трансмиссии.

При наследовании по закону возможно было наследование по праву представления. Оно имело место в тех случаях, когда наследник, который был бы призван, умирал ранее наследодателя, но у этого наследника оставались нисходящие родственники (дети). В этом случае долю умершего наследника получали его дети. Например, после смерти Тиция остались 2 дочери, а также 3 внука от ранее умершего сына. В таком случае внуки наследуют по праву представления.

Наследственная трансмиссия.

Если наследник, признанный к наследованию, умирал до истечения срока на принятие наследства, происходило наследственная трансмиссия – это переход по наследству права наследования. Это значит, что в состав наследства такого призванного наследника помимо его собственного имущества также входило право на принятие наследства. Наследственная трансмиссия могла иметь место в случае призвания наследника как по завещанию, так и по закону.

6. Принятие наследства и его последствия. (Настя)

Под принятием наследства следует понимать волеизъявление призванного наследника свидетельствующие о его намерении стать правопреемником умершего. порядок принятия наследства добровольным наследником по цивильному праву отличался от такового по преторскому праву. по цивильному праву наследство могло быть принято путём совершения торжественного акта либо фактических действий очевидно свидетельствующих о намерении лица стать наследником. наследование по преторскому эдикиу обязательно испрашивала у претора и всегда происходило на основании судебного акта. в некоторых случаях давалась временное приобретение наследства. Его могла испросить беременная женщина ребёнок который при условии рождения его живым входил в круг наследников. До рождения ребёнка женщина получала право брать алементы из наследства которые не подлежали возвращению даже в том случае если наследник не родился. В цивильном праве срок для приобретения наследства не вводился. Наследство по преторскому эдикту должно было испрашиваться в течение 100 дней (иногда этот срок удлинился до года). наследник приобретал наследство единым актом вследствие чего он становился субъектом даже тех прав и обязанность о существование которых в момент принятия не знал. по цивильному праву наследник нёс неограниченную ответственность по долгам наследодателя. Если наследство не принималось никем из наследников она являлась выморочным. Право на такое наследство принадлежал офиску она приобреталась в финском однако если наследство было убыточным она считалась непринятым. В этом случае наследство продавалась как единое целое с публичных торгов а приобреталь становился универсальным правопреемником наследодателя. если же выморочное имущество поступала кафе на его возглавлялась ответственность по долгам умершего ограниченное размерами активами имущества.

7. Последствия отказа от принятия наследства. (Олег) -Принятие наследства было бесповоротным актом, т. е., приняв наследство, нельзя было в дальнейшем отказаться от него.

Отказом от наследства считалось:

а) прямое заявление об этом;

б) непринятие наследства в установленные сроки и надлежащим способом.

Последствия при отказе от наследства могли быть самыми различными:

1) наследство мог принять подназначенный наследодателем другой наследник;

2) наследство могли принять прочие наследники той же очереди, которые присоединяли долю отказавшегося к своим долям;

3) наследство могли принять наследники другой очереди;

4) не исключалось такое положение, когда наследодатель распоряжался своим имуществом при помощи завещания, но все без исключения назначенные им наследники от принятия наследства отказались. Тогда наступали такие же последствия, как если бы завещания не было, и наследственное имущество целиком переходило к законным наследникам;

5) наследство объявлялось выморочным, если от наследства отказывались все до единого как законные, так и завещательные наследники. Права наследников обеспечивались исками, которые назывались требованием о наследстве. Это требование предъявлялось по поводу как вещей, так и правомочий, входивших в состав наследственного имущества. Такой иск получил название генерального иска. Со стороны претора защита наследственных прав осуществлялась при помощи преторского интердикта. Опираясь на него, преторский наследник мог потребовать от претора, чтобы тот ввел его во владение наследствен­ным имуществом. 

Отказ наследников по завещанию.

1. Если от принятия наследства отказывается наследников по завещанию, имеющий субститута. Тогда к наследованию призывался субститут – запасной наследников.

Субституция - указание наследователем в завещании дополнительного наследника (субститута) на случай, если основной наследник умрет до открытия наследства или не примет его (под назначение наследника). Субститут призывается так же к наследованию, если основной наследник отстранен от наследования по причинам, предусмотренным законом. В качестве субститута может быть назначено любое лицо независимо от того, входит ли оно в число наследников по закону.

2. При отсутствии субституции. От принятия наследства отказался единственный наследник по завещанию, либо все наследники по завещанию. Тогда будет наследование по закону первой очереди. Призываются наследники по закону той очереди, которая есть. 3. Отказывается один из наследников по завещанию, при этом отказ ненаправленный. Наследников трое, отказ ненаправленный. Тогда его доля распределяется между другими наследниками ПОРОВНУ, в равных частях, если их двое – напополам между ними. 4. Отказывается от принятия наследства наследник по завещанию, но отказ направленный и законный. Тогда доля переходит к наследнику по завещанию, указанному в отказе.

