Источники:

1. Amicelle A., Chaudieu K. In Search of Transnational Financial Intelligence: Questioning Cooperation Between Financial Intelligence Units// The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law/ Ed. C. King, C. Walker & J. Gurulé. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. Сорок рекомендаций FATF, 20 июня 2003// Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901934985 (дата обращения: 16.12.2019).

2. About Egmont Group // Egmont Group Site. [Электронный ресурс]. URL: https://egmontgroup.org/en/content/about (дата обращения: 16.12.2019).

3. Financial Intelligence Units: An Overview// International Monetary Fund. 2004. P.10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf (дата обращения: 16.12.2019).

4. Ibid. P.13.

5. Ibid. P.16.

6. Ibid.P.17.

7. Ibid.P.33.

8. Ibid.P.35.

9. Ibid.P.56.

10. Ibid.P.60.

11. About Egmont Group // Egmont Group Site. [Электронный ресурс]. URL: https://egmontgroup.org/en/content/about (дата обращения: 16.12.2019)

12. Rudner M. Using Financial Intelligence Against the Funding of Terrorism. International Journal of Intelligence and Counter Intelligence 19(1) (2006).

13. Martin// International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 2006. Vol.19. №1. P. 48.

14. The FATF Recommendations 2012//FATF. P99. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf (дата обращения: 18.12.2019).

15. About Egmont Group // Egmont Group Site. [Электронный ресурс]. URL: https://egmontgroup.org/en/content/about (дата обращения: 16.12.2019).

Автор: Петрова Полина

Чеболь

Чеболь (кор.재벌; кит. 財閥; транслит. chaebol) — крупные конгломераты в Южной Корее, основу которых составляют промышленные компании. Многие чеболи начали формироваться в 1950-х годах, однако особенное влияние приобрели во время президентства Пак Чон Хи (срок президентства: 17 декабря 1963 г. – 26 октября 1979 г.), получая выгоду от субсидированных государственных займов. Они включают в себя множество дочерних компаний разной отраслевой направленности, объединённых под одним именем и единым административным и финансовым контролем.

В Республике Корея, данные бизнес-структуры принадлежат, контролируются и управляются одной семейной династией, зачастую династией основателя группы. В состав южнокорейских конгломератов не могут входить банки и другие финансовые учреждения, что отличает их от других финансово-промышленных групп.

Термин исконно китайский, и в переводе с китайского языка «Чеболь» означает финансовая клика и использовался в качестве названия очень состоятельных компаний. Значительная часть Ч. широко известна во всем мире, в частности “Hyundai”, “Samsung”, “Kia”, “SK”, “LG” и “Daewoo”. Каждый год Комиссия по справедливой торговле Республики Корея, в основе которой лежит «Закон о монопольном регулировании и справедливой торговле», определяет 30 самых крупных бизнес-групп страны и их экономические показатели. Известно, что в 1985 году на Ч. приходилось примерно 12% ВНП всей страны. Эти показатели только увеличивались и к 1995 году достигли 16%, что демонстрирует существенное влияние Ч. на корейский рынок. На Ч. возложена задача реализации макроэкономики и внешней экономики страны. На 2001 год на них приходилось примерно 70% экспорта Республики Корея и более 60% ВВП страны. Данные финансово-промышленные группы функционируют в самых разных отраслях, начиная от производства продуктов питания и заканчивая машиностроением. Южнокорейская экономика в связи с огромным влиянием Ч. крайне монополизирована: практически все сферы крупного и среднего бизнеса принадлежат или в разной степени находятся под влиянием/управлением конгломератов. Ч. осуществляют контроль как над розничными предприятиями, так и над транснациональными корпорациями. Они функционируют за счет защиты и привилегий со стороны государства. Так, например, конгломерат “Hyundai” благодаря государственным программам по развитию инфраструктуры, и сотрудничеству правительства Республики Корея с правительством США, стала крупнейшей строительной компанией в РК и смогла выйти на международный рынок.

Ч. по определению управляются династически и полностью контролируются одной семьёй, таким образом, совет директоров, отвечающий за управление и стратегическое планирование, учреждается на семейно-клановой основе. Кресло председателя передаётся выбранному им кандидату (из круга семьи). Демократический процесс голосования может быть проведён только в случае, если несколько членов семьи претендуют на высшую должность. Высокая диверсификация Ч. позволила экономике Республики Корея стать высоко конкурентной на мировой арене. Однако высокая зависимость экономики страны от деятельности конгломератов и, следовательно, тесные отношения государства и Чеболей привели к непотизму и коррупции. Практически каждый президент Кореи был уличён в коррупции, связанной с неофициальными пожертвованиями от крупных бизнес структур. С 1950-х по 1990-е годы сумма незаконных пожертвований Чеболями президентам неумолимо увеличивалась. Ли Сын Ман (срок президентства: 24 июля 1948 г. – 26 апреля 1960 г.) незаконно получил от чеболей более 60 миллионов вон. Считается, что чеболи финансировали Либеральную партию в обмен на лицензии на импорт (корейская Вона не конвертировалась и только при наличии лицензий, государство выдавало компании иностранную валюту), которые были основным источникам доходов компаний. Близкие отношения некоторых компаний и правительства Ли Сын Мана привели к их росту и превращению в конгломераты (например, “Samsung”, “SK”, “LG”). Впоследствии, из-за возросшего уровня коррупции правительство Ли Сын Мана было смещено путём военного переворота в 1960 г.

