Источники:

1. Hines J.R. Jr. Treasure Islands//Journal of Economic Perspectives. 2010.Vol.24.№4.P.103.

2. Ibid.

3. Palan R., Murphy R.& Chavagneux C. Tax Havens: How Globalization Really Works. Ithaca and London: Cornell University Press, 2010. P.24.

4. Ibid.

5. Ibid. P.30.

6. Ibid.P.33.

7. Ibid. P.35.

8. Dharmapala D.& Hines J.R. Jr. Which countries become tax havens?// Journal of Public Economics.2009.Vol.93.№9-10.P.1065.

9. Cobham A., Janský P. Measuring Misalignment: The Location of US Multinationals’ Economic Activity versus the Location of their Profits// Development Policy Review, 2017. Vol.37. №1.p.91.; Crivelli E., Mooij R. & Keen M. Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries.IMF Working Paper 15/118. // International Monetary Fund. [Электронный ресурс]. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Base-Erosion-Profit-Shifting-and-Developing-Countries-42973 (дата обращения : 08.12.2019)

10. Zucman G. The Missing Wealth of Nations: Are Europe and The U.S. Net Debtors or Net Creditors?// The Quarterly Journal of Economics, 2013. Vol.128.№3. P. 1322. (1321–1364)

11. Palan R., Murphy R.& Chavagneux C. Tax Havens: How Globalization Really Works. Ithaca and London: Cornell University Press, 2010. P.203.

12. Ibid. P.209.

13. Ibid. P.219.

14. Григоренко Ф. Международные экономические организации об офшорах//Мировое и национальное хозяйство. Издание МГИМО МИД РФ.2013. №2(25). [Электронный ресурс]. URL: https://mirec.mgimo.ru/2013-02/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-organizacii-ob-ofshorah (дата обращения: 10.12.2019)

Автор: Петрова Полина

Операция «Чистые руки»

Операция «Чистые руки» (от ит. «Mani Pulite») - крупная антикоррупционная кампания, проведенная в Италии в 1992-1993 годах под руководством бывшего прокурора Антонио Ди Пьетро [10]. Словосочетание «чистые руки», ставшее всемирно известным, изначально было использовано правоохранительными органами как кодовое для обозначения расследований дел о коррупции. Также известен термин «Взяткоград» (от ит. «Tangentopol»), характеризующий город Милан, где были раскрыты первые случаи взяточничества в ходе данной операции [7].

Антикоррупционная операция в Италии имела много предпосылок. К 1990-м гг. в стране сформировалась сеть нелегальных взаимодействий между государственными служащими и представителями бизнеса: взяточничество позволяло частным компаниям получать защиту политических партий, право на выполнение желанных контрактов и государственных заказов. Партии получали дополнительное финансирование, поддержку в предвыборных кампаниях [6].

Многие попытки раскрыть факты коррупционной деятельности до 1992 года оказывались безуспешными, так как заинтересованные стороны нередко прибегали к шантажу и запугиванию представителей власти. Только в 1991 году жертвами коррупционных группировок стали более трех тысяч сотрудников судебных органов и органов местного самоуправления, 718 из которых были убиты [1]. Вследствие этого не получили широкой огласки дела, расследуемые К. Палермо и другими судьями в Турине и Генуе. Нередко представители судебной системы также вступали в коррупционные заговоры, соглашаясь не раскрывать известную им информацию [7].

Со временем коррупционная система в стране приобрела такие масштабы, что стала отрицательно влиять на экономический рост Италии: только примерная сумма взяток в 1992 году составила 5 миллиардов евро, что стало одной из причин дефицита бюджета страны [7, 8]. Коррупция в стране не позволяла развиваться и бизнесу, так как большая часть финансовых средств отдавалась чиновникам в качестве взяток. Это подтолкнуло предпринимателей к разрыву коррупционных связей. Во многом благодаря данным причинам проведение операции «Чистые руки» стало возможным [8].

Официальным началом операции «Чистые руки» принято считать задержание Марио Кьезе в Милане 17 февраля 1992 года. М. Кьеза, представитель Итальянской социалистической партии (далее – ИСП), в ведении которого находился миланский дом престарелых (Ла Бьяджина), требовал взятки для заключения контрактов с компаниями. Размер взяток рассчитывался от суммы договора: со строительных фирм - 5%, с поставщиков - 10%, с клининговых компаний - 15% [4, 7]. В день ареста политик получал 7 миллионов лир (более 3,6 тыс. евро) от компании за заключение договора на уборку дома престарелых. Информация о совершении коррупционных действий была передана полиции Л. Маньи - представителем этой фирмы. Задержание М. Кьезы, проведенное следователем Антонио Ди Пьетро, стало началом широкомасштабной кампании по раскрытию коррупционной системы в стране [4].