Отказ наследников по закону.

1. Отказывается наследник по закону определенной очереди – она распределятся между другими наследниками по закону той же очереди. Причем сразу понятно, что поровну, потому что наследники одной очереди должны были наследовать поровну. 2. Если совершал направленный отказ, его доля переходило в лицо, указанном в отказе. 3. Если от принятия наследства отказался единственный или все наследники по закону данной очереди, в архаичном праве наследники следующей очереди не призывались (имущество становилось без хозяина), а в преторском и юстиниановом праве призывались наследники по закону следующей очереди.

4. В преторском и юстиниановом праве – если все очереди наследников по закону последовательно отказались, имущество становится выморочным и подлежит переходу в собственность государства – фиска, то есть казны римского государства. Долги тоже, но у государства есть привилегия – оно отвечало по долгам только в пределах актива. Виды отказа: 1. -направленный: в пользу другого наследника по закону той же очереди 2. -ненаправленный: не указано, в чью именно пользу/указано, но в пользу лица, который не имеет прав на это наследство 3. Доля отказавшегося распределяется между остальными наследниками. Правовые последствия отказа: 1. -если отказывается один из наследников по завещанию, и отказ направленный, доля переходит к указанному наследнику по завещанию 2. -если отказывается один из наследников по завещанию, и отказ ненаправленный, доля делится между другими наследниками по завещанию 3. -если отказывается единственный наследник по завещанию/все, кто были, то наступает наследование по завещанию 4. -если отказывается один наследник по закону данной очереди, и отказ направленный, то доля переходит к указанному наследнику по закону той же очереди 5. -если отказывается один наследник по закону данной очереди, и отказ ненаправленный, то доля делится между наследниками той же самой очереди 6. -если отказываются все наследники данной очереди, то 7. *в архаическом праве наследование прекращается, а имущество становится бесхозным 8. *в преторском и юстиниановом праве призываются наследники следующей очереди 9. -если отказываются наследники всех очередей, имущество становится выморочным и переходит в государственную казну. 10. При принятии и отказе от наследства может возникнуть ситуация, когда при открытии наследства наследник умирает, не успев принять/отказаться от наследства. Это называется наследственной трансмиссией — TRANSMISSIO DELATIONIS. 11. Наследственная трансмиссия соотносится с наследованием по праву представления:

8. Понятие и виды легатов. Порядок предоставления, осуществления и защиты легатов. Ограничение легатов.

Легат – возложение на наследника по завещанию обязанности передать к-либо вещь из состава наследства, либо выполнить определенное действие в пользу другого лица (легатария). Так легатарию переходят отдельные права без обязанностей. Легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону.

Можно выделить 2 вида легатов:

1. легат, в силу которого, легатарий приобретает вещное право на вещь из состава наследства. Такое право возникает у него в момент принятия наследства наследником. Такой легат мог быть оставлен на вещь, находившуюся в квиритской собственности наследодателя.

2. Легат, в силу которого, легатарий получал право требования к наследнику. В отличии от первого вида, в этом случае легатарий и наследник состоят в обязательственных отношениях. Легат требовал соблюдения требований цивильного закона.

В практике нередко встречались случаи, когда легаты оставлялись без соблюдения форм цивильного завещания, а, например, распоряжением на случай смерти, не содержавшим в себе назначения наследника (такие распоряжения назы¬вались кодициллами); иной раз распоряжение о предоставлении известной вещи из состава наследства было обращено к наследнику по закону. В процессе приобретения легатарием его права различались два момента: dies legati cedens и dies legati veniens. Dies legati cedens, как правило, — в момент смерти завещателя; но если легат оставлен под условием, то dies cedens приурочивался к моменту наступления условия. Юридическое значение dies cedens заключалось в том, что, если легатарий переживает этот момент, его право на получение легата само становится способным переходить по наследству. Следовательно, если потом легатарий умирал, не получив легата, право на легат переходило к его наследнику.

Dies legati veniens — это момент вступления наследника в наследство. Теперь легатарий (или его наследники) получал право требовать осуществления своего права на легат: если легат оставлен per vindicationem, легатарий с момента dies veniens мог предъявлять виндикационный иск против всякого, у кого находится отказанная вещь, а при легате per damnationem — обязательный иск против наследника об исполнении легата.

Ограничение легатов.

