Источники:

1. Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 3 Implementing the OECD Principles for Transperency and Integrity in Lobbying, OECD Publishing 2014 P. 65

2. Kristina Grosek, Eulalia Claros At a glance Infographic December 2016. Regulation of lobbying across the EU, EPRS | European Parliamentary Research Service

3. Lobbyists’ Code of Conduct, Office of the Comissioner of Lobbying of Canada

4. Richard L. Hasen Lobbying, Rent-Seeking, And The Constitution [Электронный ресурс] URL:https://law.stanford.edu/search-sls/?q_as=lobbying (Дата обращения 03.12.2019)

5. Maggie McKinley Lobbying and the Petition Clause [Электронный ресурс] URL:https://law.stanford.edu/search-sls/?q_as=legal%20lobbying%20methods (Дата обращения 04.12.2019)

Автор: Улугназаров Азизбек

Молдавский «ландромат»

Молдавский «ландромат» (от англ. «laundromat» – прачечная), также получивший название «российский ландромат» или «молдавская схема» - мошенническая операция, которая с октября 2010 г. по октябрь 2014 г. с помощью молдавских судей позволила вывести из России 22 млрд. долларов [3, 6, 8]. Расследование было инициировано международным антикоррупционным проектом OCCRP и журналистами «Новой газеты». Впоследствии, к раскрытию преступной схемы были привлечены средства массовой информации из 32 стран [3].

Чтобы вывести из России крупные суммы финансовых средств, организаторам схемы было необходимо привлечь людей, компании и банки из разных стран мира. Сначала за границей (часто в Великобритании) создавались фиктивные компании, реально не осуществляющие никакой самостоятельной деятельности. Эти организации заключали контракт о номинальном займе на сумму, превышающую 100 млн. долларов, в котором в качестве поручителей указывались компании из России (также подставные). Руководителями фиктивных фирм по документам являлись молдавские граждане - небогатые жители сельской местности, необходимые для того, чтобы компании имели право обращаться в молдавский суд [1, 8].

Далее фирма «кредитор» подавала иск на «заемщика» в суд Молдовы с целью получения якобы невозвращенных денежных средств, и суд выносил приказ с требованием о выплате долга. Важно отметить, что судебные приказы по искам о займах выносились незаконно: доказано, что используемые в ходе судебного процесса документы являлись не оригиналами, а незаверенными копиями, на основании которых принимать какие-либо решения запрещено [1, 8]. Далее на открытые судебными приставами счета молдавского банка Moldindconbank, указанные в договоре российские поручители переводили крупные суммы денег (от 500 до 800 млн. долларов). В течение суток отмытые финансовые средства уже в другой валюте отправлялись в разные страны через банк Латвии - Trasta Komercbanka (в 2016 году лишенный лицензии) [1, 13]. Впервые данный алгоритм был осуществлен 22 октября 2010 года [8].

После раскрытия принципов организации «ландромата» начались расследования по делам четырех судебных приставов, 16 судей, а также 10 сотрудников Центрального банка Республики Молдова, подозревавшихся в бездействии по отношению к процессу отмывания денег [5, 12, 13].

В ходе проведения совместного расследования новостными агентствами из 32 стран, было выявлено, что деньги поступали в «ландромат» сразу из нескольких источников. Журналисты выделяют четыре способа происхождения финансовых средств.

1. Хищение бюджетных средств. Больше выгод от «ландромата» получили российские бизнесмены, которым поступили средства от государства на выполнение крупных заказов [2]. Деньги, предназначенные для реализации государственных проектов, обычно в наличном виде, переводились на счета фиктивных компаний, а затем в оффшоры [4].