В период президентства Пак Чон Хи (срок президентства: 17 декабря 1963 г. – 26 октября 1979 г.) банки были национализированы и все инвестиции распределялись государством узкому кругу компаний. Эти меры привели к росту взяточничества и коррупции. Пак Чон Хи получил до 500-600 миллионов вон (15 миллиардов вон в постоянной цене 1990 года) от крупных финансово-промышленных конгломератов. Было установлено, что такие чеболи, как “Samsung”, “Hyundai”, “Daewoo” и “Tonga” незаконно пожертвовали от 15 до 22 миллиардов вон президенту Чон Ду Хвану (срок президентства: 1 сентября 1980 г. – 24 февраля 1988 г.).

В период правления следующего президента Ро Дэ У, чеболи “Samsung”, “Huyndai”, “LG” и “Daewoo” незаконно пожертвовали 21-22 миллиарда вон. Основатель “Hyundai”, Чон Чжу Ён незаконно жертвовал 2-3 миллиарда вон раз в полгода президенту Ро Дэ У, а в последний год его срока незаконно пожертвовал 20 миллиардов вон. Известно также, что от “Samsung” 44 миллиардов вон (30 миллиардов вон в постоянно цене 1990 года) незаконно получил проигравший президентскую гонку (сначала Ким Дэ Чжуну в 1997 году, затем Но Му Хёну в 2002 году), Ли Хве Чхан. Кроме того, было признано, что один из самых влиятельных конгломератов начала и середины 1990-х — “Hanbo”(банкрот с 1997 года) незаконно внёс 60 миллиардов вон Ким Ён Саму (срок президентства: 25 февраля 1993 г. – 25 февраля 1998 г.). Кроме того, во время его президентства 100 миллиардов вон, незаконно полученных от конгломератов, были использованы при выборах в Национальное собрание в 1996 году.

В середине 1960-х годов многие компании (например, крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, “Korean Air”), находившиеся в собственности государства были приватизированы, тем самым создав новые чеболи с сильными политическими связями. Хорошие отношения с президентами были необходимы для процветания конгломератов, особенно во время президентских сроков Пак Чон Хи и Чон Ду Хвана. Основатель “Hyundai” Чон Чжу Ён, основатель “Daewoo” Ким У Джун имели тесные связи с президентом Пак Чон Хи. Со временем стабильность государства становилась крайне зависимой от чеболей и последние стали делать попытки манипулирования государством. В 1988 году председатель “Daewoo”, Ким У Джун, объявил, что обанкротит “Daewoo Shipbuilding”, если конгломерат не получит дополнительное финансирование от государства (в итоге, результат был достигнут). Хотя государство занимало доминирующее положение в ранний период, чеболи становились всё более влиятельными в политическом плане, что привело к возрастающему захвату власти чеболями из-за коррупции и укоренившегося в стране понимания, что чеболи “слишком большие, чтобы обанкротиться”.

При президенте Ким Дэ Чжуне (срок президентства: 25 февраля 1998 г. – 25 февраля 2003 г.) 24 июля 2001 году был принят всеобъемлющий “Закон о борьбе с коррупцией” с целью повышения прозрачности чеболей и государственного управления. Однако сыновья самого Ким Дэ Чжуна были уличены в коррупционных сделках с чеболями. Следующий президент Но Му Хён (срок президентства: 25 февраля 2003 г. – 24 февраля 2008 г.) также был уличён в принятии незаконных средств от чеболей и его сборщики средств преследовались по суду.

Президент Пак Кын Хе (срок президентства: 25 февраля 2013 г. – 10 марта 2017 г.) и “Samsung Electronics” были обвинены во взяточничестве и использовании фондов (“Mir” и “K-Sport”), в которые разными компаниями было пожертвовано более 80 миллиардов вон. С начала 21 века различные гражданские организации начали принимать участие в проверках чеболей. Так, 23 февраля 2003 года председатель чеболя “SK” Чей Тэ Вон был обвинён в незаконном присвоении средств в связи с внутренней торговлей с филиалами группы “SK”. Председатель обменял свои незарегистрированные акции на акции “SK Corporation”. Эти акции затем хранились дочерней компании “SK” по цене, превышающей их рыночную стоимость с целью получения дополнительной доли в марте 2002 года во флагманской компании “SK Group”. Слишком большая зависимость экономики от благополучия конгломератов привели к тому, что кризис 1997-1998 года в Тихоокеанском регионе так сильно пошатнул экономику страны и чуть не вернул её в начало 1950-х годов. Однако конгломераты, даже реорганизованные и менее зависимые от государства, продолжают быть влиятельными фигурами в политике и экономике Республики Корея.