Легаты получили в Риме широкое распространение. Нередко завещатели назначали столько легатов, что наследникам не оставалось почти ничего; вследствие этого у них не было стимула принимать наследство. В интересах наследников были введены ограничения легатов. Сначала установили, что нельзя назначать легаты размером свыше 1000 ассов каждый и что ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник. Этих мер оказалось недостаточно, потому что можно было, назначив большое число мелких легатов, все-таки исчерпать все наследство.

9. Фидекомиссы. Порядок представления, осуществления и защиты фидеикомиссов. Ограничение фидеикомиссов.

Фидеикомисс – это распоряжение наследодателя, обязывающего наследника в случае принятия наследства предоставить определенное имущество из наследства 3-му лицу.

Отличия:

1. Фидеикомисс может касаться как наследников по закону, так и по завещанию. Поэтому он мог быть и как элементов завещания, так и существовать вне завещания.

2. Фидеикомисс являлся первоначально лично-доверительной сделкой (смотри ниже).

3. Наследник мог исполнять фидеикомисс сразу после принятия наследства, до расчета с кредиторами наследодателя.

4. Размер фидеикомисса первоначально не был ограничен.

Какие признаки фидеикомисса:

1. Фидеикомисс – это тоже сделка. Сделка, которая первоначально тоже влекла сингулярное правопреемство.

2. Это сделка односторонняя. Как и легат

3. Это сделка самостоятельная по правовой природе. Она может быть как элементом завещания, так и составленной отдельно от завещания. Более того, она может быть совершена и вообще при отсутствии завещания. Из этого признака следует, что фидеикомисс мог быть адресован как наследникам по завещанию, так и наследникам по закону.

4. Этого признака у легата не было. В отличие от легата, фидеикомисс первоначально – это сделка лично-доверительная. Она влекла возникновение между наследником, обремененным фидеикомиссом, и 3-м лицом натурального обязательства. Это обязательство было не обеспечено исковой защитой. То есть наследник давал наследодателю честное слово, что он исполнит фидеикомисс. Заставить его это сделать потом было нельзя, иска такого не было. За нарушение такого обязательства можно было только заявить иск о бесчестии. Но если наследник такое обязательство исполнит, потребовать возврата исполнения он уже не мог.

Если фидеикомисс добровольно не исполнялся, максимум можно было попытаться объявить наследника бесчестным. Но востребовать имущество было невозможно.

Правила исполнения фидеикомисса

1. Наследник исполняет фидеикомисс после принятия наследства. Но затем, в отличие от легата, он может исполнить фидеикомисс сразу, до расчета с кредиторами. Это потенциально угрожало правам кредиторов наследодателя. С другой стороны, наследник вообще мог не исполнять фидеикомисс, так как это натуральное обязательство. Поэтому это нарушало права фидеикомиссария.

2. Первоначально не было ограничений по размеру фидеикомисса. Это нарушало права наследника – федуциария. Потому что первоначально ограничений по размеру фидеикомисса не было.

3. Это не давало фидеикомиссу нормально развиваться, поэтому при императоре Юстиниане фидеикомисс был подвергнут серьезному реформированию, и все минусы были устранены.

Так, фидеикоммисс из натурального обязательства превратился исковым, обеспеченным иском – по аналогии с легатом. Так обеспечили права фидеикоммиссария. Фидеикомиссарию предоставили иск по исполнению фидеикоммисса.

Права наследника защитили так. На фидеикоммисс было распространено правило о фильцидивой четверти. То есть четверть актива наследник все равно мог оставлять себе. Более того, лицо, обремененное фидеикоммиссом, теперь считается обязательным наследником – уклониться от принятия наследства он уже не мог. А если он его отказывался принять, тогда и кредиторы наследодателя, и фидеикоммиссария могли с помощью иска заставить его принять, при этом в наказание наследник лишался права на фальцидиеву четверть.

Как стали защищаются права кредитора? Появился институт универсального правопреемства фидеикоммисса. Если наследник исполнял фидеикоммисс до расчета с кредиторами, на фидеикоммиссария переходили не только соответствующие активы, но и соответствующая часть долгов из наследственной массы.

В дальнейшем произошло сближение правового режима легатов и фидеикомиссов. Но никакого слияния, как написано в Новицком, не произошло. Ведь фидеикоммиссы распространялись и на наследников по закону, плюс были универсальные фидеикоммиссы.

Ограничение фидеикомиссов:

Причины ограничения фидеикомиссов – в них наследодатели могли поручить наследникам отдать все наследство (и имущество, и права) третьему лицу, а долги оставались у наследника.

1. наследник имел право оставить себе 1/4;

2. если лицо, получившее в виде фидеикомисса определенную долю имущества из наследства, то вместе с ней оно должно было взять в этом же объеме имущественные обязательства (долги) наследодателя.