2. Хищение средств из российских банков. Через фиктивные компании молдавского «ландромата» были выведены деньги из 19 российских банков, многие из которых впоследствии лишились лицензий [1, 3, 6]. Самое большое количество поступлений в Moldindconbank было произведено из Русского земельного банка (9,8 млрд. долларов), акционерами которого являлись Александр Григорьев и Игорь Путин [1, 2, 6]. Крупные суммы переводились из банков «Донинвест» и «Западный» (930 млн. долларов), также принадлежащих А. Григорьеву [1, 6]. У всех трех банков в 2014 году были отозваны лицензии после обнаружения правоохранительными органами многочисленных нарушений [1].

3. Обналичивание средств для уклонения от уплаты налогов. Чтобы снизить налоговые обязательства, на счета фиктивных фирм крупными бизнесменами перечислялись деньги, которые впоследствии изымались в наличном виде. Таким образом, компании получали возможность уплачивать более низкий налог на прибыль и предоставлять заработную плату сотрудникам наличными деньгами, чтобы не платить в полном размере пенсионные взносы. Отчисления физическим лицам за услуги незаконного обналичивания средств также выводились из страны через «ландромат». [2]

4. Использование «серого импорта» для уклонения от уплаты таможенных пошлин. Платежи за импорт товаров из-за рубежа по документам производились через цепочку подставных компаний, не выплачивающих таможенные тарифы. В интервью журналистам The Guardian бизнесмены, столкнувшиеся с ввозом импортных товаров в Россию, сказали, что Федеральная таможенная служба вынуждала их обращаться к определенным экспедиторам для осуществления поставки (с доплатой за предоставленные услуги до 40% от стоимости товара) [2]. Например, такая схема использовалась в 2013 году при импорте из Великобритании одежды бренда Hippychick, поставлявшегося тремя фирмами, имеющими признаки фиктивных (они были зарегистрированы на подставных лиц, произведенные сделки в финансовой отчетности компаний не учтены) [2]. По данным российского правительства только в 2013 году из-за «серого импорта» государственный бюджет лишился 40 млрд. долларов [14].

Согласно расследованию OCCRP, легализованные в ходе операции деньги были переведены на счета 5140 компаний в 96 странах мира [9]. В схему вовлечены 732 банка из разных стран, в том числе крупнейшие банки Дании: Nordea и эстонский филиал Danske Bank, в которые поступила самая большая сумма - более 1,2 млрд. долларов и 17 банков Великобритании (около 738,1 млн. долларов) [5, 12, 13, 16].

Основными получателями средств являлись имеющие право на выполнение крупных государственных заказов бизнесмены из России, осуществляющие свою деятельность в IT-сфере, банковской и строительной сферах [6]. К ним относятся: Алексей Крапивин (получил 277 млн. долларов) – подрядчик компании РЖД, Георгий Генс (27 млн. долларов) – собственник IT-компании «Ланит», Сергей Гирдин (96 млн. долларов) – акционер Marvell Technology Group, Сергей Магин (5,2 млрд. долларов) – банкир, осужденный за финансовые преступления, и другие [3, 4, 6].

Одним из подозреваемых в создании «ландромата» является Вячеслав Платон – акционер банка Moldindconbank и бывший член молдавского парламента, арестованный в 2016 году [12, 14]. Финансовые средства из «ландромата» также направлялись в Польшу неправительственной организации, осуществляющей лоббирование интересов России в Европейском союзе. А также Матеушу Пискорски – главе польской партии, обвиняемому в шпионаже для России [6].

Отмытые в ходе операции деньги были потрачены на покупку недвижимости, дорогих автомобилей, бриллиантов, шуб и кожаных изделий, технику и многие другие товары [13, 14]. В мошенническую операцию оказались вовлечены и крупнейшие корпорации, такие как Samsung, Ericsson, Black & Decker, Hitachi, а также частные школы в Австрии и Великобритании, которым с целью приобретения товаров и услуг были переведены легализованные деньги [6, 7].

Всего по оценкам следственных органов в мошеннической схеме приняло участие около 500 человек, многих из которых на настоящий момент идентифицировать не удалось [13, 14].