Показания М. Кьезы позволили следователям обвинить в противоправных действиях бывших мэров Милана и представителей ИСП - К. Тоньоли и П. Пиллиттери. Посты социалистической партии покинули К. Мартелли, министр юстиции, и глава ИСП Б. Кракси. В 1993 году партийный секретарь был приговорен к десятилетнему тюремному сроку по 41 обвинению [2, 7].

Операция затронула и другие политические партии Италии. В отставку из-за обвинений во взяточничестве ушли секретари либеральной, социал-демократической и республиканской партий, руководители Христианско-демократической партии [2]. 19 февраля 1993 года стал известен как «день арестов»: в течение него в разных городах Италии были задержаны 35 государственных служащих [7].

Несмотря на то, что основное внимание в ходе операции уделялось коррупции в политической сфере, были раскрыты преступления и некоторых представителей бизнеса и государственных организаций. В 1993 году были предъявлены обвинения в нелегальном финансировании партий и проведены задержания Г. Кальяри - главы государственной нефтегазовой компании Eni, Ф.П. Маттиоли - финансового директора крупной автомобильной организации Fiat. В совершении коррупционных действий признался и К. де Бенедетти – директор корпорации Olivetti, были арестованы руководители Enel, ИРИ и других компаний [2, 7].

В 1993 году масштабы, которых достигла антикоррупционная кампания стали вызывать опасения у правительства Италии, из-за чего в марте был предложен декрет, объявляющий нелегальное предоставление финансирования политическим партиям правонарушением, а не преступлением. Данный декрет ограничивал наказание за совершение коррупционных действий штрафом и отстранением от обязанностей на 3-5 лет. Однако общественной поддержки инициатива не получила, из-за чего была отвергнута президентом Италии О. Л. Скальфаро. Впоследствии был отменен и декрет, принятый 13 июля 1994 года, который запрещал арестовывать коррупционеров по предварительному обвинению [7].

Коррумпированность чиновников Италии стала национальной проблемой, поэтому для облегчения проведения операции правительством было предпринято ряд специальных мер. Было сформировано антикоррупционное ведомство, включающее около 3 тыс. человек, предоставлены особые права прокурору по борьбе с коррупцией. В некоторых провинциях в проведении операции задействовались военнослужащие [1]. Также были внесены поправки в законодательство. В ноябре 1993 года - изменена статья Конституции о депутатской неприкосновенности, что позволило уполномоченным органам допрашивать представителей парламента без получения разрешения от сената [2, 10]. Принят закон, упрощающий процесс расследования дел и проведения задержаний. Например, следователи получили право внедряться в преступные группы, для коррупционеров, согласившихся помогать следствию, предусматривалась амнистия. В качестве наказания, кроме лишения свободы, была предусмотрена конфискация имущества осужденных и передача его во владение бюджетным организациям [6].

Важным шагом стало взаимодействие следствия со средствами массовой информации. Все данные антикоррупционных расследований официально передавались СМИ с целью обеспечения кампании общественной поддержкой [1, 3].

В результате операции «Чистые руки» над четырьмя тысячами граждан Италии было проведено следствие; 1456 предпринимателей обвинено в даче взяток парламентариям; 460 человек, включая политиков, занимающих высшие посты власти, осуждены [5, 9].

Уже спустя год после начала операции (в 1993 г.) свои посты в правительстве Италии покинуло около половины министров, в совершении противозаконных действий была обвинена треть депутатов, а летом обнаружено, что в коррупционную сеть вовлечены все политические партии без исключения [7]. В результате антикоррупционной кампании, доверие к политической системе Италии оказалось подорвано, что стало причиной ее полного изменения. Суд, проведенный в Милане в июле 1994 года даже был назван журналистами «процессом над Первой республикой» [2, 4].

Несмотря на масштабы проведенной в конце ХХ века операции, только по 14,5% из заведенных дел был вынесен приговор, 85,5% обвиняемых было оправдано, так как их вину доказать не удалось [2]. В результате кампании окончательно взяточничество в Италии не было ликвидировано, однако количество коррупционных преступлений, а также групп организованной преступности существенно уменьшилось [1, 3]